☆公司概况☆ ◇000987 越秀资本 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜广州越秀资本控股集团股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co., Ltd. ｜
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｜证券简称｜越秀资本 ｜证券代码｜000987 ｜
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｜曾用简称｜G穗友谊 广州友谊 越秀金控 越秀资本 ｜
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｜行业类别｜非银金融 ｜
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｜证券类型｜深圳A股 ｜上市日期｜2000-07-18 ｜
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｜法人代表｜王恕慧 ｜总 经 理｜杨晓民 ｜
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｜公司董秘｜吴勇高 ｜独立董事｜谢石松,冯科,刘中华,蒋 ｜
｜ ｜ ｜ ｜海 ｜
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｜联系电话｜86-20-88835125;86-20-8｜传 真｜86-20-88835128 ｜
｜ ｜8835130 ｜ ｜ ｜
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｜公司网址｜www.yuexiu-finance.com ｜
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｜电子信箱｜yxjk@yuexiu-finance.com ｜
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｜注册地址｜广东省广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元 ｜
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｜办公地址｜广东省广州市天河区珠江西路5号63楼 ｜
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｜经营范围｜企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）｜
｜ ｜；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动｜
｜ ｜） ｜
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｜主营业务｜不良资产管理、融资租赁、私募基金管理和资本投资的研发、服｜
｜ ｜务。 ｜
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｜历史沿革｜（一）公司设立公司前身为成立于1959年10月的广州友谊商店，｜
｜ ｜1978年友谊商店扩业，组建广州市友谊公司。1992年11月18日，｜
｜ ｜广州市经济体制改革委员会下发“穗改股字【1992】14号”《关｜
｜ ｜于同意设立广州友谊商店股份有限公司的批复》批准，由广州市｜
｜ ｜友谊公司为发起人，并向公司内部职工定向募集的方式设立广州｜
｜ ｜友谊商店股份有限公司。公司在广州市工商局依法办理注册登记｜
｜ ｜，并于1992年12月24日取得注册号为19048177的《企业法人营业｜
｜ ｜执照》，设立时公司总股本为14,942.1171万元，经岭南会计师 ｜
｜ ｜事务所验资并出具了“岭会【92】533号”《验资证明》。 ｜
｜ ｜（二）公司设立后的历次股本变动情况1、1998年送股经公司199｜
｜ ｜7年度股东大会决议和广州市经济体制改革委员会《关于广州友 ｜
｜ ｜谊商店股份有限公司1997年度分红方案及调整股本的批复》（穗｜
｜ ｜改股字【1998】6号）批准送股，公司于1998年4月实施1997年度｜
｜ ｜“10送2派1”的分红方案，注册资本变更为17,930.54万元，并 ｜
｜ ｜经珠江会计师事务所验资并出具了“珠会字【98】355号”《验 ｜
｜ ｜资报告》。 ｜
｜ ｜2、2000年6月，首次公开发行股票并上市2000年6月，经中国证 ｜
｜ ｜监会“证监发行字【2000】第85号”《关于核准广州友谊商店股｜
｜ ｜份有限公司公开发行股票的通知》批准，公司向社会公开公司民｜
｜ ｜币普通股6,000万股。广州市珠江会计师事务所有限公司就本次 ｜
｜ ｜公开发行出具了“珠会字【2000】第370号”《验资报告》。发 ｜
｜ ｜行完成后，公司的注册资本为239,305,405.46元，股份总数为23｜
｜ ｜9,305,405股，其中发起人股为150,745,405股，占股份总数的62｜
｜ ｜.99%；企业内部职工股为28,560,000股，占股份总数的11.94%；｜
｜ ｜社会公众股为60,000,000股，占股份总数的25.07%。2000年7月1｜
｜ ｜8日，公司的股票在深交所上市交易。 ｜
｜ ｜3、2006年1月，股权分置改革2006年1月13日，广州友谊商店股 ｜
｜ ｜份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股权分置｜
｜ ｜改革方案。根据股权分置改革方案，方案实施股权登记日登记在｜
｜ ｜册的流通股股东每10股将获送3股普通股，非流通股股东广州市 ｜
｜ ｜国资委合计向流通股股东作出对价安排2,656.8万股，对价股份 ｜
｜ ｜将按有关规定上市交易。 ｜
｜ ｜4、2008年7月，资本公积金转增股本经公司2007年度股东大会决｜
｜ ｜议同意，公司于2008年7月28日按每10股以资本公积转增5股的比｜
｜ ｜例向全体股东转增股份总计119,652,702股，每股面值1元。本次｜
｜ ｜资本公积金转增股本后，公司的注册资本增至358,958,107元。 ｜
｜ ｜5、2016年3月，非公开发行股份2016年3月，根据中国证监会“ ｜
｜ ｜证监许可【2016】147号”《关于核准广州友谊集团股份有限公 ｜
｜ ｜司非公开发行股票的批复》核准，公司向广州市国资委、广州国｜
｜ ｜发、广州地铁、广州智能装备、万力集团、广州城投、广州交投｜
｜ ｜等七名投资者非公开发行股票1,123,595,502股。本次非公开发 ｜
｜ ｜行股份后，公司的注册资本由358,958,107元增至1,482,553,609｜
｜ ｜元。本次非公开发行股份前后，公司大股东及实际控制人未发生｜
｜ ｜变化，均为广州市国资委。 ｜
｜ ｜6、2016年6月，权益分派2016年4月26日，公司2015年年度股东 ｜
｜ ｜大会审议通过《关于2015年年度利润分配预案的议案》，以现有｜
｜ ｜总股本1,482,553,609股为基数，向全体股东每10股送红股5股，｜
｜ ｜派2.00元人民币现金，上述权益分派于2016年6月实施完毕。本 ｜
｜ ｜次权益分派后，公司的注册资本增至2,223,830,413元。 ｜
｜ ｜7、2016年8月，公司名称变更2016年7月21日，广州友谊集团股 ｜
｜ ｜份有限公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公｜
｜ ｜司名称、住所和经营范围的议案》，公司名称由“广州友谊集团｜
｜ ｜股份有限公司”变更为“广州越秀金融控股集团股份有限公司”｜
｜ ｜。经公司申请并经深交所核准，自2016年8月1日起，公司启用新｜
｜ ｜的证券简称“越秀金控”。 ｜
｜ ｜8、2018年10月，公司增资2018年9月17日，公司收到中国证券会｜
｜ ｜“证监许可[2018]1487号”《关于核准广州越秀金融控股集团股｜
｜ ｜份有限公司向广州恒运企业集团股份有限公司等发行股份购买资｜
｜ ｜产并募集配套资金的批复》核准，公司向广州恒运等6位交易对 ｜
｜ ｜方非公开发行443,755,472股，并募集配套资金发行股份85,298,｜
｜ ｜869股。本次发行后，公司注册资本增至2,752,884,754元。2018｜
｜ ｜年10月，公司完成相关工商变更登记手续并取得广州市市场监督｜
｜ ｜管理局换发的《营业执照》。 ｜
｜ ｜9、2021年8月，资本公积转增股本2021年6月29日，公司2020年 ｜
｜ ｜年度股东大会审议通过了《关于2020年年度利润分配及资本公积｜
｜ ｜转增股本预案的议案》，以2020年12月31日的公司总股本2,752,｜
｜ ｜884,754股为基数，向全体股东每10股派发现金2.5元（含税），｜
｜ ｜不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3.5股。 ｜
｜ ｜根据公司2021年9月28日《关于变更注册资本及修订<公司章程> ｜
｜ ｜的公告》，公司2020年年度利润分配及资本公积转增股本方案已｜
｜ ｜于2021年8月25日实施完毕，公司总股本经“每10股转增3.5股”｜
｜ ｜由2,752,884,754股增加至3,716,394,417股，注册资本由人民币｜
｜ ｜2,752,884,754元增加至3,716,394,417元，相关工商变更手续于｜
｜ ｜同年11月完成。 ｜
｜ ｜10、公司截至2021年末的股本结构11、2022年6月，资本公积转 ｜
｜ ｜增股本2022年5月26日，公司2021年年度股东大会审议通过了《 ｜
｜ ｜关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以｜
｜ ｜2021年12月31日的公司总股本3,716,394,417为基数，向全体股 ｜
｜ ｜东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，以资本公积｜
｜ ｜金向全体股东每10股转增3.5股。公司本次资本公积金转增股本1｜
｜ ｜,300,738,045股。本次资本公积金转增股本完成后，公司注册资｜
｜ ｜本变更为5,017,132,462元。截至本募集说明书签署日，公司本 ｜
｜ ｜次注册资本变更的工商登记变更尚未办理完毕。 ｜
｜ ｜（三）最近三年实际控制人变化情况公司的实际控制人为广州市｜
｜ ｜国资委，近三年实际控制人未发生变化。 ｜
｜ ｜（四）最近三年的重大资产重组情况1、出售广州友谊100%股权2｜
｜ ｜018年12月25日，公司发布公告，于2018年12月24日同广州百货 ｜
｜ ｜企业集团有限公司（以下简称“广百集团”）签署了《股权转让｜
｜ ｜意向书》，拟将其所持广州友谊集团有限公司（以下简称“友谊｜
｜ ｜集团”）100%股权转让予广百集团。 ｜
｜ ｜根据公司与广百集团签署的《股权转让意向书》，广百集团以现｜
｜ ｜金方式收购公司持有的友谊集团100%股权，双方将共同委托具有｜
｜ ｜证券从业资格的评估机构、审计机构，以双方协商确定的评估/ ｜
｜ ｜审计基准日（2018年11月30日）对友谊集团的所有者权益进行评｜
｜ ｜估和审计，评估和审计结果将作为最后确定的交易价格的参考依｜
｜ ｜据，同时双方同意最终交易价格不低于经广州市国资委备案/核 ｜
｜ ｜准的资产评估报告确定的友谊集团100%股权评估值。 ｜
｜ ｜公司于2019年2月27日与广百集团及其全资子公司广州市广商资 ｜
｜ ｜本管理有限公司（以下简称“广商资本”）签署的《附条件生效｜
｜ ｜的股权转让协议》，拟将所持子公司广州友谊100%股权转让予广｜
｜ ｜商资本，该股权参考经广州市国资委核准的《资产评估报告》结｜
｜ ｜果为作价依据，经双方协商确定，交易价格确定为383,194.79万｜
｜ ｜元。 ｜
｜ ｜该股权转让经越秀金控及广百集团董事会审议通过，并经广州市｜
｜ ｜国资委批准。本次交易于2019年3月16日经越秀金控股东大会审 ｜
｜ ｜议通过。2019年3月28日，广州市市场监督管理局出具《准予变 ｜
｜ ｜更登记（备案）通知书》，友谊集团完成工商变更登记，友谊集｜
｜ ｜团股东变更为广商资本，公司出售广州友谊100%股权完成股权交｜
｜ ｜割。 ｜
｜ ｜由于广州友谊2017年总资产、营收、净资产在公司2017年度经审｜
｜ ｜计的合并财务会计报告中的总资产、营收、净资产均占比不足50｜
｜ ｜%，故本次交易不构成重大资产重组。 ｜
｜ ｜2、转让广州证券股份有限公司100%股权公司及其全资子公司广 ｜
｜ ｜州越秀资本控股集团有限公司（以下简称“广州越秀资本”）拟｜
｜ ｜向中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出售已处置｜
｜ ｜广州期货99.03%股权、金鹰基金24.01%股权的广州证券100%股权｜
｜ ｜，其中公司出售其持有的广州证券32.765%股权，广州越秀资本 ｜
｜ ｜出售其持有的广州证券67.235%股权。中信证券以发行股份购买 ｜
｜ ｜资产的方式支付前述交易对价。该交易对价已包含广州证券处置｜
｜ ｜广州期货99.03%股权、金鹰基金24.01%股权后所获得的对价。 ｜
｜ ｜公司向广州证券回购广州期货99.03%股权、金鹰基金24.01%股权｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜越秀金控、广州越秀资本与中信证券于2019年1月9日签署了《发｜
｜ ｜行股份购买资产框架协议》，越秀金控、广州越秀资本与中信证｜
｜ ｜券、中信证券投资于2019年3月4日签署了《发行股份购买资产协｜
｜ ｜议》，取代《发行股份购买资产框架协议》。以2018年11月30日｜
｜ ｜为评估基准日，经中联国际评估的广州证券（不包括广州期货99｜
｜ ｜.03%股权以及金鹰基金24.01%股权）100%股权评估值为121.96亿｜
｜ ｜元，广州期货99.03%股权评估值为10.16亿元、金鹰基金24.01% ｜
｜ ｜股权评估值为2.48亿元，剥离资产评估值合计为12.64亿元，前 ｜
｜ ｜述评估报告已经国有资产监督管理有权部门核准/备案。经各方 ｜
｜ ｜协商一致，本次交易的对价确定为134.60亿元，由中信证券以发｜
｜ ｜行股份的方式支付。中信证券发行股份购买资产的股份发行定价｜
｜ ｜基准日为中信证券首次审议本次交易事项的董事会决议公告日，｜
｜ ｜即第六届董事会第三十四次会议决议公告日（2019年1月10日； ｜
｜ ｜中信证券本次发行股份的价格定为16.97元/股，该发行价格均不｜
｜ ｜低于本次交易定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交 ｜
｜ ｜易日股票交易均价的90%。 ｜
｜ ｜经核查，《发行股份购买资产协议》对本次交易涉及的本次交易｜
｜ ｜整体方案，标的资产的交易价格及支付方式，本次购买资产项下｜
｜ ｜股份发行及认购，目标公司的资产剥离，债权债务安排及人员安｜
｜ ｜置，标的资产的交割、期间损益及不减值承诺，过渡期安排，本｜
｜ ｜次购买资产的先决条件，双方的陈述、保证与承诺，税费，协议｜
｜ ｜的生效、变更与解除、不可抗力、违约责任、保密等事项进行了｜
｜ ｜明确的约定。 ｜
｜ ｜本次交易已经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中信证｜
｜ ｜券股份有限公司向广州越秀金融控股集团股份有限公司等发行股｜
｜ ｜份购买资产的批复》（证监许可[2019]2871号）文批准通过。 ｜
｜ ｜中信证券通过发行股份方式支付对价，原发行价格16.97元/股，｜
｜ ｜发行数量793,164,407股。因2019年度分红除息，发行价格调整 ｜
｜ ｜为16.62元/股，合计发行809,867,629股，较原方案增加约1,670｜
｜ ｜万股。换股后越秀金控合计持有中信证券6.26%股份，成为其第 ｜
｜ ｜二大股东。截至本募集说明书签署之日，中信证券就该次交易所｜
｜ ｜增发股份已登记至公司及其子公司广州越秀资本账户，本次重大｜
｜ ｜资产重组交易已完成。 ｜
｜ ｜2022年6月，经公司2021年年度股东大会决议同意，公司实施每1｜
｜ ｜0股转增3.5股方案，而后公司注册资本变更为5,017,132,462元 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2022年12月，经公司2022年第四次临时股东大会决议同意，公司｜
｜ ｜更名为“广州越秀资本控股集团股份有限公司”。次月起，公司｜
｜ ｜证券简称由“越秀金控”变更为“越秀资本”，证券代码“0009｜
｜ ｜87”不变。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2000-06-30｜上市日期 ｜2000-07-18｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜6000.0000 ｜每股发行价(元) ｜4.08 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜873.5636 ｜发行总市值(万元) ｜24480 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜23606.4364｜上市首日开盘价(元) ｜11.60 ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜11.15 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.24 ｜二级市场配售中签率 ｜0.11 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜32.8000 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜广东证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜国信证券股份有限公司,广东证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2024-12-31
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜中信证券股份有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 8.75｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜金鹰基金管理有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜越秀地产股份有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 1.95｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
｜(有限合伙) ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜丽水祺瑞企业管理合伙企业(有限合伙) ｜ 合营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广期资本管理(上海)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广期商贸服务(上海)有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广州越秀金融科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广州越秀资本控股集团有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广州越秀融资租赁有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 70.06｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广州越秀融资担保有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广州越秀融泰股权投资基金合伙企业(有 ｜ 孙公司 ｜ 82.00｜
｜限合伙) ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广州越秀绿碳智汇产业投资基金合伙企业｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
｜(有限合伙) ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广州越秀小额贷款有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广州越秀创业投资基金管理有限公司 ｜ 子公司 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广州越秀光惠一期股权投资基金合伙企业｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
｜(有限合伙) ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广州越秀产业投资有限公司 ｜ 子公司 ｜ 60.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广州越秀产业投资基金管理股份有限公司｜ 孙公司 ｜ 90.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广州资产管理有限公司 ｜ 子公司 ｜ 69.02｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广州期货股份有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜广州广祺汉投资咨询中心(有限合伙) ｜ 孙公司 ｜ 99.10｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜南网越秀双碳股权投资基金(广州)合伙企｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
｜业(有限合伙) ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳晟越房地产开发有限公司 ｜ 合营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜上海瑞棋通企业管理中心(有限合伙) ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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