☆公司概况☆ ◇300116 *ST保力 更新日期：2024-07-24◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜保力新能源科技股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Blivex Energy Technology Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜*ST保力 ｜证券代码｜300116 ｜
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｜曾用简称｜坚瑞沃能 保力新 *ST保力 ｜
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｜行业类别｜电力设备 ｜
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｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2010-09-02 ｜
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｜法人代表｜高保清 ｜总 经 理｜高保清 ｜
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｜公司董秘｜余敏浩 ｜独立董事｜田进,金宝长 ｜
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｜联系电话｜86-29-89282575 ｜传 真｜86-29-89282575 ｜
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｜公司网址｜www.blivex.com ｜
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｜电子信箱｜stock@blivex.com ｜
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｜注册地址｜陕西省西安市雁塔区高新区沣惠南路34号新长安广场A座0701室 ｜
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｜办公地址｜陕西省西安市雁塔区高新区沣惠南路34号新长安广场A座0701室,｜
｜ ｜广东省深圳市南山区兴海大道3040号前海世茂金融中心二期4602｜
｜ ｜室 ｜
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｜经营范围｜一般项目：新能源汽车整车销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回｜
｜ ｜收及梯次利用（不含危险废物经营）；技术服务、技术开发、技｜
｜ ｜术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防器材销售；化工｜
｜ ｜产品销售（不含许可类化工产品）；防火封堵材料销售；超导材｜
｜ ｜料销售；电子元器件制造；石墨及碳素制品制造；电子专用材料｜
｜ ｜研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电池制造；蓄电池租｜
｜ ｜赁；电池销售；光伏设备及元器件制造；照明器具制造；电动自｜
｜ ｜行车维修；电动自行车销售；照明器具销售；新能源汽车换电设｜
｜ ｜施销售；新能源汽车电附件销售；机动车充电销售；充电桩销售｜
｜ ｜；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电车销售；｜
｜ ｜助动车制造；国内贸易代理；销售代理；风动和电动工具制造；｜
｜ ｜风动和电动工具销售；专用设备修理；电力电子元器件销售；工｜
｜ ｜程和技术研究和试验发展；物业管理；非居住房地产租赁；土地｜
｜ ｜使用权租赁；软件开发；软件销售。（除依法须经批准的项目外｜
｜ ｜，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设｜
｜ ｜活动；消防技术服务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批｜
｜ ｜准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目｜
｜ ｜以审批结果为准） ｜
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｜主营业务｜锂离子电池生产及销售。 ｜
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｜历史沿革｜陕西坚瑞沃能股份有限公司系2016年9月陕西坚瑞消防股份有限 ｜
｜ ｜公司完成发行股份购买深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“｜
｜ ｜沃特玛”）100.00%股权后，公司名称由陕西坚瑞消防股份有限 ｜
｜ ｜公司（以下简称“坚瑞消防”）变更为陕西坚瑞沃能股份有限公｜
｜ ｜司（以下简称“坚瑞沃能”或“本公司”、“公司”)。 ｜
｜ ｜陕西坚瑞消防股份有限公司是由陕西坚瑞化工有限责任公司(以 ｜
｜ ｜下简称“坚瑞有限”)整体变更发起设立的股份有限公司。 ｜
｜ ｜陕西坚瑞化工有限责任公司于2005年4月在陕西省工商行政管理 ｜
｜ ｜局登记注册，注册号为6100002072445，注册资本5,000,000.00 ｜
｜ ｜元。 ｜
｜ ｜2008年1月25日，深圳市恒洲信投资有限公司、广州佰聚亿投资 ｜
｜ ｜顾问有限公司(2008年2月更名为广州佰聚亿投资有限公司)及广 ｜
｜ ｜州康通投资管理有限公司对坚瑞有限进行增资，增资金额2,800,｜
｜ ｜000.00元；增资后注册资本变更为5,813,954.00元，同时产生资｜
｜ ｜本公积27,186,046.00元。 ｜
｜ ｜2008年3月12日，郭鸿宝、深圳市恒洲信投资有限公司、广州佰 ｜
｜ ｜聚亿投资顾问有限公司、广州康通投资管理有限公司以及其他15｜
｜ ｜名自然人股东签署《关于设立陕西坚瑞消防股份有限公司的发起｜
｜ ｜人协议》(以下简称“《发起人协议》”)，坚瑞有限以整体变更｜
｜ ｜发起设立方式成立陕西坚瑞消防股份有限公司。股份总数6,000 ｜
｜ ｜万，每股面值1元，股本总额为6,000.00万元。 ｜
｜ ｜2010年8月12日，经中国证监会《关于核准陕西坚瑞消防股份有 ｜
｜ ｜限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[20｜
｜ ｜10]1106号文)核准首次公开发行普通A股2,000万股，于2010年9 ｜
｜ ｜月2日在深圳交易所挂牌交易。股份总数8,000万，每股面值1元 ｜
｜ ｜，注册资本变更为8,000.00万元，其中无限售条件流通股2,000.｜
｜ ｜00万股。 ｜
｜ ｜2013年5月27日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过《201｜
｜ ｜2年度利润分配预案（不进行现金分红）》、进行资本公积金转 ｜
｜ ｜增股本。以2012年12月31日止公司总股本8,000万股为基数，向 ｜
｜ ｜全体股东每10股转增10股，共计转增8,000万股，转增后总股本 ｜
｜ ｜变更为16,000万股。 ｜
｜ ｜2013年6月14日公司已按上述年度利润分配预案完成了权益分派 ｜
｜ ｜，2013年6月26日，业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙 ｜
｜ ｜）审验并出具国浩验字[2013]711C0001号《验资报告》，2013年｜
｜ ｜8月19日完成了增资的工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜2014年4月9日，公司召开2013年年度股东大会，会议审议通过《｜
｜ ｜2013年度利润分配预案》，进行资本公积金转增股本以2013年12｜
｜ ｜月31日止公司总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股转增｜
｜ ｜5股，共计转增8,000万股，转增后公司总股本变更为24,000.00 ｜
｜ ｜万元。 ｜
｜ ｜2014年3月4日，根据第二届董事会第三十次会议决议、2014年第｜
｜ ｜二次临时股东大会决议，并经中国证监会《关于核准陕西坚瑞消｜
｜ ｜防股份有限公司向童新建等发行股份购买资产并募集配套资金的｜
｜ ｜批复》（证监许可[2014]1343号）核准，公司向童新建、童建明｜
｜ ｜、上海傲英一期股权投资中心（有限合伙）、江苏华工创业投资｜
｜ ｜有限公司、丁赤、霍建华、吴婷、孙喜生共计发行71,091,740股｜
｜ ｜股份并支付现金购买其持有达明科技有限公司（以下简称“达明｜
｜ ｜科技”）100.00%股权。 ｜
｜ ｜为支付购买达明科技100%的股权的现金对价，向包括郭鸿宝在内｜
｜ ｜的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，非公开｜
｜ ｜发行人民币普通股（A股）22,400,000股，每股面值1元，每股发｜
｜ ｜行价格6.25元。 ｜
｜ ｜上述购买资产并募集配套资金完成后，公司的总股本变更为333,｜
｜ ｜491,740.00元。 ｜
｜ ｜2015年5月6日，召开2014年年度股东大会，会议审议通过《2014｜
｜ ｜年度利润分配预案》，进行资本公积金转增股本。以2014年12月｜
｜ ｜31日止公司总股本333,491,740股为基数，向全体股东每10股转 ｜
｜ ｜增5股，共计转增166,745,870股，转增后总股本变更为500,237,｜
｜ ｜610.00元。 ｜
｜ ｜2016年4月12日，根据第三届董事会第三十二次会议决议、2016 ｜
｜ ｜年第二次临时股东大会决议，并经证监会《关于核准陕西坚瑞消｜
｜ ｜防股份有限公司向李瑶等发行股份购买资产并募集配套资金申请｜
｜ ｜的批复》（证监许可〔2016〕1611号）核准，公司向李瑶、李金｜
｜ ｜林、耿德先、刘坚、朱金玲、李飞、董丹舟、陈曦、佘静、史晓｜
｜ ｜霞、蔡俊强、李细妹、钟向荣、拉萨市长园盈佳投资有限公司、｜
｜ ｜北京德联恒丰投资中心（有限合伙）、厦门京道天枫投资合伙企｜
｜ ｜业（有限合伙）、深圳市天瑞达投资有限公司共计发行463,499,｜
｜ ｜420股股份并支付现金购买其持有深圳市沃特玛电池有限公司（ ｜
｜ ｜以下简称“沃特玛”）100.00%股权。 ｜
｜ ｜为支付购买沃特玛100%的股权的现金对价，向宁波坚瑞新能源投｜
｜ ｜资合伙企业（有限合伙）、君彤基金、兴业财富资产管理有限公｜
｜ ｜司、上海郁泰登硕投资中心（有限合伙）、南昌市水投投资有限｜
｜ ｜责任公司特定投资者非公开发行股份募集配套资金，非公开发行｜
｜ ｜普通股（A股）252,525,252股，每股面值1元，每股发行价格9.9｜
｜ ｜0元。 ｜
｜ ｜上述购买资产并募集配套资金完成后，公司的总股本变更为1,21｜
｜ ｜6,262,282.00元。 ｜
｜ ｜2016年10月21日，公司名称变更为陕西坚瑞沃能股份有限公司。｜
｜ ｜2017年3月31日，召开2016年年度股东大会，会议审议通过《201｜
｜ ｜6年度利润分配方案》，进行资本公积金转增股本。以截至2016 ｜
｜ ｜年12月31日止公司总股本1,216,262,282股为基数，以资本公积 ｜
｜ ｜向全体股东每10股转增10股，转增后总股本变更为2,432,524,56｜
｜ ｜4股。 ｜
｜ ｜2019年9月30日，陕西省西安市中级人民法院作出（2019）陕01 ｜
｜ ｜破申1号《民事裁定书》及（2019）陕01破申1号之一《决定书》｜
｜ ｜，裁定受理债权人陕西凯瑞达实业有限公司对陕西坚瑞沃能股份｜
｜ ｜有限公司的重整申请，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所担｜
｜ ｜任坚瑞沃能管理人。 ｜
｜ ｜2019年12月27日，陕西省西安市中级人民法院作出陕01破33号之｜
｜ ｜八《民事裁定书》，裁定批准《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整｜
｜ ｜计划》，根据重整计划，坚瑞沃能以现有总股本为基数按每10股｜
｜ ｜转增8.5股的比例进行资本公积转增股本，共计转增2,067,645,8｜
｜ ｜80股股份。转增后，坚瑞沃能总股本由2,432,524,564股增加至4｜
｜ ｜,500,170,444股。上述转增股份由管理人按照重整计划的规定进｜
｜ ｜行分配和处置，其中：256,487,747股将由坚瑞沃能予以回购注 ｜
｜ ｜销，77,489,238股向除李瑶、郭鸿宝及宁波坚瑞新能源投资合伙｜
｜ ｜企业（有限合伙）以外的其他股东按每10股分配0.5股的比例进 ｜
｜ ｜行分配，1,733,668,895股由重整投资人进行有条件受让。2020 ｜
｜ ｜年3月31日管理人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ｜
｜ ｜办理了股票转增登记手续，本次资本公积转增股本后，公司股票｜
｜ ｜价格不实施除权。根据重整计划及西安中院（2019）陕01破33号｜
｜ ｜之十《协助执行通知书》，本次资本公积金转增股份将直接登记｜
｜ ｜至管理人证券账户（陕西坚瑞沃能股份有限公司破产企业财产处｜
｜ ｜置专用账户）。 ｜
｜ ｜ 2020年5月18日，上述李瑶转增形成的219,087,747股的注销｜
｜ ｜已实施完成，公司总股本由4,500,170,444股变更为4,281,082,6｜
｜ ｜97股，陕西坚瑞沃能股份有限公司注册资本由4,500,170,444元 ｜
｜ ｜减少至4,281,082,697元。 ｜
｜ ｜ 2020年9月28日，公司完成工商登记，名称变为保力新能源 ｜
｜ ｜科技股份有限公司。 ｜
｜ ｜2022年4月25日，根据第五届董事会第五次会议、2021年第二次 ｜
｜ ｜临时股东大会审议通过的《关于公司2021年度向特定对象发行A ｜
｜ ｜股股票方案的议案》、第五届董事会第九次会议审议通过的《关｜
｜ ｜于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、中 ｜
｜ ｜国证监会出具《关于同意保力新能源科技股份有限公司向特定对｜
｜ ｜象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕373号），公司以1｜
｜ ｜.73元/股的价格向高保清、常德市德源招商投资有限公司、建信｜
｜ ｜基金管理有限责任公司、陈乙超、财通基金管理有限公司、于振｜
｜ ｜寰、薛小华、成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投 ｜
｜ ｜资基金、诺德基金管理有限公司、青岛鹿秀投资管理有限公司- ｜
｜ ｜鹿秀驯鹿16号私募证券投资基金、陈定凤、陈松福12名特定对象｜
｜ ｜发行了股票144,508,670股，经利安达会计师事务所（特殊普通 ｜
｜ ｜合伙）审验并出具了《保力新能源科技股份有限公司验资报告》｜
｜ ｜（利安达验字【2022】第B2004号），募集资金总额为人民币249｜
｜ ｜,999,999.10元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人 ｜
｜ ｜民币17,400,951.57元（不含增值税），实际募集资金净额为人 ｜
｜ ｜民币232,599,047.53元，其中计入“股本”人民币144,508,670.｜
｜ ｜00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币88,090,377.53元。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2010-08-23｜上市日期 ｜2010-09-02｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜2000.0000 ｜每股发行价(元) ｜19.98 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜3645.4173 ｜发行总市值(万元) ｜39960 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜36314.5827｜上市首日开盘价(元) ｜44.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜45.53 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.34 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜76.8500 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜国信证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜国信证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2023-12-31
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜西安鑫瑞达实业有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜西安金泰安全消防技术有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜西安坚瑞特种消防设备有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 36.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜西安坚瑞利同新能源科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 99.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜香港爱凯尔科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳瑞迪泰科电子有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 10.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳爱凯尔科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜福瑞控股有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜雷安达电池数字运营(深圳)有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 25.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜陕西保宝储能科技有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 50.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜保力新(东莞)系统集成有限公司 ｜ 子公司 ｜ 80.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜保力新(内蒙古)电池有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜保力新(商洛)储能科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 70.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜保力新(惠州)动力系统有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜保力新(无锡)动力系统有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜保力新(无锡)能源科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 89.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜保力新(民权县)能源科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜保力新碳科技(深圳)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜保力新能源技术(芒市)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜保力新(蚌埠)智能科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 45.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜内蒙古安鼎新能源有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳力安应急科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 68.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳保新林珈数字科技创新有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳保力泰智慧能源有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京保丰能源科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京坚瑞恒安消防技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜河南保力新电池科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 16.67｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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