☆公司报道☆ ◇300074 华平股份 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-26】
刊登2011年第四次临时股东大会决议公告
华平股份2011年第四次临时股东大会决议公告
华平股份2011年第四次临时股东大会于2011年11月25日召开，审议通过了《关于募
集资金投资项目投资概算结构调整的议案》。
【2011-11-10】
刊登关于募集资金投资项目投资概算结构调整的议案公告
华平股份董监事会公告
一、审议通过《关于募集资金投资项目投资概算结构调整的议案》；
目前的募集资金的投资概算于今年年初拟定，当时预计投入的项目研发人员为
50余人，但在实际的项目研发过程中投入的人员为85人以上，再加上从2011年度研
发类人员薪水上涨，外地员工的社保成本增加，致使实际的投入成本上升较快。同
时，软硬件的购置费、检测试备费、打样费等实际支出少于预期，故总投资额保持
不变的情况下，对各项目的投资概算结构作相应调整。
本次募集资金投资项目投资概算结构调整后，该项目的基本情况、实施主体、
投资总额、建设期及实施方式均保持不变，仅对募集资金投资概算结构进行调整，
此次调整不会对募集资金投资项目的建设及投产产生影响。
二、审议通过《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》；
1、会议召集人：华平信息技术股份有限公司董事会。
2、股权登记日：2011年11月21日
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
4、会议召开时间：2011年11月25日上午10:00。
5、现场会议召开地点：上海市杨浦区国定路335号2号楼22层会议室。
6、登记时间：2011年11月24日上午9 :30至11: 30，下午13:30至17:30。
7、审议事项：《关于募集资金投资项目投资概算结构调整的议案》。
【2011-10-26】
公布2011年第三季报
华平股份公布2011年第三季报：基本每股收益0.2056元，稀释每股收益0.2056
元，每股净资产7.99元，摊薄净资产收益率2.5735%，加权净资产收益率2.54%；营
业收入70119363.76元，归属于母公司所有者净利润20558385.89元，扣除非经常性
损益后净利润18959628.60元，归属于母公司股东权益798858416.28元。
董、监事会公告
一、审议通过《2011年第三季度报告全文》及《2011年第三季度报告正文》的
议案；
二、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
为了解决公司流动资金需求，提高资金的使用效率，提升公司的经营效益，实
现公司和股东利益最大化，公司拟使用人民币5,000万元超募资金永久补充流动资
金。
通过本次以超募资金永久补充流动资金按按现行中国人民银行一年期贷款基准利率
6.65%计算，每年可为公司减少利息负担约人民币332.50万元。由此，提高资金使
用效率及公司盈利能力，对公司发展是有利的。因此，使用部分超募资金永久补充
公司流动资金是合理的，也是必要的。
【2011-08-20】
刊登关于中国证监会上海监管局对公司现场检查的整改报告的公告
华平股份董事会决议的公告
审议通过以下事项：
1、审议通过了《募集资金管理与使用细则》；
2、审议通过了《华平信息技术股份有限公司关于中国证监会上海监管局对公司现
场检查的整改报告》
【2011-08-05】
刊登招商证券股份有限公司关于公司2011年上半年持续督导跟踪报告
华平股份招商证券股份有限公司关于公司2011年上半年持续督导跟踪报告
招商证券股份有限公司作为华平股份的保荐人，根据有关规定，对公司2011年1-6
月规范运作的情况进行了跟踪，出具了持续督导跟踪报告。
【2011-07-27】
刊登完成工商变更登记公告
华平股份完成工商变更登记公告
根据公司于2011年7月21日召开2011年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于拟变更公司名称为"华平信息技术股份有限公司"的议案》和关于修改《公司章程
》议案的要求，经国家工商行政管理总局企业名称变更核准通知书（国）名称变核
内字【2011】第653号核准，公司正式向上海市工商行政管理局提出公司名称变更
登记申请并完成相关登记手续，于近日正式取得上海市工商行政管理局换发的《企
业法人营业执照》，本次换发的《企业法人营业执照》的具体内容如下：
注册号：310000400356611
名称：华平信息技术股份有限公司
住所：上海市国定路335号
法定代表人姓名：刘焱
注册资本：人民币壹亿元
实收资本：人民币壹亿元
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：计算机软硬件及其他电子产品的设计、销售，计算机系统集成服务，并
提供相关的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，安全监视报警器材的设计
、安装，从事货物及技术的进出口业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
【2011-07-22】
公布2011年半年报
华平股份公布2011年半年报：基本每股收益0.1411元，稀释每股收益0.1411元
，基本每股收益(扣除)0.1338元，每股净资产7.92元，摊薄净资产收益率1.7811%
，加权净资产收益率1.77%；营业收入48151049.94元，归属于母公司所有者净利润
14113331.42元，扣除非经常性损益后净利润13377895.88元，归属于母公司股东权
益792413361.81元。
华平股份2011年第三次临时股东大会决议公告
华平股份2011年第三次临时股东大会于2011年7月21日召开，审议通过了《关于聘
任曾贵宝先生为公司独立董事的议案》、《关于拟变更公司名称为"华平信息技术
股份有限公司"的议案》、关于修改《公司章程》的议案。
【2011-07-09】
刊登关于签订超募资金专项账户监管协议的公告
华平股份关于签订超募资金专项账户监管协议的公告
截至本公告日，公司已完成了超募资金专项账户的设立工作，将存放于招商银
行股份有限公司上海四平支行、上海银行股份有限公司杨浦支行的全部募集中的超
募资金部份进行转存并签订了监管协议。
公司和保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）分别与宁波银行股
份有限公司上海静安支行、华夏银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。公司、华平信息技术（南昌）有限公司（以下简称"华平南
昌公司"）、招商证券与宁波银行股份有限公司上海静安支行签订了《募集资金专
户存储四方监管协议》，此次设立超募资金专项账户，未改变募集资金用途，不影
响募集资金投资计划。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所的相关规定。
【2011-07-07】
刊登2011年1月1日至6月30日业绩预告公告
华平股份2011年1月1日至6月30日业绩预告公告
华平股份预计2011年1月1日至6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利125
0万元-1500万元，比上年同期增长240%-320%。
原因:本公司于2011年上半年度在原有的音视频通讯、大规模组网等核心技术基础
上开发出融合互联网、3G手机、监控、会议和协同工作等功能的新产品，使公司业
务基于互联网、3G网、卫星网等多网融合，进一步向融合通信、协同工作、远程智
能监控等方向发展，从而突破了原有的视频会议的应用范围。上半年业绩增长的重
要原因是该等新产品已于上半年在中国人民武装警察部队中得到应用并形成一定规
模的销售收入。
【2011-06-24】
刊登3GWIFI无线终端新产品发布公告
华平股份3GWIFI无线终端新产品发布公告
公司于近期推出了基于3G网络及WIFI的无线视频终端，该终端是利用公司现有
的核心视音频传输技术、网络自适应技术、大规模组网技术等核心技术而研发出来
的一款新型的产品，是对公司现有产品系列的重大补充，目前已经得到一些客户的
高度认同，并将对公司的目前及未来业绩产生积极的影响。
公司预计，新产品会成为各部门进行室外作业的主要手段，其市场规模约40亿元人
民币以上。 预期新产品于今年的收入约占公司总营业收入的8%左右，预计未来对
公司的经营业绩产生较为积极的影响。
【2011-06-09】
刊登关于设立超募资金专项账户的公告
华平股份第二届董监事会第五次会议决议
华平股份第二届董监事会第五次会议于2011年6月8日召开，审议通过《关于设立超
募资金专项账户的议案》。
【2011-05-19】
刊登全资子公司完成工商设立登记的公告
华平股份第二届董事会第四次（临时）会议决议公告
华平股份第二届董事会第四次（临时）会议于2011年5月18日召开，审议通过
《关于公司超募资金专户存储的议案》。
关于全资子公司完成工商设立登记的公告
公司使用超募资金1亿元设立的华平信息技术（南昌）有限公司，已于近日完
成了工商登记。2011年5月17日取得了南昌市工商行政管理局下发的《企业法人营
业执照》。本次下发的《企业法人营业执照》的具体内容如下：
注 册 号：360106110001667
名 称：华平信息技术（南昌）有限公司
住 所：南昌高新区高新二路建昌工业园金庐软件园开发中心218室
法定代表人姓名：周定康
注 册 资 本：壹亿圆整
公 司 类 型：私营有限责任公司（法人独资）
经 营 范 围：计算机软硬件及其他电子产品的设计、销售，计算机系统集成
服务，并提供相关的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，安全监视报警器
材的设计、安装，自营代理各类商品和技术的进出口业务（以上项目国家有专项规
定的凭资质证或许可证经营）。
成立日期：二零一一年五月十二日
营业期限：二零一一年五月十二日至长期
【2011-05-12】
刊登完成工商变更登记公告
华平股份完成工商变更登记公告
华平股份于2011年2月21日召开2010年年度股东大会，同意以资本公积金向全
体股东每10股转增15股，合计转增股本6,000万股，公司的注册资本从4,000万元人
民币变更为10,000万元人民币。公司已于2011年3月1日实施了2010年度权益公派。
近日，公司办理了工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《企
业法人营业执照》。现将本次换发的《企业法人营业执照》的具体内容予以公告。
【2011-05-05】
刊登2011年第二次临时股东大会决议公告
华平股份2011年第二次临时股东大会决议公告
华平股份2011年第二次临时股东大会于2011年5月4日召开，审议通过《公司章程》
修正案的议案。
【2011-04-26】
公布2011年第一季报
华平股份公布2011年第一季报：基本每股收益0.0203元，稀释每股收益0.0203
元，每股净资产7.8元，摊薄净资产收益率0.2605%，加权净资产收益率0.25%；营
业收入16295471.52元，归属于母公司所有者净利润2032565.23元，扣除非经常性
损益后净利润1851244.69元，归属于母公司股东权益780332595.62元。
董事会决议公告
华平股份第二届董事会第三次会议于2011年4月25日召开，审议通过以下议案
：
一、通过《2011年第一季度报告全文》及《2011年第一季度报告正文》的议案
二、《关于设立上海华平信息技术股份有限公司北京分公司的议案》
根据公司经营发展需要，进一步推进公司主营业务的发展，巩固大客户销售、
运营等市场的份额，同意设立上海华平信息技术股份有限公司北京分公司。
三、《关于设立上海华平信息技术股份有限公司广州分公司的议案》
根据公司经营发展需要，进一步推进公司主营业务的发展，更好地完善销售体
系，同意设立上海华平信息技术股份有限公司广州分公司，主要负责华南地区的销
售。
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
1、本次限售股份可上市流通数量为22,597,500股，其中可上市流通数量为19,
880,625股。
2、本次限售股票可上市流通日为2011年4月27日。
【2011-04-16】
刊登关于超募资金使用计划公告
华平股份董监事会决议公告
一、审议通过《公司章程》修正案的议案；
二、审议通过关于超募资金使用计划的议案；
公司本次使用超募资金1亿元设立华平信息技术（南昌）有限公司（名称待定
，"南昌公司"）作为公司新增加的研发中心进行电子白板、电子地图、智能视频等
方面的研究和开发。
三、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告》及《关于加
强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。
四、审议并通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。
5月4日召开2011年第二次临时股东大会公告
1、会议召集人：上海华平信息技术股份有限公司董事会。
2、现场会议召开地点：上海市杨浦区国定路335号2号楼22层会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
4、会议召开时间：2011年5月4日（星期三）上午10：00。
5、股权登记日：2011年4月29日（星期五）
6、登记时间：2011年5月3日上午9:30至11: 30，下午13:30至17:30
7、本次股东大会审议的议案：关于公司章程修正案的议案。
【2011-03-16】
刊登3月18日举行2010年度业绩网上说明会公告
华平股份3月18日举行2010年度业绩网上说明会公告
华平股份将于2011年3月18日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限
公司提供的网络平台上举行2010年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程
方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长刘焱女士，总经理刘晓露先生，董
事会秘书、副总经理奚峰伟先生等。
【2011-03-10】
刊登有关2011年第一季度业绩及相关事项的澄清公告
华平股份有关2011年第一季度业绩及相关事项的澄清公告
华平股份证券事务部最近接到多个投资者的电话咨询，传闻公司于2011年一季
度的业绩有大幅增长，同时，公司也注意到公司股价及股票换手率有异动迹象。
经核实，公司初步预计2011年一季度与去年同期相比，收入的波动范围为-5%
至+20%，预计2011年一季度的收入在1200万元至1500万元之间。
公司同时对其他有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响
的未公开重大信息。
经核查内外部经营环境，2011年1月28日，国务院印发了《进一步鼓励软件产
业和集成电路产业发展的若干政策》（国发〔2011〕4号文），该政策对软件行业
的发展有较大的支持。就该政策对公司的影响而言，因该政策是国发〔2000〕18号
文件的延续和补充，公司一直享受该政策中的大部分内容，但营业税的免征方面将
对公司产生新的影响，该政策规定，"对符合条件的软件企业和集成电路设计企业
从事软件开发与测试，信息系统集成、咨询和运营维护，集成电路设计等业务，免
征营业税，并简化相关程序。"，从而公司预计将于以后各年度内免交部分营业税
，但因公司历年来的主要税种为增值税，营业税一直较少（2010年度的营业税缴纳
金额为8.74万元），故该政策在近期内不会对公司的业绩产生较大影响。
除上述政策变化外，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化，
公司不存在应披露而未披露的重大事项。
经查询，除公司已于2011年1月31日公告的2010年年度报告及有关分红转股的预案
外，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处
于筹划阶段的重大事项。
【2011-02-23】
刊登2010年度权益分派实施公告
华平股份2010年度权益分派实施公告
本公司2010年度权益分派方案为：以公司现有总股本40,000,000股为基数，向
全体股东每10股派10.000000元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金
、合格境外机构投资者实际每10股派9.000000元）；同时，以资本公积金向全体股
东每10股转增15.000000股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由
纳税人在所得发生地缴纳。分红前本公司总股本为40,000,000股，分红后总股本增
至100,000,000股。
本次权益分派股权登记日为：2011年02月28日，除权除息日为：2011年03月01
日。
本次所（转增）股于2011年03月01日直接记入股东证券账户。
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年03月01日通过股东
托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
以下股东的股息由本公司自行派发：IPO前限售股份-个人
本次所（转增）的无限售条件流通股的起始交易日为2011年03月01日。
本次实施（转增）股后，按新股本100,000,000股摊薄计算，2010年度，每股净收
益为0.528元。
【2011-02-22】
刊登2010年年度股东大会决议公告
华平股份2010年年度股东大会决议公告
华平股份2010年年度股东大会于2011年2月21日召开，审议通过《2010年度报告全
文及摘要》、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于募集资金
投资项目投资计划调整的议案》等议案。
【2011-02-21】
召开股东大会,停牌一天
华平股份召开股东大会。
【2011-02-11】
刊登《关于召开2010年年度股东大会的通知》的更正公告
华平股份《关于召开2010年年度股东大会的通知》的更正公告
华平股份董事会于2011年1月31日在中国证监会指定网站上刊登了《关于召开2010
年年度股东大会的通知》，由于工作人员录入日期错误，现将该通知第三条第1款"
登记时间"更正如下：更正后：1、登记时间：2011年2月17日、18日上午9 :30至11
: 30，下午14:00至17:00。
【2011-01-31】
公布2010年年度报告
华平股份公布2010年年度报告：基本每股收益1.32元，稀释每股收益1.32元，
基本每股收益(扣除)1.123元，每股净资产20.46元，摊薄净资产收益率5.9155%，
加权净资产收益率8.4%；营业收入103417203.11元，归属于母公司所有者净利润48
406551.30元，扣除非经常性损益后净利润41186996.49元，归属于母公司股东权益
818300030.39元。
第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议决议公告
一、审议通过《2010年度总经理工作报告》
二、审议通过《2010年度董事会工作报告》
三、审议通过《2010年度报告全文》及《2010年度报告摘要》
四、审议通过《2010年度财务报告》
报告期内，公司实现营业总收入103,417,203.11元，比去年同期增长1.71%；
利润总额54,124,147.07元，净利润48,406,551.3元，分别比去年同期增长9.75%和
10.29%。
五、审议通过《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
公司拟以2010年12月31日公司总股本40,000,000股为基数，按每10股派发现金
红利10元（含税），共分配现金股利4000万元（含税），剩余未分配利润结转以后
年度。
因公司目前的注册资本仅有4000万元人民币，为便于公司业务开展及展示公司
的资本实力，拟将公司注册资本变更到1亿元人民币。故拟以总股本40,000,000股
为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增股本6000万股。截止
2010年12月31日，母公司资本公积金为654,677,534.94元，转增股本后，公司的资
本公积金将减少为594,677,534.94元。
六、审议通过《2010年度募集资金使用情况的报告》
七、审议通过《2010年度内部控制的自我评价报告》
八、审议通过《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘上海众
华沪银会计师事务所为公司2011年度审计机构，聘期一年。对于上海众华沪上海华
平信息技术股份有限公司公告
银会计师事务所2011年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据2011年公
司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
九、《关于募集资金投资项目投资计划调整的议案》
公司的三个募投项目（全媒体统一协同通讯系统、全高清监控指挥系统、研发
与技术支持中心）的投资计划于2011年4月20日全部投资完毕，至报告期末，按时
间进度计算的计划投资金额应达到总投资的69.17%，实际投资金额仅有总投资的10
.08%，实际投资进度低于计划投资进度59.09%，主要原因是：
1、因公司上市募集资金远超过计划募集资金，考虑到公司长远发展，公司拟
以募集资金建设总部基地，将研发中心和销售中心搬迁到总部基地。公司一直在与
上海及周边地区的政府谈发展用地的事宜，最终选址仍未确定，故募集资金投资项
目中涉及到的实施地点的房屋购买、实验室建设、技术中心建设等大额投资一直没
有进行，从而使投资进度大大减缓。
2、原投资计划于2009年7月16日获得批复，公司于2010年4月20日获得募集资
金，在进行实际投资时，原计划中预定的采购设备（电子产品及相关软件）的市场
价大幅下降，导致实际投资额减少；
因此，公司拟变更募集资金投资项目的投资计划。原投资总额为13,027.12万
元，现根据采购设备及软件的市场价格下降情况及根据目前项目实际需要对相关采
购物品进行调整后，投资总额拟更改为10108.25万元。
投资进度调整：根据目前的公司总部选址及预计的建设进度，公司拟将投资进
度延长到2013年6月。
十、审议通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》
公司定于2011年2月21日上午10:00在上海市国定路335号2号楼24层召开公司20
10年年度股东大会。
董监事会决议公告
一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
同意选举刘焱为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
二、审议通过《关于第二届董事会专门委员会组成人员的议案》
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任刘晓露先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意根据总经理提名，聘任熊模昌先生、王昭阳先生、王敏先生、吴彪先生、
奚峰伟先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。
同意聘任王金仙先生为公司财务负责人，任期与本届董事会相同。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任奚峰伟先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。奚峰伟先生
取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任黄巧连女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。黄巧连女
士取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
七、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
第二届监事会第一次会议选举周小川先生为公司第二届监事会主席。
【2011-01-15】
刊登《2011年度第一次临时股东大会决议公告》的更正公告
华平股份《2011年度第一次临时股东大会决议公告》的更正公告
华平股份董事会于2011年1月13日在中国证监会指定网站上刊登了《2011年度
第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号：201101-02)，由于工作人员疏忽，提
案审议情况的第（一）条第6项录入错误，现作如下更正：
更正后：
选举余晓景先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意票25777605票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，
表决结果为当眩
【2011-01-14】
刊登2011年第一次临时股东大会决议公告
华平股份2011年第一次临时股东大会决议公告
华平股份2011年第一次临时股东大会于2011年1月13日召开，审议通过了《关于公
司董事会换届选举第二届董事会董事候选人提名》的议案、《关于公司监事会换届
选举》的议案、《关于修改<公司章程>的议案》。
【2011-01-13】
刊登湖北视神软件科技有限公司股权收购与增资的意向性公告,停牌一天
华平股份湖北视神软件科技有限公司股权收购与增资的意向性公告
华平股份近期与湖北视神软件科技有限公司达成收购湖北视软部分股权及增加
注册资本的合作意向，双方于2011年1月12日签订了《湖北视神软件科技有限公司
股权收购与增资协议书》；股权收购及增加注册资本完成以后，华平股份将共计持
有湖北视软53.81%的股权。
华平股份董事会决议批准后投资交易生效，华平股份出资1500万元人民币受让
湖北视软原股东270万元人民币的出资额，同时华平股份增资3000万元人民币，其
中的464 万元人民币作为注册资本（连同受让的270万元出资额，华平股份合计取
得湖北视软出资额734万元人民币，占有53.81%的股权比例），剩余增资2536万元
人民币作为湖北视软的资本公积金。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不需要提交股东大会批准。
另召开股东大会
【2010-12-29】
刊登董监事会换届选举的议案公告
华平股份董监事会决议
一、审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会董事候选人提名的议案
》：
董事会提名刘焱、刘晓露、熊模昌、刘晓丹、王昭阳、余晓景、陈杰、方永新
、周琪为第二届董事会董事候选人，其中陈杰、方永新、周琪为第二届董事会独立
董事候选人。
二、审议通过关于修改《公司章程》的议案；
三、审议通过关于修改《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管
理制度》的议案；
四、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》：
监事会提名周小川先生、马宏波先生为担任第二届监事会非职工监事候选人。
选举唐晓云为公司第二届监事会职工代表监事。
五、审议通过《关于公司组织机构变更的议案》；
六、定于2011年1月13日召开2011年第一次临时股东大会。
【2010-12-04】
刊登关于董监事会换届选举并征集董监事候选人的公告
华平股份关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告
上海华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第一届董事会任期将于2011年
1月28日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"）
，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第二届董事会的组成
、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下
：
一、第二届董事会的组成
第二届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自2011年1月29
日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每
一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可
以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份5%以上的
股东有权向第一届董事会书面提名推荐第二届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%
以上的股东有权向第一届董事会书面提名推荐第二届董事会独立董事候选人。
关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告
上海华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第一届监事会任期将于2011年
1月28日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"）
，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第二届监事会的组成
、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下
：
一、第二届监事会的组成
第二届监事会将由3 名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人
数的三分之一，监事任期2011年1月29日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选
监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数5%
以上的股东可向第一届监事会书面提名推荐股东代表担任的第二届监事会的监事候
选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
【2010-10-28】
公布2010年第三季报
华平股份公布2010年第三季报：基本每股收益0.462元，稀释每股收益0.462元，每
股净资产19.66元，摊薄净资产收益率2.0874%，加权净资产收益率3.37%；营业收
入44767139.25元，归属于母公司所有者净利润16413167.58元，扣除非经常性损益
后净利润12251384.93元，归属于母公司股东权益786306646.67元。
【2010-10-16】
刊登超募资金使用相关事项的公告
华平股份超募资金使用相关事项的公告
公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]402号"文核准，首次公开发行人
民币普通股（A股）1,000万股，发行价格为72.00元/股，募集资金总额为72,000万
元，扣除发行费用6656.8万元，实际募集资金净额为65343.2万元，超出原募集计
划投资项目所需金额52316.1万元。公司正积极进行调研、论证新项目和一些并购
机会，目前超募资金尚未使用。
【2010-10-12】
刊登重大合同公告
华平股份关于重大合同的公告
本公司于2010年10月11日收到了公司与中国人寿保险股份有限公司签订的《一
体化高清视频终端设备购销合同书》，合同总金额为人民币13,186,250元整。
合同主要内容
1、合同双方：中国人寿保险股份有限公司（甲方）、上海华平信息技术股份
有限公司（乙方）
2、合同标的：一体化高清视频终端
3、交付时间：乙方应在本合同签订之日起40工作日内交货新并将合同设备运
至甲方指定地点，经甲方验收合格，并经甲乙双方在《设备验收报告》上签字确认
后，视为乙方已履行了设备交付义务。
4、合同金额：人民币13,186,250元整
5、生效时间：2010年10月11日
6、付款条件：甲方最多分三次向乙方付清合同全部款项，第一次付合同款20%
，第二次付合同款70%，第三次付款为合同款的10%。
根据项目进度，该合同预计于2010年内全部实现收入，将对公司2010年年度的业绩
产生积极影响。
【2010-09-29】
刊登拟订重大合同公告
华平股份拟订重大合同公告
近期市场传闻华平股份将于相关大客户签订合同，合同金额为6000万元人民币
以上。为使投资者进一步了解本公司经营情况，兹对公司正在与中国人寿保险股份
有限公司洽谈的合同及进展公告如下：
公司已于2010年9月7日前与中国人寿保险股份有限公司就《一体化高清视频终
端设备购销合同书》的全部条款达成一致意见且双方进入合同签订流程，公司已于
合同上签章并寄送给中国人寿保险股份有限公司，到目前为止，中国人寿保险股份
有限公司还未将上述合同的签订本原件递交给公司。
根据与中国人寿保险股份有限公司的业务接洽及与该合同相关的其他公司的设
备招投标进展，公司目前已着手准备履行上述合同，并预计于2010年10月上旬取得
上述合同的正式签订本。合同双方：中国人寿保险股份有限公司（甲方）、上海华
平信息技术有限公司（乙方）；合同标的：一体化高清视频终端；合同金额：人民
币1319万元；生效时间：待定。
根据项目进度，该合同预计于2010年内全部实现收入，将对公司2010年年度的
业绩产生积极影响。
本次合同的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行本
合同而对中国人寿保险股份有限公司形成依赖。
虽然公司预计能于2010年10月上旬取得上述合同文件的原件，但仍有可能因某种原
因致使中国人寿保险股份有限公司不签订上述合同或对合同内容作出修改。在中国
人寿保险股份有限公司向公司递交上述合同原件之前，合同均不成立。
【2010-09-14】
刊登重大合同公告
华平股份重大合同公告
华平股份于2010年9月13日收到了公司与中国农业发展银行签订的《网络视频
会议系统工程建设项目设备采购合同》，合同总金额为人民币34,980,000元整。
中国农业发展银行与公司不存在关联关系。
根据项目进度，该合同预计于2010年内全部实现收入，将对公司2010年年度的
业绩产生积极影响。
本次合同的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行本合同
而对中国农业发展银行形成依赖。
【2010-08-21】
刊登招商证券关于公司2010年上半年持续督导跟踪报告
华平股份招商证券关于公司2010年上半年持续督导跟踪报告
招商证券股份有限公司作为华平股份的保荐人，根据有关规定，对华平股份2010年
上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将情况予以公告。
【2010-07-30】
公布2010年半年报
华平股份公布2010年半年报：基本每股收益0.11元，稀释每股收益0.11元，基
本每股收益(扣除)0.02元，每股净资产19.34元，摊薄净资产收益率0.4703%，加权
净资产收益率1.08%；营业收入21999935.64元，归属于母公司所有者净利润363812
9.46元，扣除非经常性损益后净利润777619.34元，归属于母公司股东权益7735316
08.55元。
董监事会会议决议的公告
审议并通过了以下决议：
1.审议《2010年半年度报告》和《2010年半年度报告摘要》；
2.审议关于聘任黄巧连为证券事务代表的议案；
【2010-07-23】
刊登网下配售股份上市流通的提示公告
华平股份网下配售股份上市流通的提示公告
1、本次限售股份可上市流通数量为2,000,000股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年7月27日。
【2010-07-22】
刊登投资者联系方式变更公告
华平股份投资者联系方式变更公告
华平股份为进一步加强投资者关系管理工作，方便与投资者进行交流，现将投
资者联系方式进行变更，现变更为：
电话：021-65650210，邮箱：ir@avcon.com.cn
公司传真、互联网地址等其他信息不变。
【2010-07-14】
刊登预计2010年1月-6月净利润约375万元，同比下降75.8%公告
华平股份2010年1-6月业绩预告公告
华平股份预计2010年1月-6月净利润约375万元，同比下降75.8%。
原因:2009年上半年的营业收入中大客户订单占了较大比例，其中公司与中国人寿
保险股份公司签订的合同额达到2200余万元人民币，占09年同期收入的42%，但本
年度的上半年未签订超过1000万元人民币的的大订单，从而造成业绩大幅下降。本
公司目前正在与几个大客户进行商务谈判，预计第三季度将会签订合同。
【2010-05-27】
刊登聘请公司副总经理公告
华平股份第一届董事会第十次会议决议公告
华平股份第一届董事会第十次会议于2010年5月24日召开，审议通过关于聘请
王敏为公司副总经理的议案、关于聘请吴彪为公司副总经理的议案、关于《内幕信
息内部报告制度》的议案等议案。
完成工商变更登记公告
根据华平股份2009年第一次临时股东大会决议，股东大会已授权董事会办理本
次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜，包括授权董事会在本次发行上市成
功后，根据本次发行的结果，向工商行政管理部门办理公司章程、注册资本及所涉
及其他事项的变更登记和备案手续。
2010年5月25日，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理
局换发的《企业法人营业执照》。
【2010-05-21】
刊登签订募集资金三方监管协议公告
华平股份签订募集资金三方监管协议公告
为了规范华平股份募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益
，根据相关规定，公司分别与招商证券股份有限公司（保荐机构）、招商银行股份
有限公司上海四平支行、上海银行股份有限公司杨浦支行签订了《募集资金三方监
管协议》。
第一届董事会第九次会议决议公告
华平股份第一届董事会第九次会议于2010年5月18日召开，审议通过了关于募集资
金专户存储的议案。
【2010-04-27】
网上定价发行的无限售流通股今日上市
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010 年4 月27 日
3、股票简称：华平股份
4、股票代码：300074
5、首次公开发行后总股本：4,000 万元
6、首次公开发行股票增加的股本：1,000 万元
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公
司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内
不得转让。
8、发行前股东所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东及实际控制人刘焱、刘晓丹、刘晓露、熊模昌及王昭阳承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持
有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公
司公开发行股票前已发行的股份。另外，刘焱、刘晓露、熊模昌及王昭阳还承诺：
自其离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在其任职期间，每年转让的股份不
超过其持有的公司股份总数的25%。刘晓丹还承诺：在其丈夫王强先生担任公司董
事、高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总数的
25%，在其丈夫离职后6 个月内，不转让其持有的公司股份。
本公司发起人股东关剑、张元、蓝勇、朱勇、郭浩根承诺：自股票上市之日12
个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公
司股份。本公司担任公司董事、监事及高级管理人的其他发起人股东周小川、奚峰
伟承诺：自股票上市之日12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，
也不由公司回购其持有的股份；自其离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在
其任职期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获
配股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的80
0万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司发行后每股净资产为19.25元（以经审计2009年末的净资产值加本次
发行募集资金净额/本次发行后股本摊薄计算）。
12、公司本次发行后每股收益为1.05元（按照经会计师事务所遵照中国会计准
则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后总股本计算）
。
深圳证券交易所关于上市首日交易的风险提示公告
今日，“三聚环保”（证券代码：300072）、“当升科技”（证券代码：3000
73）、“华平股份”（证券代码：300074）、“数字政通”（证券代码：300075）
在本所创业板上市交易。根据《关于创业板首次公开发行股票上市首日交易监控和
风险控制的通知》有关规定，本所将对上述股票上市首日交易实施以下措施：
1、当股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%
时，本所可对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过50%时，本所可
对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过80%时，本所可对其实施临
时停牌至14:57。
股票临时停牌至或跨越14:57的，本所于14:57将其复牌并对停牌期间已接受的
申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。
临时停牌期间，投资者可以继续申报，也可以撤销申报。
2、本所可视盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。
3、本所将严密监控上述股票上市首日的交易，对通过大笔集中申报、连续申
报、高价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响证券交易价格或证券交易量的账
户，本所将依据有关规定采取限制交易、上报中国证监会查处等措施。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，及时关注本所有关临时停牌公
告。
【2010-04-26】
刊登首次公开发行股票4月27日在创业板上市公告
华平股份首次公开发行股票4月27日在创业板上市公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010 年4 月27 日
3、股票简称：华平股份
4、股票代码：300074
5、首次公开发行后总股本：4,000 万元
6、首次公开发行股票增加的股本：1,000 万元
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公
司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内
不得转让。
8、发行前股东所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东及实际控制人刘焱、刘晓丹、刘晓露、熊模昌及王昭阳承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持
有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公
司公开发行股票前已发行的股份。另外，刘焱、刘晓露、熊模昌及王昭阳还承诺：
自其离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在其任职期间，每年转让的股份不
超过其持有的公司股份总数的25%。刘晓丹还承诺：在其丈夫王强先生担任公司董
事、高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总数的
25%，在其丈夫离职后6 个月内，不转让其持有的公司股份。
本公司发起人股东关剑、张元、蓝勇、朱勇、郭浩根承诺：自股票上市之日12
个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公
司股份。本公司担任公司董事、监事及高级管理人的其他发起人股东周小川、奚峰
伟承诺：自股票上市之日12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，
也不由公司回购其持有的股份；自其离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在
其任职期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获
配股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的80
0万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司发行后每股净资产为19.25元（以经审计2009年末的净资产值加本次
发行募集资金净额/本次发行后股本摊薄计算）。
12、公司本次发行后每股收益为1.05元（按照经会计师事务所遵照中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后总股本计算）。
【2010-04-19】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
华平股份首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末"二"位数：22
末"四"位数：55290529
末"五"位数：610718107101071210714107122582
末"六"位数：478206678206878206078206278206
凡参与网上定价发行申购上海华平信息技术股份有限公司股票的投资者持有的申购
配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有16,000个,每个中签号
码只能认购500股上海华平信息技术股份有限公司股票。
【2010-04-16】
刊登在创业板上市网上定价发行中签率公告
华平股份在创业板上市网上定价发行中签率公告
上海华平信息技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"华平股份" ）于2010
年4月14日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行"华平股份" 800万股A股股票
，保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人（
主承销商）"）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况
进行了统计，并经深圳鹏城会计师事务所验证，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为144,421户， 有效申购股数为779,297,500
股，配号总量为1,558,595个，配号起始号码为000000000001，截止号码为0000015
58595。本次网上定价发行的中签率为1.0265655927%，认购倍数为97倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
经核查，在初步询价中提交有效申报的93家配售对象全部按照《发行公告》的
要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,154,160万元,有效申购数量为16,0
30万股。
本次发行最终通过网下配售向配售对象配售的股票为200万股，有效申购数量
为16,030万股，有效申购获得配售的配售比例为1.24766%，认购倍数为80.15倍。
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日
起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
【2010-04-14】
(华平股份)今日上网定价发行
(华平股份)今日上网定价发行
1、申购代码：300074
2、申购简称：华平股份
3、发行价格：72.00元/股，此发行价格对应的市盈率为：
（1）51.43倍（每股收益1.40元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核
的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（2）68.57倍（每股收益1.05元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核
的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
4、发行数量：1,000万股
5、网上发行数量：800万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：200万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年4月14日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年4月14日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过8,000股。
【2010-04-13】
刊登首次公开发行1,000万股股票并在创业板上市发行公告
华平股份首次公开发行1,000万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300074
2、申购简称：华平股份
3、发行价格：72.00元/股，此发行价格对应的市盈率为：
（1）51.43倍（每股收益1.40元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核
的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（2）68.57倍（每股收益1.05元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核
的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
4、发行数量：1,000万股
5、网上发行数量：800万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：200万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年4月14日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年4月14日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必
须是500股的整数倍，但不得超过8,000股。
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
公司首次公开发行不超过1,000万股人民币普通股（A股）并将在创业板市场上市。
本次发行将于2010年4月14日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化
平台实施。发行人、保荐人（主承销商）就特别提请投资者关注内容予以披露。
【2010-04-12】
刊登4月13日举行首次公开发行网上路演公告
华平股份4月13日举行首次公开发行网上路演公告
1、网上路演时间：2010年4月13日（周二）14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景网中小企业路演网http://smers.p5w.net；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
