☆公司概况☆ ◇920016 中草香料 更新日期：2025-12-16◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜安徽中草香料股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Anhui Chinaherb Flavors & Fragrances Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜中草香料 ｜证券代码｜920016 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜基础化工 ｜
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｜证券类型｜ ｜上市日期｜2024-09-13 ｜
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｜法人代表｜李莉 ｜总 经 理｜李莉 ｜
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｜公司董秘｜赵娅 ｜独立董事｜何喜桥,唐玮,满云 ｜
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｜联系电话｜86-552-8881327 ｜传 真｜86-552-8851717 ｜
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｜公司网址｜www.cnherb.com.cn ｜
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｜电子信箱｜zc@cnherb.com.cn;zy@cnherb.com.cn ｜
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｜注册地址｜安徽省蚌埠市怀远县经济开发区乳泉大道7号 ｜
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｜办公地址｜安徽省蚌埠市怀远县经济开发区乳泉大道7号 ｜
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｜经营范围｜许可项目：危险化学品生产；食品添加剂生产（依法须经批准的｜
｜ ｜项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相｜
｜ ｜关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；｜
｜ ｜基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；｜
｜ ｜日用化学产品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日｜
｜ ｜用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；传统｜
｜ ｜香料制品经营；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进｜
｜ ｜出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、｜
｜ ｜技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或｜
｜ ｜限制的项目） ｜
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｜主营业务｜香料、香精的研发、生产和销售。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）挂牌时间 ｜
｜ ｜ 2017年2月22日 ｜
｜ ｜ （二）挂牌地点 ｜
｜ ｜ 全国中小企业股份转让系统 ｜
｜ ｜ （三）主办券商及其变动情况 ｜
｜ ｜2017年2月22日，公司经中国中投证券有限责任公司推荐在全国 ｜
｜ ｜中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。自挂牌至本招股说明书｜
｜ ｜签署日，公司主办券商变更情况如下： ｜
｜ ｜1、2020年11月20日，公司主办券商变更为申万宏源证券承销保 ｜
｜ ｜荐有限责任公司 ｜
｜ ｜2020年10月21日，经与中国中金财富证券有限公司（原中国中投｜
｜ ｜证券有限责任公司）充分沟通与友好协商，双方签署了附生效条｜
｜ ｜件的解除持续督导协议。2020年11月20日，公司取得全国股转系｜
｜ ｜统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协｜
｜ ｜议无异议的函》，公司持续督导主办券商由中国中金财富证券有｜
｜ ｜限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。 ｜
｜ ｜ 2、2022年3月，公司主办券商变更为民生证券 ｜
｜ ｜2022年2月23日，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分 ｜
｜ ｜沟通与友好协商，双方签署了附生效条件的解除持续督导协议。｜
｜ ｜2022年3月3日，公司取得全国股转系统出具的《关于对主办券商｜
｜ ｜和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，公司持续｜
｜ ｜督导主办券商由申万宏源证券承销保荐有限责任公司变更为民生｜
｜ ｜证券。 ｜
｜ ｜ （四）报告期内年报审计机构及其变动情况 ｜
｜ ｜2020年度，公司年报审计机构均为公证天业会计师事务所（特殊｜
｜ ｜普通合伙）；公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于｜
｜ ｜公司拟变更会计师事务所》的议案，公司2021年度审计机构为中｜
｜ ｜汇会计师事务所（特殊普通合伙）；公司2023年第二次临时股东｜
｜ ｜大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》的议案，公｜
｜ ｜司2022年度审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）；公｜
｜ ｜司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事｜
｜ ｜务所的议案》，公司2023年度及2024年半年度（如需）审计机构｜
｜ ｜为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。 ｜
｜ ｜ （五）股票交易方式及其变更情况 ｜
｜ ｜公司股票自2017年2月22日起在全国股转系统挂牌并公开转让， ｜
｜ ｜转让方式为协议转让。 ｜
｜ ｜2018年1月15日，根据《全国中小企业股份转让系统股票转让方 ｜
｜ ｜式确定及变更指引》的规定，公司股票交易方式由协议转让方式｜
｜ ｜变更为集合竞价转让方式。 ｜
｜ ｜截至本招股说明书签署日，公司股票转让方式为集合竞价交易方｜
｜ ｜式。 ｜
｜ ｜ （六）报告期内发行融资情况 ｜
｜ ｜报告期内，公司存在两次定向发行股票融资的情形，具体情况如｜
｜ ｜下： ｜
｜ ｜ 1、挂牌后第一次定增 ｜
｜ ｜公司于2020年12月31日召开第二届董事会第十六次会议、2021年｜
｜ ｜1月25日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了中草香料2｜
｜ ｜021年度第一次股票定向发行，向17名认购对象发行股份，发行 ｜
｜ ｜数量为995万股，发行价为2.00元/股，共募集资金1,990.00万元｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜全国中小企业股份转让系统于2021年2月18日出具了《关于对安 ｜
｜ ｜徽中草香料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统｜
｜ ｜函[2021]340号），本次定向发行不超过995.00万股新股。2021 ｜
｜ ｜年3月15日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资 ｜
｜ ｜报告（苏公W[2021]B022号），对本次增资情况进行审验。 ｜
｜ ｜ 2、挂牌后第二次定增 ｜
｜ ｜公司于2022年4月12日召开第二届董事会第二十八次会议、2022 ｜
｜ ｜年4月29日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了中草香 ｜
｜ ｜料2022年第一次股票定向发行，向5名认购对象发行股份，发行 ｜
｜ ｜数量11,044,929股，发行价为6.98元/股，共募集资金77,039,98｜
｜ ｜1.07元。 ｜
｜ ｜全国中小企业股份转让系统于2022年6月13日出具了《关于对安 ｜
｜ ｜徽中草香料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统｜
｜ ｜函[2022]1337号），本次定向发行不超过11,044,929股。2022年｜
｜ ｜6月24日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（ ｜
｜ ｜中汇会验[2022]5470号），对本次增资情况进行审验。 ｜
｜ ｜ （七）报告期内重大资产重组情况 ｜
｜ ｜ 报告期内，公司不存在重大资产重组情况。 ｜
｜ ｜ （八）报告期内控制权变动情况 ｜
｜ ｜报告期内公司的实际控制人为李莉，公司的控制权未发生变动。｜
｜ ｜ （九）报告期内股利分配情况 ｜
｜ ｜根据公司2021年12月14日召开的第二届董事会第二十四次会议和｜
｜ ｜2021年12月30日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过的《｜
｜ ｜关于权益分派的议案》，以现有总股本36,650,000股为基数，以｜
｜ ｜未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税）。本｜
｜ ｜次权益分派共预计派发现金红利12,094,500元，已于2022年2月1｜
｜ ｜4日实施完毕。 ｜
｜ ｜根据公司2022年3月7日召开的第二届董事会第二十七次会议和20｜
｜ ｜22年3月29日召开的2021年年度股东大会审议通过了《2021年年 ｜
｜ ｜度权益分派预案》，以现有总股本36,650,000股为基数，以未分｜
｜ ｜配利润向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），以资本｜
｜ ｜公积向全体股东每10股转增3.30股。本次权益分派共计转增12,0｜
｜ ｜94,500股，派发现金红利12,094,500.00元，已于2022年4月15日｜
｜ ｜实施完毕。 ｜
｜ ｜ 截至2024年12月31日，中草香料现有股本为76,981,929｜
｜ ｜.00元。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2024-09-03｜上市日期 ｜2024-09-13｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
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｜发行量(万股) ｜1719.2500 ｜每股发行价(元) ｜7.50 ｜
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｜发行费用(万元) ｜1429.5100 ｜发行总市值(万元) ｜12894.375 ｜
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｜募集资金净额(万元) ｜11464.8600｜上市首日开盘价(元) ｜12.49 ｜
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｜上市首日收盘价(元) ｜25.60 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
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｜上网定价中签率 ｜0.07 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
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｜每股摊薄市盈率 ｜14.9300 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
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｜主承销商 ｜民生证券股份有限公司 ｜
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｜上市推荐人 ｜民生证券股份有限公司 ｜
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
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｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜安徽中草新材料有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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｜安徽百荷花香精有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
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