☆公司概况☆ ◇688555 退市泽达 更新日期：2023-07-06◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜泽达易盛(天津)科技股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Essence Information Technology Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜退市泽达 ｜证券代码｜688555 ｜
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｜曾用简称｜*ST泽达 退市泽达 ｜
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｜行业类别｜计算机 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2020-06-23 ｜
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｜法人代表｜林应 ｜总 经 理｜林应 ｜
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｜公司董秘｜应岚 ｜独立董事｜郭筹鸿,黄苏文 ｜
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｜联系电话｜86-571-87318958 ｜传 真｜86-571-87318958 ｜
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｜公司网址｜www.sino-essence.com ｜
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｜电子信箱｜ir@sino-essence.com ｜
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｜注册地址｜天津市滨海新区天津开发区黄海路276号泰达中小企业园4号楼10｜
｜ ｜4号房屋 ｜
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｜办公地址｜浙江省杭州市西湖区教工路1号数源软件园12号楼4层 ｜
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｜经营范围｜计算机软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；互｜
｜ ｜联网技术服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件产品及设备、｜
｜ ｜视频监控及移动办公设备、通信产品及设备、电子产品及现代化｜
｜ ｜办公设备、新型元器件的研发、销售、技术咨询、租赁、安装及｜
｜ ｜相关技术服务、技术转让；代理电信、移动委托业务；自营和代｜
｜ ｜理货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准｜
｜ ｜后方可开展经营活动）。 ｜
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｜主营业务｜食品、药品生产及流通领域的监督服务信息化和农业信息化的软｜
｜ ｜件开发、系统集成及技术服务。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）2013年1月，有限公司设立. ｜
｜ ｜公司前身为天津易申信息技术有限公司，于2013年1月15日在天 ｜
｜ ｜津设立，注册资本为1,400万元，其中亿脑创投以货币出资1,000｜
｜ ｜万元，占总出资额的71.43%，天津晨曦以货币出资400万元，占 ｜
｜ ｜总出资额的28.57%。 ｜
｜ ｜2013年1月14日，本次出资经天津中悦会计师事务所有限公司审 ｜
｜ ｜验，并出具了津中悦验内字（2013）第011号《验资报告》。 ｜
｜ ｜2013年1月15日，易申有限取得天津市滨海新区工商行政管理局 ｜
｜ ｜核发的《企业法人营业执照》，注册号为120116000149934。 ｜
｜ ｜ （二）2013年2月，易申有限第一次增资. ｜
｜ ｜2013年2月22日，易申有限召开股东会，审议通过公司新增注册 ｜
｜ ｜资本人民币600万元，增资价格为每1元出资额作价1元。新增注 ｜
｜ ｜册资本600万元分别由裕中投资以货币出资300万元、易展电力以｜
｜ ｜货币出资300万元。 ｜
｜ ｜本次新增的注册资本业经天津中悦会计师事务所有限公司审验，｜
｜ ｜并出具津中悦验内（2013）第012号《验资报告》。 ｜
｜ ｜2013年2月28日，天津市滨海新区工商行政管理局对上述事项予 ｜
｜ ｜以变更登记。 ｜
｜ ｜ （三）2013年5月，有限公司更名. ｜
｜ ｜2013年5月27日，经天津市滨海新区工商行政管理局核准，公司 ｜
｜ ｜更名为“天津易盛信息技术有限公司”。 ｜
｜ ｜ （四）2014年8月，有限公司第一次股权转让. ｜
｜ ｜2014年7月20日，易盛有限召开股东会，全体股东一致同意股东 ｜
｜ ｜天津晨曦将其持有的易盛有限400万元的出资额转让给天津昕晨 ｜
｜ ｜，其他股东同意放弃优先受让权。同日，天津晨曦和天津昕晨签｜
｜ ｜订了《股权转让协议》，本次股权转让每1元出资额作价1元。 ｜
｜ ｜2014年8月7日，天津市滨海新区工商行政管理局对上述事项予以｜
｜ ｜变更登记。 ｜
｜ ｜ （五）2015年7月，有限公司第二次股权转让. ｜
｜ ｜2015年6月8日，易盛有限召开股东会，全体股东一致同意亿脑创｜
｜ ｜投将其持有的453.6万元出资额、80万元出资额及66.4万元出资 ｜
｜ ｜额分别转让给泽达贸易、网新创投及杭州智宸，其他股东同意放｜
｜ ｜弃优先受让权。同日，亿脑创投分别与泽达贸易、网新创投及杭｜
｜ ｜州智宸签订了《股权转让协议》。本次股权转让每1元出资额作 ｜
｜ ｜价1.35元，转让价格参考易盛有限2014年12月31日的每股净资产｜
｜ ｜。根据天津宏源会计师事务所有限公司出具的津宏源审字[2015]｜
｜ ｜第103号审计报告，易盛有限在2014年12月31日的每股净资产为1｜
｜ ｜.33元。 ｜
｜ ｜2015年7月5日，天津市滨海新区市场和质量监督管理局对上述事｜
｜ ｜项予以变更登记。 ｜
｜ ｜ （六）2016年3月，股份公司设立. ｜
｜ ｜2016年2月14日，易盛有限召开股东会，全体股东一致同意，以2｜
｜ ｜015年12月31日为改制基准日，以经天健会计师事务所（特殊普 ｜
｜ ｜通合伙）审计的有限公司账面净资产44,142,582.75元（天健审[｜
｜ ｜2016]696号《审计报告》）折股整体变更为股份公司，按照2.20｜
｜ ｜71： ｜
｜ ｜1的比例折合为股本2,000万股（每股面值人民币1元），整体变 ｜
｜ ｜更为股份有限公司，股份公司注册资本为2,000万元，净资产扣 ｜
｜ ｜除股本后的余额24,142,582.75元计入资本公积。 ｜
｜ ｜2016年2月25日，坤元资产评估有限公司出具了《评估报告》（ ｜
｜ ｜坤元评报[2016]62号），评定以2015年12月31日为基准日的公司｜
｜ ｜整体价值为49,540,440.05元，超过公司经审计的账面净资产44,｜
｜ ｜142,582.75元。 ｜
｜ ｜2016年2月28日，股份公司全体发起人签署《发起人协议》。 ｜
｜ ｜2016年2月29日，股份公司全体发起人依法召开了股份公司创立 ｜
｜ ｜大会。 ｜
｜ ｜2016年3月4日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验｜
｜ ｜资报告》（天健验[2016]103号），验证截至2016年2月29日，公｜
｜ ｜司已收到全体出资者所拥有的有限公司经审计的净资产44,142,5｜
｜ ｜82.75元，根据《公司法》的有关规定按照公司的折股方案，将 ｜
｜ ｜上述净资产折合股本2,000万元，资本公积24,142,582.75元。 ｜
｜ ｜2016年3月4日，天津市滨海新区市场和质量监督管理局对股份公｜
｜ ｜司核发了《企业法人营业执照》，公司更名为泽达易盛（天津）｜
｜ ｜科技股份有限公司，注册号为120116000149934。 ｜
｜ ｜ （七）2016年3月，股份公司第一次增资. ｜
｜ ｜2016年3月19日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通 ｜
｜ ｜过公司向苏州泽达股东宁波润泽、宁波福泽、姚晨、天津昕晨及｜
｜ ｜剑桥创投发行1,000万股股份，收购其持有的苏州泽达100%股权 ｜
｜ ｜，同日，公司与苏州泽达股东宁波润泽、宁波福泽、姚晨、天津｜
｜ ｜昕晨、剑桥创投签署了《增资协议》，约定以苏州泽达100%股权｜
｜ ｜按评估值作价24,352,805.67元认购本次公司增发股份，其中1,0｜
｜ ｜00万元计入股本，剩余14,352,805.67元计入资本公积。 ｜
｜ ｜本次收购苏州泽达100%股权作价24,352,805.67元，以评估值为 ｜
｜ ｜作价依据。 ｜
｜ ｜根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报[201｜
｜ ｜6]120号），截至2015年12月31日，苏州泽达经审计的股东权益 ｜
｜ ｜账面价值为15,460,489.74元，采用资产基础法评定的苏州泽达 ｜
｜ ｜股东全部权益估价值为24,352,805.67元，增值率为57.52%。 ｜
｜ ｜本次增资价格为每股2.43528元，增资作价参考了公司2015年底 ｜
｜ ｜经审计的每股净资产2.36元。 ｜
｜ ｜本次新增的注册资本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审｜
｜ ｜验，并出具天健验[2016]104号《验资报告》。 ｜
｜ ｜2016年3月22日，天津市滨海新区市场和质量监督管理局对上述 ｜
｜ ｜事项予以变更登记。 ｜
｜ ｜ （八）2016年4月，股份公司第二次增资. ｜
｜ ｜2016年3月31日，公司分别与康缘集团、王峰、傅锋锋、沈琴华 ｜
｜ ｜、王晓哲签署了《增资协议》，协议约定公司注册资本由3,000 ｜
｜ ｜万元增加至3,333万元，康缘集团、王峰、傅锋锋、沈琴华、王 ｜
｜ ｜晓哲分别以资金1,680万元、693万元、525万元、367.5万元、23｜
｜ ｜1万元认购本次新增注册资本，每股价格为10.5元。 ｜
｜ ｜2016年4月5日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过｜
｜ ｜公司注册资本由3,000万元增加至3,333万元，增资价格为每股10｜
｜ ｜.5元，新增注册资本由康缘集团、王峰、傅锋锋、沈琴华、王晓｜
｜ ｜哲认购。 ｜
｜ ｜本次增资价格为10.5元/股，按公司2015年度经审计的归属于母 ｜
｜ ｜公司股东的净利润计算，本次增资的市盈率为16.97倍，本次增 ｜
｜ ｜资价格综合考虑了公司收购苏州泽达后的协同发展效应、公司未｜
｜ ｜来成长性、行业市盈率以及公司即将申报在全国中小企业股份转｜
｜ ｜让系统挂牌等因素并与投资者协商后最终确定。 ｜
｜ ｜本次新增的注册资本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审｜
｜ ｜验，并出具天健验[2016]117号《验资报告》。 ｜
｜ ｜2016年4月20日，天津市滨海新区市场和质量监督管理局对上述 ｜
｜ ｜事项予以变更登记。 ｜
｜ ｜（九）2016年8月，股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌 ｜
｜ ｜并公开转让. ｜
｜ ｜2016年8月24日，泽达易盛在全国中小企业股份转让系统挂牌并 ｜
｜ ｜公开转让，主办券商为申万宏源证券有限公司。股票采用协议转｜
｜ ｜让方式在基础层交易，截至本招股说明书签署之日，公司的股份｜
｜ ｜未有交易记录，公司未收到全国中小企业股份转让系统有限公司｜
｜ ｜出具的监管措施。 ｜
｜ ｜ （十）2017年11月，股份公司第三次增资. ｜
｜ ｜2017年7月28日，公司与宁波宝远、嘉铭利盛、梅生、陈美莱签 ｜
｜ ｜订《发行股份购买资产协议》，参考浙江金淳67.50%股权的评估｜
｜ ｜值，协商确定标的资产交易价格为20,000万元。公司发行2,000 ｜
｜ ｜万股股票，每股发行价格10元，由宁波宝远、嘉铭利盛、梅生、｜
｜ ｜陈美莱分别以其持有的浙江金淳股权进行认购，其中宁波宝远认｜
｜ ｜购500万股，嘉铭利盛认购600万股，梅生认购600万股，陈美莱 ｜
｜ ｜认购300万股。 ｜
｜ ｜2017年9月29日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通 ｜
｜ ｜过公司向浙江金淳股东梅生、陈美莱、宁波宝远、嘉铭利盛发行｜
｜ ｜2,000万股股份，收购其持有的浙江金淳67.50%股权。 ｜
｜ ｜本次收购浙江金淳67.50%股权作价20,000万元，以评估值为作价｜
｜ ｜参考依据。 ｜
｜ ｜根据天源资产评估有限公司出具的《泽达易盛（天津）科技股份｜
｜ ｜有限公司拟收购股权涉及的浙江金淳信息技术有限公司股东全部｜
｜ ｜权益价值评估报告》（天源评报字[2017]第0246号），截至评估｜
｜ ｜基准日2016年12月31日的经审计所有者权益账面值为3,592.97万｜
｜ ｜元，评估值为32,761.76万元，评估增值29,168.79万元，增值率｜
｜ ｜811.83%。根据评估结果计算的浙江金淳67.50%股权的评估值为2｜
｜ ｜2,114.19万元。 ｜
｜ ｜本次发行价格为每股10元，参考了2016年4月外部投资者的增资 ｜
｜ ｜价格10.5元/股，经交易双方友好协商后最终确定。 ｜
｜ ｜本次新增的注册资本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审｜
｜ ｜验，并出具天健验[2017]394号）《验资报告》。 ｜
｜ ｜2017年11月15日，天津市滨海新区市场和质量监督管理局对上述｜
｜ ｜事项予以变更登记。 ｜
｜ ｜ （十一）2018年8月，股份公司第四次增资. ｜
｜ ｜2018年5月3日，公司分别与杨鑫、林应、刘雪松、张春涛、康缘｜
｜ ｜集团、傅锋锋、沈琴华签订了《附生效条件的股票发行认购协议｜
｜ ｜》，协议约定公司注册资本由5,333万元增加至6,233万元，杨鑫｜
｜ ｜、林应、刘雪松、张春涛、康缘集团、傅锋锋、沈琴华分别以资｜
｜ ｜金2,970万元、2,970万元、2,464万元、990万元、330万元、110｜
｜ ｜万元、66万元认购本次新增注册资本，每股价格为11元，协议在｜
｜ ｜公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准后生效。 ｜
｜ ｜2018年5月21日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通 ｜
｜ ｜过公司注册资本由5,333万元增加至6,233万元，增资价格为每股｜
｜ ｜11元。本次新增股份900万股，其中杨鑫以2,970万元认购270万 ｜
｜ ｜股，林应以2,970万元认购270万股，刘雪松以2,464万元认购224｜
｜ ｜万股，张春涛以990万元认购90万股，康缘集团以330万元认购30｜
｜ ｜万股，傅锋锋以110万元认购10万股，沈琴华以66万元认购6万股｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜本次增资价格为11元/股，按公司2017年度经审计的归属于母公 ｜
｜ ｜司股东的净利润计算，本次增资的市盈率为17.29倍。本次增资 ｜
｜ ｜价格参考了2016年4月外部投资者的增资价格10.5元/股，同时综｜
｜ ｜合考虑了公司收购浙江金淳后未来成长性、行业市盈率等因素并｜
｜ ｜与投资者协商后最终确定。 ｜
｜ ｜本次新增的注册资本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审｜
｜ ｜验，并出具天健验[2018]232号）《验资报告》。 ｜
｜ ｜2018年8月15日，天津市滨海新区市场和质量监督管理局对上述 ｜
｜ ｜事项予以变更登记。 ｜
｜ ｜（十二）2019年年7月，股份公司在全国中小企业股份转让系统 ｜
｜ ｜摘牌 ｜
｜ ｜ 2016年8月24日，泽达易盛在全国中小企业股份转让系统挂 ｜
｜ ｜牌并公开转让，主办券商为申万宏源证券有限公司，股票采用协｜
｜ ｜议转让方式在基础层交易。 ｜
｜ ｜2019年7月22日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《 ｜
｜ ｜关于同意泽达易盛（天津）科技股份有限公司股票终止在全国中｜
｜ ｜小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2019]3248号）。｜
｜ ｜2019年7月25日起，公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 ｜
｜ ｜挂牌。挂牌期间，股东持有的公司股份不存在二级市场交易的情｜
｜ ｜况。 ｜
｜ ｜截止2020年12月31日，公司总资产为946,567,530.97万元，较上｜
｜ ｜年同期增长89.18%；归属于上市公司股东的净资产831,251,933.｜
｜ ｜96元，较上年同期增长102.34%。 ｜
｜ ｜公司现持有统一社会信用代码为911201160612051730的营业执照｜
｜ ｜，注册资本8,311.00万元，股份总数8,311.00万股（每股面值1 ｜
｜ ｜元）。截至本报告期末，有限售条件的流通股份A股41,268,000 ｜
｜ ｜股；无限售条件的流通股份A股41,842,000股。公司股票已于202｜
｜ ｜0年6月23日在上海证券交易所挂牌交易。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2020-06-10｜上市日期 ｜2020-06-23｜
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｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜2078.0000 ｜每股发行价(元) ｜19.49 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜6530.3200 ｜发行总市值(万元) ｜40500.22 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜33969.9000｜上市首日开盘价(元) ｜75.10 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜80.38 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜31.9500 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜东兴证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜东兴证券股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2022-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜宁波易盛软件开发有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜浙江金淳信息技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳市中药制造业创新中心有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜浙江泽达钧鸿信息技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 51.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜浙江伟泰信息技术有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杭州泽达畅鸿信息技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜杭州泽达司农现代农业服务有限公司 ｜ 子公司 ｜ 40.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜苏州浙远自动化工程技术有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 17.50｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜苏州泽达兴邦医药科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜浙江金胜信息技术有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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