☆公司报道☆ ◇300107 建新股份 更新日期：2014-08-06◇
【2011-10-22】
公布2011年第三季报
建新股份公布2011年第三季报：基本每股收益0.24元，稀释每股收益0.24元，每股
净资产5.87元，摊薄净资产收益率2.409%，加权净资产收益率2.39%；营业收入226
970472.48元，归属于母公司所有者净利润18935779.28元，扣除非经常性损益后净
利润18976840.14元，归属于母公司股东权益786040388.35元。
【2011-10-15】
刊登2011年前三季度业绩预告公告
建新股份2011年前三季度业绩预告
建新股份预计2011年1月1日-2011年9月30日净利润为1850万元-2050万元，比
上年同期下降45.62%-50.93%。
业绩变动原因说明
在第三季度，世界整体经济形势继续延续2011年上半年状态，复苏缓慢，行业终端
市场需求较低，导致公司下游行业无法提高对终端客户的售价，处于微利状态。在
三季度公司生产所需的原材料价格相比于上半年基本未变，始终保持在一个较高的
价格，为了维护市场稳定，公司在对下游客户销售的同时，自身承担了一部分原材
料高价格形成的压力，导致公司毛利率较低，营业利润同比下降。
【2011-09-06】
刊登关于运送三氧化硫罐车发生泄漏及限售股份上市流通的提示公告
建新股份关于运送三氧化硫罐车发生泄漏的公告
2011年9月4日下午十七时左右，在建新股份位于沧州市沧县张官屯乡小朱庄村
的分公司院内，一辆为分公司运送三氧化硫的罐车在卸载后进行残留三氧化硫吹扫
时，罐车与吹扫工具连接处发生破裂，造成部分残留三氧化硫泄漏，随风飘入附近
村庄，但泄漏源被及时封堵。
目前分公司所在地沧县人民政府已责令分公司停产，现分公司正积极配合相关
职能部门进行事故调查，协助处理善后事宜，此次泄漏未造成公司直接财产损失，
对公司生产经营影响暂时无法估计，待事项有相关进展后公司将及时予以公告。
限售股份上市流通的提示公告
1、本次限售股份可上市流通数量为1,000万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2011年9月7日。
【2011-09-03】
刊登关于董事、总经理辞职的公告
建新股份第二届董事会第七次会议决议公告
一、审议通过《关于宋华斌先生申请辞去董事、总经理职务的议案》
二、审议通过《关于朱守琛先生兼任公司总经理职务的议案》
关于董事、总经理辞职的公告
河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年8月29日收到
公司董事、总经理宋华斌先生的书面辞职申请，宋华斌先生关于董事职务的辞职申
请自送达公司董事会之日起生效。
2011年9月2日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议同意宋华斌先生辞去
公司总经理职务的申请。宋华斌先生辞职后，不在公司担任任何职务。
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于朱守琛先生兼任公司总经理职务的
议案》，在聘任新的总经理之前，决定公司董事长朱守琛先生兼任公司总经理，以
保证公司生产经营持续、健康、稳定。
【2011-08-31】
刊登公司2011年半年度持续督导期间跟踪报告
建新股份2011年半年度持续督导期间跟踪报告
广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为河北建新化工股份有限公司（
以下简称"建新股份"、"公司"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对建新股份2011年半年
度规范运作的情况进行了跟踪，现予以情况说明。
【2011-08-17】
刊登关于恢复生产的公告
建新股份关于恢复生产的公告
2011年7月20日下午6:30分左右，建新股份间氨基苯磺酸生产车间发生安全生
产事故，沧州临港经济技术开发区管理委员会责令公司停产整顿。
公司自停产整顿以来，结合管委会的整改意见积极整改，并将整改经过及时上
报。2011年8月15日，管委会组织专家组对公司进行了实地验收，认为公司符合安
全生产条件，同意公司于2011年8月17日恢复生产。
目前，公司已经做好恢复生产的所有准备工作。恢复生产后，公司将合理调配产能
，最大限度地减轻停产期间的经济损失。
【2011-08-06】
公布2011年半年报
建新股份公布2011年半年报：基本每股收益0.23元，稀释每股收益0.23元，基本每
股收益(扣除)0.23元，每股净资产5.87元，摊薄净资产收益率2.2986%，加权净资
产收益率2.25%；营业收入158490771.65元，归属于母公司所有者净利润18041698.
40元，扣除非经常性损益后净利润18044334.75元，归属于母公司股东权益7848839
94.93元。
【2011-07-22】
刊登关于安全生产事故的公告
建新股份关于安全生产事故的公告
2011年7月20日下午6:30分左右，建新股份间氨基苯磺酸生产车间磺化工序操
作工因操作失误导致部分料液泄漏到地面，发生燃烧，但火势得到控制并被及时扑
灭，对周围环境造成轻微影响。火灾造成当批投放原料废弃；接收器、储料罐损坏
，部分门窗被烟熏；现场工人没有发生人员受伤，直接财产损失约7.5万元。
因燃烧烟雾导致附近部分村民身体感觉不适入院观察，现绝大部分入院观察者已经
出院。目前公司所在地临港经济技术开发区管委会已责令公司停产整顿，现公司正
积极配合相关职能部门进行事故调查，妥善处理善后事宜，待事项有相关进展后公
司将及时予以公告。
【2011-06-25】
刊登董事会决议公告
建新股份董事会决议公告
建新股份第二届董事会第五次会议于2011年6月23日召开，审议通过《关于河北建
新化工股份有限公司加强上市公司治理专项活动的自查事项报告及整改计划的议案
》。
【2011-05-10】
刊登2010年度权益分派实施公告
建新股份2010年度权益分派实施公告
建新股份2010年度权益分派方案为：每10股派4.5元人民币现金（含税，扣税
后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派4.05元） ；同时，
每10股转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2011年05月13日，除权除息日为：2011年05月16
日。
本次所（转增）股于2011年05月16日直接记入股东证券账户。
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年05月16日通过股东
托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
本次所（转增）的无限售条件流通股的起始交易日为2011年05月16日。
本次实施（转增）股后，按新股本133,800,000股摊薄计算，2010年度，每股净收
益为0.47元。
【2011-04-23】
公布2011年第一季报
建新股份公布2011年第一季报：基本每股收益0.15元，稀释每股收益0.15元，每股
净资产12.06元，摊薄净资产收益率1.2793%，加权净资产收益率1.28%；营业收入7
9701715.89元，归属于母公司所有者净利润10324936.30元，扣除非经常性损益后
净利润10329026.15元，归属于母公司股东权益807089742.35元。
【2011-04-18】
刊登关于举行2010年度业绩网上说明会的公告
建新股份关于举行2010年度业绩网上说明会的公告
河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2011年3月25日
在中国证监会指定信息披露网站及《中国证劵报》、《证劵时报》上刊登了公司20
10年年度报告及其摘要，为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司
将于2011年4月20日（星期三）上午9:00-12:00在深圳证劵信息有限公司提供的网
上平台举行2010年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式
举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长朱守琛先生、总经理宋华斌先生、
董事会秘书陈学为先生、独立董事马敬民女士、财务总监朱俊庆先生、广发证劵股
份有限公司保荐代表人刘哲先生。
【2011-04-16】
刊登2010年年度股东大会决议公告
建新股份2010年年度股东大会决议公告
建新股份2010年年度股东大会的现场会议于2011年4月15日召开，审议通过了《关
于2010年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》、《关于2010年年度报告及20
10年年度报告摘要的议案》、《关于增加注册资本的议案》等议案。
【2011-04-15】
召开股东大会,停牌一天
建新股份召开股东大会。
【2011-04-13】
刊登关于召开2010年年度股东大会的提示性公告
建新股份关于召开2010年年度股东大会的提示性公告
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2011年4月15日下午14:00
3、股权登记日：2011年4月8日
4、会议地点：河北省沧州市清池南大道建新大厦8楼公司会议室
5、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决方式。
会议审议事项
1、《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2010年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于2010年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；
5、《关于<2010年年度报告>及<2010年年度报告摘要>的议案》
；
6、《关于增加注册资本的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》。
【2011-03-25】
公布2010年年度报告
建新股份公布2010年年度报告：基本每股收益0.94元，稀释每股收益0.94元，
基本每股收益(扣除)0.93元，每股净资产11.9元，摊薄净资产收益率6.5644%，加
权净资产收益率14.25%；营业收入302064732.25元，归属于母公司所有者净利润52
280451.26元，扣除非经常性损益后净利润52104705.35元，归属于母公司股东权益
796420329.70元。
董监事会决议公告
通过以下事项：
一、审议通过《关于2010年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
公司拟以2010年12月31日公司总股本6,690万股为基数，按每10股派发现金红
利4.5元（含税），合计派发现金红利30,105,000元，剩余未分配利润结转下一年
度分配。同时，拟按照2010年12月31日公司总股本6,690万股为基数，以资本公积
金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本66,900,000股。
二、审议通过《关于<2010年年度报告>及<2010年年度报告摘要>
的议案》
三、审议通过《关于增加注册资本的议案》
四、审议通过《关于修改公司章程的议案》
定于2011年4月15日召开2010年度股东大会。
广发证券股份有限公司关于公司持续督导期间2010年年度跟踪报告
广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"）作为河北建新化工股份
有限公司 （简称"建新股份"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定
，对建新股份2010年规范运作的情况进行了跟踪，出具了关于公司持续督导期间20
10年年度跟踪报告.
【2011-03-17】
刊登关于变更募集资金存放专用账户的公告
建新股份关于变更募集资金存放专用账户的公告
根据有关规定，建新股份决定注销原在华夏银行股份有限公司北京国贸支行开
设的募集资金专用账户，账号为4056200001801600000558，公司于2010年8月23日
以存单方式存放募集资金5,000.00万元，期限三个月，现已到期，截止2011年3月3
日，该账户余额为5,045.87万元。
根据2011年3月4日召开的公司第二届董事会第二次会议决议，公司与保荐机构广发
证股份有限公司及北京大兴华夏村镇银行签订了《募集资金三方监管协议》。
【2011-03-05】
刊登变更募集资金存放专用账户的公告
建新股份第二届董事会第二次会议决议公告
建新股份第二届董事会第二次会议于2011年3月4日召开，审议通过《关于变更
募集资金存放专用账户的议案》。
公司将就新的募集资金存放专用账户与保荐机构、银行签署三方监管协议，协议签
订后，公司将在中国证监会指定的创业板信息披露网站发出公告。
【2011-02-25】
刊登2010年度业绩快报公告
建新股份2010年度业绩快报公告
建新股份2010年度主要财务数据和指标
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 302,064,732.25 232,102,784.72 30.14%
营业利润 61,303,604.1749,182,034.2924.65%
利润总额 61,510,364.0749,827,763.4523.45%
归属于上市公司股东的净利润 52,280,451.2642,055,859.4824.31%
基本每股收益（元） 0.94 0.84 11.90%
加权平均净资产收益率 14.23% 35.45% -21.22%
-本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 812,071,314.00 175,694,338.33 362.21%
归属于上市公司股东的所有者权益 795,787,948.82 139,438,563.72 470.71%
股本 66,900,000.0050,000,000.0033.80%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 11.902.79 326.52%
经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司的生产经营状况良好，营业总收入30,206.47 万元，同比增长
30.14%；营业利润 6,130.36 万元，同比增24.65%。归属于上市公司股东的净利润
同比增长24.31%，业绩较快增长的主要原因为：
（1）随着国际市场的逐步恢复，国外销售较上年实现大幅度增长，国外销售
收入同比增加71.80%；同时国内销售收入也实现一定幅度增长；
（2）本年度净利润的增长主要原因是销售规模增加，产品保证适当毛利率水
平所致；
２、财务状况说明
截至 2010年12月31日，公司资产总额同比增长362.21％，归属于上市公司股
东的所有者权益增加470.71％，归属于上市公司股东的每股净资产增加326.54％。
指标出现较大幅度增长的原因如下：
（１）报告期内，公司经营规模不断扩大，利润稳步增长；
（２）报告期内，公司完成了首次公开发行股票，募集资金于2010 年8 月份全部
到位。
【2010-12-28】
刊登2010年第四次临时股东大会决议公告
建新股份2010年第四次临时股东大会决议公告
河北建新化工股份有限公司2010年第四次临时股东大会的现场会议于2010年12
月27日（周一）下午14:00在公司会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票
相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制
度>的议案》；
2、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》；
3、《关于修改公司章程的议案》；
4、《关于聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司2010年年度审计
机构的议案》；
5、《关于董事会换届选举的议案》；
6、《关于监事会换届选举的议案》。
董监事会决议公告
一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
选举朱守琛先生为公司第二届董事会董事长。
二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任宋华斌先生为公司总经理。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任刘凤旭先生、陈学为先生为公司副总经理。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任朱俊庆先生为公司财务总监。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任陈学为先生为公司董事会秘书。
七、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
聘任姚建文先生为公司总工程师。
八、审议通过《关于选举牛大华先生为公司第二届监事会主席的议案》
选举牛大华先生为公司第二届监事会主席。
【2010-12-27】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
建新股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网
投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.投票代码：365107
2.投票简称：建新投票
3.投票时间：2010年12月27日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
4.在投票当日，"建新投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议
案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）输入买入指令及投票代码（365107）。
（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代
表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对"总议案"进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案5为选举董事
，则5.01元代表第一位候选人，5.02元代表第二位候选人，依此类推。
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 除累积投票议案外的所有议案100
议案1 关于制定《董事、监事和高级管理人员持
有和买卖公司股票管理制度》的议案 1.00
议案2 关于制定《累计投票制实施细则》的议案 2.00
议案3 关于修改公司章程的议案 3.00
议案4 关于聘请中兴华富华会计师事务所有限责
任公司为公司2010年年度审计机构的议案 4.00
议案5 关于董事会换届选举的议案
议案5子议案 选举朱守琛先生为非独立董事 5.01
议案5子议案 选举宋华斌先生为非独立董事 5.02
议案5子议案 选举陈学为先生为非独立董事 5.03
议案5子议案 选举刘凤旭先生为非独立董事 5.04
议案5子议案 选举黄吉芬女士为非独立董事 5.05
议案5子议案 选举朱守涛先生为非独立董事 5.06
议案5子议案 选举马敬民女士为独立董事 5.07
议案5子议案 选举沈义先生为独立董事 5.08
议案5子议案 选举樊剑先生为独立董事 5.09
议案6 关于监事会换届选举的议案
议案6子议案 选举牛大华先生为股东代表监事 6.01
议案6子议案 选举孙维政先生为股东代表监事 6.02
（3）①非累积投票制议案：除议案5、议案6之外的议案，股东按下表申报股
数：在"委托数量"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃
权；
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
② 累积投票制议案：议案 5、议案6，在"委托价格"项填报对应申报价格，在
"委托数量"项下填报投向该候选人的票数。
A．股东拥有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与6的乘积，股东可
以将票数平均分配给非独立董事候选人朱守琛先生、宋华斌先生、陈学为先生、刘
凤旭先生、黄吉芬女士、朱守涛先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超
过其持有的股数与6 的乘积。
B．股东拥有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3 的乘积，股东可
以将票数平均分配给独立董事候选人马敬民、沈义先生、樊剑先生，也可以在上述
候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3 的乘积。
C．股东拥有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2 的乘积，股东可以将
票数平均分配给监事候选人牛大华先生、孙维政先生，也可以在上述候选人中分配
，但总数不得超过其持有的股数与2 的乘积。
D.股东（包括股东代理人）对董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等
于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积投票表决数与实际投票数的差
额部分视为放弃。
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子
议案）均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。如股东通过网络投票系统
对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先
对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意
见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表
决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视
为未参与投票。
6.投票举例
（1）股权登记日持有"建新股份"A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其
申报如下：
股权代码 买卖方向 申报价格 申报股数
365107 买入 100.00元1股
（2）如果股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
365107 买入 1.00 2股
365107 买入 2.00 1股
(二)采用互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"
证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返
回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密
码。
买入证劵 买入价格买入股数
3651071元4位数字的"激活服务密码"
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30
前发出的，当日下午13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的
，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活
。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方
法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486，申请数字证书咨询
电子邮件地址：xuningyan@p5w.net，网络投票业务咨询电话：0755-83991022/839
90728/83991192。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"河
北建新化工股份有限公司2010年第四次临时股东大会投票"；
（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账号和
"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为201
0 年12月26 日15:00 至2010 年12 月27 日15:00 期间的任意时间。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在
计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股
东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份
数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项议案所投的选举票视为弃权。
其他内容不变。
【2010-12-23】
刊登召开2010年第四次临时股东大会的提示性公告
建新股份召开2010年第四次临时股东大会的提示性公告
河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2010年12月10日
在中国证监会指定信息披露网站上发布了《关于召开2010年第四次临时股东大会的
通知》，于2010年12月13日发布了《关于2010年第四次临时股东大会的补充通知公
告》，现根据有关规定，将公司2010年第四次临时股东大会的有关安排再次公告如
下：
1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议的召开时间为：2010年12月27日（周一）下午14：00
（2）网络投票时间为：通过深圳证劵交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2010年12月27日交易日上午9:30-11:30，下午13:30-15:00；使用深圳证劵交
易所互联网系统投票的具体时间为：2010年12月26日15:00至2010年12月27日15:00
期间的任意时间。
3、股权登记日：2010年12月20日
4、现场会议召开地点：公司会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公
司将通深圳证劵交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以再网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票代码：365107投票简称：建新投票
选举产生第二届监事会职工代表监事的公告
河北建新化工股份有限公司于2010年12月20日召开职工代表大会，经与会职工代表
充分讨论表决后形成如下决议：一致通过选举侯菊英女士为公司职工代表监事。
【2010-12-14】
刊登2010年第四次临时股东大会的补充通知公告
建新股份2010年第四次临时股东大会的补充通知公告
建新股份于2010年12月10日刊登了《河北建新化工股份有限公司关于召开2010
年第四次临时股东大会的通知》，现就该公告中部分内容进行补充性通知，补充内
容如下：在股东大会的通知公告中，会议召开方式采用现场投票与网络投票相结合
方式，其中仅介绍了关于深圳证券交易所交易系统的投票方式，现增加关于使用深
圳证券交易所互联网投票系统的介绍，内容如下：
召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议的召开时间为：2010年12月27日（周一）下午14：00
（2）网络投票时间为：通过深圳证劵交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2010年12月27日交易日上午9:30-11:30，下午13:30-15:00；使用深圳证劵交
易所互联网系统投票的具体时间为：2010年12月26日15:00至2010年12月27日15:00
期间的任意时间。
3、股权登记日：2010年12月20日
4、现场会议召开地点：公司会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证劵交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投
票平台，股东可以再网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股东只能选择
现场投票、深圳证劵交易所交易系统投票、深圳证劵交易所互联网系统投票中的一
种方式，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现尝交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网
投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.投票代码：365107
2.投票简称：建新投票
3.投票时间：2010年12月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4.在投票当日，“建新投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）输入买入指令及投票代码（365107）。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元
代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报
。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见
。
对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案5为选举董事
，则5.01元代表第一位候选人，5.02元代表第二位候选人，依此类推。
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 除累积投票议案外的所有议案100
议案1 关于制定《董事、监事和高级管理人员持
有和买卖公司股票管理制度》的议案 1.00
议案2 关于制定《累计投票制实施细则》的议案 2.00
议案3 关于修改公司章程的议案 3.00
议案4 关于聘请中兴华富华会计师事务所有限责
任公司为公司2010年年度审计机构的议案 4.00
议案5 关于董事会换届选举的议案
议案5子议案 选举朱守琛先生为非独立董事 5.01
议案5子议案 选举宋华斌先生为非独立董事 5.02
议案5子议案 选举陈学为先生为非独立董事 5.03
议案5子议案 选举刘凤旭先生为非独立董事 5.04
议案5子议案 选举黄吉芬女士为非独立董事 5.05
议案5子议案 选举朱守涛先生为非独立董事 5.06
议案5子议案 选举马敬民女士为独立董事 5.07
议案5子议案 选举沈义先生为独立董事 5.08
议案5子议案 选举樊剑先生为独立董事 5.09
议案6 关于监事会换届选举的议案
议案6子议案 选举牛大华先生为股东代表监事 6.01
议案6子议案 选举孙维政先生为股东代表监事 6.02
（3）①非累积投票制议案：除议案5、议案6之外的议案，股东按下表申报股
数：在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表
弃权；
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
② 累积投票制议案：议案 5、议案6，在“委托价格”项填报对应申报价格，
在“委托数量”项下填报投向该候选人的票数。
A．股东拥有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与6的乘积，股东可
以将票数平均分配给非独立董事候选人朱守琛先生、宋华斌先生、陈学为先生、刘
凤旭先生、黄吉芬女士、朱守涛先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超
过其持有的股数与6 的乘积。
B．股东拥有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3 的乘积，股东可
以将票数平均分配给独立董事候选人马敬民、沈义先生、樊剑先生，也可以在上述
候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3 的乘积。
C．股东拥有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2 的乘积，股东可以将
票数平均分配给监事候选人牛大华先生、孙维政先生，也可以在上述候选人中分配
，但总数不得超过其持有的股数与2 的乘积。
D.股东（包括股东代理人）对董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等
于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积投票表决数与实际投票数的差
额部分视为放弃。
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子
议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系
统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股
东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表
决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投
票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视
为未参与投票。
6.投票举例
（1）股权登记日持有“建新股份”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，
其申报如下：
股权代码 买卖方向 申报价格 申报股数
365107 买入 100.00元1股
（2）如果股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
365107 买入 1.00 2股
365107 买入 2.00 1股
(二)采用互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”
、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功系
统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务
密码。
买入证劵 买入价格买入股数
3651071元4位数字的“激活服务密码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30
前发出的，当日下午13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的
，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活
。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方
法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486，申请数字证书咨询
电子邮件地址：xuningyan@p5w.net，网络投票业务咨询电话：0755-83991022/839
90728/83991192。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“
河北建新化工股份有限公司2010年第四次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券
账号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为201
0 年12月26 日15:00 至2010 年12 月27 日15:00 期间的任意时间。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在
计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股
东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份
数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项议案所投的选举票视为弃权。
其他内容不变。
【2010-12-10】
刊登董监事会换届选举议案公告
建新股份董监事会决议公告
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
二、审议通过《关于聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司2010年
年度审计机构的议案》；
中兴华富华会计师事务所有限责任公司是具有财政部和中国证监会批准的执行
证劵、期货相关业务资格，财政部和中国人民英航批准的从事金融相关审计业务资
格及承担大型国有企业审计资格的会计师事务所。与公司有过多次合作，并承担了
公司发行上市期间的审计、验资工作，公司拟继续聘请中兴华富华会计师事务所有
限责任公司为2010年年度审计机构。
三、审议通过《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
；
公司第一届董事会任期将于2010年12月27日届满，根据《公司法》、《公司章
程》等有关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名朱守琚宋华斌、陈
学为、刘凤旭、黄吉芬、朱守涛为公司第二届董事会非独立董事候选人，马敬民、
沈义、樊剑为公司第二届董事会独立董事候选人，以上董事会候选人员都是公司第
一届董事会成员，将继续连任。
四、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
公司第一届监事会任期将于2010年12月27日届满，根据《公司法》、《公司章
程》等有关规定，需进行换届选举。现提名牛大华先生、孙维政先生为公司第二届
监事会的股东代表监事候选人。
五、审议通过《关于提议召开2010年第四次临时股东大会的议案》。
定于2010年12月27日召开2010年第四次临时股东大会。
【2010-11-17】
刊登网下配售股份上市流通的提示公告
建新股份网下配售股份上市流通的提示公告
1、本次限售股份可上市流通数量为338万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年11月22日。
【2010-10-25】
公布2010年第三季报
建新股份公布2010年第三季报：基本每股收益0.73元，稀释每股收益0.73元，每股
净资产11.69元，摊薄净资产收益率4.8223%，加权净资产收益率16.7%；营业收入2
20808888.50元，归属于母公司所有者净利润37698872.18元，扣除非经常性损益后
净利润37421211.27元，归属于母公司股东权益781761944.31元。
【2010-09-21】
刊登关于修订<公司章程（修订草案）>（上市后适用）部分条款的公告
建新股份董监事会决议公告
通过以下事项：
一、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》
同意公司设立如下账户，专项存储募集资金：
1、沧州银行股份有限公司南湖支行（账号：501012011000000588）；
2、中国建设银行股份有限公司沧州新华路支行（账号：1300169860805050696
6）；
3、华夏银行股份有限公司北京国贸支行（账号：4056200001801600000558）
；
4、中国民生银行沧州分行（账号：4001014160001326）；
5、兴业银行股份有限公司石家庄分行（账号：572010100100068571）。
二、审议通过《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》
同意公司与保荐机构广发证券股份有限公司分别与沧州银行股份有限公司南湖
支行、中国建设银行股份有限公司沧州新华路支行、华夏银行股份有限公司北京国
贸支行、中国民生银行沧州分行、兴业银行股份有限公司石家庄分行五家银行签订
《募集资金三方监管协议》。
三、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
的议案》
为满足公司发展需要，在首次公开发行股票募集资金到位前，公司依据本次发
行募集资金投资项目的建设进度和要求，截止2010年8月31日，本公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目金额合计为12,180,591.71元，其中"年产4,000吨2,5酸
、年产2,000吨间羟基和年产5,000吨氯乙烷配套项目"预先投入8,396,373.76元，"
年产1,000吨造纸成色剂、年产2,000吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目"预先
投入3,317,547.21元，"年产500吨3,3′-二氨基二苯砜和年产1,000吨4,4′-二氨
基二苯砜项目"预先投入466,670.74元。为了进一步的提高募集资金的使用效率，
公司决定从募集资金专户中置换出前期所投入的自筹资金12,180,591.71元。
四、审议通过《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证劵交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业
板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用》等规范文件的规定，并结合公司发
展规划及实际生产需要，同意使用超募资金中的3000万元永久性补充流动资金。
五、审议通过《关于修订<公司章程（修订草案）>（上市后适用）部分
条款的议案》
关于完成工商变更登记的公告
2010年9月19日，公司已取得了沧州市工商行政管理局换发的《企业法人营业
执照》，完成了工商变更登记手续，《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：130900000002296
住所：沧州临港化工园区（中捷农场）
法定代表人姓名：朱守琛
注册资本：陆仟陆佰玖拾万元
实收资本：陆仟陆佰玖拾万元
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
经营范围：生产销售氯乙烷、间氨基苯酚、间氨基苯磺酸、间羟基-N,N-二乙基苯
胺、苯胺-2,5-双磺酸单钠盐、有机中间体（危险化学品除外）。经营本企业自产
产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口
业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的品种除外，法律、行政法规、国务院决
定限制的品种取得许可证后方可经营）。
【2010-08-20】
网上定价发行的无限售流通股今日上市及上市首日交易的风险提示
上市首日交易的风险提示
今日，“建新股份”（证券代码：300107）在本所创业板上市交易。根据《关
于创业板首次公开发行股票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所
将对上述股票上市首日交易实施以下措施：
1、当股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%
时，本所可对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过50%时，本所可
对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过80%时，本所可对其实施临
时停牌至14:57。股票临时停牌至或跨越14:57的，本所于14:57将其复牌并对停牌
期间已接受的申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。临时停牌期间，投
资者可以继续申报，也可以撤销申报。
2、本所可视盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。
3、本所将严密监控上述股票上市首日的交易，对通过大笔集中申报、连续申
报、高价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响证券交易价格或证券交易量的账
户，本所将依据有关规定采取限制交易、上报中国证监会查处等措施。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，及时关注本所有关临时停
牌公告。
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、股票代码：300107
2、股票简称：建新股份
3、上市地点：深圳证券交易所
4、上市时间：2010年8月20日
5、首次公开发行股票增加的股份：1,690万股
6、本次上市流通股本：1,352万股
7、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司实际控制人与控股股东朱守琛及其家族成员朱泽瑞、徐光武、黄吉琴、黄
吉芬、崔克云、朱秀全承诺："自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易
之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司收
购该部分股份。"
公司董事及高级管理人员朱守琚黄吉芬、刘凤旭、陈学为承诺："自发行人股
票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份
，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份；所持本公司股份在上述承诺
的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的
25%，在离职后半年内不得转让。"
公司全体股东承诺："自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人
管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。"（见本次发
行简况）
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向配售对象配售的338
万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的135
2万股股份无流通限制及锁定安排。
10、发行后每股净资产：11.12元/股（以2009年12月31日经审计的归属于母公
司股东的净资产值加上募集资金净额，按发行后的股本全面摊薄计算）
11、发行后每股收益：0.6204元/股（按照2009年经会计师事务所审计的扣除
非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
12、上市保荐机构：广发证券股份有限公司
【2010-08-19】
刊登首次公开发行股票8月20日上市公告
建新股份首次公开发行股票8月20日上市公告
1、股票代码：300107
2、股票简称：建新股份
3、上市地点：深圳证券交易所
4、上市时间：2010年8月20日
5、首次公开发行股票增加的股份：1,690万股
6、本次上市流通股本：1,352万股
7、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司实际控制人与控股股东朱守琛及其家族成员朱泽瑞、徐光武、黄吉琴、黄
吉芬、崔克云、朱秀全承诺：“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易
之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司收
购该部分股份。”
公司董事及高级管理人员朱守琚黄吉芬、刘凤旭、陈学为承诺：“自发行人股
票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份
，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份；所持本公司股份在上述承诺
的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的
25%，在离职后半年内不得转让。”
公司全体股东承诺：“自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人
管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。”（见本次发
行简况）
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向配售对象配售的338
万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的135
2万股股份无流通限制及锁定安排。
10、发行后每股净资产：11.12元/股（以2009年12月31日经审计的归属于母公
司股东的净资产值加上募集资金净额，按发行后的股本全面摊薄计算）
11、发行后每股收益：0.6204元/股（按照2009年经会计师事务所审计的扣除
非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
12、上市保荐机构：广发证券股份有限公司
【2010-08-12】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
建新股份首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数中签号码
末“3”位数：904 104 304 504 704 032 532
末“4”位数：7807 2807
末“5”位数：76964 26964 06017
末“6”位数：802473 927473 052473 177473 302473 427473 552473 677473
末“7”位数：0386511 3706193
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中
签号码。
【2010-08-11】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
建新股份首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
1、网下有效申购获得配售的比例为2.0851326341%，
2、认购倍数为47.96倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率为0.7238927439%
1、网上定价发行的中签率为0.7238927439%；
2、认购倍数为138倍。
【2010-08-09】
(建新股份)今日上网定价发行
(建新股份)今日上网定价发行
1、申购代码：300107
2、申购简称：建新股份
3、发行价格：38元/股
此发行价格对应的市盈率为：
（1）45.78倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）61.29倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算）；
4、发行数量：1,690万股
5、网上发行数量：1,352万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：338万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年8月9日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年8月9日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过10,000股。
【2010-08-06】
刊登首发股票并在创业板上市发行公告
建新股份首发股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300107
2、申购简称：建新股份
3、发行价格：38元/股
此发行价格对应的市盈率为：
（1）45.78倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）61.29倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算）；
4、发行数量：1,690万股
5、网上发行数量：1,352万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：338万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年8月9日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年8月9日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过10,000股。
【2010-08-05】
刊登8月6日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
建新股份8月6日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
1、路演时间：2010年8月6日（周五）下午14：00-17：00
2、路演网站：全景网（网址：www.p5w.net）
3、参加人员：河北建新化工股份有限公司管理层主要成员，保荐机构（主承销商
）广发证券股份有限公司相关人员。
