☆公司概况☆ ◇832089 禾昌聚合 更新日期:2025-10-01◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|苏州禾昌聚合材料股份有限公司 |
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|英文名称|Suzhou Hechang Polymeric Materials Co.,Ltd. |
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|证券简称|禾昌聚合 |证券代码|832089 |
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|曾用简称| |
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|行业类别|基础化工 |
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|证券类型| |上市日期|2021-11-09 |
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|法人代表|赵茜菁 |总 经 理|周加进 |
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|公司董秘|虞阡 |独立董事|郁文娟,占世向,袁文雄 |
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|联系电话|86-512-65931720 |传 真|86-512-65472399 |
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|公司网址|www.szhc.com |
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|电子信箱|hcjh@szhc.com;yuqian@szhc.com |
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|注册地址|江苏省苏州市吴中区工业园区民生路9号 |
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|办公地址|江苏省苏州市吴中区工业园区民生路9号 |
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|经营范围|生产销售改性工程塑料、高分子聚合材料、功能性高分子材料;|
| |销售塑料制品并提供相应服务;经营本企业自产产品的出口业务|
| |及本企业生产所需机械设备、原辅材料的进口业务;道路普通货|
| |物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经|
| |营活动) |
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|主营业务|改性塑料的研发、生产、销售。 |
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|历史沿革| (一)股份公司设立以前的股权结构变化情况. |
| | 1、1999年6月,公司前身苏州工业园区和昌新型材料有限公司 |
| |成立. |
| | 苏州工业园区和昌新型材料有限公司由自然人赵东明、黄美平|
| |、张凤妹、李春华和袁凤英以货币资金共同出资申请设立,注册 |
| |资本为280万元。 |
| | 1999年4月20日,嘉泰联合会计师事务所对申请设立登记的注册|
| |资本实收情况进行了审验,并出具了嘉会验字[1999]227号《验资|
| |报告》。 |
| | 1999年6月9日,和昌有限在江苏省苏州工业园区工商行政管理 |
| |局办理了公司设立登记手续,取得了注册号为3205942100730的《|
| |企业法人营业执照》。 |
| | 2、2003年2月,和昌有限第一次股权转让. |
| | 2003年2月25日,和昌有限召开股东会,全体股东一致通过:公司|
| |股东张凤妹将其持有公司7.14%的股权(对应出资额20万元)按原 |
| |始出资额全部转让给股东赵东明。同日,张凤妹与赵东明签署了 |
| |《股权转让协议》。 |
| | 2003年3月9日,公司在江苏省苏州工业园区工商行政管理局办 |
| |理了本次股权转让的变更登记手续。 |
| | 本次股权转让主要原因系张凤妹有其他投资需求,同时赵东明 |
| |看好公司发展前景,有意增加公司投资。两人结合公司最近一年 |
| |末每股净资产及发展状况,协商确定张凤妹将公司的7.14%股权以|
| |原始出资额20万元平价转让给赵东明,转让价格为1元/注册资本 |
| |。本次股权转让价款赵东明已经支付,不存在纠纷或者潜在纠纷 |
| |的情况。本次股权转让系平价转让,不涉及纳税义务。 |
| | 3、2006年9月,和昌有限第二次股权转让及第一次增资. |
| | 2006年9月28日,和昌有限召开股东会,全体股东一致通过:(1) |
| |黄美平将其持有公司7.14%的股权(对应出资额20万元)转让给新 |
| |股东蒋学元;(2)公司增加注册资本720万元,其中,赵东明以货币 |
| |资金增资676万元,蒋学元以货币资金增资44万元,全部计入注册 |
| |资本,本次增资完成后,公司注册资本变更为1,000万元。同日,黄|
| |美平与蒋学元签订了《股份转让协议书》,约定黄美平将其持有 |
| |公司7.14%股权按照原始出资额作价20万元转让给蒋学元。 |
| | 2006年10月9日,苏州金鼎会计师事务所有限公司对本次新增注|
| |册资本实收情况进行了审验,并出具了金鼎会验字[2006]1297号 |
| |《验资报告》。 |
| | 2006年10月30日,公司在江苏省苏州工业园区工商行政管理局 |
| |办理了变更登记手续。 |
| | 本次股权转让主要原因系黄美平家庭存在资金需求,同时蒋学 |
| |元看好公司发展前景,有意对公司投资。两人结合公司最近一年 |
| |末每股净资产及发展状况,协商确定黄美平以原始出资额20万元 |
| |平价转让给蒋学元,转让价格为1元/注册资本。本次股权转让价 |
| |款蒋学元已经支付,不存在纠纷或者潜在纠纷的情况。本次股权 |
| |转让系平价转让,不涉及纳税义务。 |
| | 本次增资的主要原因系赵东明和蒋学元看好公司所处行业及公|
| |司发展前景,增资价格为1元/注册资本,根据公司最近一年末每股|
| |净资产协商确定。 |
| | 4、2007年11月,和昌有限第三次股权转让. |
| | 2007年11月18日,和昌有限召开股东会,全体股东一致通过:股 |
| |东李春华将其持有公司2%的股权(对应出资额20万元)转让给股东|
| |蒋学元。同日,李春华与蒋学元签署了《股份转让协议书》,约定|
| |李春华将其持有公司2%股权按照原始出资额作价20万元转让给蒋|
| |学元。 |
| | 2007年12月11日,公司在江苏省苏州工业园区工商行政管理局 |
| |办理了变更登记手续。 |
| | 本次股权转让主要原因系李春华存在其他投资需求,同时蒋学 |
| |元看好公司发展前景,有意增加公司投资。两人结合公司最近一 |
| |年末每股净资产及发展状况,协商确定李春华将公司的2%股权以 |
| |原始出资额20万元平价转让给蒋学元,转让价格为1元/注册资本 |
| |。本次股权转让价款蒋学元已经支付,不存在纠纷或者潜在纠纷 |
| |的情况。本次股权转让系平价转让,不涉及纳税义务。 |
| | 5、2010年10月,和昌有限第四次股权转让及第二次增资. |
| | 2010年10月10日,和昌有限召开股东会,全体股东一致通过:(1)|
| |股东袁凤英将其持有公司0.46%的股权(对应出资额4.60万元)转 |
| |让给新股东朱国英;(2)公司增加注册资本3,800万元,其中股东赵|
| |东明以货币资金增资2,858.60万元,股东蒋学元以货币资金增资8|
| |56万元,汪倩文以货币资金增资30万元,曾超以货币资金增资30万|
| |元,朱国英以货币资金增资25.40万元,全部计入注册资本,本次增|
| |资完成后,公司注册资本变更为4,800万元。同日,袁凤英与朱国 |
| |英签署了《股权转让协议》,约定袁凤英将其持有公司0.46%股权|
| |按照原始出资额作价4.6万元转让给朱国英。 |
| | 2010年10月13日,天健会计师事务所有限公司安徽分所对本次 |
| |新增注册资本实收情况进行了审验,并出具了天健皖验[2010]30 |
| |号《验资报告》。 |
| | 2010年10月26日,公司在江苏省苏州工业园区工商行政管理局 |
| |办理了本次股权转让和增资的变更登记手续。 |
| | 本次股权转让主要原因系袁凤英家庭存在资金需求,同时蒋学 |
| |元看好公司发展前景,有意增加公司投资。两人结合公司发展状 |
| |况,协商确定袁凤英将公司的0.46%股权以原始出资额4.60万元平|
| |价转让给蒋学元,转让价格为1元/注册资本。 |
| | 本次股权转让价款蒋学元已经支付,不存在纠纷或者潜在纠纷 |
| |的情况。本次股权转让系平价转让,不涉及纳税义务。 |
| | 本次增资的主要原因系公司原股东赵东明和蒋学元有意扩大公|
| |司经营规模,为公司提供资金支持。同时,为将员工利益与公司利|
| |益结合在一起,从研发、生产和销售三个方面进一步提高公司经 |
| |营效率,公司主要管理人员汪倩文、朱国英和曾超参与了本次增 |
| |资。本次增资价格根据公司发展状况确定,增资价格为1元/注册 |
| |资本。 |
| | (二)和昌有限整体变更设立股份有限公司. |
| | 2010年11月10日,和昌有限召开股东会一致决议通过:和昌有限|
| |整体变更为苏州禾昌聚合材料股份有限公司。 |
| | 2010年12月7日,天健会计师事务所有限公司安徽分所出具了天|
| |健皖审[2010]73号《审计报告》,和昌有限截至2010年11月30日 |
| |经审计的净资产为人民币5,475.66万元。2010年12月8日,开元资|
| |产评估有限公司出具了开元(京)评报字[2010]第067号《资产评 |
| |估报告书》,和昌有限截至2010年11月30日净资产评估值为7,356|
| |.35万元。 |
| | 2010年12月10日,和昌有限全体股东签署《发起人协议》,约定|
| |以2010年11月30日经审计的净资产54,756,636.41元为基础,按照|
| |1:0.9825的比例折合股份总数5,380万股,其余部分计入资本公积|
| |,整体变更为股份公司,各股东按原出资比例持有股份公司股份。|
| | 2010年12月11日,天健会计师事务所有限公司安徽分所对和昌 |
| |有限整体变更为股份公司的注册资本实收情况进行了审验,并出 |
| |具了天健皖验[2010]字39号《验资报告》。 |
| | 2010年12月12日,公司召开创立大会,通过设立苏州禾昌聚合材|
| |料股份有限公司等相关决议。 |
| | 2010年12月23日,公司在江苏省工商行政管理局办理了股份公 |
| |司设立的工商登记手续。 |
| | (三)股份公司设立以后的股权结构变化情况. |
| | 1、2012年7月,禾昌聚合股权转让及增资. |
| | 2012年7月16日,禾昌聚合召开2012年第一次临时股东大会,决 |
| |议通过: |
| | (1)股东袁凤英将其持有公司全部11.21万股股份转让给蒋学元|
| |;(2)公司增加注册资本1,250万元,新增注册资本由包建华、王文|
| |娟、朱国英、汪倩文、曾超和苏东明以货币资金认缴,本次增资 |
| |完成后,公司注册资本变更为6,630万元。 |
| | 2012年7月18日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次新增|
| |注册资本实收情况进行了审验,并出具了天健验[2012]5-2号《验|
| |资报告》。 |
| | 2012年8月23日,公司在江苏省工商行政管理局办理了变更登记|
| |手续。 |
| | 本次股权转让主要原因系袁凤英个人资金需求,同时蒋学元看 |
| |好公司发展前景,有意增加公司投资。两人结合公司发展状况,协|
| |商确定袁凤英将其持有公司的11.2万股以32.48万元转让给蒋学 |
| |元,转让价格为2.90元/股。本次股权转让价款蒋学元已经支付, |
| |不存在纠纷或者潜在纠纷的情况。本次股权转让系溢价转让,袁 |
| |凤英已依法缴纳个人所得税并取得完税凭证。 |
| | 本次增资的主要原因系进一步增强公司资本实力和增加公司主|
| |要管理人员的持股比例,本次增资价格根据公司发展状况协商确 |
| |定,增资价格为2.90元/股。 |
| | 2、2015年3月,在全国中小企业股份转让系统挂牌. |
| | 2014年10月15日,公司召开2014年第一次临时股东大会,会议审|
| |议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌|
| |并公开转让的议案》。 |
| | 2015年2月10日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具|
| |了《关于同意苏州禾昌聚合材料股份有限公司股票在全国中小企|
| |业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2015]485号),同意公司|
| |在全国中小企业股份转让系统挂牌。 |
| | 2015年3月13日,公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌, |
| |证券简称: |
| | 禾昌聚合,证券代码:832089,股票转让方式为协议转让。 |
| | 3、2015年12月,禾昌聚合第一次定向发行股票. |
| | 2015年12月23日,禾昌聚合召开2015年第一次临时股东大会,决|
| |议通过: |
| | 公司向特定对象发行股票不超过300万股,发行价格为每股3.68|
| |元,募集资金总额为1,104万元。 |
| | 2015年12月28日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次新 |
| |增注册资本实收情况进行了审验,并出具了天健验[2015]5-12号 |
| |《验资报告》。 |
| | 2016年1月11日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具|
| |了《关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司股票发行股份登记的函|
| |》(股转系统函[2016]143号),对公司本次股票发行的备案申请予|
| |以确认。 |
| | 公司本次定向发行股票系将公司主要管理人员及核心员工与公|
| |司利益结合在一起,为公司长久发展提供保障,并补充公司流动资|
| |金。本次定向发行股票按照公司2015年预计4,000万元净利润,考|
| |虑到本次定向发行认购方为公司管理层和核心员工,为使公司利 |
| |益与员工利益结合在一起,激励员工,股票定价给予部分折扣,最 |
| |终以市盈率6.4倍,投后整体估值2.55亿元为基础,协商确定股票 |
| |发行价格为3.68元/股,较市场公允价格略低。 |
| | 4、2016年3月,禾昌聚合第二次定向发行股票. |
| | 2016年3月11日,禾昌聚合召开2016年第二次临时股东大会,决 |
| |议通过:公司向特定对象发行股票不超过600万股,发行价格为每 |
| |股5.60元,募集资金总额为3,360万元。 |
| | 2016年3月16日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次|
| |新增注册资本实收情况进行了审验,并出具了会验字[2016]1810 |
| |号《验资报告》。 |
| | 2016年4月8日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 |
| |了《关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司股票发行股份登记的函|
| |》(股转系统函[2016]2948号),对公司本次股票发行的备案申请 |
| |予以确认。 |
| | 公司本次定向发行股票主要系增强公司资本实力,补充公司流 |
| |动资金。本次定向发行股票按照公司2015年净利润,结合公司经 |
| |营状况、发展前景等因素,以10.3倍市盈率,投后整体估值4.22亿|
| |元为基础,协商确定股票发行价格为5.60元/股,定价公允。 |
| | 5、2016年10月,禾昌聚合第三次定向发行股票. |
| | 2016年10月13日,禾昌聚合召开2016年第六次临时股东大会,决|
| |议通过: |
| | 公司向特定对象发行股票不超过280万股,发行价格为每股6.20|
| |元,募集资金总额为1,736万元。 |
| | 2016年10月19日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本 |
| |次新增注册资本实收情况进行了审验,并出具了会验字[2016]483|
| |8号《验资报告》。 |
| | 2016年10月31日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出 |
| |具了《关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司股票发行股份登记的|
| |函》(股转系统函[2016]8068号),对公司本次股票发行的备案申 |
| |请予以确认。 |
| | 公司本次定向发行股票主要系增强公司资本实力,补充公司流 |
| |动资金。本次定向发行股票结合公司发展状况,在前次股票发行 |
| |价格基础上上浮10%,协商确定股票发行价格为6.20元/股,定价公|
| |允,公司投后整体估值为4.84亿元。 |
| | 2019年7月11日,本公司召开2019年第一次临时股东大会,决议|
| |同意本公司向特定对象发行股票不超过320万股,2019年8月14日|
| |,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于苏州禾|
| |昌聚合材料股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函|
| |[2019]3931号),对公司本次股票发行的备案申请予以确认。 |
| |经上述历次股本变更后,期末本公司注册资本为8,130万元,股 |
| |本为8,130万元。 |
| |公司股份已于2015年3月13日在全国中小企业股份转让系统挂牌 |
| |。公司简称“禾昌聚合”,股票代码“832089”。 |
| |2020年8月6日,本公司召开2020年第二次临时股东大会,决议同|
| |意本公司向特定对象发行股票不超过332万股,2020年9月14日,|
| |全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对苏州禾|
| |昌聚合材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统|
| |函〔2020〕3012号),对公司本次股票发行的备案申请予以确认|
| |。 |
| |2021年10月14日,经公司2021年第一次临时股东大会决议和修改|
| |后的章程规定,并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾|
| |昌聚合材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可|
| |[2021]3129号)核准,公司向不特定合格投资者发行人民币普通|
| |股2,000万股。 |
| |2021年12月9日,根据《苏州禾昌聚合材料股份有限公司股票向 |
| |不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌发行公告》公布|
| |的超额配售选择权机制,公司在初始发行规模的基础上全额行使|
| |超额配售选择权新增发行股票300万股。 |
| |经上述历次股本变更后,期末本公司注册资本为10,762.00万元 |
| |,股本为10,762.00万元。 |
| |公司股份于2021年11月15日在在北京证券交易所挂牌。公司简称|
| |“禾昌聚合”,股票代码“832089”。 |
| |2021年12月9日,根据《苏州禾昌聚合材料股份有限公司股票向 |
| |不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌发行公告》公布|
| |的超额配售选择权机制,本公司注册资本增加至10,762万元。 |
| |根据公司2023年度股东大会决议,本公司以实施权益分派股权登|
| |记日登记的公司总股本10,762.00万股为基数,按每10股由资本 |
| |公积金转增4股,共计转增4,304.80万股,并于2024年6月实施。|
| |转增后,注册资本增至人民币15,066.80万元。 |
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【2.发行上市】
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|网上发行日期 |2021-10-11|上市日期 |2021-11-09|
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|发行方式 | |每股面值(元) |1.00 |
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|发行量(万股) |2300.0000 |每股发行价(元) |10.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元) |1830.9434 |发行总市值(万元) |23000 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元) |21169.0566|上市首日开盘价(元) |7.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元) |7.00 |上市首日换手率(%) | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率 |1.47 |二级市场配售中签率 |0.00 |
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|每股摊薄市盈率 |16.3900 |每股加权市盈率 | |
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|主承销商 |天风证券股份有限公司 |
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|上市推荐人 |天风证券股份有限公司 |
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30
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| 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) |
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|江苏禾帆嘉创材料科技有限公司 | 子公司 | 51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|苏州禾润昌新材料有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|苏州工业园区和雅材料科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|苏州和记荣达新材料有限公司 | 子公司 | 100.00|
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|湖南禾润昌新材料有限公司 | 子公司 | 100.00|
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|陕西新禾润昌复合材料有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|HCJH PTE.LTD. | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|宿迁禾润昌新材料有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|宿迁禾昌新材料有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕西禾润昌聚合材料有限公司 | 子公司 | 100.00|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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