☆公司报道☆ ◇300094 国联水产 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-25】
刊登澄清公告
国联水产澄清公告
一、传闻情况
2011年11月24日，时代周报记者张欣培发表了《郭树清惩治"坏公司" 创业板
首试退市》的文章。
失实文字："2010年度，国联水产净亏下滑1724万元"以及"如果2011年年报上
，国联水产与恒信移动仍无法扭转亏损局面，连续两年亏损，则面临退市。"
二、澄清说明
经核实，上述报道不属实，公司针对上述传闻事项澄清说明如下：
1、该文章中提到"2010年度，国联水产净亏下滑1724万元"。根据深圳证券交
易所指定的公司信息披露媒体巨潮资讯网的公告，公司2010年度实现净利润7,877.
57万元，所谓亏损没有任何事实依据；
2、该文章中提到"如果2011年年报上，国联水产与恒信移动仍无法扭转亏损局
面，连续两年亏损，则面临退市。"
公司是行业季节性明显的企业，一般上半年亏损,下半年可实现扭亏为盈。公司201
1年上半年亏损，但在2011年第三季度报告中已经实现扭亏为盈，实现净利润2,325
.17万元。公司2001年成立，自2003年至今，年报也从未出现亏损。因此，文章中"
连续两年亏损，面临退市"根本没有事实依据。
【2011-11-22】
刊登完成工商变更公告
国联水产完成工商变更公告
国联水产2010年年度股东大会审议通过了2010年利润分配方案和《关于修改&l
t;公司章程>的议案》，根据2010年年度股东大会决议，公司办理了相关工商变
更登记、备案手续。
公司近日收到了湛江市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
【2011-11-08】
刊登全资子公司签订募集资金三方监管协议公告
国联水产全资子公司签订募集资金三方监管协议公告
根据国联水产第一届董事会第二十次会议决议，公司使用其他与主营业务相关
的运营资金9,000万元增资全资子公司湛江国联饲料有限公司实施"膨化鱼饲料生产
线扩建项目"。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律
、法规和规范性文件，国联饲料与中国银行股份有限公司湛江分行及保荐机构平安
证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。
关于将部分募集资金以定期存单方式存放的公告
为提高募集资金的存放效益，合理减低财务费用，根据募集资金的使用进度，在不
影响募集资金使用的情况下，国联饲料决定以定期存单方式存放部分募集资金。
【2011-11-04】
刊登关于使用其他与主营业务相关的营运资金收购美国SUNNYVALESEAFOOD公司100%
股权及资产的公告
国联水产董监事会决议公告
一、审议通过了《关于收购美国SUNNYVALE SEAFOOD公司的100%股权及经营性
资产的议案》
为进一步提高公司在美国市场的独特优势和行业地位，更好拓展美国市场销售
渠道，增强公司的国际竞争力，公司拟收购美国SUNNYVALE SEAFOOD（简称"S.S.C"
）公司的100%股权及其他公司持有S.S.C的经营性资产，经初步尽职调查和谈判，
双方意见基本达成一致。经公司董事会全体董事审议，同意公司使用不超过1500万
美元其他与主营业务相关的运营资金收购S.S.C公司的100%股权及其他公司持有S.S
.C的经营性资产。同时授权公司董事长签署该项投资的相关协议。
二、审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》
为控股SUNNYVALE SEAFOOD公司及其资产公司,同意在香港设立全资子公司"港
联投资有限公司",通过"港联投资有限公司"实施该投资项目，注册资本为1500万美
元（公司名称最终以工商登记为准）。
三、审议通过了《关于设立马来西亚全资子公司的议案》
根据公司与马来西亚公司OCEAN AQUATIC MARINE (M) SDN. BHD签订的合作意
向书，为保障投资合作前期工作的顺利开展，便于及时向马来西亚政府及国家银行
申请与投资相关的优惠扶持政策，经审议，同意公司设立马来西亚全资子公司，名
称暂定为国马投资有限公司（最终以工商登记为准）。涉及本投资的任何资金汇出
都需要经过国家相关部门批准。
合作双方合作投资设立新公司（称"项目公司"）实施南美白虾养殖、种苗及水
产饲料加工的项目。项目投资总额为9500万美元。
本公司设拟立马来西亚全资子公司与合作方OAM公司合资设立项目公司实施南
美白虾养殖、种苗及水产饲料加工的项目，本公司控股70%，OAM公司控股30%。
项目公司投资总额为9500万美元，最终的投资金额将根据本公司进行的尽职调
查结果协商确定，并在最终交易文件中约定。
四、审议通过了《关于为公司全资子公司6000万元中国银行融资额度提供担保
的议案》
同意为公司全资子公司湛江国联饲料有限公司在中国银行湛江分行的6000万融资额
度提供担保。
【2011-10-26】
公布2011年第三季报
国联水产公布2011年第三季报：基本每股收益0.07元，稀释每股收益0.07元，每股
净资产4.72元，摊薄净资产收益率1.4009%，加权净资产收益率1.41%；营业收入95
9743543.91元，归属于母公司所有者净利润23251654.13元，扣除非经常性损益后
净利润21519272.84元，归属于母公司股东权益1659721678.75元。
【2011-10-15】
刊登2011年前三季度业绩预告公告
国联水产2011年前三季度业绩预告公告
国联水产预计2011年7月-9月归属于上市公司股东的净利润为盈利3523万元-43
73万元，比上年同期下降27%-42%；预计2011年1月-9月归属于上市公司股东的净利
润为盈利2450万元-3300万元，比上年同期下降30%-48%。
业绩变动原因说明
公司受主营产品季节性影响，经营分明显的淡旺季，因此公司业绩也呈现明显
的季节性波动，每年上半年基本处于淡季亏损，每年第三季度实现扭亏为盈。
虽然本年度公司大力开拓国内与国际市场，1-9月份销售收入同比上年同期上升约1
5%，但净利润却同比上年下降30%-48%，主要是由于本年南美白虾原材料采购价格
高涨、国内通胀使材料及人工成本大幅上升、人民币升值等因素综合影响使毛利率
降低所致。另外，公司募集资金投资项目大多尚处于建设期，费用上升但效益尚未
体现。
【2011-09-16】
刊登第二届董事会第一次会议决议公告
国联水产第二届董事会第一次会议决议公告
一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
选举李忠先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过
之日算起。
二、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》
三、审议通过《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》
续聘陈汉先生为公司总经理，全面负责公司日常经营活动；同意续聘吴丽青女
士为公司第二届董事会秘书，上述人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日算
起。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任李国通先生、黄智敏先生、赵红梅女士、金少伟先生、谭立志先生和郑掌先生
为公司副总经理，续聘吴丽青女士为公司财务总监，上述人员任期为三年，自本次
董事会审议通过之日算起。
【2011-09-15】
刊登2011年第二次临时股东大会决议公告
国联水产2011年第二次临时股东大会决议公告
国联水产2011年第二次临时股东大会于2011年9月14日召开，审议通过《关于继续
使用部分闲置其他与主营业务相关的营运资金暂时补充公司流动资金的议案》、《
关于公司独立董事津贴的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事
候选人提名的议案》。
【2011-09-14】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
国联水产采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
股东参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年9月14日上
午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为2011年9月13日下午15：00至2011年9月14日下午15：00之间的任意时间。投
票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：365094；投票简称：国联投票
（3）股东投票的具体程序为：
①进行投票时买卖方向应选择"买入"；
②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会各议案的对应申报价格。
议案序号议案名称 对应申报价格
总议案议案1和议案2（非累计投票制议案） 100
议案1 《关于继续使用部分闲置其他与主营业务相关
的营运资金暂时补充公司流动资金的议案》 1.00
议案2 《关于公司独立董事津贴的议案》 2.00
议案3 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
非独立董事候选人名单（6人）如下
1.非独立董事李忠 3.01
2.非独立董事陈汉 3.02
3.非独立董事李国通 3.03
4.非独立董事黄智敏 3.04
5.非独立董事唐思洋 3.05
6.非独立董事吴丽青 3.06
独立董事候选人名单（3人）如下
1.独立董事叶富良 4.01
2.独立董事刘杰生 4.02
3.独立董事宁凌 4.03
③在"委托股数"项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：对于普通
表决的议案1、议案2，表决意见对应"委托数量"一览表
表决意见类型委托数量
同意1股
反对2股
弃权3股
2、采用互联网投票的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2011年9月13日下午15：00，结束时间
为2011年9月14日下午15：00。
（2）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码
。如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密
码激活指令上午11：30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券
信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址为http://wltp.cninfo.com.
cn的互联网投票系统在规定的时间内进行投票。
【2011-09-10】
刊登全资子公司签订募集资金三方监管协议公告
国联水产全资子公司签订募集资金三方监管协议公告
根据国联水产2010年年度股东大会决议，公司使用"水产品深加工建设项目"资金5,
012.55万元（已使用部分为实物，未使用部分为货币）出资设立公司全资子公司"
广东国联食品科技有限公司"并由该公司来负责实施"水产品深加工建设项目"。为
规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文
件，国联食品与中国建设银行股份有限公司湛江分行及保荐机构平安证券有限责任
公司签订《募集资金三方监管协议》。
【2011-09-09】
刊登关于召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告
国联水产关于召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年8月18日在中国
证监会指定信息披露网站上发布了《湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2011
年第二次临时股东大会的公告》，现根据有关规定，将公司2011年第二次临时股东
大会的有关安排再次催告如下：
一、召开会议基本情况
1、现场会议召开时间：2011 年9月14日（星期三）下午14:00
网络投票时间：2011年9月13日下午-14日下午。其中，通过深圳证券交易系统
投票时间为2011年9月14日上午9：30 至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳
证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2011年9月13日下午15：00至2011年9
月14日下午15：00之间的任意时间。
2、股权登记日：2011年9月8日
3、会议召开地点：湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次会议的表决采取现场投票及网络投票的方式
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票和其他表决方式中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、会议审议事项
1、审议《关于继续使用部分闲置其他与主营业务相关的营运资金暂时补充公
司流动资金的议案》
2、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
【2011-09-08】
刊登使用其他与主营业务相关的运营资金增资全资子公司实施膨化鱼饲料生产线扩
建项目公告
国联水产董监事会决议公告
国联水产董监事会决议，审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的运营资
金增资全资子公司湛江国联饲料有限公司实施膨化鱼饲料生产线扩建项目的议案》
。
为完善公司产业链，提高企业竞争力，加快饲料产业的发展，做好公司饲料模块的
战略布局，根据全资子公司湛江国联饲料有限公司三年发展规划及项目可行性研究
报告，2011年10月至2012年9月期间，湛江国联饲料有限公司实施膨化鱼饲料生产
线扩建项目，该扩建项目新增投资9,004.6214万元，其中建设投资2,751.0714万元
，流动资金投资6,253.55万元，公司拟使用其他与主营业务相关的运营资金9,000
万元增资全资子公司湛江国联饲料有限公司实施该项目（增加注册资本1,627.37万
元，其余7,372.63万元计入湛江国联饲料有限公司的资本公积）。
【2011-09-03】
刊登2011年上半年跟踪报告
国联水产2011年上半年跟踪报告
作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）首次公开发
行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《
深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等文件的规定，平安证券有限有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对国
联水产2011年上半年规范运作情况进行了跟踪。
【2011-09-01】
刊登关于将部分募集资金以定期存单方式存放的公告
国联水产关于将部分募集资金以定期存单方式存放的公告
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关规定，国联水产与保
荐机构平安证券有限责任公司、中国银行股份有限公司湛江分行、广东发展银行股
份有限公司湛江海滨支行、中国工商银行股份有限公司湛江开发区支行分别签订了
《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。
为提高暂时闲置募集资金的存放效益，合理减低财务费用，根据募集资金的使用进
度，在不影响募集资金使用的情况下，公司决定以定期存单方式存放部分募集资金
。
【2011-08-26】
公布2011年半年报
国联水产公布2011年半年报：基本每股收益-0.03元，稀释每股收益-0.03元，基本
每股收益(扣除)-0.03元，每股净资产4.62元，摊薄净资产收益率-0.66%，加权净
资产收益率-0.55%；营业收入427991191.02元，归属于母公司所有者净利润-10729
152.92元，扣除非经常性损益后净利润-12199920.75元，归属于母公司股东权益16
25740871.70元。
【2011-08-19】
刊登关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的公告
国联水产董监事会决议公告
形成如下决议：
一、审议通过了《关于继续使用部分闲置其他与主营业务相关的营运资金暂时
补充公司流动资金的议案》
由于近年来公司发展较快，资产规模、业务规模的迅速扩张使公司流动资金持
续紧张。为缓解资金上的压力，提高了资金使用效益，经2011年3月10日2011年第
一次临时股东大会审议通过，公司使用其他与主营业务相关的营运资金1.50亿元暂
时补充流动资金。该资金已按规定于2011年8月16日前全部归还并存入募集资金专
户。由于公司所处的对虾行业具备明显的季节性特点，1-5月为对虾产出的淡季，6
-12月为对虾产出的旺季，公司流动资金尤其紧张。同时随着今年国家宏观调控日
益增强，信贷紧缩和融资成本大幅上升。为降低公司财务费用支出，保障公司高效
运营，提高资金使用效益和公司盈利水平，公司拟继续使用1.50亿闲置其他与主营
业务相关的营运资金暂时性补充流动资金。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议
案》
公司第一届董事会任期已届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名
李忠先生、陈汉先生、李国通先生、黄智敏先生、唐思洋先生、吴丽青女士、叶富
良先生、刘杰生先生、宁凌先生为第二届董事会董事候选人，其中叶富良先生、刘
杰生先生、宁凌先生为第二届董事会独立董事候选人。
三、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及变动管理
办法》
四、审议通过了《关于广东证监局现场检查结果的整改报告》
高管辞职公告
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年8月16日
收到副总经理唐思洋先生提交的书面辞职报告，唐思洋先生因私人原因申请辞去公
司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务，上述辞职报告自2011年8月16日
送达公司董事会时生效。唐思洋先生所负责公司营销中心等相关业务工作已进行了
良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
9月14日召开2011年第二次临时股东大会公告
1、现场会议召开时间：2011年9月14日下午14:00
网络投票时间：2011年9月13日下午-14日下午。其中，通过深圳证券交易系统
投票时间为2011年9月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证
券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2011年9月13日下午15：00至2011年9月
14日下午15：00之间的任意时间。
2、股权登记日：2011年9月8日
3、会议召开地点：湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票及网络投票
6、登记时间： 2011年9月9日 9:00-11:30、14：30-17:30
7、审议事项：《关于继续使用部分闲置其他与主营业务相关的营运资金暂时
补充公司流动资金的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于公司董事
会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》。
股东参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年9月14日上
午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为2011年9月13日下午15：00至2011年9月14日下午15：00之间的任意时间。投
票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：365094；投票简称：国联投票
（3）股东投票的具体程序为：
①进行投票时买卖方向应选择"买入"；
②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会各议案的对应申报价格。
议案序号议案名称 对应申报价格
总议案议案1和议案2（非累计投票制议案） 100
议案1 《关于继续使用部分闲置其他与主营业务相关
的营运资金暂时补充公司流动资金的议案》 1.00
议案2 《关于公司独立董事津贴的议案》 2.00
议案3 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
非独立董事候选人名单（6人）如下
1.非独立董事李忠 3.01
2.非独立董事陈汉 3.02
3.非独立董事李国通 3.03
4.非独立董事黄智敏 3.04
5.非独立董事唐思洋 3.05
6.非独立董事吴丽青 3.06
独立董事候选人名单（3人）如下
1.独立董事叶富良 4.01
2.独立董事刘杰生 4.02
3.独立董事宁凌 4.03
③在"委托股数"项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：对于普通
表决的议案1、议案2，表决意见对应"委托数量"一览表
表决意见类型委托数量
同意1股
反对2股
弃权3股
2、采用互联网投票的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2011年9月13日下午15：00，结束时间
为2011年9月14日下午15：00。
（2）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码
。如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密
码激活指令上午11：30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券
信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址为http://wltp.cninfo.com.
cn的互联网投票系统在规定的时间内进行投票。
【2011-08-18】
刊登控股股东所持公司股权质押公告
国联水产控股股东所持公司股权质押公告
国联水产于近日接到控股股东湛江市国通水产有限公司的通知，国通水产将其
持有的公司限售流通股88,000,000股质押给陕西省国际信托股份有限公司，并已于
2011年8月15日办理了股权质押登记手续，质押期限自2011年8月15日起至国通水产
办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日, 国通水产共持有本公司159,308,160股股份，占本公司总股本的45.
26%，其中已质押股份143,000,000股，占国通水产持有本公司股份总数的89.76%，
占本公司总股本的40.63%。
【2011-08-17】
刊登其他与主营业务相关的运营资金暂时性补充流动资金归还公告
国联水产其他与主营业务相关的运营资金暂时性补充流动资金归还公告
2011年3月10日，国联水产召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于继续使用部分闲置其他与主营业务相关的营运资金暂时补充公司流动资金的议案
》，同意公司继续使用闲置其他与主营业务相关的营运资金1.50亿元暂时补充流动
资金，使用期限自该次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期后归还至
募集资金专户。
2011年8月16日，公司已将1.50亿元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用部
分闲置其他与主营业务相关的营运资金1.5亿元暂时补充公司流动资金已一次性归
还完毕。
【2011-08-09】
刊登完成全资子公司工商变更登记公告
国联水产完成全资子公司工商变更登记公告
国联水产2010年年度股东大会审议通过了《关于成立全资子公司及变更募投项
目实施主体的议案》，决定成立全资子公司"广东国联食品科技有限公司"并由该公
司来负责实施公司募投项目之"水产品深加工建设项目"。
广东国联食品科技有限公司已经湛江市工商行政管理局正式核准变更登记，并
于近日领取了新的营业执照，具体情况如下：
名 称：广东国联食品科技有限公司
法定代表人：李国通
注册资本：人民币壹仟贰佰万元
实收资本：人民币壹仟贰佰万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司将积极推动该募投项目的实施，及时同银行、保荐机构签订《募集资金三方监
管协议》，并将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
【2011-07-22】
刊登使用募集资金1.57亿元永久性补充公司流动资金的公告
国联水产董监事会决议公告
国联水产于2011年7月20日举行第一届董事会第十七次会议、第二届监事会第
一次会议，审议通过了：
一、《关于使用其他与主营业务相关的运营资金1.57亿元永久性补充公司流动
资金的议案》
公司拟使用其他与主营业务相关的运营资金1.57亿元永久性补充公司流动资金
。按平均上浮30%的一年期银行贷款利率计算，一年可为公司节省利息支出约1338
万元。
二、《关于选举第二届监事会主席的议案》
选举廖国光先生为公司第二届监事会主席。
【2011-07-16】
刊登2011年上半年业绩预告公告
国联水产2011年上半年业绩预告
国联水产预计2011年上半年归属于上市公司股东的净利润约-900万元至-1000
万元，增减变动幅度为：25%-33%。
亏损的主要原因说明
由于公司主要产品为对虾，受对虾养殖季节周期影响，上半年基本无原料，产
销量低，固定费用及人工成本比例上升，因此每年上半年基本处于亏损状态。
淡季亏损同比上年减少25%-33%，主要原因是公司旺季储备库存的策略取得了
较好的成效，在上年原材料价格上涨压力下，市场售价上涨到一定程度，公司库存
储备在保障销售的同时锁定了原材料成本，使今年上半年毛利率大幅提升。
公司公告
根据广东省政府《关于推进"三旧"改造促进节约集约用地的若干意见》、广东
省政府办公厅《转发省国土资源厅关于"三旧"改造工作实施意见（试行）的通知》
的文件精神，经向政府相关主管部门了解，国联水产现有厂区所在地块已被湛江
市政府纳入"三旧" 改造范围。
如果未来实施"三旧"改造，将对公司产生较为重大的影响。公司将可能从现有
厂区土地处置中获得溢价收益；但也会因搬迁造成暂时停产而带来损失，此外公司
还将承担新建厂房以及搬迁的费用。
公司目前尚未就"三旧" 改造与湛江市政府达成任何具体协议，有关事项尚存在重
大不确定性。
【2011-07-09】
刊登签订投资合作意向书公告
国联水产签订投资合作意向书公告
2011年7月7日，国联水产与HIEU T.TRAN就收购S.S.C., Inc. d/b/a Sunningv
ale Seafood Co. and Pacific Dynasty签订了《投资合作意向书》。公司将收购
目标公司现有股东的普通股股份和/或认购目标公司新增普股股份，获得目标公司
不少于70%的普通股股份。
本投资合作意向书仅属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，合作意
向书付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
【2011-07-05】
刊登首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
国联水产首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
1、国联水产首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为37,730,880股，
占公司总股本的10.72%；本次实际可上市流通的数量为37,730,880股，占公司总股
本的10.72%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2011年7月8日（星期五）。
【2011-06-04】
刊登2010年度权益分派实施公告
国联水产2010年度权益分派实施公告
国联水产2010年度权益分派方案为：每10股转增1股。
本次权益分派股权登记日为：2011年06月10日，除权除息日为：2011年06月13
日。
本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2011年06月13日。
本次实施转增后，按新股本352,000,000股摊薄计算，2010年度每股净收益为0.22
元。
【2011-05-17】
刊登2010年年度股东大会决议及举行2010年年度报告网上说明会公告
国联水产2010年年度股东大会决议公告
国联水产2010年年度股东大会于2011年5月16日召开，审议通过《2010年年度
报告》及摘要、《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《
关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会
非职工监事第二届候选人提名的议案》、《关于成立全资子公司及变更募投项目实
施主体的议案》等议案。
5月20日举行2010年年度报告网上说明会
国联水产定于2011年5月20日（星期五）下午15:00至17:00时在深圳证券信息
有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用
网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）
参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长李忠先生等人。
【2011-05-06】
刊登平安证券关于公司2010年度跟踪报告公告
国联水产平安证券关于公司2010年度跟踪报告公告
平安证券有限责任公司作为国联水产首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构
，根据相关文件的规定，平安证券有限责任公司对国联水产2010年度规范运作情况
进行了跟踪，现将有关情况予以公告。
【2011-04-28】
刊登关于2010年年度股东大会补充通知的公告
国联水产董监事会决议公告
形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2011年第一季度报告全文及其正文的议案》
二、审议通过了《关于成立全资子公司及变更募投项目实施主体的议案》
湛江国联水产开发股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）8000万股
，发行价格为14.38元/股，募集资金总额为115,040万元，实际募集资金净额为109
,177.05万元（根据财政部财会〔2010〕25号文的相关规定，公司已将首发中的路
演及酒会等费用部分资金转回募集资金专户），募集资金将用于如下项目：
项目名称总投资（万元）
1、水产品加工扩建项目 12,936.11
罗非鱼加工厂建设项目7,923.56
水产品深加工建设项目5,012.55
2、国内市场营销网络建设项目 7,810.00
3、水产品加工副产品综合利用建设项目 5,627.30
4、科研中心建设项目 3,110.00
5、其他与主营业务相关的营运资金项目 79,693.64
本次募集资金投资项目已经本公司第一届董事会第四次会议及本公司2009年第
一次临时股东大会审议通过，并已在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》披露。其中水产品加工扩建项目之"水产品深加工建设项目"已完成部分投入用
于购买设备。为有利公司募投项目的有效实施与管理，现公司拟使用"水产品深加
工建设项目"资金5,012.55万元（已使用部分为实物，未使用部分为货币）出资设
立公司全资子公司"广东国联食品科技有限公司（暂定，以最终工商登记为准）"并
由该公司来负责实施"水产品深加工建设项目"，该项目的实施主体因此变更为"广
东国联食品科技有限公司"，除此外，该项目的投资方向、实施内容和实施地点均
不发生变化。
关于2010年年度股东大会补充通知的公告
2011年4月26日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于成立
全资子公司及变更募投项目实施主体的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
2011年4月27日，公司控股股东湛江市国通水产有限公司（以下简称"国通水产
"）从提高决策效率的角度考虑，提请董事会将该项议案直接提交2010年年度股东
大会一并审议。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2010年年度股东大会审议
，并将作为2010年年度股东大会的第11项议案。
同时，由于公司多位董事因公不能按时出席定于2011年5月12日（星期四）上
午9:30召开公司2010年年度股东大会。因此董事会决定将本次年度股东大会延期至
2011年5月16日（周一）上午9:30召开。
除上述事项外，原股东大会通知中列明的股权登记日、会议地点等其他事项均不变
。
【2011-04-27】
公布2011年第一季报
国联水产公布2011年第一季报：基本每股收益-0.01元，稀释每股收益-0.01元
，每股净资产5.1元，摊薄净资产收益率-0.2057%，加权净资产收益率-0.21%；营
业收入177812643.39元，归属于母公司所有者净利润-3359460.95元，扣除非经常
性损益后净利润-3856163.87元，归属于母公司股东权益1633110563.67元。
由于公司所处行业具有明显的季节性，上半年在开工率不足的情况下，各项成本急
剧上升，因此公司一般上半年均处于亏损状态，下半年才能弥补亏损并实现盈利，
由于本年民工荒和通胀导致劳动力成本大幅上升，人民币升值具有不可预见性，因
此2011年1-6月仍有可能继续维持亏损状态。
【2011-04-20】
公布2010年年度报告
国联水产公布2010年年度报告：基本每股收益0.29元，稀释每股收益0.29元，
基本每股收益(扣除)0.27元，每股净资产5.11元，摊薄净资产收益率4.8138%，加
权净资产收益率8.2%；营业收入1222862374.37元，归属于母公司所有者净利润787
75717.57元，扣除非经常性损益后净利润73426287.48元，归属于母公司股东权益1
636470024.62元。
董监事会决议公告
湛江国联水产开发股份有限公司一届十五次董事会、一届十次监事会于4月19
日召开，会议形成如下决议：
一、《2010年年度报告》及摘要
二、《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：每10股转
增1股。
三、《关于修改<公司章程>的议案》
四、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为我司2011年审计机构的议案》
五、《公司2011年度融资计划》 ：公司计划在2011年分别向中国银行股份有
限公司湛江分行、中国工商银行股份有限公司湛江开发区支行、中国建设银行股份
有限公司湛江分行申请人民币4.2亿元以内、3亿元以内和2亿元以内的融资额度，
方便于公司短期资金融资需要。
六、《关于聘任证券事务代表的议案》：同意聘任陈永文先生为公司证券事务
代表。
七、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事第二届候选人提名
的议案》 ：监事会提名廖国光、张博晓为公司第二届监事会非职工监事候选人。
八、《关于调整公司部分董事薪酬的议案》
九、《关于召开公司2010年年度股东大会的通知》
（一）召集人：湛江国联水产开发股份有限公司董事会
（二）日期和时间：2011年5月12日（星期四）上午9:30
（三）会议召开方式：本次股东大会以现场投票方式召开
（四）股权登记日：2011年5月6日（星期五）
（五）会议审议事项
1、《2010年度董事会工作报告》 （独立董事在会上做述职报告）
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年年度报告》及摘要
4、《2010年财务决算报告》
5、《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为我司2011年审计机构的议案》
8、《公司2011年融资计划》
9、《关于调整公司部分董事薪酬的议案》
10、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事第二届候选人提名
的议案》
关于选举第二届监事会职工监事的公告
公司于2011年4月19日召开职工代表大会，经与会的职工代表审议，会议选举唐岸
莲女士为公司第二届监事会的职工代表监事。
【2011-04-01】
刊登关于控股股东股权质押的公告
国联水产关于控股股东股权质押的公告
公司于近日接到控股股东湛江市国通水产有限公司（以下简称"国通水产"）的
通知，国通水产将其持有的本公司限售流通股20,000,000股质押给东莞信托有限公
司，并已于2011年3月31日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了
股权质押登记手续，质押期限自2011年3月31日起至国通水产办理解除质押登记手
续之日止。
截止本公告日, 国通水产共持有本公司144,825,600股股份，占本公司总股本的45.
26%，其中已质押股份40,000,000股，占国通水产持有本公司股份总数的27.62%，
占本公司总股本的12.50%。
【2011-03-11】
刊登2011年第一次临时股东大会决议公告
国联水产2011年第一次临时股东大会决议公告
国联水产2011年第一次临时股东大会于2011年3月10日召开，审议通过了《关于继
续使用部分闲置其他与主营业务相关的营运资金暂时补充公司流动资金的议案》。
【2011-03-10】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
国联水产采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
股东参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011 年3 月10日
上午9：30 至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为2011年3月9日下午15：00至2011年3月10日下午15：00之间的任意时间。
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：365094；投票简称：国联投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案对应的价格100进行投票。
议案序号 议案名称对应申报价格
1 《关于继续使用部分闲置其他与主营业务相关的营运资金暂时补充公司流
动资金的议案》 1
③在"委托股数"项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报，以第一次申报为准
；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码
。如服务密码激活指令上午11：30 前发出后，当日下午13：00 即可使用；如服务
密码激活指令上午11：30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳
证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址为http://wltp.cninfo
.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
其他事项
1、本次2011 年第一次临时股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安
排食宿、交通费用，3月11日上午公司安排参观时间，股东可选择参加。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
【2011-03-08】
刊登3月10日召开2011年第一次临时股东大会的提示公告
国联水产3月10日召开2011年第一次临时股东大会的提示公告
1、现场会议召开时间：2011年3月10日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2011年3月9日下午-10日下午。其中，通过深圳证券交易系统
投票时间为2011年3月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证
券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2011年3月9日下午15：00至2011年3月1
0日下午15：00之间的任意时间。
2、股权登记日：2011年3月4日
3、会议召开地点：公司一号会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票及网络投票的方式
6、登记时间：2011年3月8日9:00-11:30、14：30-17:30。
7、审议事项：《关于继续使用部分闲置其他与主营业务相关的营运资金暂时补充
公司流动资金的议案》。
【2011-02-24】
刊登2010年度业绩快报公告
国联水产2010年度业绩快报公告
一、2010年度主要财务数据
单位：元
2010年度2009年度 增减幅度%（+/-）
营业收入1,219,936,127.86 1,100,277,588.40 10.88%
营业利润79,923,872.51 88,884,383.07 -10.08%
利润总额86,354,267.13 96,640,754.85 -10.64%
净利润 79,676,022.97 96,017,939.31 -17.02%
基本每股收益（元）0.280.40 -28.87%
加权平均净资产收益率7.58% 20.61%-63.24%
2010年12月31日2009年12月31日增减幅度%（+/-）
总资产2,081,177,811.52 998,324,218.04 108.47%
股东权益1,637,370,330.02 465,923,807.05 251.42%
股本320,000,000.00 240,000,000.00 33.33%
每股净资产 5.12 1.94 163.57%
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2010年公司实现营业收入1,219,936,127.86元，较上年同期增长10.88%；利润
总额86,354,267.13元，较上年同期减少10.64%；归属于母公司净利润79,676,022.
97元，较上年同期减少17.02%。
报告期内，公司积极开拓市场，在2010年养殖环境不佳，原材料价格飞涨的情
况下，实现了营业收入逆市增长10.88%，并保持了毛利率的基本稳定。但由于期间
费用上升、上市发行费用计入当期损益和所得税优惠到期等因素共同影响，2010年
净利润比上年下降17.02%。其中：
1、 期间费用较上年上升29.09%，主要原因是根据财政部《关于执行企业会计
准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》文件规定，上市发行费
用中的广告费、路演费用、上市酒会费用计入了当期损益，该因素导致期间费用同
比上升11.68%；另外，2010年科研经费、员工工资、差旅费等管理费用上升导致期
间费用同比上升12.68%； 2010年公司调整内销战略，加大内销市场的开拓力度，
使广告费、差旅费等营业费用上升，导致期间费用同比上升7.65%；上市后公司财
务费用减少，影响期间费用同比下降2.92%。
2、2010年所得税费用同比上升，所得税上升幅度占上年净利润的6.31%。主要
是以前年度执行的《外商投资企业和外国企业购买国产设备抵免企业所得税》优惠
政策，批准抵免的所得税至2009年已经全部抵免完毕，导致2010年所得税费用同比
上升。
2011年第一次临时股东大会通知更正公告
本公司于2011年2月22日在在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了关于召开2
011 年第一次临时股东大会通知的公告，现将股东网络投票的具体程序进行更正。
【2011-02-23】
刊登继续使用部分闲置其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的公告
国联水产董监事会决议公告
经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于继续使用部分闲置其他与主营业务相关的营运资金暂时
补充公司流动资金的议案》
公司拟继续使用1.50亿闲置其他与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资
金，使用期限自2011年第一次股东大会审议通过之日起不超过6个月。
二、审议通过《关于银行授信额度调整的议案》
同意中国银行给予公司的授信额度从2.75亿元调整为3.25亿元。
三、审议通过《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知》
关于更换保荐代表人的公告
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司首次公开
发行股票保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称"平安证券"）关于更换公司保
荐代表人的通知，原保荐代表人潘志兵先生因工作变动，不再担任公司首次公开发
行股票持续督导保荐代表人，平安证券现委派丰赋先生接替其持续督导工作，履行
保荐职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为陈建先生和丰赋先
生，持续督导期至2013年12月31日
关于召开2011年第一次临时股东大会的公告
1、现场会议召开时间：2011年3月10日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2011年3月9日下午-10日下午。其中，通过深圳证券交易系统
投票时间为2011 年3月10日上午9：30 至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳
证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2011年3月9日下午15：00至2011年3
月10日下午15：00之间的任意时间。 公司将于2011年3月7日发布股东大会提示性
公告
2、股权登记日：2011年3月4日
3、会议召开地点：湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次会议的表决采取现场投票及网络投票的方式
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票和其他表决方式中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
股东参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011 年3 月10日
上午9：30 至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为2011年3月9日下午15：00至2011年3月10日下午15：00之间的任意时间。
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：365094；投票简称：国联投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案对应的价格100进行投票
。
议案序号 议案名称对应申报价格
1 《关于继续使用部分闲置其他与主营业务相关的营运资金暂时补充公司流
动资金的议案》 1
③在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报，以第一次申报为准
；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码
。如服务密码激活指令上午11：30 前发出后，当日下午13：00 即可使用；如服务
密码激活指令上午11：30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳
证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址为http://wltp.cninfo
.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
其他事项
1、本次2011 年第一次临时股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安
排食宿、交通费用，3月11日上午公司安排参观时间，股东可选择参加。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
【2011-02-18】
刊登闲置超募资金暂时性补充流动资金到期归还公告
国联水产闲置超募资金暂时性补充流动资金到期归还公告
2010年8月16日，国联水产召开2010年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于湛江国联水产开发股份有限公司闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同
意公司使用闲置超募资金1.50亿元暂时补充流动资金，使用期限自该次临时股东大
会审议通过之日起不超过6个月，到期后归还至募集资金专户。
2011年2月17日，公司已将1.50亿元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
【2010-12-31】
刊登关于控股股东股权质押的公告
国联水产关于控股股东股权质押的公告
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日接到控股股东湛
江市国通水产有限公司（以下简称"国通水产"）的通知，国通水产将其持有的本公
司限售流通股20,000,000股质押给东莞信托有限公司，并已于2010年12月29日通过
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自
2010年12月29日起至国通水产办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日, 国通水产共持有本公司144,825,600股股份，占本公司总股本的45.
26%，其中已质押股份20,000,000股，占国通水产持有本公司股份总数的13.81%，
占本公司总股本的6.25%。
【2010-12-09】
刊登完成全资子公司工商变更登记的公告
国联水产完成全资子公司工商变更登记的公告
湛江国联水产种苗科技有限公司已经徐闻县工商行政管理局正式核准变更登记
，并于近日领取了新的营业执照，具体情况如下：
名称：湛江国联水产种苗科技有限公司
住所：湛江市徐闻县龙塘镇朋寮村
法定代表人：李忠
注册资本：人民币贰仟万元
实收资本：人民币贰仟万元
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围：水产种苗的引进、繁育、养殖及销售；繁育水产种苗所需的饲料（
海蛎、鱿鱼、海虫、丰年虫、绿藻、沙虫）、燃料（木柴）的收购及货物进出口（
国家法律、行政法规和国家规定禁止经营物资不准经营，需要前置许可的凭许可证
经营）
全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告
公司2010年第二次临时股东大会决议，公司使用其他与主营业务相关的营运资金5,
000万元向全资子公司湛江国联水产种苗科技有限公司（以下称“国联种苗”）增
资，负责实施“对虾种苗苗场扩建项目”。为规范募集资金的管理和使用，保护投
资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，国联种苗与中国银
行股份有限公司湛江分行及保荐机构平安证券有限责任公司签订《募集资金三方监
管协议》。
【2010-11-10】
刊登2010年第二次临时股东大会决议公告
国联水产2010年第二次临时股东大会决议公告
国联水产2010年第二次临时股东大会于2010年11月9日召开，审议通过了《关于湛
江国联水产开发股份有限公司拟使用其他与主营业务相关的营运资金向湛江国联水
产种苗科技有限公司增资的议案》、《关于湛江国联水产开发股份有限公司营销中
心等办公用房建设项目的议案》。
【2010-11-09】
召开股东大会,停牌一天
国联水产召开股东大会。
【2010-10-27】
公布2010年第三季报
国联水产公布2010年第三季报：基本每股收益0.18元，稀释每股收益0.18元，每股
净资产4.99元，摊薄净资产收益率2.9377%，加权净资产收益率4.55%；营业收入84
7079842.51元，归属于母公司所有者净利润46881492.33元，扣除非经常性损益后
净利润45096060.91元，归属于母公司股东权益1595883641.94元。
【2010-10-21】
刊登董事会决议公告
国联水产董事会决议公告
公司第一届董事会第十二次会议于2010年10月18日召开，形成如下决议：
一、通过了《关于湛江国联水产开发股份有限公司拟使用其他与主营业务相关
的营运资金向湛江国联水产种苗科技有限公司增资的议案》。 （独立董事叶富良
弃权原因：虽认同公司的种苗战略布局，但目前我国在种苗产业的前端环节--种虾
培育方面的技术滞后于美国，建议公司优先从种虾技术攻关方向开始着手）
为加快种苗产业的发展，做好种苗模块的战略布局，根据湛江国联水产种苗科
技有限公司三年发展规划及可行性研究报告，拟于2010年10月至2012年，在广东、
广西、海南、福建等区域扩建十个南美白对虾种苗场，新增产能60亿尾，新增年产
值预计7800万元，新增年净利润预计1756.97万元，预计资金投入6206.51万元。公
司计划使用其他与主营业务相关的营运资金5000万元向公司全资子公司湛江国联水
产种苗科技有限公司增资以解决扩场资金投入，其余1206.51万元由湛江国联水产
种苗科技有限公司自行筹集。
二、通过了《关于湛江国联水产开发股份有限公司营销中心等办公用房建设项
目的议案》。
拟使用公司其他与主营业务相关的营运资金5200万元在广州珠江新城汇美大厦
购置办公场地1633.77平方米及其他配套设施，办公场地已与广州汇美发展有限公
司达成初步购买意向，该项目总投资5200万元。本议案需提交股东大会审议。
三、通过了《关于公司专项治理活动自查报告和整改计划的议案》
四、决定于2010年11月9日召开湛江国联水产开发股份有限公司2010年第二次临时
股东大会，审议以上及有关事项。
【2010-10-16】
刊登2010年前三季度业绩预计扭亏公告
国联水产2010年前三季度业绩预计扭亏公告
预约2010年1至9月归属于母公司所有者的净利润约4700万元-5000万元，同比
下降12%-17%。
业绩变动原因说明：
公司第三季度已经进入产销旺季，本年第三季度实现销售额是上半年的1.18倍
。自本年六月份开始，公司实现单月盈利，2010年1-9月份累计实现净利润预计470
0-5000万元。
但由于天气变化异常及对虾病害的影响，本年对虾养殖失败率较高，加之农产品价
格上升导致饲料成本上升，养殖成本较高，对虾原料价格同比上年大幅上升，而终
端产品价格增幅低于原材料价格上升幅度，造成利润一定程度的下滑；另外，人民
币升值因素在一定程度上影响了国际业务的利润。
【2010-09-29】
刊登网下配售股份上市流通的提示公告
国联水产网下配售股份上市流通的提示公告
1、本次限售股份可上市流通数量为1600万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年10月8日。
【2010-09-28】
刊登子公司签订募集资金三方监管协议公告
国联水产子公司签订募集资金三方监管协议公告
根据国联水产2010年第一次临时股东大会决议，公司使用募集资金13,550.86万元
向全资子公司湛江骏美水产有限公司增资，负责实施募投项目"罗非鱼加工厂建设
项目"、"水产品加工副产品综合利用建设项目"。骏美水产于2010年9月20日分别与
中国银行股份有限公司湛江分行、中国民生银行股份有限公司广州分行及保荐机构
平安证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。
【2010-09-07】
刊登关于完成全资子公司工商变更登记的公告
国联水产关于完成全资子公司工商变更登记的公告
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年8月16日召开的2
010年第一次临时股东大会审议通过了《关于增资湛江骏美水产有限公司的议案》
，决定向全资子公司湛江骏美水产有限公司增加资本，用于募投项目"罗非鱼加工
厂建设项目"、"水产品加工副产品综合利用建设项目"的实施。
湛江骏美水产有限公司已经吴川市工商行政管理局正式核准变更登记，并于近
日领取了新的营业执照，具体情况如下：
名称：湛江骏美水产有限公司
住所：吴川市覃巴镇工业园
法定代表人：李忠
注册资本：人民币肆仟伍佰玖拾万元
实收资本：人民币肆仟伍佰玖拾万元
公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
【2010-09-06】
刊登平安证券关于湛江国联水产开发股份有限公司2010年半年度跟踪报告
平安证券关于湛江国联水产开发股份有限公司2010年半年度跟踪报告
平安证券有限责任公司作为湛江国联水产开发股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，根据规定，平安证券有限有限责任公司对国联水产2010年
半年度规范运作情况进行了跟踪，现公布相关情况。
【2010-08-25】
公布2010年半年报
国联水产公布2010年半年报：基本每股收益-0.06元，稀释每股收益-0.06元，
基本每股收益(扣除)-0.06元，摊薄净资产收益率-2.9524%，加权净资产收益率-2.
91%；营业收入377389349.43元，归属于母公司所有者净利润-13361548.23元，扣
除非经常性损益后净利润-14960435.09元，归属于母公司股东权益452562258.82元
。
由于公司行业季节性特点，自6月份，公司已经进入产销旺季，预计公司本年第三
季度将实现扭亏为盈。
【2010-08-17】
刊登2010年第一次临时股东大会决议公告
国联水产2010年第一次临时股东大会决议公告
国联水产2010年第一次临时股东大会于2010年8月16日召开，审议通过《关于湛江
国联水产开发股份有限公司闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》、《关于增
资湛江骏美水产有限公司的议案》。
【2010-08-13】
刊登8月16日召开2010年第一次临时股东大会的提示公告
国联水产8月16日召开2010年第一次临时股东大会的提示公告
1、现场会议召开时间：2010年8月16日（星期一）下午14:00
网络投票时间：2010年8月15日下午-16日下午。其中，通过深圳证券交易系统
投票时间为2010年8月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证
券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2010年8月15日下午15：00至2010年8月
16日下午15：00之间的任意时间。
2、股权登记日：2010年8月12日
3、会议召开地点：湛江市皇冠假日酒店二楼长江厅
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票及网络投票的方式
6、登记时间：2010年8月13日9:00-11:30、14：30-17:30。
7、审议事项：《关于湛江国联水产开发股份有限公司闲置超募资金暂时性补充流
动资金的议案》、《关于增资湛江骏美水产有限公司的议案》。
【2010-08-10】
刊登关于调整高级管理人员薪酬的公告
国联水产董事会决议公告
湛江国联水产开发股份有限公司第一届董事会第十次会议于2010 年8月6 日上午9:
00点在公司会议室召开。审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》、《湛江
国联水产开发股份有限公司对外投资管理办法的议案》、《湛江国联水产开发股份
有限公司重大信息内部报告制度的议案》、《湛江国联水产开发股份有限公司年报
信息错误追究制度的议案》、《湛江国联水产开发股份有限公司防范资金占用制度
的议案》、《湛江国联水产开发股份有限公司内幕信息知情人登记制度的议案》、
《湛江国联水产开发股份有限公司内部控制制度的议案》等议案。
【2010-07-21】
刊登对全资子公司增资的公告
国联水产董监事会决议公告
形成如下决议：
一、审议通过了《关于湛江国联水产开发股份有限公司超募资金偿还银行贷款
和永久补充流动资金的议案》。
为充分发挥募集资金使用效率，节约财务费用，降低采购成本，同意以超募资
金一次性偿还银行贷款1.37亿元，永久性补充流动资金2000万元。本次会议通过后
开始实施。
二、审议通过了《关于湛江国联水产开发股份有限公司闲置超募资金暂时性补
充流动资金的议案》。
由于对虾行业季节性较强，为解决公司淡季原料储备问题，决定使用1.50亿元
超募资金暂时性补充流动资金，期限六个月。该议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于增资湛江骏美水产有限公司的议案》。
骏美水产系本次募集资金投资项目"罗非鱼加工厂建设项目"、"水产品加工副
产品综合利用建设项目"实施单位，本公司以向骏美水产进行增资的方式投入资金
，由骏美水产建设、经营上述项目。增资金额13,550.86万元，其中注册资金2000
万元，资本公积11550.86万元。该议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于湛江国联水产开发股份有限公司募集资金开户的议案》
。
决定募集资金在中国银行湛江分行、中国工商银行湛江分行、中国建设银行湛
江分行、平安银行深圳华侨城支行、广东发展银行湛江分行开设资金专户。本次会
议通过后开始实施。
五、审议通过了《关于湛江国联水产开发股份有限公司募集资金签署三方监管
协议的议案》。
六、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
决定于2010年8月16日召开湛江国联水产开发股份有限公司2010年第一次临时股东
大会。
【2010-07-20】
刊登关于完成工商变更登记的公告
国联水产关于完成工商变更登记的公告
经中国证券监督管理委员会"证监许可【2010】833号"文核准，湛江国联水产
开发股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股8,000万股。公
司公开发行股票的每股发行价格为人民币14.38元。经深圳证券交易所"深证上【20
10】221号"文批准，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。
根据公司2009年第一次临时股东大会决议，股东大会已授权董事会在本次公开
发行完成后，依法办理公司章程修订，注册资本变更等事项。
2010年7月16日，公司取得了湛江市工商行政管理局换发的《企业法人营业执
照》，完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：440800400000951
住址：湛江开发区平乐工业区永平南路
法定代表人姓名：李忠
注册资本：叁亿贰仟万元人民币
实收资本：叁亿贰仟万元人民币
公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
经营范围：水产种苗的引进、繁育、养殖及销售；水产品的研究、开发、养殖、收
购、冷冻、加工及销售；米面制品加工及销售（有效期至2011年10月10日）。（不
含外商投资产业指导目录中禁止外商投资的产业）
【2010-07-15】
刊登预计2010年1-6月净利润约-1200万元至-1400万元公告
国联水产2010年上半年业绩预告公告
预计2010年1月1日-2010年6月30日归属于母公司所有者的净利润约-1200万元
至-1400万元。
亏损的主要原因说明：
受对虾养殖季节性影响显著，上半年为对虾养殖淡季，原料较少，致使产销量降低
，固定费用占比上升，导致亏损。净利润同比上年下降的主要原因是政府补贴相比
上年同期减少所致。
【2010-07-08】
网上定价发行的无限售流通股今日上市及上市首日交易的风险提示
上市首日交易的风险提示
今日，"国联水产"（证券代码：300094）在本所创业板上市交易。根据《关于
创业板首次公开发行股票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所将
对上述股票上市首日交易实施以下措施：
1、当股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%
时，本所可对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过50%时，本所可
对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过80%时，本所可对其实施临
时停牌至14:57。
股票临时停牌至或跨越14:57的，本所于14:57将其复牌并对停牌期间已接受的
申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。
临时停牌期间，投资者可以继续申报，也可以撤销申报。
2、本所可视盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。
3、本所将严密监控上述股票上市首日的交易，对通过大笔集中申报、连续申
报、高价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响证券交易价格或证券交易量的账
户，本所将依据有关规定采取限制交易、上报中国证监会查处等措施。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，及时关注本所有关临时停
牌公告。
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、股票代码：300094
2、股票简称：国联水产
3、上市地点：深圳证券交易所
4、上市时间：2010年7月8日
5、首次公开发行股票增加的股份：8,000万股
6、本次上市流通股本：6,400万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票
在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
控股股东湛江市国通水产有限公司承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分
股份，上述承诺期限届满后可上市流通和转让。
实际控制人李忠承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月
内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部
分股份，上述承诺期限届满后可上市流通和转让。
总经理陈汉、副总经理李国通及主要股东冠联国际分别承诺：自发行人股票在
证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有
的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，上述承诺期限届满后可上市流通和
转让。
公司董事、监事和高级管理人员陈汉、李国通、黄智敏、唐岸莲、唐思洋、赵
红梅、吴丽青分别承诺：上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不
超过本人直接或间接所持股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让本人直接
或间接所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂
牌交易出售发行人股票数量占直接或间接所持有发行人股票总数的比例不超过百分
之五十。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获
配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的6,
400万股股份无流通限制及锁定安排。
11、上市保荐机构：平安证券有限责任公司
12、发行后每股净资产：4.84元（按照2009年12月31日净资产值加上本次发行
募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
13、发行后每股收益：0.25元/股（以公司2009年度经审计的扣除非经常性损益后
的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
【2010-07-07】
刊登首次公开发行股票7月8日在创业板上市公告
国联水产首次公开发行股票7月8日在创业板上市公告
1、股票代码：300094
2、股票简称：国联水产
3、上市地点：深圳证券交易所
4、上市时间：2010年7月8日
5、首次公开发行股票增加的股份：8,000万股
6、本次上市流通股本：6,400万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票
在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
控股股东湛江市国通水产有限公司承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分
股份，上述承诺期限届满后可上市流通和转让。
实际控制人李忠承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月
内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部
分股份，上述承诺期限届满后可上市流通和转让。
总经理陈汉、副总经理李国通及主要股东冠联国际分别承诺：自发行人股票在
证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有
的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，上述承诺期限届满后可上市流通和
转让。
公司董事、监事和高级管理人员陈汉、李国通、黄智敏、唐岸莲、唐思洋、赵
红梅、吴丽青分别承诺：上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不
超过本人直接或间接所持股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让本人直接
或间接所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂
牌交易出售发行人股票数量占直接或间接所持有发行人股票总数的比例不超过百分
之五十。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获
配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的6,
400万股股份无流通限制及锁定安排。
11、上市保荐机构：平安证券有限责任公司
12、发行后每股净资产：4.84元（按照2009年12月31日净资产值加上本次发行
募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
13、发行后每股收益：0.25元/股（以公司2009年度经审计的扣除非经常性损益后
的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
【2010-07-01】
刊登网上定价发行摇号中签结果公告
国联水产首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末“三”位数： 670 795 920 045 170 295 420 545
末“四”位数： 4639
末“六”位数： 357347
末“七”位数： 9127074 4127074 7163965
末“八”位数： 07279548
凡参与网上定价发行申购湛江国联水产开发股份有限公司股票的投资者持有的申购
配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有128,000个，每个中签
号码只能认购500股湛江国联水产开发股份有限公司A 股股票。
【2010-06-30】
刊登网上定价发行申购情况及中签率公告
国联水产首发并在创业板上市网下配售结果公告
1、网下配售比例为2.749613336%
2、申购倍数为36.37倍
网上定价发行中签率为0.81013401%
1、本次网上定价发行的中签率为0.8101340171%
2、超额认购倍数为123倍
【2010-06-28】
(国联水产)今日上网定价发行
(国联水产)今日上网定价发行
1、申购代码：300094
2、申购简称：国联水产
3、发行价格：14.38元/股
4、发行数量：8,000万股
5、网上发行数量：6,400万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：1,600万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年6月28日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年6月28日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过64,000股。
【2010-06-25】
刊登首次公开发行8,000万股股票公告
国联水产首次公开发行8,000万股股票公告
1、申购代码：300094
2、申购简称：国联水产
3、发行价格：14.38元/股
4、发行数量：8,000万股
5、网上发行数量：6,400万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：1,600万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年6月28日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年6月28日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必
须是500股的整数倍，但不得超过64,000股。
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行（以下
简称“本次发行”）不超过8,000 万股人民币普通股（A 股）并将在创业板市场上
市。本次发行将于2010 年6 月28 日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行
电子化平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公
司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险
。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出
投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于
发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给
投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2010 年6 月18 日披露于中国
证监会五家指定网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs
.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes
.com; 中国资本证券网， 网址www.ccstock.cn 和公司网站www.gl-fish.com 的招
股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发
行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发
行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由
此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
4、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真
实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行
人募集资金需求、成效风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与网
上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价
格，建议不参与本次申购。
5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价
市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强
化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法
保证股票上市后不会跌破发行价格。
6、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的
股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排
系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自
愿承诺。
7、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，
所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只
能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
8、如果本次发行成功，发行人募集资金数量将为115,040 万元，发行人净资
产将急剧增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资
产收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严
峻挑战。
9、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果
未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存
款利息返还给参与网上申购的投资者。
10、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理
念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成
果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购
。
【2010-06-24】
刊登6月25日举行首发网上路演公告
国联水产6月25日举行首发网上路演公告
1、路演时间：2010年6月25日（周五）14:00-17:00；
2、路演网站：全景网http://rsc.p5w.net；
3、参加人员：湛江国联水产开发股份有限公司管理层主要成员、保荐机构（主承
销商）平安证券有限责任公司相关人员。
