☆公司概况☆ ◇002772 众兴菌业 更新日期：2025-04-04◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜天水众兴菌业科技股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜众兴菌业 ｜证券代码｜002772 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜农林牧渔 ｜
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｜证券类型｜深圳A股 ｜上市日期｜2015-06-26 ｜
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｜法人代表｜刘亮 ｜总 经 理｜刘亮 ｜
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｜公司董秘｜钱晓利 ｜独立董事｜党琳,贾萍,邱桂根 ｜
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｜联系电话｜86-938-2851611 ｜传 真｜86-938-2855051 ｜
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｜公司网址｜www.tszxjy.cn ｜
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｜电子信箱｜gstszxjy@163.com ｜
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｜注册地址｜甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区 ｜
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｜办公地址｜甘肃省天水市秦州区建设路185号 ｜
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｜经营范围｜食用菌、药用菌及其辅料的生产、销售，微生物技术、生物工程｜
｜ ｜技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广，农副土特产品的｜
｜ ｜生产、加工、销售。 ｜
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｜主营业务｜食用菌研发、工厂化培植与销售。 ｜
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｜历史沿革｜天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司｜
｜ ｜”）是2012年3月27日经甘肃省天水市工商行政管理局核准登记 ｜
｜ ｜，由陶军、田德、嘉兴嘉泽九鼎投资中心（有限合伙）、苏州永｜
｜ ｜乐九鼎投资中心（有限合伙）、天津久丰股权投资基金合伙企业｜
｜ ｜（有限合伙）及其他6位自然人共同发起设立的股份有限公司。 ｜
｜ ｜公司注册地址：甘肃天水国家农业科技园区，总部地与注册地相｜
｜ ｜同；公司统一社会信用代码/注册号：916205007788855832；公 ｜
｜ ｜司法定代表人：陶军。 ｜
｜ ｜公司设综合部、人力资源部、财务部、市场营销部、生产部、采｜
｜ ｜购部、质量管理部等部门。公司的主要管理机构在甘肃省天水市｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜本公司设立时总股本为10,000万股，每股面值1元；2012年4月10｜
｜ ｜日，公司召开2012年第一次临时股东大会，同意公司发行新股51｜
｜ ｜万股，增资扩股后公司的总股本为10,051.00万股；2012年4月27｜
｜ ｜日，公司召开2012年第二次临时股东大会，同意公司发行新股1,｜
｜ ｜116.78万股，增资扩股后公司的总股本为11,167.78万股。 ｜
｜ ｜经中国证券监督管理委员会证监发行字（2015）1183号文批准，｜
｜ ｜公司于2015年6月23日通过深圳证券交易所向社会公众发行人民 ｜
｜ ｜币普通股3,725万股，发行后总股本14,892.78万股。公司股票于｜
｜ ｜2015年6月26日在深圳证券交易所挂牌交易。 ｜
｜ ｜2016年3月18日，公司股权激励之限制性股票689.90万股完成登 ｜
｜ ｜记并上市，公司股份总数由14,892.78万股增至15,582.68万股。｜
｜ ｜2016年4月15日，公司实施了《2015年度利润分配方案》，以公 ｜
｜ ｜司上市时股票溢价发行形成的资本公积金合计转增股本16,382.0｜
｜ ｜6万股，转增完成后，公司股份总数由15,582.68万股增至31,964｜
｜ ｜.74万股。 ｜
｜ ｜2016年7月18日，中国证监会出具的证监许可[2016]1329号《关 ｜
｜ ｜于核准天水众兴菌业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》｜
｜ ｜，核准公司非公开发行股票不超过72,035,143股，根据上述批复｜
｜ ｜，公司于2016年8月11日向7名投资者合计发行新股53,683,333股｜
｜ ｜，该股份于2016年8月22日在深圳证券交易所上市。本次非公开 ｜
｜ ｜发行股票完成后，公司股份总数由发行前的31,964.74万股变更 ｜
｜ ｜为37,333.07万股。 ｜
｜ ｜经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】2002号”文核准｜
｜ ｜，公司于2017年12月13日公开发行了920万张可转换公司债券（ ｜
｜ ｜以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额9.20亿元。 ｜
｜ ｜经深圳证券交易所“深证上【2017】848号”文同意，公司9.20 ｜
｜ ｜亿元可转债于2018年01月03日起在深交所挂牌交易，债券简称“｜
｜ ｜众兴转债”，债券代码“128026”。根据相关法律法规和《天水｜
｜ ｜众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书｜
｜ ｜》的规定，可转换公司债券自2018年06月19日开始转股。2018年｜
｜ ｜第二季度，“众兴转债”转股数量为4,884股；2018年第三季度 ｜
｜ ｜，“众兴转债”转股数量为9,228股；2018年第四季度，“众兴 ｜
｜ ｜转债”转股数量为2,819股，上述转股合计数量为16,931股，转 ｜
｜ ｜股后，公司股份总数由37,331.63万股变更为37,333.33万股。 ｜
｜ ｜公司于2018年12月21日召开第三届董事会第九次会议审议通过了｜
｜ ｜《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁｜
｜ ｜的限制性股票的议案》及《关于终止实施限制性股票激励计划暨｜
｜ ｜回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，回购注销的｜
｜ ｜限制性股票共计5,652,669股，注销后公司股份总数由37,333.33｜
｜ ｜万股变更为36,768.06万股2019年上半年，“众兴转债”转股数 ｜
｜ ｜量合计为7,595股，转股后，公司股份总数由36,768.06万股变更｜
｜ ｜为36,768.82万股。 ｜
｜ ｜2019年第一季度，“众兴转债”转股数量为4,691股；2019年第 ｜
｜ ｜二季度，“众兴转债”转股数量为2,904股；2019年第三季度， ｜
｜ ｜“众兴转债”转股数量为2,840股；2019年第四季度，“众兴转 ｜
｜ ｜债”转股数量为7,365股，上述转股合计数量为17,800股，转股 ｜
｜ ｜后公司股数变更为36,769.84万股。 ｜
｜ ｜2020年上半年度，“众兴转债”转股数量为6,129股，转股后公 ｜
｜ ｜司股数变更为36,770.45万股。 ｜
｜ ｜2021年第一季度，“众兴转债”转股数量为2,093股；第二季度 ｜
｜ ｜，“众兴转债”转股数量为38,269,317股。上述转股合计数量为｜
｜ ｜38,271,410股，转股后公司股数变更为40,598.85万股。 ｜
｜ ｜2019年-2021年可转债累计转股后公司股数变更为41,265.23万股｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜公司于2021年11月04日召开第四届董事会第七次会议、第四届监｜
｜ ｜事会第五次会议及于2021年11月22日召开的2021年第一次临时股｜
｜ ｜东大会审议通过了《关于变更（第一期）回购股份剩余股份用途｜
｜ ｜并注销的议案》。本次注销后，公司股份总数变更为40,742.18 ｜
｜ ｜万股。 ｜
｜ ｜2022年第一季度，“众兴转债”转股数量为6,648股；第二季度 ｜
｜ ｜，“众兴转债”转股数量为2,120股；第三季度，“众兴转债” ｜
｜ ｜转股数量为19,295股；第四季度，“众兴转债”转股数量为7,46｜
｜ ｜5股。上述转股合计数量为35,528股，转股后公司股数变更为40,｜
｜ ｜745.73万股。 ｜
｜ ｜ 2022年至2023年6月30日，可转债累计转股47,870股。 ｜
｜ ｜公司于2023年03月02日召开的第四届董事会第二十一次会议、第｜
｜ ｜四届监事会第十二次会议及于2023年03月22日召开的2023年第一｜
｜ ｜次临时股东大会审议通过了《关于变更（第二期）回购股份用途｜
｜ ｜并注销的议案》，本次变更并注销后，公司总股本减少14,536,5｜
｜ ｜16股，变更为39,293.32万股。 ｜
｜ ｜2023年1月1日至2023年12月31日累计转股数量为320,546.00股，｜
｜ ｜转股后公司股数变更为39,324.14万股，公司“众兴转债”剩余 ｜
｜ ｜未转股余额于2023年12月13日到期偿付完毕。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2015-06-17｜上市日期 ｜2015-06-26｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜3725.0000 ｜每股发行价(元) ｜13.00 ｜
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｜发行费用(万元) ｜5821.1900 ｜发行总市值(万元) ｜48425 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜42603.8100｜上市首日开盘价(元) ｜15.60 ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜18.72 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.22 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜22.9800 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜中国国际金融股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜中国国际金融股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-12-31
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜吉林省众兴菌业科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜四川丰藏现代农业有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
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｜江苏众友兴和菌业科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜新乡市星河生物科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜新乡众兴菌业科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江苏众兴菌业科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜天水众安生物科技有限责任公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜天水众顺实业有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜天水昱晟置业有限责任公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜天水金兴生物科技有限公司 ｜ 合营企业 ｜ 51.00｜
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｜天津众兴投资有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜五河众兴菌业科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜江苏众兴投资管理有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜Mushroom Park GmbH ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
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｜清水众兴菌业科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
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｜陕西众兴高科生物科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜眉山昌宏农业生物科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜陕西众兴菌业科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 95.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜安徽众兴菌业科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜安阳众兴菌业科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜湖北众兴菌业科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜山东众兴菌业科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜武威众兴菌业科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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