☆公司概况☆ ◇300112 万讯自控 更新日期：2025-04-02◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜深圳万讯自控股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Shenzhen Maxonic Automation Control Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜万讯自控 ｜证券代码｜300112 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜机械设备 ｜
├────┼───────────┬────┬───────────┤
｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2010-08-27 ｜
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｜法人代表｜傅宇晨 ｜总 经 理｜傅晓阳 ｜
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｜公司董秘｜叶玲莉 ｜独立董事｜曾凡跃,徐树田,刘竽 ｜
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｜联系电话｜86-755-86250365;86-755｜传 真｜86-755-86250389-10 ｜
｜ ｜-86250312 ｜ ｜ ｜
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｜公司网址｜www.maxonic.com.cn ｜
├────┼────────────────────────────┤
｜电子信箱｜yelingli@maxonic.com.cn;liudian@maxonic.com.cn;info@maxo｜
｜ ｜nic.com.cn ｜
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｜注册地址｜广东省深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼1-｜
｜ ｜6层 ｜
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｜办公地址｜广东省深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼1-｜
｜ ｜6层 ｜
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｜经营范围｜一般经营项目是：生产经营自动化仪器仪表、数控系统及加工中｜
｜ ｜心、计算机软件、自动化工程；研发、生产和销售智能无线数据｜
｜ ｜终端产品；经营进出口业务；自有物业租赁、物业管理服务；金｜
｜ ｜属制品研发；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售。（｜
｜ ｜除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）｜
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｜主营业务｜研发、生产与销售智能自动化仪表并提供相关解决方案。 ｜
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｜历史沿革｜深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”｜
｜ ｜）系深圳万讯自控有限公司以整体变更的方式，由深圳万讯自控｜
｜ ｜有限公司的原股东傅宇晨、尊威贸易（深圳）有限公司（以下简｜
｜ ｜称“尊威公司”）、傅晓阳、王洪、孟祥历、郑维强等44名股东｜
｜ ｜作为发起人发起设立，于2009年1月4日经深圳市工商行政管理局｜
｜ ｜核准成立，领取统一社会信用代码9144030061888635X4号企业法｜
｜ ｜人营业执照。 ｜
｜ ｜2008年12月1日，本公司创立大会通过决议，将深圳万讯自控有 ｜
｜ ｜限公司截至2008年9月30日的净资产70,812,372.06元，按1：0.7｜
｜ ｜6的比例折为股本总额53,630,000元。 ｜
｜ ｜经中国证券监督管理委员会2010年8月4日（证监许可[2010]1057｜
｜ ｜号文）核准，本公司于2010年8月27日通过深圳证券交易所，采 ｜
｜ ｜用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发｜
｜ ｜行相结合的方式，公开发行新股1,800万股，共募集资金人民币2｜
｜ ｜7,973.31万元（已扣除发行费用），其中新增股本1,800万元， ｜
｜ ｜其余计入资本公积26,173.31万元，首次公开发行后本公司注册 ｜
｜ ｜资本变更为7,163万元。 ｜
｜ ｜2011年5月20日，本公司2010年度股东大会通过决议，以2010年 ｜
｜ ｜期末总股本7,163万股为基数，以资本公积每10股转增5股，共计｜
｜ ｜3,581.50万股，转增后股本增至10,744.5万股。 ｜
｜ ｜2012年4月20日，本公司2011年度股东大会通过决议，以2011期 ｜
｜ ｜末总股本10,744.5万股为基数，以资本公积金每10股转增5股， ｜
｜ ｜共计5,372.25万股，转增后股本增至16,116.75万股。 ｜
｜ ｜2014年04月18日，经公司2013年度股东大会决议通过，以2013期｜
｜ ｜末总股本16,116.75万股为基数，以资本公积金每10股转增5股，｜
｜ ｜共计转增8,058.375万股，转增后股本为24,175.125万股。 ｜
｜ ｜根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的限制性股票激励｜
｜ ｜计划及公司第二届董事会第二十一次会议决议，授予限制性股票｜
｜ ｜645万股，激励对象87人。截至2014年8月31日止，公司已收到限｜
｜ ｜制性股票激励计划所涉及的股东认缴的全部出资款，其中增加股｜
｜ ｜本645万元。截至2014年12月31日，变更后的注册资本和股本为2｜
｜ ｜4,820.125万元。 ｜
｜ ｜2015年4月3日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事｜
｜ ｜会第十九次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已授予｜
｜ ｜限制性股票的议案》和《关于回购注销第一个解锁期已授予限制｜
｜ ｜性股票的议案》，同意将离职激励对象张伟、周思甜等2人已获 ｜
｜ ｜授但未解锁的全部限制性股票16万股及未达到解锁条件的第一个｜
｜ ｜解锁期的62.9万股限制性股票，共计78.9万股限制性股票予以回｜
｜ ｜购注销，回购价格为4.16元/股，涉及人数为87人。公司已于201｜
｜ ｜5年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注 ｜
｜ ｜销手续，回购注销完成后，公司股本由24,820.125万元变更为24｜
｜ ｜,741.225万元。 ｜
｜ ｜根据公司2015年第一次临时股东大会决议及《发行股份及支付现｜
｜ ｜金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》以及《向特定对｜
｜ ｜象发行股份及支付现金购买资产的协议》，公司拟向傅宇晨、傅｜
｜ ｜晓阳、王洪、仇玉华、董慧宇发行股份募集配套资金、以非公开｜
｜ ｜发行股份及支付现金相结合的方式购买熊伟、龙方彦等51名投资｜
｜ ｜者持有的成都安可信电子股份有限公司（以下简称“成都安可信｜
｜ ｜”）全部股份。截至2015年7月24日止，公司已收到5名特定投资｜
｜ ｜者缴纳的募集资金总额5,579.574万元，减去发行费用350万元后｜
｜ ｜，实际募集资金净额5,229.574万元，计入股本人民币557.4万元｜
｜ ｜。经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万讯自控股份有限｜
｜ ｜公司向熊伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监｜
｜ ｜许可[2015]1228号）核准，公司获准向熊伟、龙方彦等51名投资｜
｜ ｜者发行股份。截至2015年8月17日止，公司已收到熊伟、龙方彦 ｜
｜ ｜等51名投资者缴纳的新增注册资本1,510.4947万元，各股东均以｜
｜ ｜成都安可信股权出资。公司已于2015年11月20日完成工商变更, ｜
｜ ｜完成变更后的累计注册资本为人民币26,809.1197万元，股本26,｜
｜ ｜809.1197万元。 ｜
｜ ｜2016年4月1日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第｜
｜ ｜六次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已授予限制性｜
｜ ｜股票的议案》和《关于回购注销第二个解锁期已授予限制性股票｜
｜ ｜的议案》，同意将离职激励对象高万永、马文亮、谢宝勇、费鹏｜
｜ ｜等4人已获授但未解锁的全部限制性股票31.5万股及未达到解锁 ｜
｜ ｜条件的第二个解锁期的118.8万股限制性股票，共计150.3万股限｜
｜ ｜制性股票予以回购注销。公司已于2016年6月17日在中国证券登 ｜
｜ ｜记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，本次回购注销完｜
｜ ｜成后，公司股份总数由268,091,197股变更为266,588,197股。公｜
｜ ｜司于2016年8月9日完成工商变更。 ｜
｜ ｜2017年4月14日,第三届董事会第十五次和第三届监事会第十一次｜
｜ ｜审议通过《关于回购注销第三个解锁期已授予限制性股票的议案｜
｜ ｜》，同意将未达到解锁条件的第三个解锁期的415.8万股限制性 ｜
｜ ｜股票予以回购注销，本次回购注销限制性股票数量为415.8万股 ｜
｜ ｜，占回购前公司总股本的1.5597%，回购价格为4.16元/股，涉及｜
｜ ｜人数为81人。本次回购注销完成后，公司首次限制性股票激励计｜
｜ ｜划授予的限制性股票已全部回购注销。公司已于2017年6月23日 ｜
｜ ｜在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，本｜
｜ ｜次回购注销完成后，公司股份总数由266,588,197股变更为262,4｜
｜ ｜30,197股。 ｜
｜ ｜2017年9月27日，根据第三届第二十次董事会决议，授予限制性 ｜
｜ ｜股票372.9万股，激励对象138人，截止2017年10月10日，已收到｜
｜ ｜限制性股票激励计划所涉及的股东认缴的出资款2,147.904万元 ｜
｜ ｜，其中增加股本372.9万元，资本公积1,775.004万元。 ｜
｜ ｜截至2017年10月31日，变更后的注册资本和股本为26,615.9197 ｜
｜ ｜万元。 ｜
｜ ｜根据公司第三届董事会第十次会议决议、第三届董事会第十三次｜
｜ ｜会议决议、第三届董事会第十五次会议决议和2016年第一次临时｜
｜ ｜股东大会决议，公司拟非公开发行股票，本次发行对象不超过5 ｜
｜ ｜名，2017年7月19日经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳 ｜
｜ ｜万讯自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【20｜
｜ ｜17】1288号）核准，公司获准非公开发行人民币普通股（A股） ｜
｜ ｜股票不超过2000万股。截至2017年12月26日，公司已实质向各投｜
｜ ｜资者发行人民币普通股（A股）股票19,617,883股，每股面值1元｜
｜ ｜，共计增加注册资本人民币19,617,883.00元。本次非公开发行 ｜
｜ ｜股票每股发行价格为人民币9.45元，应募集资金总额185,388,99｜
｜ ｜4.35元，减除发行相关费用人民币10,660,377.36元（不含税金 ｜
｜ ｜额）后，募集资金净额为174,728,616.99元。 ｜
｜ ｜其中，计入股本人民币19,617,883.00元，计入资本公积（股本 ｜
｜ ｜溢价）人民币155,110,733.99元。截至2017年12月26日止，变更｜
｜ ｜后的注册资本人民币28,577.7080万元，累计股本人民币28,577.｜
｜ ｜7080万元。 ｜
｜ ｜2018年7月2日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届｜
｜ ｜监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销离职激励对象｜
｜ ｜已授予限制性股票的议案》，由于2017年限制性股票激励计划首｜
｜ ｜次授予对象董慧宇、黄俊丽、陈卫卫已离职，确定回购注销首次｜
｜ ｜授予以上三名原激励对象的限制性股票，分别为8万股、0.3万股｜
｜ ｜、2万股，合计10.30万股，回购注销限制性股票的回购价格为5.｜
｜ ｜76元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由285,777,080股｜
｜ ｜变更为285,674,080股。截至本报告报出日，经中国证券登记结 ｜
｜ ｜算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注｜
｜ ｜销事宜已完成。 ｜
｜ ｜根据公司第三届董事会第二十五次会议决议，并根据《上市公司｜
｜ ｜股权激励管理办法》和《2017年限制性股票激励计划（草案）》｜
｜ ｜的相关规定，以及2017年第一次临时股东大会授权，确定向邹海｜
｜ ｜龙等9名激励对象定向增发54万股公司限制性股票并申请增加注 ｜
｜ ｜册资本54万元，本次定增价格为4.22元/股，定向增发完成后公 ｜
｜ ｜司股份总数由285,674,080股增加至286,214,080股。 ｜
｜ ｜2019年10月24日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过｜
｜ ｜了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，由于2017年｜
｜ ｜限制性股票激励计划首次授予对象杨鹏、余建彬、肖佳玲等15人｜
｜ ｜已离职，确定回购注销首次授予以上15名原激励对象未解限的限｜
｜ ｜制性股票合计228,800股，回购价格为5.76元/股；根据2017年限｜
｜ ｜制性股票激励计划首次授予对象个人绩效考核结果，回购注销20｜
｜ ｜17年限制性股票激励计划首次授予部分15名激励对象未满足第一｜
｜ ｜个解锁期解锁条件部分的限制性股票合计23,407股，回购价格为｜
｜ ｜5.76元/股；根据2017年限制性股票激励计划首次授予对象个人 ｜
｜ ｜绩效考核结果，回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予部｜
｜ ｜分17名激励对象未满足第二个解锁期解锁条件部分的限制性股票｜
｜ ｜合计42,106股，回购价格为5.76元。本次合计回购注销294,313 ｜
｜ ｜股，本次回购注销完成后，公司股份总数由286,214,080股变更 ｜
｜ ｜为285,919,767.00股。 ｜
｜ ｜经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万讯自控股份有限公｜
｜ ｜司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕662号 ｜
｜ ｜）核准，公司于2021年向不特定对象发行2,457,212张可转换公 ｜
｜ ｜司债券，每张面值100元。截至2022年06月30日，债转股后本公 ｜
｜ ｜司累计发行股本总数285,781,675股。 ｜
｜ ｜2022年，共有1,943张“万讯转债”（票面金额共194,300.00元 ｜
｜ ｜人民币）完成转股，合计转成22,181股；截至2022年12月31日，｜
｜ ｜债转股后本公司累计发行股本总数285,801,270股。 ｜
｜ ｜2023年4月28日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事 ｜
｜ ｜会第十二次会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划｜
｜ ｜激励对象授予限制性股票的议案》。确定以2023年4月28日为激 ｜
｜ ｜励计划的授予日，以5.38元/股的授予价格向符合授予条件的67 ｜
｜ ｜名激励对象授予1,141.00万股限制性股票，其中第一类限制性股｜
｜ ｜票为570.50万股，第二类限制性股票为570.50万股。公司增加注｜
｜ ｜册资本570.50万元，增加股本5,705,000股。 ｜
｜ ｜2024年4月20日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监 ｜
｜ ｜事会第二次会议，审议通过《关于回购注销及作废2023年限制性｜
｜ ｜股票激励计划部分限制性股票的议案》。因公司2023年度营业收｜
｜ ｜入及净利润均未达到《2023年限制性股票激励计划》中解除限售｜
｜ ｜/归属期的考核条件，以及1名激励对象因离职而不具备激励资格｜
｜ ｜，根据《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划｜
｜ ｜》”）的规定，同意回购注销2023年度限制性股票激励计划第一｜
｜ ｜类限制性股票数量为1,711,850股，回购价格为5.38元/股。公司｜
｜ ｜已于2024年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司｜
｜ ｜完成注销手续，本次回购注销减少股本1,711,850股。 ｜
｜ ｜截至2024年6月30日，累计有192,313张“万讯转债”（票面金额｜
｜ ｜共19,192,300.00元人民币）完成转股，合计转成2,202,242股，｜
｜ ｜债转股后本公司累计发行股本总数291,943,278股。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2010-08-16｜上市日期 ｜2010-08-27｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜1800.0000 ｜每股发行价(元) ｜17.43 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜3400.6887 ｜发行总市值(万元) ｜31374 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜27973.3113｜上市首日开盘价(元) ｜25.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜25.10 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.40 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜48.4200 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜招商证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜招商证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜深圳视科普机器人技术有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 31.11｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜香港万讯有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜PS MAXONIC HONG KONG LIMITED ｜ 合营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳市万讯智能科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳市万博智能控制技术有限公司 ｜ 合营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜三艾斯自控(江阴)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 57.50｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海妙声力仪表有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海妙声力智能仪表有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海普菱柯仪器仪表有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 60.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜济南德尔姆仪器有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海雄风自控工程有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江阴万讯自控设备有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江阴万讯恩泰传感器有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜北京万讯仪器仪表有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜重庆航创建筑工程有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜武汉晟诺仪器科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜重庆创晖科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜天津市亿环自动化仪表技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜天津西斯特仪表有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜西斯特控制设备(天津)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 90.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜无锡凯尔克仪表阀门有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜常州可威尔仪表制造有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜常州欧德思电机电器有限公司 ｜ 子公司 ｜ 86.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜成都西斯特仪器仪表有限公司 ｜ 子公司 ｜ 70.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜成都特恩达燃气设备有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜成都汇诚易联信息技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 70.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜成都新安可信消防技术服务有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜成都安讯智控自动化设备有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 70.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜成都安可信电子股份有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜成都安可信气体设备有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜成都万讯仪表有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广州精信仪表电器有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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