☆公司概况☆ ◇920519 万德股份 更新日期：2025-12-18◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜西安万德能源化学股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Xi'An Wonder Energy Chemical Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜万德股份 ｜证券代码｜920519 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜基础化工 ｜
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｜证券类型｜ ｜上市日期｜2023-09-15 ｜
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｜法人代表｜王育斌 ｜总 经 理｜汪希领 ｜
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｜公司董秘｜卢哲 ｜独立董事｜王增涛,王建坤,赵红 ｜
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｜联系电话｜86-29-88994199 ｜传 真｜86-29-84266234 ｜
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｜公司网址｜www.xawonder.com ｜
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｜电子信箱｜yq@xawonder.com ｜
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｜注册地址｜陕西省西安市长安区高新区上林苑四路18号 ｜
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｜办公地址｜陕西省西安市长安区高新区上林苑四路18号 ｜
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｜经营范围｜一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产｜
｜ ｜品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）｜
｜ ｜；炼油、化工生产专用设备制造；新型催化材料及助剂销售；化｜
｜ ｜工产品销售（不含许可类化工产品）；工程和技术研究和试验发｜
｜ ｜展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技｜
｜ ｜术推广；货物进出口；环境保护专用设备制造；环境应急技术装｜
｜ ｜备制造；涂料制造（不含危险化学品）；专用设备制造（不含许｜
｜ ｜可类专业设备制造）；自然科学研究和试验发展；信息咨询服务｜
｜ ｜（不含许可类信息咨询服务）；工业设计服务；专业设计服务；｜
｜ ｜计算机软硬件及外围设备制造；专用设备修理；计算机及通讯设｜
｜ ｜备租赁；机械设备销售；土地使用权租赁；机械设备租赁；非居｜
｜ ｜住房地产租赁；办公设备租赁服务；物业管理。（除依法须经批｜
｜ ｜准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危｜
｜ ｜险化学品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批｜
｜ ｜准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目｜
｜ ｜以审批结果为准） ｜
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｜主营业务｜生产和销售油品添加剂、炼油助剂、油田化学品以及其他精细化｜
｜ ｜工产品。 ｜
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｜历史沿革｜ 1、1998年11月，万德有限设立。 ｜
｜ ｜万德有限系西安科技成果转化公司、唐顺学、党土利、张伟国共｜
｜ ｜同出资组建，注册资本为50万元，其中无形资产出资合计15万元｜
｜ ｜，货币出资合计35万元。出资的无形资产为“高效炼油催化助剂｜
｜ ｜”，1998年11月，西安市科学技术委员会出具说明：“根据国家｜
｜ ｜科技部颁发的有关高新技术及产品的认定原则，该项技术属高新｜
｜ ｜技术成果”。1998年11月16日，西安科信无形资产评估事务所出｜
｜ ｜具科信评字【1998】058号《“新型高效炼油催化助剂”无形资 ｜
｜ ｜产评估报告书》，评估报告显示此项无形资产的价值为17万元人｜
｜ ｜民币。该高效炼油催化助剂产品能够有效的提高炼油液收率，推｜
｜ ｜出后在中石化、中石油的多家炼厂使用。作为公司发展初期的主｜
｜ ｜要产品，高效炼油催化助剂对公司的经营产生了积极影响。 ｜
｜ ｜1998年11月18日，陕西安达会计师事务所出具陕安达字[1998]验｜
｜ ｜0174号《验资报告》，验证公司已收到股东投入的资本52万元，｜
｜ ｜其中实收资本50万元，资本公积2万元。 ｜
｜ ｜1998年11月24日，万德有限在高新工商局办理工商设立登记并取｜
｜ ｜得了西高0981号《企业法人营业执照》。 ｜
｜ ｜（1）万德有限设立时无形资产出资超过注册资本20%的问题万德｜
｜ ｜有限设立时注册资本为50万元，其中无形资产出资合计15万元，｜
｜ ｜占注册资本的30%。该无形资产出资所占注册资本的比例不符合 ｜
｜ ｜当时适用的《公司法》关于“以工业产权、非专利技术作价出资｜
｜ ｜的金额不得超过有限责任公司注册资本的20%的规定”。 ｜
｜ ｜但根据科学技术部和国家工商行政管理局1997年7月4日起发布实｜
｜ ｜施的《关于以高新技术成果出资入股若干问题的规定》第3条规 ｜
｜ ｜定：“以高新技术成果出资入股，作价总金额可以超过公司注册｜
｜ ｜资本的百分之二十，但不得超过百分之三十五”。万德有限设立｜
｜ ｜时注册资本为50万元，经认定为高新技术成果的无形资产出资为｜
｜ ｜15万元，占注册资本的30%，未超过上述规定的35%。 ｜
｜ ｜（2）万德有限设立时的无形资产出资问题如上所述，1998年11 ｜
｜ ｜月万德有限设立时，唐顺学、西安科技成果转化公司以专有技术｜
｜ ｜“高效炼油催化助剂”出资共计15万元，其中唐顺学出资12万元｜
｜ ｜、西安科技成果转化公司出资3万元。 ｜
｜ ｜据西安科信无形资产评估事务所于1998年11月16日出具的科信评｜
｜ ｜字[1998]058号《关于新型高效炼油催化助剂无形资产评估报告 ｜
｜ ｜书》记载，该用于出资的专有技术“高效炼油催化助剂”系唐顺｜
｜ ｜学和西安科技成果转化公司共同所有，截至1998年10月20日，该｜
｜ ｜专有技术评估价值合计为17万元，其中15万元由唐顺学、西安科｜
｜ ｜技成果转化公司用于出资，剩余2万元计入了公司资本公积。 ｜
｜ ｜根据西安科技成果转化公司2015年10月30日出具的《说明》，唐｜
｜ ｜顺学虽系西安科技成果转化公司员工，但“高效炼油催化助剂”｜
｜ ｜专有技术系唐顺学个人研发成果，在研发过程中，唐顺学未使用｜
｜ ｜西安科技成果转化公司的资源，未占用其上班时间，西安科技成｜
｜ ｜果转化公司也未就此技术的研发向唐顺学提供过资助。在后期的｜
｜ ｜技术成果转化中，西安科技成果转化公司与唐顺学合作，由西安｜
｜ ｜科技成果转化公司负责该“高效炼油催化助剂”专有技术的转化｜
｜ ｜推广。因此，对于以“高效炼油催化助剂”专有技术向万德有限｜
｜ ｜出资时唐顺学占有较高的比例，西安科技成果转化公司没有异议｜
｜ ｜。2015年9月15日，西安市科学技术局出具《关于西安万德能源 ｜
｜ ｜化学股份有限公司相关股东出资及股权转让事项确认的意见》，｜
｜ ｜确认西安科技成果转化公司在万德有限设立时的出资属实。 ｜
｜ ｜就该无形资产出资，公司的控股股东、实际控制人党土利、王育｜
｜ ｜斌2015年10月30日出具《承诺》，承诺若因该专有技术的出资以｜
｜ ｜及权属问题发生任何纠纷或者对公司造成任何经济损失，将自愿｜
｜ ｜承担一切法律后果。 ｜
｜ ｜（3）万德有限设立时国有股东的出资程序问题万德有限设立时 ｜
｜ ｜，由西安市科学技术委员会（现为“西安市科学技术局”）设立｜
｜ ｜的西安科技成果转化公司以无形资产和货币出资23万元。2015年｜
｜ ｜9月15日，西安市科学技术局出具《关于西安万德能源化学股份 ｜
｜ ｜有限公司相关股东出资及股权转让事项确认的意见》，确认西安｜
｜ ｜科技成果转化公司在万德有限设立时的出资属实且符合相关规定｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2、1999年9月，万德有限第一次股权转让1999年9月14日，经万 ｜
｜ ｜德有限股东会审议通过，唐顺学分别与党土利、张伟国签订《出｜
｜ ｜资转让协议书》，将其持有万德有限32%的出资，共计16万元， ｜
｜ ｜其中7万元的出资以7万元人民币转让给党土利，9万元的出资以9｜
｜ ｜万元人民币转让给张伟国。 ｜
｜ ｜1999年9月21日，万德有限在高新工商局办理了变更登记备案手 ｜
｜ ｜续。 ｜
｜ ｜3、2001年3月，万德有限第一次增资2001年3月26日，经万德有 ｜
｜ ｜限股东会审议通过，决定将注册资本由人民币50万元增至800万 ｜
｜ ｜元，并引进新的法人股东西安科技投资公司、西安科技交流中心｜
｜ ｜。2001年3月20日，西安科技成果转化公司、西安科技投资公司 ｜
｜ ｜、西安科技交流中心、张伟国、党土利与公司签订了《出资协议｜
｜ ｜书》。 ｜
｜ ｜ 本次新增加的750万元注册资本来自三个部分： ｜
｜ ｜（1）由西安科技投资公司货币出资100万元，西安科技交流中心｜
｜ ｜货币出资40万元，西安科技成果转化公司货币出资35万元，党土｜
｜ ｜利货币出资50万元，张伟国货币出资110万元，共计货币出资335｜
｜ ｜万元；（2）根据2001年4月3日陕西安达有限责任会计师事务所 ｜
｜ ｜出具的陕安达【2001】财审0099号《审计报告》，西安科技成果｜
｜ ｜转化公司、党土利、张伟国分别以原出资比例以2001年3月31日 ｜
｜ ｜为基准日审计的账面盈余公积转增资本74.9万元，未分配利润转｜
｜ ｜增资本50.6万元；（3）根据2001年2月4日西安科信无形资产评 ｜
｜ ｜估事务所出具的科信评报字（2001）104号关于《新型高效炼油 ｜
｜ ｜催化助剂技术无形资产评估报告书》，以2001年1月5日为评估基｜
｜ ｜准日，“高效炼油催化助剂”的评估价值为1,041万元人民币。 ｜
｜ ｜根据2001年2月24日陕西安达有限责任会计师事务所出具的陕安 ｜
｜ ｜达字（2001）评估报字0057号关于《万德有限炼油催化助剂生产｜
｜ ｜线的评估报告书》，以2001年2月20日为评估基准日，万德有限 ｜
｜ ｜炼油催化助剂生产线所表现的公允价值为67.54885万元。西安科｜
｜ ｜技成果转化公司、党土利、张伟国分别以原出资比例用固定资产｜
｜ ｜“炼油催化助剂生产线”及专有技术“高效炼油催化助剂”评估｜
｜ ｜增值中形成的资本公积转增资本289.5万元。 ｜
｜ ｜2001年4月3日，陕西安达有限责任会计师事务所就上述增资到位｜
｜ ｜情况进行了审验，并出具陕安达字[2001]变验0100号《验资报告｜
｜ ｜》，验证上述增资已足额到位。 ｜
｜ ｜2001年4月30日，万德有限在高新工商局办理了工商变更登记备 ｜
｜ ｜案手续，并取得了注册号为6101012110202的《企业法人营业执 ｜
｜ ｜照》。 ｜
｜ ｜经全体股东协商一致，以1元/每一出资份额作为本次增资价格。｜
｜ ｜根据陕安达字[2001]变验0100号《验资报告》，2001年万德有限｜
｜ ｜增资时以资本公积转增的注册资本289.5万元，系万德有限以固 ｜
｜ ｜定资产“炼油催化助剂生产线”及专有技术“高效炼油催化助剂｜
｜ ｜”评估增值形成的资本公积转增。 ｜
｜ ｜根据相关规定，只有在“非公司制国有企业改建为公司制企业”｜
｜ ｜、“非同一控制下100%收购”等少数情形下，公司可以按照评估｜
｜ ｜价值调整资产、负债的账面价值。万德有限本次增资时，不存在｜
｜ ｜上述两种情况，因此其以资产评估增值形成的资本公积转增注册｜
｜ ｜资本不符合相关规定。 ｜
｜ ｜2011年3月29日经万德有限股东会决议，对于上述以资产评估增 ｜
｜ ｜值形成的资本公积转增的注册资本289.5万元，全体股东同意按 ｜
｜ ｜持股比例用现金补足，截至2011年3月30日，上述289.5万元货币｜
｜ ｜出资额全部到位。2015年10月28日，立信会计师事务所出具了信｜
｜ ｜会师报字[2015]第211518号《关于西安万德能源化学股份有限公｜
｜ ｜司注册资本、实收股本的复核报告》，证明万德有限该次货币置｜
｜ ｜换出资已足额到位。 ｜
｜ ｜ 4、2002年1月，万德有限第二次股权转让。 ｜
｜ ｜2002年1月8日，经万德有限股东会审议通过，同意西安科技成果｜
｜ ｜转化公司将其持有的万德有限31.11%的出资，共计248.9万元， ｜
｜ ｜以261.345万元的价格转让给段建鹏。2001年12月28日，西安科 ｜
｜ ｜技成果转化公司与段建鹏签订了《出资转让协议书》。 ｜
｜ ｜2002年2月5日，万德有限在高新工商局办理了工商变更登记备案｜
｜ ｜手续。本次股权转让价格，转让双方以2001年12月31日万德有限｜
｜ ｜的每一出资份额所对应的净资产值为参考依据，并经协商确定。｜
｜ ｜ 5、2002年11月，万德有限第三次股权转让。 ｜
｜ ｜2002年11月8日，经万德有限股东会审议通过，西安科技投资公 ｜
｜ ｜司、西安科技交流中心与天诺科技签署《出资转让协议书》，西｜
｜ ｜安科技投资公司将其持有的万德有限100万元出资（占注册资本 ｜
｜ ｜的12.5%），以100万元的价格平价转让给天诺科技；西安科技交｜
｜ ｜流中心将其持有的万德有限40万元出资（占注册资本的5%），以｜
｜ ｜40万元的价格平价转让给天诺科技。 ｜
｜ ｜2002年11月21日，万德有限在高新工商局办理了工商变更登记备｜
｜ ｜案。 ｜
｜ ｜上述股权转让，转让各方以其取得股权时所支付的原始对价1元/｜
｜ ｜每一出资份额为参考依据，经协商确定。 ｜
｜ ｜ 6、2003年2月，万德有限第二次增资。 ｜
｜ ｜2003年2月10日，经万德有限股东会审议通过，决定将注册资本 ｜
｜ ｜由人民币800万元增至1,500万元，本次增资全部为货币出资，以｜
｜ ｜1元/每一出资份额作为本次增资价格。其中，天诺科技新增货币｜
｜ ｜出资122.5万元，张伟国新增货币出资181.65万元，党土利新增 ｜
｜ ｜货币出资178.08万元，段建鹏新增货币出资217.77万元。 ｜
｜ ｜2003年2月18日，西安汉都有限责任会计师事务所就上述增资到 ｜
｜ ｜位情况进行了审验，并出具西汉会审验字（1）（2003）066号《｜
｜ ｜验资报告》。2003年2月20日，万德有限在高新工商局办理了工 ｜
｜ ｜商变更登记备案手续，并取得了换发后的《企业法人营业执照》｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜本次增资中，万德有限股东用于增资的700万元，系万德有限全 ｜
｜ ｜体股东向巨子生物基因技术股份有限公司（以下简称：“巨子生｜
｜ ｜物”）借款所筹，并于2003年2月18日，由万德有限向巨子生物 ｜
｜ ｜代为偿付。2011年万德有限7名股东党土利、王育斌、刘又江、 ｜
｜ ｜陈晓贤、张存保、李文萍、杨荣丽决定，以货币形式向万德有限｜
｜ ｜清偿上述代垫款项，截至2011年4月30日，上述款项全部到位。2｜
｜ ｜015年10月28日，立信会计师事务所出具了信会师报字[2015]第2｜
｜ ｜11518号《关于西安万德能源化学股份有限公司注册资本、实收 ｜
｜ ｜股本的复核报告》，证明万德有限该次出资已足额到位。 ｜
｜ ｜2015年9月15日，巨子生物出具说明确认，“其向西安万德股东 ｜
｜ ｜出借的700万元为借款，非向西安万德的出资款。自西安万德成 ｜
｜ ｜立之日至本说明出具日，巨子生物未以任何形式向西安万德投资｜
｜ ｜，未曾直接或间接持有西安万德的股权；西安万德亦未以任何形｜
｜ ｜式向巨子生物投资，未曾直接或间接持有巨子生物的股权。 ｜
｜ ｜截至本说明出具日，巨子生物与西安万德不存在任何债权债务关｜
｜ ｜系或其他任何权益纠纷，亦不存在任何形式的商品买卖关系或其｜
｜ ｜他任何形式的业务往来。”2015年10月21日，高新工商局出具证｜
｜ ｜明，证明万德股份截止2015年10月21日，在高新工商局综合业务｜
｜ ｜管理信息系统未发现有违反工商行政管理法律、法规的经营行为｜
｜ ｜的记录。 ｜
｜ ｜ 7、2005年2月，万德有限第四次股权转让。 ｜
｜ ｜2005年2月21日，经万德有限全体股东同意，天诺科技将其持有 ｜
｜ ｜的万德有限17.5%的出资，共计262.5万元，以140万元的价格转 ｜
｜ ｜让给段建鹏；同意张伟国将其持有的万德有限25.95%的出资，共｜
｜ ｜计389.25万元，以207.6万元的价格转让给付兆阳。2005年2月22｜
｜ ｜日，天诺科技与段建鹏，张伟国与付兆阳分别签署了《股权转让｜
｜ ｜协议书》。 ｜
｜ ｜2005年3月2日，万德有限在高新工商局办理了工商变更登记备案｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2005年2月，天诺科技将其持有的万德有限全部262.5万元出资以｜
｜ ｜140万元的价格转让给段建鹏，转让价格明显低于出资额，该次 ｜
｜ ｜股权转让的定价原因主要为： ｜
｜ ｜2003年2月公司注册资本由800万元增至1500万元时，天诺科技的｜
｜ ｜增资额为122.5万元，即由原来的140万元增至262.5万元，但实 ｜
｜ ｜际上，包括天诺科技在内的公司全体股东的出资未实际到位。天｜
｜ ｜诺科技对该122.5万元出资未实际到位予以认可，因此对未实际 ｜
｜ ｜到位的出资额在转让价格中予以扣除。故，2005年2月，天诺科 ｜
｜ ｜技将其持有的万德有限262.5万元出资转让给段建鹏时，转让价 ｜
｜ ｜格为140万元。 ｜
｜ ｜根据天诺科技的上级主管部门西安市科学技术局于2015年9月15 ｜
｜ ｜日出具的说明，西安市科学技术局对天诺科技将其持有的万德有｜
｜ ｜限全部262.5万元出资以140万元的价格转让给段建鹏的行为予以｜
｜ ｜确认。 ｜
｜ ｜该次股权转让过程中，段建鹏支付给天诺科技的股权转让价款符｜
｜ ｜合天诺科技对万德有限的实际出资额，且天诺科技将其持有的万｜
｜ ｜德有限股权转让给段建鹏的价格得到了其主管部门的确认，不存｜
｜ ｜在国有资产流失的情况，该次股权转让不会产生任何股权纠纷。｜
｜ ｜同时，张伟国将其持有的万德有限全部389.25万元出资以207.6 ｜
｜ ｜万元的价格转让给付兆阳，股权转让价格明显低于出资额，该次｜
｜ ｜股权转让的定价原因详见本节“9、2011年3月，万德有限第六次｜
｜ ｜股权转让”之“（1）关于2005年、2009年股权转让的份额及价 ｜
｜ ｜款问题。”8、2009年10月，万德有限第五次股权转让。 ｜
｜ ｜2009年10月20日，经万德有限全体股东同意，付兆阳与党土利签｜
｜ ｜署《出资转让协议书》，将其持有的万德有限25.95%的出资，共｜
｜ ｜计389.25万元，以207.6万元的价格转让给党土利。 ｜
｜ ｜2009年10月26日，万德有限在高新工商局办理了工商变更登记备｜
｜ ｜案。 ｜
｜ ｜ 9、2011年3月，万德有限第六次股权转让。 ｜
｜ ｜2011年3月22日，经万德有限股东会审议通过，党土利分别与杨 ｜
｜ ｜青、杨亚妮、李程、杨荣丽签署《股权转让协议书》，将其持有｜
｜ ｜的万德有限1%的出资，以15万元的价格转让给杨青；将其持有的｜
｜ ｜万德有限0.13%的出资，以2万元的价格转让给杨亚妮；将其持有｜
｜ ｜的万德有限0.13%的出资，以2万元的价格转让给李程；将其持有｜
｜ ｜的万德有限0.13%的出资，以1.83万元的价格转让给杨荣丽。 ｜
｜ ｜段建鹏分别与杨荣丽、林茂、冯海存、李文萍、黄风林、惠恭让｜
｜ ｜、陈晓贤、张存保、马燕、刘又江、王育斌十一人签署《股权转｜
｜ ｜让协议书》，将其持有的万德有限0.61%的出资，以9.17万元的 ｜
｜ ｜价格转让给杨荣丽；将其持有的万德有限1.33%的出资，以20万 ｜
｜ ｜元的价格转让给林茂；将其持有的万德有限1.33%的出资，以20 ｜
｜ ｜万元的价格转让给冯海存；将其持有的万德有限1.67%的出资， ｜
｜ ｜以25万元的价格转让给李文萍；将其持有的万德有限2.67%的出 ｜
｜ ｜资，以40万元的价格转让给黄风林；将其持有的万德有限3.33% ｜
｜ ｜的出资，以50万元的价格转让给惠恭让；将其持有的万德有限3.｜
｜ ｜33%的出资，以50万元的价格转让给陈晓贤；将其持有的万德有 ｜
｜ ｜限3.33%的出资，以50万元的价格转让给张存保；将其持有的万 ｜
｜ ｜德有限4%的出资，以60万元的价格转让给马燕；将其持有的万德｜
｜ ｜有限6.67%的出资，以100万元的价格转让给刘又江；将其持有的｜
｜ ｜万德有限18.67%的出资，以280万元的价格转让给王育斌。 ｜
｜ ｜2011年3月22日，万德有限在高新工商局办理了工商变更登记备 ｜
｜ ｜案。 ｜
｜ ｜（1）关于2005年、2009年股权转让的份额及价款问题如前所述 ｜
｜ ｜，由于2003年2月万德有限的注册资本由800万元增至1500万元时｜
｜ ｜，公司全体股东的出资未实际到位（该等700万元出资已由公司 ｜
｜ ｜党土利、王育斌等7名股东于2011年4月以货币形式补足），故20｜
｜ ｜03年2月至2009年10月的万德有限的股权转让，其转让份额及相 ｜
｜ ｜应的价款均扣除了未实际到位的出资额。 ｜
｜ ｜就上述股权转让的价格问题，2015年10月30日，公司控股股东、｜
｜ ｜实际控制人党土利、王育斌出具承诺：万德股份若因2003年2月7｜
｜ ｜00万元增资瑕疵问题导致股东之间出现股权纠纷或者受到行政部｜
｜ ｜门的处罚以及遭受到其他任何损失，承诺人将全额赔偿公司受到｜
｜ ｜的损失。 ｜
｜ ｜万德有限于2003年2月增资后至2011年3月的股权转让，其转让份｜
｜ ｜额和价款均按照各股东的实际出资情况确定，符合事实情况，不｜
｜ ｜存在侵犯股东权益的情形，亦不会产生任何股权纠纷。且，公司｜
｜ ｜大股东、实际控制人已就该问题可能造成的损失作出赔偿承诺。｜
｜ ｜综上，上述问题不会对公司申请在全国中小企业股份转让系统挂｜
｜ ｜牌产生实质性障碍。 ｜
｜ ｜（2）关于万德有限历次增资及股权转让涉及到国有股的相关问 ｜
｜ ｜题万德有限历史沿革过程中，西安市科学技术委员会（现为“西｜
｜ ｜安市科学技术局”）下属的西安科技成果转化公司、西安科技投｜
｜ ｜资公司、西安科技交流中心、天诺科技曾经系万德有限的股东。｜
｜ ｜上述公司在投资万德有限以及转让万德有限的出资时，由于历史｜
｜ ｜原因，没有完全按照有关法律、法规履行国有资产出资、转让的｜
｜ ｜审批、评估等相关程序。 ｜
｜ ｜2015年9月15日，西安市科学技术局出具《关于西安万德能源化 ｜
｜ ｜学股份有限公司相关股东出资及股权转让事项确认的意见》，对｜
｜ ｜西安科技成果转化公司、西安科技投资公司、西安科技交流中心｜
｜ ｜及天诺科技向万德有限的历次出资及股权转让行为予以确认。 ｜
｜ ｜2015年10月30日，公司控股股东、实际控制人党土利、王育斌出｜
｜ ｜具承诺： ｜
｜ ｜万德股份若因历史沿革过程中涉及到国有股权出资以及转让程序｜
｜ ｜不规范问题而受到行政机关的处罚或者遭受其他任何经济损失，｜
｜ ｜承诺人将全额赔偿公司遭受到的任何损失。 ｜
｜ ｜上述国有股东的出资及股权转让程序虽存在不规范，但万德有限｜
｜ ｜在上述股东出资以及股权转让时，内部已经严格履行了必要的法｜
｜ ｜律程序，外部亦已得到各个原国有股东的主管部门西安市科学技｜
｜ ｜术局的合规性确认，股权转让事宜系出让方与受让方平等协商确｜
｜ ｜定，价格公允，不存在国有资产流失的可能。且截至本说明书签｜
｜ ｜署日，万德股份及其前身万德有限从未出现过任何股权纠纷。因｜
｜ ｜此，上述问题对本次挂牌不会产生任何实质性的障碍。 ｜
｜ ｜截至2025年 6月30日止，本公司累计发行股本总数 89,258,104.｜
｜ ｜00股，注册资本为89,258,104.00元，注册地：陕西省西安市高 ｜
｜ ｜新区上林苑四路18号。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2023-09-05｜上市日期 ｜2023-09-15｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜2000.0000 ｜每股发行价(元) ｜8.93 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜2157.9642 ｜发行总市值(万元) ｜17860 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜15702.0358｜上市首日开盘价(元) ｜8.95 ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜8.15 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.89 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜15.9900 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜民生证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜民生证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜西安万德智能装备技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜西安德聚同创功能材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 70.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜陕西万德新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜兴平汇能新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜山东迈凯德节能科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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