☆公司概况☆ ◇603310 巍华新材 更新日期：2026-02-04◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜浙江巍华新材料股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Zhejiang Weihua New Material Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜巍华新材 ｜证券代码｜603310 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜基础化工 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2024-08-14 ｜
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｜法人代表｜吴江伟 ｜总 经 理｜夏卫平 ｜
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｜公司董秘｜任安立 ｜独立董事｜刘翰林,张增英,邓鸣 ｜
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｜联系电话｜86-575-82972858 ｜传 真｜86-575-82972856 ｜
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｜公司网址｜www.weihua-newmaterial.com ｜
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｜电子信箱｜whxc@weihua-newmaterial.com ｜
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｜注册地址｜浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路8号 ｜
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｜办公地址｜浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路8号 ｜
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｜经营范围｜一般项目：新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化｜
｜ ｜工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、｜
｜ ｜技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有｜
｜ ｜资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准｜
｜ ｜的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危｜
｜ ｜险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开｜
｜ ｜展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 ｜
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｜主营业务｜研发、生产氯甲苯类和三氟甲基苯类系列产品。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）公司设立情况 ｜
｜ ｜巍华新材系由巍华化工、闰土股份、阮云成和王志明共同发起设｜
｜ ｜立的股份有限公司，设立时注册资本为人民币12,000.00万元。 ｜
｜ ｜ 1、2013年10月，巍华新材设立及首期出资 ｜
｜ ｜公司于2013年9月25日召开创立大会暨首次股东大会，同意设立 ｜
｜ ｜浙江巍华新材料股份有限公司，并审议通过了《公司章程》。 ｜
｜ ｜根据设立时《公司章程》，巍华新材系由巍华化工、闰土股份、｜
｜ ｜阮云成和王志明共同发起设立股份有限公司，设立时公司总股本｜
｜ ｜为12,000.00万股。其中巍华化工认购8,160.00万股，占持股总 ｜
｜ ｜数68.00%；闰土股份认购3,000.00万股，占持股总数25.00%；阮｜
｜ ｜云成认购480.00万股，占持股总数4.00%；王志明认购360.00万 ｜
｜ ｜股，占持股总数3.00%。 ｜
｜ ｜截至2013年10月10日，公司已收到巍华化工、闰土股份、阮云成｜
｜ ｜和王志明首期出资合计3,000.00万元，各股东均以货币出资。20｜
｜ ｜13年10月10日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资｜
｜ ｜情况进行了审验，并出具了信会师报字[2013]第610338号《验资｜
｜ ｜报告》。 ｜
｜ ｜公司于2013年10月12日在绍兴市工商行政管理局注册登记，取得｜
｜ ｜《企业法人营业执照》（注册号：330600000172625）。 ｜
｜ ｜ 2、2014年12月，巍华新材股东二期出资 ｜
｜ ｜截至2014年12月31日止，公司已收到各股东缴纳的第二期出资合｜
｜ ｜计3,000.00万元，各股东均以货币出资。2015年4月30日，上虞 ｜
｜ ｜同济会计师事务所（有限公司）对上述出资情况进行了审验，并｜
｜ ｜出具了虞同会验（2015）字第020号《验资报告》，经审验公司 ｜
｜ ｜已收到巍华化工出资金额2,040.00万元、闰土股份出资金额750.｜
｜ ｜00万元、阮云成出资金额120.00万元、王志明出资金额90.00万 ｜
｜ ｜元。 ｜
｜ ｜ 3、2015年9月，巍华新材股东三期出资 ｜
｜ ｜截至2015年9月30日止，公司已收到各股东缴纳的第三期出资合 ｜
｜ ｜计6,000.00万元；其中巍华化工以货币出资2,280.00万元，以知｜
｜ ｜识产权（专利权）出资1,800.00万元，闰土股份以货币出资1,50｜
｜ ｜0.00万元，阮云成以货币出资240.00万元，王志明以货币出资18｜
｜ ｜0.00万元。2016年3月22日，上虞同济会计师事务所（有限公司 ｜
｜ ｜）对上述出资情况进行了审验，并出具了虞同会验（2016）字第｜
｜ ｜003号《验资报告》。 ｜
｜ ｜巍华化工用于出资的知识产权为其持有的发明专利“一种光氯化｜
｜ ｜生产氯苄的方法”（专利号：ZL200610025732.1），该知识产权｜
｜ ｜经中联资产评估集团有限公司评估，并于2015年6月8日出具了《｜
｜ ｜浙江巍华化工有限公司拟以持有的“一种光氯化生产氯苄的方法｜
｜ ｜”发明专利出资评估项目资产评估报告》（中联评报字[2015]第｜
｜ ｜616号）。根据上述资产评估报告，截至评估基准日2014年9月30｜
｜ ｜日，该专利技术市场价值采用收益现值法评估结果为2,000.00万｜
｜ ｜元。巍华化工用于出资的非货币资产因评估的未来收入预测及选｜
｜ ｜取的评估参数有误，导致评估结果不准确及本次出资存在瑕疵，｜
｜ ｜不符合当时有效之《公司法》的规定。为了规范本次出资瑕疵，｜
｜ ｜巍华化工已于2020年12月根据发行人股东大会决议以货币形式补｜
｜ ｜充足额出资，未损害债权人及其他股东权益，不属于抽逃出资或｜
｜ ｜虚假出资，不属于重大违法行为，发行人无重大行政处罚风险。｜
｜ ｜立信会计师对上述补充出资进行了验资复核并出具了“信会师报｜
｜ ｜字[2022]第ZF10272号”验资复核报告。 ｜
｜ ｜巍华新材设立时存在代持情形，阮云成、王志明作为名义股东实｜
｜ ｜际代闰土控股持有巍华新材股份，巍华新材设立时闰土控股实际｜
｜ ｜持有公司7.00%股份。 ｜
｜ ｜ 4、发起人联合设立发行人的原因和背景 ｜
｜ ｜巍华化工原于浙江省东阳市巍山镇从事氯甲苯及三氟甲苯系列产｜
｜ ｜品研发、生产及销售。当地化工企业及化工园区相对较少，产业｜
｜ ｜协同及基础设施配套能力较差；巍华化工生产经营所在地不是化｜
｜ ｜工园区，随着环保要求的不断提高，在扩产方面存在限制，无法｜
｜ ｜满足巍华化工持续发展需求。巍华化工筹划拟在配套设施完备、｜
｜ ｜具有产业协同的成熟化工园区新建氯甲苯及三氟甲苯系列产品生｜
｜ ｜产线。 ｜
｜ ｜杭州湾上虞经济技术开发区原名“浙江上虞精细化工园区”“杭｜
｜ ｜州湾精细化工园区”“杭州湾上虞工业园区”，2013年升格为国｜
｜ ｜家级经济技术开发区，其地理位置优越，配套基础设施完备，化｜
｜ ｜工企业集聚，产业链齐全，产业协同效应明显。与此同时，闰土｜
｜ ｜股份作为该园区的上市化工企业，具有丰富的项目落地、合作经｜
｜ ｜验，拟投资新产品，多元化发展，且其下属公司可提供生产氯甲｜
｜ ｜苯及三氟甲苯系列产品的必要原料及能源；闰土控股拟通过投资｜
｜ ｜获得收益，其各方均看好含氟精细化工产品市场发展前景。 ｜
｜ ｜经阮国涛接洽介绍，巍华化工与闰土股份、闰土控股进行合作磋｜
｜ ｜商。2013年8月10日，巍华化工、闰土股份与闰土控股之委托持 ｜
｜ ｜股人王志明、阮云成签署《合作协议书》，约定利用各方优势，｜
｜ ｜于杭州湾上虞经济技术开发区合资设立发行人开展氯甲苯及三氟｜
｜ ｜甲苯系列产品生产；闰土控股经其股东会决议，委托阮云成、王｜
｜ ｜志明代持发行人股份，仅作财务投资。2013年10月12日，发行人｜
｜ ｜完成工商设立登记手续。 ｜
｜ ｜综上，发行人设立背景及原因系巍华化工存在扩大生产的持续发｜
｜ ｜展需求，闰土股份、闰土控股看好相关细分行业发展前景并具有｜
｜ ｜项目落地及资源整合协同优势，经各方协商一致并实施。 ｜
｜ ｜5、发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系 ｜
｜ ｜及演变情况 ｜
｜ ｜发行人设立后，前期主要是开展氯甲苯及甲苯氟化物系列产品项｜
｜ ｜目可行性论证及相关准备工作。巍华新材2013年设立后生产建设｜
｜ ｜进度不及预期，直至2018年才开始投产。一是由于巍华新材主要｜
｜ ｜技术来源于巍华化工，但由于公司产品生产工艺及设备面临更新｜
｜ ｜换代的需求，为进一步提高公司产品质量，建立先进的生产管理｜
｜ ｜体系，巍华新材在建设前进行了大量考察，公司在工艺技术上相｜
｜ ｜比原控股股东巍华化工掌握的技术和生产工艺做了优化调整，车｜
｜ ｜间设计也更加合理；二是由于公司在土地手续办理及新建项目相｜
｜ ｜关手续审批进度上均不及预期，2015年方签订土地出让合同取得｜
｜ ｜项目用地。2016年发行人开始正式实施项目建设，2018年下半年｜
｜ ｜公司氯甲苯车间建成并投入试生产。2019年巍华化工开始逐步停｜
｜ ｜止氟化工生产经营活动，并逐步向巍华新材、江西巍华转移与氟｜
｜ ｜化工相关专利技术。 ｜
｜ ｜2020年巍华化工全面停止氟化工相关的经营活动，并于2020年将｜
｜ ｜剩余的专利、产成品存货及江西巍华100.00%股权转让给巍华新 ｜
｜ ｜材。 ｜
｜ ｜巍华新材设立的背景是由于巍华化工所在地化工企业及化工园区｜
｜ ｜相对较少，产业协同及基础设施配套能力较差，同时巍华化工生｜
｜ ｜产经营所在地不是化工园区，随着环保要求的不断提高，在扩产｜
｜ ｜方面存在限制，无法满足巍华化工持续发展需求，因此巍华化工｜
｜ ｜选址交通便利且各项配套条件良好的上虞化工园区，与上市公司｜
｜ ｜闰土股份合资发起设立巍华新材专门从事甲苯氯化物及甲苯氟化｜
｜ ｜物业务。随着巍华新材建设项目陆续投产并稳定运行，巍华化工｜
｜ ｜基于自身经营战略调整及合作协议约定，于2019年底逐步停止含｜
｜ ｜氟精细化工相关业务。鉴于巍华化工已停止含氟精细化学品相关｜
｜ ｜业务，其关于含氟精细化学品相关专利不再使用，公司于相关产｜
｜ ｜品投产过程中与巍华化工完成含氟精细化学品相关专利的转让，｜
｜ ｜并按评估作价购买其剩余部分产成品存货。 ｜
｜ ｜本次购买仅涉及巍华化工所拥有的专利及部分产成品存货。本次｜
｜ ｜购买不涉及厂房、土地、机器设备的转让，巍华化工原有氟化工｜
｜ ｜产线设备均已拆除并报废处理，原有厂房土地转做他用；本次购｜
｜ ｜买不涉及人员转移的约定，巍华新材基于双向选择原则，在人员｜
｜ ｜满足公司经营需要、符合公司招聘条件，以及相应人员愿意加入｜
｜ ｜公司的基础上，聘用了部分巍华化工人员；本次购买不涉及客户｜
｜ ｜、供应商转移的约定，巍华化工原有客户、供应商履行完毕已签｜
｜ ｜订合同后由巍华新材独立与上下游签署合同，并不存在原有合同｜
｜ ｜转移至巍华新材的情况。 ｜
｜ ｜发行人项目建成投产后，在生产经营方面与主要发起人能够有效｜
｜ ｜分开，拥有从事主营业务所需完整、独立的原材料采购体系、生｜
｜ ｜产体系、销售体系和技术研发体系，能够保持业务独立运营。 ｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜ （二）报告期内股本、股东变化情况 ｜
｜ ｜报告期内，发行人共发生了4次增资、3次股权转让及1次控股股 ｜
｜ ｜东分立。 ｜
｜ ｜ 1、2020年初，巍华新材的股权情况 ｜
｜ ｜ 2、2020年8月，巍华新材股权转让 ｜
｜ ｜2020年8月25日，巍华新材召开临时股东大会，审议通过《股权 ｜
｜ ｜转让议案》。 ｜
｜ ｜同日，巍华化工分别与吴顺华、吴江伟、金茶仙签订《股份转让｜
｜ ｜协议》，巍华化工将持有的公司1,650.00万股权按1.75元/股的 ｜
｜ ｜价格分别转让给吴顺华、吴江伟和金茶仙，其中700.00万股转让｜
｜ ｜给吴顺华，650.00万股转让给吴江伟，300.00万股转让给金茶仙｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 3、2020年10月，巍华新材增资 ｜
｜ ｜2020年10月8日，巍华新材召开临时股东大会审议同意巍华化工 ｜
｜ ｜以持有的江西巍华100.00%股权对公司进行增资，并审议通过新 ｜
｜ ｜的《公司章程》。 ｜
｜ ｜2020年10月8日，巍华新材与公司全体股东签订《增资协议》， ｜
｜ ｜协议约定巍华化工以其持有的江西巍华100.00%股权向巍华新材 ｜
｜ ｜增资。本次增资作价参考截至2020年6月30日巍华新材及江西巍 ｜
｜ ｜华100.00%股权经评估的市场价值协商确定。根据天津中联资产 ｜
｜ ｜评估有限责任公司评估并出具《资产评估报告》（中联评报字[2｜
｜ ｜020]D-0078号），截至评估基准日2020年6月30日，巍华新材股 ｜
｜ ｜东全部权益评估值为108,000.00万元。根据天津中联资产评估有｜
｜ ｜限责任公司评估并出具《资产评估报告》（中联评报字[2020]D-｜
｜ ｜0077号），截至评估基准日2020年6月30日，江西巍华股东全部 ｜
｜ ｜权益评估值为54,000.00万元。参考上述评估结果，巍华化工以 ｜
｜ ｜其持有江西巍华100.00%股权向发行人增资，认购发行人新增股 ｜
｜ ｜份6,300.00万股。本次增资后公司注册资本由12,600.00万元增 ｜
｜ ｜至18,900.00万元。 ｜
｜ ｜2022年3月30日，立信会计师对上述出资情况进行了审验，并出 ｜
｜ ｜具了信会师报字[2022]第ZF10274号《验资报告》。 ｜
｜ ｜2020年10月19日，绍兴市市场监督管理局核发新的《营业执照》｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 4、2020年11月，巍华新材增资 ｜
｜ ｜2020年11月6日，巍华新材召开临时股东大会，审议同意公司新 ｜
｜ ｜增注册资本2,300.00万元，并审议通过新的《公司章程》。 ｜
｜ ｜2020年11月6日，巍华新材与绍兴巍辰、绍兴巍锦、绍兴巍屹3名｜
｜ ｜机构股东以及吴江伟、潘强彪等22位自然人股东签订《增资协议｜
｜ ｜》，协议约定本次新增注册资本2,300.00万元，增资价格为每股｜
｜ ｜2.35元，本次增资后公司股本由18,900.00万元增加至21,200.00｜
｜ ｜万元。对于该部分增资低于股份公允价值的部分，发行人已确认｜
｜ ｜为股份支付。 ｜
｜ ｜2022年3月30日，立信会计师对上述出资情况进行了审验，并出 ｜
｜ ｜具了信会师报字[2022]第ZF10275号《验资报告》。 ｜
｜ ｜2020年11月24日，绍兴市市场监督管理局核发新的《营业执照》｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 5、2020年11月，巍华新材股权转让 ｜
｜ ｜2020年11月30日，巍华新材召开临时股东大会，审议通过《股权｜
｜ ｜转让议案》，并审议通过《公司章程》。同日，阮云成、王志明｜
｜ ｜分别与阮静波、阮国涛签订《股权转让协议》，协议约定股东阮｜
｜ ｜云成将其持有的巍华新材252.00万股转让给阮静波，股东王志明｜
｜ ｜将其持有的巍华新材189.00万股转让给阮静波，转让完毕后阮静｜
｜ ｜波持有公司441.00万股的股份；股东阮云成将其持有的巍华新材｜
｜ ｜252.00万股转让给阮国涛，股东王志明将其持的巍华新材189.00｜
｜ ｜万股让给阮国涛，转让完毕后阮国涛持有公司441.00万股的股份｜
｜ ｜。协议约定上述股份均以每股6.00元的价格转让。 ｜
｜ ｜ 6、2020年12月，巍华新材增资 ｜
｜ ｜2020年12月22日，巍华新材召开临时股东大会，全体股东同意《｜
｜ ｜关于闰土股份及个人股东向公司增资的议案》，并通过新的《公｜
｜ ｜司章程》。同日，巍华新材与闰土股份及阮国涛签订《增资协议｜
｜ ｜》，协议约定本次增资新增注册资本2,500.00万元，闰土股份及｜
｜ ｜阮国涛以货币方式共增加投资11,900.00万元，溢价9,400.00万 ｜
｜ ｜元作为股本溢价计入公司的资本公积，其中闰土股份向巍华新材｜
｜ ｜增加投资10,353.00万元、阮国涛向巍华新材增加投资1,547.00 ｜
｜ ｜万元。本次增资后公司股本由21,200.00万元增加至23,700.00万｜
｜ ｜元。本次增资价格为每股4.76元，本次增资定价考虑到了巍华化｜
｜ ｜工以江西巍华股权增资换股、发行人内部员工激励等一揽子交易｜
｜ ｜情况，经各方协商后确定。对于增资股东超过原持股比例而获得｜
｜ ｜的新增股份低于股份公允价值的部分，发行人已确认为股份支付｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2022年3月30日，立信会计师对上述出资情况进行了审验，并出 ｜
｜ ｜具了信会师报字[2022]第ZF10276号《验资报告》。 ｜
｜ ｜2020年12月28日，绍兴市市场监督管理局核发新的《营业执照》｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 7、2021年3月，巍华新材股权转让 ｜
｜ ｜2021年3月31日，巍华新材召开临时股东大会审议通过《股权转 ｜
｜ ｜让议案》，并通过新的《公司章程》。同日，巍华新材股东吴江｜
｜ ｜伟与谢四维签订《股权转让协议》，协议约定吴江伟将持有公司｜
｜ ｜30.00万股的股份以每股2.35元的价格转让给谢四维。对于该部 ｜
｜ ｜分增资低于股份公允价值的部分，发行人已确认为股份支付。 ｜
｜ ｜ 8、2021年4月，巍华新材增资 ｜
｜ ｜2021年4月26日，巍华新材召开临时股东大会，全体股东同意11 ｜
｜ ｜名外部投资者增资认购公司股份，并审议通过新的《公司章程》｜
｜ ｜。同日，巍华新材与金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙｜
｜ ｜）等11位新增股东以及巍华化工等32位原股东签订《增资协议》｜
｜ ｜，协议约定新增股东向巍华新材认购2,200.00万股的股份，增资｜
｜ ｜价格为每股8.45元，认购总金额为18,590.00万元，其中2,200.0｜
｜ ｜0万元作为新增股本，16,930.00万元计入资本公积。本次增资后｜
｜ ｜公司股本由23,700.00万元增加至25,900.00万元。 ｜
｜ ｜2021年7月6日，立信会计师对上述出资情况进行了审验，并出具｜
｜ ｜了信会师报字[2021]第ZF10799号《验资报告》。 ｜
｜ ｜2021年4月30日，绍兴市市场监督管理局核发新的《营业执照》 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 9、2021年12月，巍华新材控股股东分立 ｜
｜ ｜2021年11月11日，巍华化工股东会作出决议，巍华化工以存续方｜
｜ ｜式分立为巍华化工和瀛华控股。 ｜
｜ ｜本次分立前，巍华化工注册资本1,680.00万元，吴江伟出资1,42｜
｜ ｜8.00万元，吴顺华出资176.40万元，金茶仙出资75.60万元。 ｜
｜ ｜本次分立后，巍华化工注册资本为1,480.00万元，吴江伟出资1,｜
｜ ｜258.00万元，吴顺华出资155.40万元，金茶仙出资66.60万元； ｜
｜ ｜瀛华控股注册资本为200.00万元，吴江伟出资170.00万元，吴顺｜
｜ ｜华出资21.00万元，金茶仙出资9.00万元。 ｜
｜ ｜本次分立前巍华化工的债权债务由分立后的巍华化工和瀛华控股｜
｜ ｜共同承继。本次分立后，原巍华化工持有的巍华新材股权由瀛华｜
｜ ｜控股继续持有。 ｜
｜ ｜巍华化工分立后，瀛华控股成为巍华新材的控股股东。2021年12｜
｜ ｜月28日，东阳市市场监督管理局核发瀛华控股的《营业执照》（｜
｜ ｜统一社会信用代码91330783MA7F1N1P2Y）。 ｜
｜ ｜巍华化工以存续方式分立主要系实际控制人家庭内部财产安排及｜
｜ ｜巍华化工业务重新规划和战略调整，巍华化工为使整体股权架构｜
｜ ｜的搭建更为合理，存续分立为巍华化工（存续公司）和瀛华控股｜
｜ ｜（新设公司）两个主体。本次分立系巍华化工深化整体产业布局｜
｜ ｜的合理调整，巍华化工经过多年发展，在含氟精细化工领域的布｜
｜ ｜局逐渐深化，随着经营战略和市场条件的变化，巍华新材在含氟｜
｜ ｜精细化工领域发展强劲、内在价值突出，为了使资源配置更加合｜
｜ ｜理，促进巍华新材业务板块更好发展，巍华化工根据业务类型进｜
｜ ｜行调整，采取分立方式，将巍华新材从事的含氟精细化工业务板｜
｜ ｜块单独布局，巍华化工新设分立出瀛华控股管理巍华新材股权，｜
｜ ｜便于巍华新材的进一步资本运作和管理，从而进一步提升巍华新｜
｜ ｜材市场价值。 ｜
｜ ｜根据分立方案，分立前巍华化工持有的全部巍华新材股权由分立｜
｜ ｜后瀛华控股持有。本次分立时参照分立前巍华化工持有的巍华新｜
｜ ｜材长期股权投资账面价值占巍华化工总资产的比例，对巍华化工｜
｜ ｜原注册资本1,680.00万元进行了分配，分立后巍华化工注册资本｜
｜ ｜1,480.00万元，瀛华控股注册资本200.00万元。因此分立后注册｜
｜ ｜资本较少的瀛华控股持有较多巍华新材股权具有合理性。 ｜
｜ ｜（三）发行人历次股权变动的原因和背景、定价依据、程序合规｜
｜ ｜性及价款支付情 ｜
｜ ｜ 况 ｜
｜ ｜1、发行人历次股权变动的原因和背景、定价依据及所履行程序 ｜
｜ ｜综上，发行人自设立以来历次股权变动的背景和原因具有合理性｜
｜ ｜，均经其股东大会审议通过，已履行必要的法律程序，价格确定｜
｜ ｜依据具备合理性，相关增资、转让价款已支付，资金来源合法。｜
｜ ｜ 2、同次或相近的增资、转让价格差异的原因及合理性 ｜
｜ ｜综上，发行人存在部分相近增资、转让价格差异情形，系股东基｜
｜ ｜于发行人经营情况结合股权出资、股权激励、相关人员历史贡献｜
｜ ｜、持股方式变更等因素协商确定，业经发行人股东大会审议通过｜
｜ ｜，虽存在差异，但具有合理性，不存在明显异常。 ｜
｜ ｜ （四）发行人委托持股情况 ｜
｜ ｜发行人不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股情况，历史｜
｜ ｜上巍华新材和子公司江西巍华设立时存在委托持股情况。 ｜
｜ ｜ 1、巍华新材股权代持及解除 ｜
｜ ｜ （1）巍华新材历史上股权代持情况 ｜
｜ ｜公司系由巍华化工、闰土股份、阮云成和王志明共同发起设立的｜
｜ ｜股份有限公司，其中发行人设立时阮云成和王志明系代闰土控股｜
｜ ｜共持有发行人7.00%股份。 ｜
｜ ｜根据阮云成、王志明及闰土控股确认，阮云成和王志明在发行人｜
｜ ｜设立时的出资资金均来源于闰土控股。闰土控股为便于灵活、高｜
｜ ｜效决策，发起设立巍华新材时，经其股东一致同意，委托阮云成｜
｜ ｜、王志明代为持有巍华新材股份。 ｜
｜ ｜为补充公司经营资金，2016年9月10日，巍华新材召开2016年临 ｜
｜ ｜时股东大会审议公司增资事项，同意公司股东巍华化工、闰土股｜
｜ ｜份、阮云成、王志明以货币方式对公司增资，其中阮云成、王志｜
｜ ｜明合计对公司增加投资700.00万元，占公司本次增资的比例为7.｜
｜ ｜00%。根据阮云成、王志明及闰土控股确认，本次增资同样系由 ｜
｜ ｜闰土控股实际出资。2017年3月，绍兴市市场监督管理局核发新 ｜
｜ ｜的《营业执照》。 ｜
｜ ｜ （2）巍华新材股权代持解除情况 ｜
｜ ｜2020年11月，为解除上述股权代持且闰土控股出于自身经营战略｜
｜ ｜考虑减少对化工行业投资，且阮静波、阮国涛看好巍华新材的发｜
｜ ｜展前景。因此经各方协商，闰土控股通过股权转让方式，由阮云｜
｜ ｜成、王志明分别将所持发行人股权直接转让给阮静波、阮国涛。｜
｜ ｜2020年11月30日，巍华新材召开股东大会，全体股东同意《股权｜
｜ ｜转让议案》，阮云成、王志明分别与阮静波、阮国涛签订《股权｜
｜ ｜转让协议》，协议约定股东阮云成将其持有的巍华新材252.00万｜
｜ ｜股转让给阮静波，股东王志明将其持有的巍华新材189.00万股转｜
｜ ｜让给阮静波，转让完毕后阮静波持有公司441.00万股的股份；股｜
｜ ｜东阮云成将其持有的巍华新材252.00万股转让给阮国涛，股东王｜
｜ ｜志明将其持的巍华新材189.00万股转让给阮国涛，转让完毕后阮｜
｜ ｜国涛持有公司441.00万股的股份。协议约定上述股份转让均以每｜
｜ ｜股6.00元的价格转让。阮静波、阮国涛已将股权转让款项支付给｜
｜ ｜阮云成、王志明，阮云成、王志明已将取得的扣除相关税费后的｜
｜ ｜股份转让款归还给闰土控股。 ｜
｜ ｜本次股份转让完成后，阮云成、王志明不再持有发行人的股份，｜
｜ ｜且其为闰土控股代持发行人股份事项已彻底解除，代持双方已确｜
｜ ｜认不存在股份权属纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜阮静波、阮国涛具备出资能力，受让发行人股权的资金均源于投｜
｜ ｜资收益、个人储蓄等自有资金，未为他人代持发行人股权；阮云｜
｜ ｜成、王志明转让代持股权经实际出资人闰土控股同意并授权，并｜
｜ ｜支付股权转让款项，不存在潜在纠纷。 ｜
｜ ｜阮国涛与阮静波不存在亲属关系，除共同投资发行人外，尚共同｜
｜ ｜投资闰土控股；阮国涛目前控制之企业长征化工多年前曾为闰土｜
｜ ｜股份前身控股之企业，已变更股权多年，现已不存在关联关系。｜
｜ ｜阮国涛与阮静波、闰土股份不存在《公司法》《上海证券交易所｜
｜ ｜股票上市规则》等法律法规或规范性文件规定的关联关系。 ｜
｜ ｜ 2、江西巍华股权代持及解除 ｜
｜ ｜ （1）江西巍华历史上股权代持情况 ｜
｜ ｜江西巍华系由吴顺华、金茶仙共同发起设立的有限公司，设立时｜
｜ ｜注册资本为人民币2,000.00万元。根据设立时出资凭证，吴顺华｜
｜ ｜、金茶仙的出资款均实际由巍华化工直接汇款至江西巍华，巍华｜
｜ ｜化工当时为吴顺华、金茶仙夫妻持股100.00%的企业，江西巍华 ｜
｜ ｜设立时实际出资人为巍华化工，实际持有江西巍华100.00%股权 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ （2）江西巍华股权代持解除情况 ｜
｜ ｜2007年江西巍华对其股权架构中存在的代持情形进行了还原。20｜
｜ ｜07年3月，吴顺华将其所持江西巍华出资额中的800.00万元股权 ｜
｜ ｜转让给巍华化工，同时金茶仙将其所持江西巍华全部出资额600.｜
｜ ｜00万元股权转让给巍华化工。2007年12月吴顺华继续将其剩余所｜
｜ ｜持江西巍华全部出资额600.00万元股权转让给巍华化工。 ｜
｜ ｜2007年12月18日，弋阳县工商行政管理局核准江西巍华工商变更｜
｜ ｜，该次核准变更后巍华化工对江西巍华出资2,000.00万元，持有｜
｜ ｜江西巍华100.00%的股权，设立时股权代持情形已全部还原。 ｜
｜ ｜截至本招股说明书签署日，江西巍华股权代持已经解除，不存在｜
｜ ｜纠纷或潜在纠纷。 ｜
｜ ｜ 三、公司成立以来重要事件 ｜
｜ ｜2020年10月，巍华新材与公司全体股东签订《增资协议》，协议｜
｜ ｜中约定巍华化工以其持有的江西巍华100.00%股权向巍华新材增 ｜
｜ ｜资。 ｜
｜ ｜ （二）本次收购履行的程序 ｜
｜ ｜2020年9月22日，发行人召开第三届董事会第五次会议作出决议 ｜
｜ ｜，同意巍华化工以其持有的江西巍华100.00%股权对发行人进行 ｜
｜ ｜增资。 ｜
｜ ｜2020年10月8日，发行人召开临时股东大会作出决议，同意巍华 ｜
｜ ｜化工以其持有的江西巍华100.00%股权对发行人进行增资。 ｜
｜ ｜2020年10月8日，为解决同业竞争、减少关联交易并保证资产完 ｜
｜ ｜整性，发行人与公司股东签订增资协议，根据协议约定，各方同｜
｜ ｜意巍华化工将其持有的江西巍华100.00%股权对发行人进行增资 ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜本次增资作价参考截至2020年6月30日巍华新材及江西巍华100.0｜
｜ ｜0%股权经评估的市场价值协商确定。根据天津中联资产评估有限｜
｜ ｜责任公司出具的[2020]D0078号《浙江巍华新材料股份有限公司 ｜
｜ ｜股东拟股权出资涉及的浙江巍华新材料股份有限公司股东全部权｜
｜ ｜益价值评估项目资产评估报告》，截至评估基准日2020年6月30 ｜
｜ ｜日，浙江巍华新材料股份有限公司股东全部权益评估值为108,00｜
｜ ｜0.00万元人民币。根据天津中联资产评估有限责任公司出具的[2｜
｜ ｜020]D0077号《江西巍华化学有限公司股东拟股权出资涉及的江 ｜
｜ ｜西巍华化学有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》｜
｜ ｜，截至评估基准日2020年6月30日，江西巍华化学有限公司股东 ｜
｜ ｜全部权益评估值为54,000.00万元人民币。参考上述评估报告结 ｜
｜ ｜果，巍华化工以其持有江西巍华100.00%股权向发行人增资，认 ｜
｜ ｜购发行人新增股份6,300.00万股。 ｜
｜ ｜本次收购事项巍华新材、江西巍华均已完成工商登记。2020年10｜
｜ ｜月19日，绍兴市市场监督管理局核发巍华新材新的《营业执照》｜
｜ ｜。2020年10月26日，弋阳县市场监督管理局核发江西巍华新的《｜
｜ ｜营业执照》。 ｜
｜ ｜（三）对发行人业务、管理层、实际控制人及经营业绩的影响 ｜
｜ ｜收购江西巍华前后，发行人的经营业务、管理层和控股股东及实｜
｜ ｜际控制人均未发生重大变化，本次资产重组有利于公司整合含氟｜
｜ ｜精细化工产品业务板块，聚焦主业，解决同业竞争，同时增强公｜
｜ ｜司持续盈利能力。发行人业务、经营业绩未因本次资产重组受到｜
｜ ｜重大不利影响。 ｜
｜ ｜经多次股权转让和增资后，截至2025年6月30日，公司累计发行 ｜
｜ ｜股本总数34,534万股，注册资本为34,534万元。其中东阳市瀛华｜
｜ ｜控股有限公司认缴出资13,218.00万元，占注册资本的51.03%； ｜
｜ ｜浙江闰土股份有限公司认缴出资5,325.00万元，占注册资本的20｜
｜ ｜.56%；金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）认缴出资90｜
｜ ｜0.00万元，占注册资本的3.47%；吴江伟、吴顺华、金茶仙、阮 ｜
｜ ｜国涛等其他股东认缴出资6,457.00万元，占注册资本的24.94%。｜
｜ ｜上述资本均已实际出资。公司注册地和总部地址为浙江省杭州湾｜
｜ ｜上虞经济技术开发区北塘东路8号。 ｜
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
｜网上发行日期 ｜2024-08-05｜上市日期 ｜2024-08-14｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜8634.0000 ｜每股发行价(元) ｜17.39 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜8988.4531 ｜发行总市值(万元) ｜150145.26 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜141156.806｜上市首日开盘价(元) ｜23.30 ｜
｜ ｜9 ｜ ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜23.59 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.06 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜12.2600 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜中信建投证券股份有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江西华聚能源科技有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜江西巍华化学有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜浙江巍兰制冷新材料有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 65.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜浙江方华化学有限公司 ｜ 子公司 ｜ 59.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜绍兴巍华新材科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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