☆公司报道☆ ◇300026 红日药业 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-19】
刊登所聘会计师事务所名称更名公告
红日药业所聘会计师事务所名称更名公告
红日药业于近期接到原中瑞岳华会计师事务所有限公司《关于中瑞岳华会计师
事务所有限公司转制为中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的沟通函
》：根据《关于印发的通知》的规定，中瑞岳华会计师事务所有限公司实施特殊普
通合伙会计师事务所改制，并于2011年2月18日取得营业执照。改制后的中瑞岳华
会计师事务所全称："中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）"，注册地址及经营
范围不变。2011年7月20日，财政部、中国证券监督管理委员会向中瑞岳华会计师
事务所（特殊普通合伙）核发证书序号为000094的《会计师事务所证券、期货相关
业务许可证》。
据此，原中瑞岳华会计师事务所有限公司与公司签订的《审计业务约定书》规定的
各项内容，将由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）履行。公司2011年度审计
机构更名为"中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）"。本次会计师事务所更名不
属于更换会计师事务所事项。
【2011-10-21】
公布2011年第三季报
红日药业公布2011年第三季报：基本每股收益0.53元，稀释每股收益0.53元，
每股净资产6.13元，摊薄净资产收益率8.703%，加权净资产收益率7.77%；营业收
入378093943.57元，归属于母公司所有者净利润80622025.16元，扣除非经常性损
益后净利润75417837.51元，归属于母公司股东权益926365873.51元。
董监事会决议公告
一、审议通过《关于公司<2011年第三季度季度报告>的议案》；
二、审议通过《关于为控股子公司兰州汶河医疗器械研制开发有限公司申请委
托贷款的议案》。
公司拟使用自有资金与甘肃省兰州市农业银行七里河支行签署委托贷款协议，委托
贷款金额400万元，用于汶河医疗新厂区建设项目。期限12个月，委托贷款年利率
为7.87%，银行手续费3‰，借款按季结息支付，到期还本。
【2011-09-17】
刊登关于股东股权质押的公告
红日药业股东所持公司股权质押
红日药业近日接到第一大股东天津大通投资集团有限公司（持股数为42,017,613股
，占公司股份总数的27.82%）的通知，大通投资将其持有公司有限售条件的369万
股股权（占其所持有公司股份的8.78%，占公司总股本的2.44%）质押给天津渤海租
赁有限公司，主要用于大通投资使用渤海租赁物业的租金偿还进行质押担保。质押
登记日为2011年9月8日，质押期限至2013年3月31日止。目前上述股权质押已办理
完毕质押登记手续。
【2011-09-16】
刊登关于获得政府扶持奖励的公告
红日药业关于获得政府扶持奖励的公告
根据天津武清开发区管理委员会《关于给予"天津红日药业股份有限公司"的扶
持奖励政策》的通知及《武清开发区总公司<关于企业申请优惠政策兑现的回复
>》，公司于近日获得并已收到天津市武清开发区管委会给予的企业发展基金奖
励3,003,867.71元。
根据《企业会计准则第16号－政府补助》的相关规定，该笔资金将作为公司营业外
收入计入2011年度当期损益。该部分资金将对2011年度利润产生一定影响。
【2011-09-03】
刊登股东所持公司股权解除质押公告
红日药业股东所持公司股权解除质押公告
红日药业近日接到第一大股东天津大通投资集团有限公司的通知，收悉内容如
下：
（一）2010年6月28日，大通投资将其持有的公司限售流通股600万股股权质押
给中国建设银行股份有限公司天津和平支行，用于为天津新天投资有限公司向建行
和平支行办理委托贷款提供股权质押担保。
2011年9月1日，鉴于天津新天投资有限公司向建行和平支行已偿还部分委托贷
款，大通投资将上述质押给建行和平支行的公司限售流通股900万股股权（其中，6
00万股限售流通股的股权为原质押数量，300万股股权为公司于2011年5月19日实施
2010年度权益分派资本公积每10股转增5股，原600万股权转增所增加的股权数量）
中的450万股股权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质
押登记手续，本次解押股权占其所持有公司股份的10.71%，占公司股份总数的2.98
%。
（二）2011年6月9日，大通投资将其持有的公司限售流通股90万股股权质押给
天津汉能小额贷款有限公司，用于大通投资向汉能小额贷款的借款进行质押担保。
2011年9月1日，鉴于大通投资向汉能小额贷款借款已偿还完毕，大通投资将上
述质押给汉能小额贷款的公司限售流通股90万股股权在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续，本次解押股权占其所持有公司股份
的2.14%，占本公司股份总数的0.60%。
本次解除质押后，大通投资仍质押着其持有公司限售流通股3,652.50万股股权（占
其所持有公司股份的86.93%，占公司股份总数的24.18%）。
【2011-08-12】
刊登为控股子公司提供担保公告
红日药业第四届董事会第十八次会议决议公告
红日药业第四届董事会第十八次会议于2011年8月11日召开，审议通过《关于
为控股子公司北京康仁堂药业有限公司提供担保的议案》,公司拟就康仁堂向招商
银行北京北三环支行申请人民币2,500万元的年度授信提供连带责任保证。同时，
康仁堂除公司之外的其他股东共13位（共持有36.25%的股权）将以其在康仁堂的相
应部分的股份为公司提供的此笔担保向公司进行反担保。
截止报告日，公司及控股子公司的担保总额（含本次担保）累计为人民币11,200万
元，占公司2010年度经审计净资产的10.20%。公司及控股子公司无逾期对外担保情
况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
【2011-08-10】
刊登关于所属控股子公司北京康仁堂药业有限公司完成工商变更登记的公告
红日药业关于所属控股子公司北京康仁堂药业有限公司完成工商变更登记的公
告
公司使用超募资金17,782.15万元购买新疆力利记投资有限公司所持北京康仁
堂药业有限公司（以下简称"康仁堂"）21.75%的股权，购买后，公司持有康仁堂股
权比例由42%增加到63.75%，成为其绝对控股股东。
据此，经北京市工商行政管理局顺义分局核准，康仁堂于近日取得换发的《企业法
人营业执照》，营业执照换发日期为2011年8月8日。
【2011-08-02】
刊登2011年第三次临时股东大会决议公告
红日药业2011年第三次临时股东大会决议公告
红日药业2011年第三次临时股东大会于2011年8月1日召开，审议通过《关于公
司使用超募资金购买新疆力利记投资有限公司所持北京康仁堂药业有限公司股权的
议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<对外投资管理办
法>的议案》。
更正公告
红日药业于2011年7月28日披露了2011年半年度报告全文及摘要。由于工作人员疏
忽，导致半年报及摘要部分信息披露不准确，现将更正内容予以公告。
【2011-07-28】
公布2011年半年报
红日药业公布2011年半年报：基本每股收益0.29元，稀释每股收益0.29元，基本每
股收益(扣除)0.27元，每股净资产6.8元，摊薄净资产收益率4.2011%，加权净资产
收益率4.2%；营业收入223870453.36元，归属于母公司所有者净利润43138162.59
元，扣除非经常性损益后净利润40380489.96元，归属于母公司股东权益102682750
9.75元。
【2011-07-27】
刊登股东所持公司股权质押公告
红日药业股东所持公司股权质押公告
红日药业近日接到第一大股东天津大通投资集团有限公司的通知，大通投资将其持
有公司有限售条件的900万股股权（占其所持有公司股份的21.42%，占公司总股本
的5.96%）质押给天津信托有限责任公司，主要用于大通投资通过向天津信托转让
大通投资持有的天津新天投资有限公司信托受益权向天津信托申请融资进行股权质
押。质押登记日为2011年7月21日，质押期限至2013年7月31日止。目前上述股权质
押已办理完毕质押登记手续。
【2011-07-15】
刊登使用超募资金购买新疆力利记投资有限公司所持北京康仁堂药业有限公司股权
公告
红日药业董监事会议决议公告
一、审议通过《关于公司使用超募资金购买新疆力利记投资有限公司所持北京
康仁堂药业有限公司股权的议案》；
公司拟使用超募资金17782.15万元购买新疆力利记投资有限公司所持北京康仁
堂药业有限公司（以下简称"康仁堂"）21.75%的股权，购买后，公司持有康仁堂股
权比例由42%增加到63.75%，成为其绝对控股股东。
出资方式：公司以现金出资，来源为公司超募资金。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
三、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
8月1日召开2011年第三次临时股东大会公告
1、召集人：天津红日药业股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2011年8月1日上午10点00分
3、会议召开方式：现场表决
4、会议地点：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅
5、股权登记日：2011年7月25日
6、登记时间：2011年7月28日、29日，每日9:00-11:30、13:30-16:00
7、会议内容：《关于公司使用超募资金购买新疆力利记投资有限公司所持北京康
仁堂药业有限公司股权的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于
修订<对外投资管理办法>的议案》。
【2011-06-15】
刊登完成工商变更登记公告
红日药业完成工商变更登记公告
红日药业办理了增加公司注册资本的工商变更登记，2011年6月13日，公司取
得天津市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
股东所持公司股权质押
红日药业近日接到第一大股东天津大通投资集团有限公司（持股数为42,017,613股
，占公司股份总数的27.82%）的通知，大通投资将其持有公司有限售条件的90万股
股权（占其所持有公司股份的2.14%，占公司总股本的0.60%）质押给天津汉能小额
贷款有限公司，用于大通投资向天津汉能小额贷款有限公司的借款进行质押担保。
质押登记日为2011年6月9日，质押期限至2011年9月8日止。目前上述股权质押已办
理完毕质押登记手续。
【2011-05-24】
刊登关于股东股权解除质押的公告
红日药业关于股东股权解除质押的公告
红日药业近日接到第一大股东天津大通投资集团有限公司的通知，收悉内容如
下：
2010年6月3日，大通投资将其持有的公司限售流通股600万股股权质押给中国
建设银行股份有限公司天津和平支行，用于为天津新天投资有限公司向建行和平支
行借款提供股权质押担保。
2011年5月19日，鉴于天津新天投资有限公司向建行和平支行借款已偿还完毕，大
通投资将上述质押给建行和平支行的公司限售流通股900万股股权（其中，600万股
限售流通股的股权为原质押数量，300万股股权为公司于2011年5月19日实施2010年
度权益分派资本公积每10股转增5股，原600万股权转增所增加的股权数量）在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续，本次解押股
权占其所持有公司股份的21.42%，占公司股份总数的5.96%。
【2011-05-12】
刊登2010年度权益分派实施公告
红日药业2010年度权益分派实施公告
红日药业2010年度权益分派方案为：每10股派发人民币现金2.50元（税后10派
2.25元）转增5股。
本次分红派息股权登记日：2011年5月18日；
除权除息日：2011年5月19日；
现金红利发放日：2011年5月19日；
转增可流通股份上市日：2011年5月19日。
【2011-05-10】
刊登2010年度股东大会决议公告
红日药业2010年度股东大会决议公告
红日药业2010年度股东大会于2011年5月9日召开，审议并通过《关于公司及其摘要
的议案》、《关于2010年度利润分配预案的议案》、《关于修订<公司章程>
的议案》等议案。
【2011-04-22】
刊登4月26日举行2010年度业绩网上说明会公告
红日药业4月26日举行2010年度业绩网上说明会公告
红日药业将于2011年4月26日（星期二）下午15：00至17：00举行2010年度业
绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者
关系互动平台（http://irm.p5w.net）进行参与。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理姚小青先生，董事、副总经理、财
务负责人、董事会秘书苏丙军先生，独立董事谭焕珠先生，保荐代表人潘杨阳先生
。
【2011-04-20】
公布2011年第一季报
红日药业公布2011年第一季报：基本每股收益0.19元，稀释每股收益0.19元，
每股净资产10.21元，摊薄净资产收益率1.8874%，加权净资产收益率1.91%；营业
收入105019826.93元，归属于母公司所有者净利润19407916.85元，扣除非经常性
损益后净利润19176285.21元，归属于母公司股东权益1028268327.99元。
关于获得政府扶持奖励的公告
根据天津武清开发区管理委员会《关于给予"天津红日药业股份有限公司"的扶
持奖励政策》的通知及《武清开发区总公司<关于企业申请优惠政策兑现的回复
>》，公司获得天津市武清开发区管委会给予的企业发展基金奖励3,239,072.89
元。公司于2011年4月收到该笔资金。
根据《企业会计准则第16号－政府补助》的相关规定，该笔资金将作为公司营业外
收入计入2011年度当期损益。该部分资金将对2011年度利润产生一定影响。
【2011-04-15】
公布2010年年度报告
红日药业公布2010年年度报告：基本每股收益1.01元，稀释每股收益1.01元，
基本每股收益(扣除)1.01元，每股净资产10.02元，摊薄净资产收益率10.1133%，
加权净资产收益率10.54%；营业收入383878614.23元，归属于母公司所有者净利润
102028672.28元，扣除非经常性损益后净利润101417507.47元，归属于母公司股东
权益1008860091.26元。
董监事会议决议公告
公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第六次会议，表决通过如下议
案：
一、审议通过《关于2010年度利润分配预案的议案》；
拟以2010年末总股本100,684,000股为基数，每10股派发现金2.50元（含税）
，共计派发现金25,171,000.00元。同时，拟以2010年末总股本100,684,000股为基
数，以资本公积每10股转增5股,共计50,342,000股。以上方案实施后，公司总股本
由100,684,000股增至151,026,000股。剩余未分配利润197,203,139.04元结转以后
年度分配。
二、审议通过《关于<2010年度募集资金使用情况专项报告>的议案》；
三、审议通过《关于<独立董事2010年度述职报告>的议案》；
四、审议通过《关于战略委员会成员变更的议案》；
选举公司董事孙长海先生为公司第四届董事会战略委员会委员。
五、审议通过《关于薪酬与考核委员会成员变更的议案》；
选举公司董事苏丙军先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。
六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
七、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；
八、审议通过《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计
机构的议案》；
九、审议通过《关于公司变更职工监事的议案》；
根据公司近期召开的职工代表大会职工监事选举结果：王晓凤女士为公司第四
届监事会职工监事，任期自公司第四届监事会第六次会议同意聘任之日起，至公司
第四届监事会任期届满之日止。
十、审议通过《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。
召开会议时间：2011年5月9日（星期一）上午9点30分,审议以上相关议案。
【2011-03-24】
刊登为控股子公司提供担保公告
红日药业第四届董事会第十三次会议决议公告
红日药业第四届董事会第十三次会议于2011年3月22日召开，审议通过了以下
决议：
一、审议《关于控股子公司北京康仁堂药业有限公司中药配方颗粒自动化生产
基地建设项目的议案》；
北京康仁堂药业有限公司（以下简称"康仁堂"）为进一步满足市场对中药配方
颗粒产品的需求，更好地保障人民群众的基本用药，解决现有生产能力不足和制约
企业进一步做大做强的瓶颈，拟使用自筹资金及银行贷款共计18,800万元在顺义区
牛栏山镇工业区建设中药配方颗粒自动化生产基地。本项目建设符合当前中药科学
化、标准化、现代化发展趋势，项目完成后，能够达到年产各种单味中药配方颗粒
共300吨的规模。
二、审议《关于为控股子公司北京康仁堂药业有限公司提供担保的议案》；
公司拟就康仁堂中药配方颗粒自动化生产基地建设项目为其向北京银行股份有
限公司顺义支行申请人民币8,700万元项目贷款提供连带责任保证。同时，康仁堂
第二大法人股东北京力利记投资有限公司和自然人股东吴玢（分别持有其21.75%、
10.27%的股权）将以其在康仁堂的相应部分的股份为公司提供的此笔担保向公司进
行反担保。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于公司的长远
发展，符合广大股东的根本利益。
截止报告日，公司对外（含本次担保）担保金额累计为人民币8,700万元，占
公司2009年度经审计净资产的9.34%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦
无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
三、审议《关于为控股子公司北京康仁堂药业有限公司申请委托贷款的议案》
。
天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与天津滨海农村商业银行（
以下简称"滨海农商行"）签署委托贷款协议，公司委托滨海农商行贷款1,500万元
给北京康仁堂药业有限公司（以下简称"康仁堂"），用于补充企业流动资金。委托
贷款期限为3个月（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款
年利率为6.97%，银行手续费0.5‰，到期还本付息。委托贷款拟于2011年4月一次
性发放。
康仁堂为公司控股子公司，本次委托贷款不构成关联交易。
【2011-02-01】
刊登股东大会决议及股东所持公司股权质押公告
红日药业股东所持公司股权质押公告
红日药业近日接到第一大股东天津大通投资集团有限公司（持股数为28,011,7
42股，占公司股份总数的27.82%）的通知，收悉内容如下：大通投资将其持有公司
有限售条件的100万股股权（占其所持有公司股份的3.57%，占公司总股本的0.99%
）质押给北方国际信托股份有限公司。质押登记日为2011年1月31日，质押期限至
大通投资办理解除质押登记手续之日止。目前上述股权质押已在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
2011年第二次临时股东大会决议公告
审议并通过了《关于修订公司<章程>的议案》
【2011-01-20】
刊登2010年度业绩快报公告
红日药业2010年度业绩快报公告
2010年度主要财务数据和指标：（单位：万元 ）
项目 本报告期上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 38,396.27 22,508.0570.59
营业利润 13,013.90 9,026.94 44.17
利润总额 13,116.08 9,812.09 33.67
归属于上市公司股东的净利润 9,975.438,311.07 20.03
基本每股收益（元） 0.992.09 -52.63
加权平均净资产收益率 10.26%27.01% -16.75%
本报告期末 本报告期初增减变动幅度（%）
总资产 127,262.15105,170.99 21.00
归属于上市公司股东的所有者权益 100,644.6293,186.598.00
股本（万股） 10,068.40 5,034.20 100
归属于上市公司股东的
每股净资产（元） 10.00 18.51-45.98
经营业绩和财务状况情况说明
1.本报告期经营情况、财务状况说明及影响经营业绩因素
报告期内公司的经营业绩稳步增长，经营状况良好，尽管受肝素钠、中药材等
原辅料采购价格大幅上涨影响，但公司销售收入和净利润仍稳步增长。
公司目前财务状况良好，资产负债率低，资产结构比较合理，现金存量充足，
经营现金流稳定。
影响公司经营业绩的主要因素是原辅料价格的上涨和行业政策的变化。
2.上表中增减变动幅度达30%以上项目增减变动主要原因
（1）报告期内公司实现营业总收入、营业利润、利润总额分别较上年增长70.
59%、44.17%、33.67%，增长的主要原因是公司产品销售增长和并购项目所致，其
中，并购项目----北京康仁堂药业有限公司，其上述项目金额分别占本期相同项目
金额的27.58%、15.26%、15.68%。
（2）报告期内公司的基本每股收益较上年同期下降52.63%，股本较本报告期初增
长100%，归属于上市公司股东的每股净资产较本报告期初下降45.98%，三个项目变
动的主要原因是公司本期执行2009 年度的利润分配方案，用资本公积转增股本5,0
34.20 万股和分派现金股利2,517.10万元所致。
【2011-01-18】
刊登关于股东股权质押的公告
红日药业关于股东股权质押的公告
天津红日药业股份有限公司（以下简称本公司）近日接到第一大股东天津大通
投资集团有限公司（以下简称"大通投资"，持股数为28,011,742股，占本公司股份
总数的27.82%）的通知，收悉内容如下：
1、大通投资将其持有本公司有限售条件的270万股股权（占其所持有本公司股
份的9.64%，占本公司总股本的2.68%）质押给天津开创投资有限责任公司，用于大
通投资对天津开创投资有限责任公司的未清偿债务进行质押担保。质押登记日为20
11年1月12日，质押期限至大通投资办理解除质押登记手续之日止。
2、根据大通投资与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称"浦发
银行"）签署的《股权最高额质押合同》，大通投资将其持有本公司有限售条件的1
65万股股权（占其所持有本公司股份的5.89%，占本公司总股本的1.64%）质押给浦
发银行，为浦发银行向天津市勤联商贸有限公司提供授信作质押担保。质押登记日
为2011年1月14日，质押期限为三年。
目前上述两项股权质押均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完毕质押登记手续。
截至目前，大通投资已累计质押其持有本公司有限售条件的2,635万股股权（占其
所持有本公司股份的94.07%，占本公司总股本的26.17%）。
【2011-01-15】
刊登关于修订公司章程公告
红日药业第四届董事会第十二次会议决议公告
一、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
公司的经营范围修改为：小容量注射剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药生产；中
药提取；生物工程药品、基因工程药品、植化药品的研究、开发、咨询、服务；普
通货运。（以上范围内有国家专营专项规定的按规定办理）
二、审议《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度>的议案》；
三、审议《关于召开公司2011 年第二次临时股东大会的议案》
1月31日召开2011年第二次临时股东大会公告
1.召集人：公司董事会
2.召开会议时间：2011年1月31日（星期一）上午9点30分
3.会议召开方式：现场表决
4.股权登记日：2011年1月24日
5.会议地点：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅
6.登记时间：2011年1月25日、26日，每日9:00-11:30、13:30-16:00。
7.审议事项：《关于修订公司的议案》。
2011年第一次临时股东大会决议公告
红日药业2011年第一次临时股东大会于2011年1月14日召开，审议并通过了《关于
天津红日药业股份有限公司控股子公司北京康仁堂药业有限公司拟以增资的部分超
募资金购买扩产用地及厂房的议案》、《关于按照财政部驻天津专员办对公司2009
年度会计信息质量检查结论和处理决定进行财务调整的议案》、《中瑞岳华审字[2
010]第06267号<审计报告>》。
【2011-01-06】
刊登聘任郑丹女士为公司副总经理的公告
红日药业董事会第十一次会议决议公告
参会董事投票表决通过如下决议：
一、审议《关于公司原董事会秘书韩凌静女士辞去公司董事会秘书职务的议案
》；
原董事会秘书韩凌静女士因个人原因，不再担任公司董事会秘书职务，公司董
事会对韩凌静女士做出的重要贡献表示衷心的感谢。
二、审议《关于指定公司财务负责人苏丙军先生代为履行公司董事会秘书职责
的议案》；
目前公司董事会指定财务负责人苏丙军先生代为履行董事会秘书职责。
三、审议《关于聘任郑丹女士为公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，决定聘任郑丹女士为公司副总经理，负责公司投资及投资管理
工作。
【2010-12-31】
刊登股东股权质押的公告
红日药业股东股权质押的公告
天津红日药业股份有限公司（以下简称本公司） 近日接到第一大股东天津大
通投资集团有限公司（以下简称"大通投资"，持股数为28,011,742股，占本公司股
份总数的27.82%）的通知，大通投资将其持有本公司有限售条件的600万股股权（
占其所持有本公司股份的21.42%，占本公司总股本的5.96%）质押给北方国际信托
股份有限公司。质押登记日为2010年12月24日，目前已在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完毕上述股权的质押登记手续。
截至目前，大通投资已累计质押其持有本公司有限售条件的2200万股股权（占
其所持有本公司股份的78.54%，占本公司总股本的21.85%）。
关于参股公司天以基金完成工商登记的公告
天津红日药业股份有限公司（以下简称公司）于2010年10月25日第四届董事会
第七次会议（公司2010-038号公告）审议通过了《投资设立天津天以生物医药股权
投资基金有限公司的议案》：同意公司使用自有资金3,000万元人民币与天津创业
投资有限公司、天津经济技术开发区国有资产经营公司、天津名轩投资有限公司、
天津天英创业投资管理有限公司共同投资设立天津天以生物医药股权投资基金有限
公司（简称"天以基金"）。
据此，经天津市工商行政管理局核准，天以基金于近日取得《企业法人营业执
照》，其主要信息如下：
注册号：120191000076716；
企业名称：天津天以生物医药股权投资基金有限公司；
住所：天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层1316室；
法定代表人：姚小青；
注册资本：壹亿零壹拾万元人民币；
实收资本：叁仟零叁万元人民币；
经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相
关咨询服务；创业投资业务；受托管理股权投资基金，从事投融管理及相关咨询服
务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
关于所属控股子公司天以红日完成工商登记的公告
天津红日药业股份有限公司（以下简称公司）于2010年10月25日第四届董事会
第七次会议（公司2010-038号公告）审议通过了《投资设立天以红日医药科技发展
(天津)有限公司的议案》：同意公司使用自有资金1,600万元人民币与英飞尼迪资
本管理有限公司、天津滨海天使创业投资有限公司共同投资设立天以红日医药科技
发展(天津)有限公司（简称"天以红日"）。
据此，经天津市工商行政管理局核准，天以红日于近日取得《企业法人营业执
照》，其主要信息如下：
注册号：120000400119288；
企业名称：天以红日医药科技发展（天津）有限公司；
住所：天津经济技术开发区第四大街80号天大科技园A1座一层F室；
法定代表人：姚小青；
注册资本：贰仟万元人民币；
实收资本：注册资本待缴；
经营范围：医药产业相关专利技术和专有技术的引进、研发、孵化、产业化推广、
相关业务代理、经济信息咨询及服务。
【2010-12-30】
刊登为控股子公司北京康仁堂药业有限公司申请委托贷款的公告
红日药业董监事会决议公告
一、审议《关于天津红日药业股份有限公司控股子公司北京康仁堂药业有限公
司拟以增资的部分超募资金购买扩产用地及厂房的议案》；
随着中药配方颗粒销售不断增长，目前康仁堂现有的产能已不能满足市场需求
。2010年12月20日公司第四届董事会第九次会议审议通过了《天津红日药业股份有
限公司控股子公司北京康仁堂药业有限公司拟购买扩产用地及厂房的议案》，同意
以4700万元购买北京港荣食品有限公司位于北京顺义区牛栏山镇相各庄村东的1765
6.87平方米工业建设用地及建筑面积16319.45平方米的厂房、办公楼用于扩大生产
规模，根据《转让协议》约定可以康仁堂自有资金支付先期款项。
由于目前康仁堂使用的办公与生产用厂房均为租赁使用，为了尽快解决产能问
题，同时使康仁堂拥有自己的生产基地，使具备长期持续发展的基础，同时赢得市
场先机，拟使用原计划用于生产设备购置及维修的款项2300万元用于本次康仁堂购
买扩产用土地及厂房，其余款项由康仁堂以自筹资金支付。
二、审议《关于按照财政部驻天津专员办对公司2009年度会计信息质量检查结
论和处理决定进行财务调整的议案》；
根据《财政部关于开展2010年会计信息质量检查和会计师事务所执业质量检查
的通知》（财监[2010]41号）要求，财政部驻天津市财政监察专员办（以下简称专
员办）于2010年7月6日至9月20日对天津红日药业股份有限公司（以下简称公司）2
009年度会计信息质量进行了检查。公司于2010年10月20日收到专员办《关于天津
红日药业股份有限公司2009年度会计信息质量检查的处理决定》（财驻津监［2010
］84号）（以下简称《处理决定》）。公司现就《处理决定》以及根据《处理决定
》所作的财务调整发布公告。
三、审议《中瑞岳华审字[2010]第06267号<审计报告>》；
按照财政部驻天津专员办对公司2009年度会计信息质量检查结论和处理决定，
公司已进行财务调整，该调整已经中瑞岳华会计师事务所审计，并出具了《中瑞岳
华审字[2010]第06267号<审计报告>》，调整后的财务报表详见该《审计报
告》。
四、审议《关于为控股子公司北京康仁堂药业有限公司申请委托贷款的议案》
；
公司拟与天津滨海农村商业银行签署委托贷款协议，委托贷款金额1,500万元
，用于补充北京康仁堂药业有限公司流动资金。期限3个月，委托贷款年利率为6.9
7%（基准利率上浮20%），银行手续费0.5‰，到期一次性还本付息。
五、审议《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。
1.召集人：公司董事会
2.召开会议时间：2011年1月14日（星期五）上午9点30分
3.会议召开方式：现场表决
4.股权登记日：2011年1月7日
5.会议地点：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅
6.审议事项：《关于天津红日药业股份有限公司控股子公司北京康仁堂药业有限公
司拟以增资的部分超募资金购买扩产用地及厂房的议案》、《关于按照财政部驻天
津专员办对公司2009年度会计信息质量检查结论和处理决定进行财务调整的议案》
、《中瑞岳华审字[2010]第06267号》。
【2010-11-19】
刊登使用超募资金与西南医院合作开发治疗脓毒症Ⅰ类新药项目公告
红日药业第四届董事会第八次会议决议公告
红日药业第四届董事会第八次会议于2010年11月19日召开，审议并通过《关于
使用超募资金与中国人民解放军第三军医大学第一附属医院合作开发治疗脓毒症Ⅰ
类新药项目的议案》。
公司拟与中国人民解放军第三军医大学第一附属医院（以下简称西南医院）合
作开发一种治疗脓毒症的Ⅰ类新药（以下简称KB），KB是由西南医院历经15年研究
，从某清热解毒类中药中获得的一种活性成分，该化合物对诱发细菌脓毒症的主要
病原分子具有显著的拮抗活性，对脓毒症模型动物具有良好的保护和治疗作用，具
有开发成为治疗脓毒症Ⅰ类化学新药的良好前景，现已申请了相关专利，治疗脓毒
症的Ⅰ类新药KB为目前医药领域具有重大创新产品，若项目成功完成将大大提升公
司竞争优势。
公司计划该项目使用超募资金，按照研发进度分期支付，预计项目投资总额为4,28
5万元，采取委托研究、共同开发的方式，由公司与西南医院共同进行，包括前期
转让费500万元，临床前研究经费985万元，临床试验经费2,300万元，原料药和制
剂的中试费用等500万元，若超募资金不足则使用自有资金。经协商一致，该项目
成果归属按以下方式：公司与西南医院双方均为专利发明单位，新药证书签署双方
单位名称，生产批文将由公司独家拥有。
【2010-10-28】
刊登首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
红日药业首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
1、本次解除限售的数量为11,089,324股，占公司股本总额的11.01%。
2、本次实际可上市流通数量为11,053,444股，占公司股本总额的10.98%。
3、本次限售股份可上市流通日为2010年11月1日。
【2010-10-26】
公布2010年第三季报
红日药业公布2010年第三季报：基本每股收益0.64元，稀释每股收益0.64元，
每股净资产9.6元，摊薄净资产收益率6.6802%，加权净资产收益率6.81%；营业收
入233903147.54元，归属于母公司所有者净利润64548145.39元，扣除非经常性损
益后净利润64390437.88元，归属于母公司股东权益966255790.72元。
董事会决议公告
会议审议通过了以下决议：
一、审议《公司2010年第三季度报告》；
二、审议《投资设立天以红日医药科技发展(天津)有限公司的议案》；
公司计划使用自有资金1,600万元人民币与英飞尼迪资本管理有限公司、天津
滨海天使创业投资有限公司共同投资设立天以红日医药科技发展(天津)有限公司（
简称"天以红日"）。天以红日注册资本2,000万元人民币，公司出资占注册资本的8
0%。
三、审议《投资设立天津天以生物医药股权投资基金有限公司的议案》。
公司拟以自有资金3,000万元人民币与天津创业投资有限公司、天津经济技术开发
区国有资产经营公司、天津名轩投资有限公司、天津天英创业投资管理有限公司共
同投资设立天津天以生物医药股权投资基金有限公司（简称"天以基金"）。天以基
金注册资本10,010万元，公司出资占注册资本的29.97%。
【2010-10-19】
刊登关于所属控股子公司汶河医疗完成工商变更登记的公告
红日药业关于所属控股子公司汶河医疗完成工商变更登记的公告
天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年9月8日召开了公司第
四届董事会第五次会议（公司2010-034号公告）审议通过了《关于增资控股兰州汶
河医疗器械研制开发有限公司的议案》（相关内容详见证监会指定信息披露网站，
公司2010年9月10日所披露的相关公告）：同意公司以自有资金900万元对兰州汶河
医疗器械研制开发有限公司（以下简称"汶河医疗"）增资，增资后公司持有汶河医
疗60%的股权。本次增资后汶河医疗的注册资本为380.925万元人民币。
据此，经兰州市工商行政管理局七里河分局核准，汶河医疗于近日取得换发的
《企业法人营业执照》，其主要信息如下：
注册号：620103200021871；
企业名称：兰州汶河医疗器械研制开发有限公司；
住所：兰州市七里河区兰工坪南街1号主楼负二楼；
法定代表人：董黎；
注册资本：叁佰捌拾万玖仟贰佰伍拾元整；
实收资本：叁佰捌拾万玖仟贰佰伍拾元整；
经营范围：一类6866；医用高分子材料及制品──一次性节氧型鼻氧管，一次性使
用气管切开专用罩，一次性使用呼吸感应节氧器；二类6823；医用超声仪器及有关
设备──吸氧湿化给药器的生产、批发零售；医疗器械技术的开发与服务；急救盒
、一次性使用车用卧铺褥单的加工、批发零售。
【2010-10-01】
刊登第四届董事会第六次会议决议公告
红日药业第四届董事会第六次会议决议
红日药业第四届董事会第六次会议于2010年9月29日召开，审议并通过《内幕信息
及知情人管理制度》。
【2010-09-10】
刊登关于增资控股兰州汶河医疗器械研制开发有限公司的公告
红日药业第四届董事会第五次会议决议公告
红日药业第四届董事会第五次会议于2010年9月8日召开，审议并通过《关于增
资控股兰州汶河医疗器械研制开发有限公司的议案》。
公司计划以自有资金900万元对兰州汶河医疗器械研制开发有限公司增资，增资后
公司持有汶河医疗60%的股权。
【2010-09-09】
刊登2010年第一次临时股东大会决议公告
红日药业2010年第一次临时股东大会决议公告
红日药业2010年第一次临时股东大会于2010年9月8日召开，审议并通过了《关于部
分超募资金使用计划的议案》。
【2010-09-08】
召开股东大会,停牌一天
红日药业召开股东大会。
【2010-09-03】
刊登更正公告
红日药业更正公告
本公司于2010年8月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站和媒体披露了2
010年半年度报告全文及摘要。由于工作人员疏忽，导致半年报及摘要部分信息披
露不准确，现给予更正。
另，刊登国都证券有限责任公司关于天津红日药业股份有限公司持续督导期间2010
年上半年度跟踪报告。
【2010-08-23】
公布2010年半年报
红日药业公布2010年半年报：基本每股收益0.32元，稀释每股收益0.32元，基
本每股收益(扣除)0.32元，每股净资产9.28元，摊薄净资产收益率3.46%，加权净
资产收益率3.44%；营业收入119291219.82元，归属于母公司所有者净利润3228685
7.93元，扣除非经常性损益后净利润32080590.66元，归属于母公司股东权益93399
4503.26元。
董监事会决议公告
一、审议《关于公司<2010年半年度报告>及其摘要的议案》；
二、审议《关于部分超募资金使用计划的议案》；
公司拟使用超募资金11,916.59万元对血必净技改扩产项目和研发中心项目增
加投资、对现有生产及其配套设施进行技术改造以及实施ERP信息化管理，上述项
目运行后将大幅提升公司的生产能力、研发实力和管理水平，大幅提升公司核心竞
争力。
三、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
审议通过聘任商晓梅女士担任公司证券事务代表职务。
定于2010年9月8日（星期三）召开公司2010年第一次临时股东大会。
【2010-08-10】
刊登股东所持公司股权质押公告
红日药业股东所持公司股权质押公告
红日药业近日接到第一大股东天津大通投资集团有限公司的通知，大通投资将其持
有公司有限售条件的400万股股权（占其所持有公司股份的14.28%，占公司总股本
的3.97%）质押给天津信托有限责任公司。质押登记日为2010年7月29日，目前已办
理完毕上述股权的质押登记手续。
【2010-07-14】
刊登使用超募资金与中科院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药项目公告
红日药业董事会决议公告
天津红日药业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议于2010
年7月12日上午在天津新技术产业园区武清开发区泉发路公司一楼会议室以现场方
式召开，审议并通过《关于使用超募资金与中国科学院上海药物研究所合作开发抗
丙肝新药项目的议案》。
为了提高公司持续核心竞争力，从而保证公司的持续盈利能力，公司计划与中
国科学院上海药物研究所（以下简称"上海药物所"）合作开发一种抗丙肝一类化学
新药。
抗丙肝一类化学新药项目是由中国科学院上海药物研究所（以下简称"上海药
物所"）历时5余年研究开发出的，一种对丙型肝炎病毒具有活性的成分，该成分对
丙型肝炎病毒具有良好的抑制作用，具有开发成为抗丙肝国家一类化学新药的良好
前景。现已申请了相关专利。
公司计划该项目使用超募资金，按照研发进度分期支付，预计项目投资总额为4560
万元，采取委托研究、共同开发的方式，由公司委托上海药物所进行，其中委托研
发资金2560万元，三期临床研究及生产报批费用2000万元。公司将与上海药物所共
同持有此专利发明，该技术成果新药证书署公司和上海药物所名称，生产批文归公
司独家拥有。
【2010-07-08】
刊登股东所持公司股权质押公告
红日药业股东所持公司股权质押公告
红日药业近日接到第一大股东天津大通投资集团有限公司的通知，大通投资将其持
有公司有限售条件的600万股股权（占其所持有公司股份的21.42%，占公司总股本
的5.96%）质押给中国建设银行股份有限公司天津和平支行。质押登记日为2010年6
月28日，目前已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权的
质押登记手续。
【2010-06-11】
刊登关于股东股权质押的公告
红日药业关于股东股权质押的公告
天津红日药业股份有限公司近日接到第一大股东天津大通投资集团有限公司（持股
数为28,011,742股，占本公司股份总数的27.82%）的通知，大通投资将其持有的本
公司有限售条件的600万股股权（占其所持有本公司股份的21.42%，占本公司总股
本的5.96%）质押给中国建设银行股份有限公司天津和平支行。质押登记日为2010
年6月3日，目前已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权
的质押登记手续。
【2010-05-27】
刊登控股子公司完成工商变更登记公告
红日药业控股子公司完成工商变更登记公告
红日药业第三届董事会第十五次会议、2009年年度股东大会审议通过了《关于
使用超募资金对北京康仁堂药业有限公司增资议案》：同意公司使用超募资金5,89
8.61万元对北京康仁堂药业有限公司进行增资，其中1,086.21万元作为康仁堂注册
资本，其余4,812.40万元作为资本公积，增资后康仁堂注册资本增加为2586.21万
元，公司持有康仁堂42%的股权，为康仁堂第一大股东。
据此，经北京市工商行政管理局顺义分局核准，康仁堂于近日取得换发的《企
业法人营业执照》，其主要信息如下：
注册号：110113011075541
企业名称：北京康仁堂药业有限公司；
住所：北京市顺义区林河北大街16号；
法定代表人：姚小青；
注册资本：2586.21万元；
实收资本：2586.21万元。
【2010-05-26】
刊登完成工商变更登记公告
红日药业完成工商变更登记公告
根据红日药业2009年年度股东大会《关于2009年度利润分配预案》的决议：公
司以2009年12月31日公司总股本50,342,000股为基数，以资本公积金每10股转增10
股，共计转增股本50,342,000股。据此公司办理了增加公司注册资本的工商变更登
记，2010年5月24日，公司取得天津市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照
》，公司《企业法人营业执照》的主要内容如下：
注册号：120000000002592；
法定代表人姓名：姚小青；
注册资本：壹亿零陆拾捌万肆仟元人民币；
实收资本：壹亿零陆拾捌万肆仟元人民币；
经营范围：小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药生产、中药提取（有
效期至2010年12月21日止）；生物工程药品、基因工程药品、植化药品的研究、开
发、咨询、服务；普通货运（有效期至2010年7月7日止）。（以上范围内国家有专
营专项规定的按规定办理）。
【2010-05-01】
刊登2009年度权益分派实施公告
红日药业2009年度权益分派实施公告
本公司2009年度权益分派方案为：以公司截止2009年12月31日总股本50,342,0
00股为基数，向全体股东每10股派发现金5.00元（含税，扣税后，每10股派4.5元
）。同时，以截止2009年12月31日公司总股本50,342,000股为基数，以资本公积金
向全体股东每10股转增10股，共计50,342,000股。
本次分红派息股权登记日：2010年5月7日；
除权除息日：2010年5月10日；
现金红利发放日：2010年5月10日；
转增可流通股份上市日：2010年5月10日。
本次所转增股于2010年5月10日直接记入股东证券账户。
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2010年5月10日通过股东托
管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
本次实施转增股后，按最新股本100,684,000股全面摊薄计算，2009年度公司每股
收益为0.80元。
【2010-04-28】
公布2010年一季报
红日药业公布2010年一季报：基本每股收益0.28元，稀释每股收益0.28元，每
股收益（扣除）0.27元，每股净资产18.69元，净资产收益率1.5%，扣除非经常性
损益后净利润13765058.7元，营业收入43884369.31元，归属于母公司所有者净利
润13997701.27元，归属于母公司股东权益940876346.6元。
董事会决议公告
一、审议并通过《公司2010年第一季度季度报告》；
二、审议并通过《提名曾国壮为公司第四届董事会副董事长的议案》。
【2010-04-23】
刊登2009年度股东大会决议公告
红日药业2009年度股东大会决议公告
红日药业2009年度股东大会于2010年4月22日召开，审议并通过了《2009年度
报告及其摘要》、《2009年度财务决算报告》、《关于2009年度利润分配预案的议
案》、《关于公司董监事会换届选举的议案》、《关于修订公司<章程>的议
案》《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议
案》、《关于使用超募资金对北京康仁堂药业有限公司增等议案。
董监事会会议决议公告
1.选举姚小青先生出任公司第四届董事会董事长，任期三年。
2.聘任姚小青先生担任公司总经理职务，任期三年。
3.聘任苏丙军先生、孙长海先生和辛鹤林先生担任公司副总经理职务，任期三
年。
4.聘任韩凌静女士担任公司董事会秘书职务，任期三年。
5.聘任苏丙军先生担任公司财务负责人职务，任期三年。
6.选举刘强先生为公司第四届监事会主席。
【2010-04-14】
刊登关于超募资金使用相关事项的公告
红日药业关于超募资金使用相关事项的公告
公司现就超募资金的使用方向大概安排如下：
一、鉴于未来生产规模的日益扩大，公司考虑使用部分超募资金用于购买生产
经营预留用土地使用权，满足产品销售和市场需求。
二、为了提升公司市场竞争力和盈利能力，从而实现做大做强的目标，公司考
虑使用部分超募资金用于收购、兼并与公司主营业务相关且具有行业竞争力的同行
业或上、下游的公司、企业或实体项目。
三、根据公司战略发展规划，公司考虑使用部分超募资金用于购买新药或相关
新技术，例如目前医药领域具有重大创新或空白、市场竞争力强的产品或相关新技
术等，为从根本上提升公司综合竞争实力奠定坚实基矗
四、为保障公司业务的持续增长，公司考虑使用部分超募资金用于其它与公司
主营业务相关的项目，包括但不限于对原有生产条件进行技改、扩容；新建、购买
研究开发、生产经营相关设施、设备；等等项目。
以上仅为公司对超募资金使用的初步考虑方案，在实际实施过程中，公司可能
会根据具体情况对上述安排作出相应调整，届时公司将根据中国证监会和深圳证券
交易所相关规定履行相关审批程序并予以披露，敬请广大投资者关注。
关于举行2009年年度报告网上说明会的公告
天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）2009年年度报告已于2010年3
月18日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2009年年度报告和经营情况，公
司将于2010年4月16日（星期五）下午15：00至17：00举行2009年年度报告网上说
明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动
平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理姚小青先生、董事兼副总经理、财
务负责人苏丙军先生、独立董事谭焕珠先生、董事会秘书韩凌静女士、国都证券有
限责任公司保荐代表人潘杨阳先生。
【2010-04-01】
刊登关于使用超募资金对北京康仁堂药业有限公司增资的公告
红日药业董事会第十五次会议决议
一、审议通过《关于使用超募资金对北京康仁堂药业有限公司增资议案》。
公司拟使用超募资金5898.61万元对北京康仁堂药业有限公司（下简称康仁堂
）进行增资，增资后持有康仁堂42%的股权。本次增资后康仁堂注册资本为2586.21
万元。
二、审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》。
定于2010年4月22日（星期四）召开公司2009年度股东大会。
【2010-03-18】
公布2009年年报
红日药业公布2009年年报：基本每股收益2.03元，稀释每股收益2.03元，每股
收益（扣除）2元，每股净资产18.41元，净资产收益率8.7357%，加权平均净资产
收益率33%，扣除非经常性损益后净利润79799607.48元，营业收入225080548.39元
，归属于母公司所有者净利润80969817.87元，归属于母公司股东权益926878645.3
3元。
董监事会决议公告
形成如下决议：
一、审议通过《关于<2009年度总经理工作报告>的议案》；
二、审议通过《关于<2009年董事会工作报告>的议案》；
三、审议通过《关于公司<2009年度报告>及其摘要的议案》；
四、审议通过《关于<2009年度财务决算报告>的议案》；
五、审议通过《关于2009年度利润分配预案的议案》；
经董事会提议,本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以2009年末总
股本50,342,000股为基数，每10股派发现金5.00元（含税）。同时，拟以2009年末
总股本50,342,000股为基数，以资本公积金每10股转增10股,共计50,342,000股。
以上方案实施后，公司总股本由50,342,000股增至100,684,000股。剩余未分
配利润126,219,095.55元结转以后年度分配。
六、审议通过《关于<2009年度募集资金使用情况专项报告>的议案》；
七、审议通过《关于<2009年度内部控制的自我评价报告>的议案》；
八、审议通过《关于<独立董事2009年度述职报告>的议案》
九、审议通过《关于公司董监事会进行换届选举暨第四届董监事会董事候选人
提名的议案》；
经公司提名委员会提名，姚小青、李占通、曾国壮、谭焕珠、张继勋、刘培勋
、苗大伟、苏丙军、孙长海为新一届董事会董事候选人，其中谭焕珠、张继勋、刘
培勋为新一届董事会独立董事候选人。
由刘强先生、伍光宁先生担任第四届监事会非职工监事候选人，职工监事成员
待公司近期召开职工代表大会选举产生。
十、审计通过《关于董事薪酬的议案》；
十一、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》；
十二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等
十三、、审议通过《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2010
年度审计机构的议案》；
同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构，聘期一年。
本公司2009年度股东大会通知另行发出。
【2010-01-28】
刊登网下配售股票上市流通的提示公告
红日药业网下配售股票上市流通的提示公告
1、本次限售股份可上市流通数量为2,518,000股。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年2月1日。
【2010-01-27】
刊登董事会决议公告
红日药业第三届董事会第十三次会议决议公告
红日药业第三届董事会第十三次会议于2010年1月25日召开，审议通过公司《董事
、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案、公司《重大信
息内部报告和保密制度》的议案、公司《突发事件处理制度》的议案等议案。
【2010-01-19】
刊登2009年度业绩快报
红日药业2009年度业绩快报
本公告所载2009年度的财务数据为初步核算数据，尚须经会计师事务所审计，
可能与最终核算（经审计）的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2009年度主要财务数据和指标
项目 本报告期 上年同期 增减幅度（％）
营业收入（万元） 22,508.0518,700.4420.36
营业利润（万元） 9,194.60 7,595.13 21.06
利润总额（万元） 9,524.04 7,864.37 21.1
净利润（万元） 8,088.13 6,438.58 25.62
基本每股收益（元） 2.03 1.77 14.69
净资产收益率（％） 28.3 51.3 -44.83
本报告期末 本报告期初 增减幅度（%）
总资产（万元） 106,181.04 21,714.02389
股东权益（万元） 92,679.0212,551.25638.4
每股净资产（元） 18.413.46 432.08
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期营业收入为22,508.05万元，较上年同期的18,700.44万元增长了20.36%，主
要是公司两个主力产品销售增长所致；净利润为8,088.13万元，较上年增长了25.6
2%，系营业收入增长所致。报告期公司的总资产增加389.00%、股东权益增加638.4
0%、每股净资产增长432.08%，均是由于公司2009年发行新股募集大量资金及公司
经济效益稳步增长所致。
【2009-11-20】
刊登以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的公告
红日药业董监事会决议公告
红日药业第三届董监事会第十一次会议于2009年11月18日召开，形成如下决议
：
一、审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案。
二、审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。
三、审议通过《关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》。
公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1038号文批准，以每股60.0
0元的价格向社会公开发行人民币普通股（A股）12,590,000股，每股面值人民币1.
00元，发行后本公司注册资本变更为人民币50,342,000.00元。本次发行共计募集
资金人民币755,400,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币34,640,669.19元后
，本公司实际募集资金净额为人民币720,759,330.81元，上述注册资本变更事项业
经中瑞岳华会计师事务所有限公司2009年10月20日出具中瑞岳华验字[2009]第211
号《验资报告》验证确认。
为保证募集资金投资项目顺利进行，公司前期已经投入募集资金项目，截止到
11月17日的实际投资额为18,587,772.70元，其中10,681,422.70元用于血必净技改
扩产项目，7,906,350.00元用于研发中心建设项目。
为了提高公司募集资金使用效率，增加公司经营效益，董事会决定以募集资金
18,587,772.70元置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。
四、审议通过新修订的募集资金管理制度，并同意提交下次股东大会审议表决。
【2009-11-12】
刊登更正公告
红日药业更正公告
红日药业2008年第三季度营业收入为4,488.68万元，其中主营业务收入为4,48
8.65万元，其他业务收入为325.72元，上述数据为公司原始财务报表数据，并与公
司所得税纳税申报表及增值税纳税申报表一致。
由于工作人员疏忽，在公司《上市公告书》中披露的2008年第三季度及2008年1-9
月相关收入、成本、利润等数据有误，现予以更正。
【2009-11-04】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
红日药业股票交易异常波动公告
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（证券代码：300026，证券简称：红日药业）交易价格连续两个交
易日内（2009 年11 月2 日、2009 年11 月3 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20
％。根据深圳证券交易所关于《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波
动。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》，本公司股票于11月4 日上午开
市起停牌1 小时。
二、关注及核实情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露
工作指引第9 号---股票交易异常波动》等有关规定，公司董事会通过当面和电话
问询等方式，对相关问题进行了必要核实，核实情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒没有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未
公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生并且预计不会发生重大变化
；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事
项，或处于筹划阶段的重大事项，并且在股票异常波动期间控股股东、实际控制人
没有买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息
。
【2009-10-30】
网上定价发行的无限售流通股今日上市及关于“N红日”盘中临时停牌的公告
红日药业网上定价发行的无限售流通股今日上市
公司首次公开发行人民币普通股1,259万股。发行价格为60.00元/股。公司发
行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称"红日药业"，股票
代码"300026"；其中本次公开发行中网上定价发行的1,007.20万股股票将于2009年
10月30日起上市交易。本次发行中配售对象参与网下配售获配的251.80万股股份自
本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
关于创业板股票上市首日交易的风险提示公告
今日，"红日药业"（证券代码：300026）在本所创业板上市交易。根据《关于
创业板首次公开发行股票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所将
对上述股票上市首日交易实施以下措施：
1、当股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%
时，本所可对其实施临时停牌30 分钟；首次上涨或下跌达到或超过50%时，本所可
对其实施临时停牌30 分钟；首次上涨或下跌达到或超过80%时，本所可对其实施临
时停牌至14:57。
股票临时停牌至或跨越14:57 的，本所于14:57 将其复牌并对停牌期间已接受
的申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。
临时停牌期间，投资者可以继续申报，也可以撤销申报。
2、本所可视盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。
3、本所将严密监控上述股票首日交易，对通过大笔集中申报、连续申报、高
价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响证券交易价格或证券交易量的账户，本
所将依据有关规定采取限制交易、上报中国证监会查处等措施。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，及时关注本所有关临时停
牌公告。
关于"N红日"盘中临时停牌的公告（较开盘价上涨达到或超过20%）
"N红日"（300026）盘中成交价格较开盘价上涨已达到或超过20％ ，根据《关于创
业板首次公开发行股票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所自今
日10时46分16秒起对该股实施临时停牌，于11时17分复牌。
【2009-10-26】
刊登上市公告书
红日药业上市公告书
公司首次公开发行人民币普通股1,259万股。发行价格为60.00元/股。公司发行的
人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称"红日药业"，股票代码
"300026"；其中本次公开发行中网上定价发行的1,007.20万股股票将于2009年10月
30日起上市交易。本次发行中配售对象参与网下配售获配的251.80万股股份自本次
网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
【2009-10-20】
刊登首发上市网上定价发行摇号中签结果公告
红日药业首发上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末“2”位数：61
末“4”位数：2528
末“5”位数：12679 62679
末“7”位数：1844752
凡参与本次网上资金申购定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的
，则为中签号码。
【2009-10-19】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率及网下配售结果公告
红日药业首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率公告
本次网上资金申购定价发行有效申购户数为173,107户，有效申购股数为995,2
12,000股，配号总数为1,990,424个，起始号码为000000000001，截止号码为00000
1990424。本次网上资金申购定价发行的中签率为1.0120456747%，认购倍数为99倍
。
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
经核查，在初步询价阶段提交有效报价的94个股票配售对象中，有94个股票配
售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，为有效申购；有效申购资
金为1,252,800万元，有效申购数量为20,880万股；0个股票配售对象未按《发行公
告》的要求及时足额缴纳申购资金，为无效申购。
本次网下发行总股数251.80万股，有效申购获得配售的比例为1.20593869731801%
，认购倍数为82.92倍，最终向股票配售对象配售股数为2,517,958股，配售产生42
股零股由保荐机构（主承销商）包销。
【2009-10-15】
(红日药业)今日上网定价发行
(红日药业)今日上网定价发行
1、申购代码：300026
2、申购简称：红日药业
3、发行价格：60.00元/股
4、发行数量：1,259万股
5、网上发行数量：1,007.2万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：251.8万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2009年10月15日（周四）9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2009年10月15日（周四）9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必
须是500股的整数倍，但不得超过10,000股。
此发行价格对应的市盈率为：
（1）36.81倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）49.18倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行1,259万股计算）。
（3）28.71倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的盈利预
测报告的扣除非经常性损益前后孰低的2009年归属于母公司净利润除以本次发行前
的总股数计算）；
（4）38.22倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的盈利预
测报告的扣除非经常性损益前后孰低的2009年归属于母公司净利润除以本次发行后
的总股数计算，发行后总股数按本次发行1,259万股计算）。
（5）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之
和为20,880万股，超额认购倍数为82.92倍。
【2009-10-14】
刊登首次公开发行1,259万股股票并在创业板上市发行公告
红日药业首次公开发行1,259万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300026
2、申购简称：红日药业
3、发行价格：60.00元/股
4、发行数量：1,259万股
5、网上发行数量：1,007.2万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：251.8万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2009年10月15日（周四）9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2009年10月15日（周四）9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必
须是500股的整数倍，但不得超过10,000股。
此发行价格对应的市盈率为：
（1）36.81倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）49.18倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行1,259万股计算）。
（3）28.71倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的盈利预
测报告的扣除非经常性损益前后孰低的2009年归属于母公司净利润除以本次发行前
的总股数计算）；
（4）38.22倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的盈利预
测报告的扣除非经常性损益前后孰低的2009年归属于母公司净利润除以本次发行后
的总股数计算，发行后总股数按本次发行1,259万股计算）。
（5）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为20,880万股，超额认购倍数为82.92倍。
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
天津红日药业股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行不超过1,259
万股人民币普通股（A股）股票将于2009年10月15日分别通过深圳证券交易所（以
下简称"交易所"）交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐机构（主承
销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公
司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险
。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出
投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于
发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给
投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2009年10月9日披露于中国证监
会五家指定网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com
.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com
；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn)和发行人网站的招股意向书全文，特别
是其中的"重大事项提示"及"风险因素"章节，充分了解发行人的各项风险因素，自
行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行
业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应
由投资者自行承担。
4、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真
实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发
行人募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与
网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行
价格，建议不参与本次申购。
5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价
市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强
化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无
法保证股票上市后不会跌破发行价格。
6、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的
股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排
系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自
愿承诺。
7、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，
所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只
能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
8、如果本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为75,540万元，超过发行
人拟募集资金数量48,749万元，超出比例为181.96%，发行人净资产将急剧增加，
如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利
指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严峻挑战。此外，
关于该部分资金的运用，发行人仅在招股意向书中进行了初步披露，发行人还将通
过相应决策程序决定该部分资金运用，如果运用不当将对发行人的盈利水平造成不
利影响。
9、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果
未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存
款利息返还给参与网上申购及网下配售的投资者。
10、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值
投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的
成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹"圈钱"的投资者，应避免参与
申购。
11、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充
分深入地了解证劵市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心
理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
【2009-10-13】
刊登10月14日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
红日药业10月14日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
1、路演时间：2009年10月14日（周三）上午09：00-12：00
2、路演网站：全景网（网址：www.p5w.net）
3、参加人员：天津红日药业股份有限公司董事会、管理层主要成员，保荐机构（
主承销商）国都证券有限责任公司相关人员。
