☆公司概况☆ ◇603004 鼎龙科技 更新日期:2025-12-15◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|浙江鼎龙科技股份有限公司 |
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|英文名称|Zhejiang Dragon Technology Co.,Ltd. |
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|证券简称|鼎龙科技 |证券代码|603004 |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|曾用简称| |
├────┼────────────────────────────┤
|行业类别|基础化工 |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|证券类型|上海A股 |上市日期|2023-12-27 |
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|法人代表|史元晓 |总 经 理|史元晓 |
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|公司董秘|周菡语 |独立董事|潘志彦,蒋浩,谢会丽 |
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|联系电话|86-571-86970361 |传 真|86-571-88391332 |
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|公司网址|www.dragon-chem.com |
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|电子信箱|investor@dragon-chem.com |
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|注册地址|浙江省杭州市钱塘区纬十路25号 |
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|办公地址|浙江省杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A |
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|经营范围|许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产(依法须经批准的|
| |项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审|
| |批结果为准)。一般项目:货物进出口;化工产品生产(不含许|
| |可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);化工产品|
| |销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化|
| |学品);技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依|
| |法自主开展经营活动)。 |
| | |
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|主营业务|精细化学品的研发、生产和销售。 |
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|历史沿革| (一)公司设立方式 |
| |浙江鼎龙科技股份有限公司系由浙江鼎龙科技有限公司整体变更|
| |设立。 |
| |2020年11月13日,鼎龙有限通过股东会决议,全体股东一致同意|
| |鼎龙有限以截至2020年7月31日经审计的净资产折股,整体变更 |
| |设立浙江鼎龙科技股份有限公司,变更后的股本为17,664.00万 |
| |元。2020年11月28日,公司召开创立大会暨2020年第一次临时股|
| |东大会,全体股东一致同意将鼎龙有限由有限责任公司整体变更|
| |为股份有限公司。立信会计师事务所出具了信会师报字[2020]第|
| |ZF11008号《验资报告》,对上述净资产折股出资情况进行了审 |
| |验。发行人于2020年11月30日在杭州市市场监督管理局办理了变|
| |更登记手续,并领取了统一社会信用代码为91330100799653212H|
| |的《营业执照》。 |
| | (二)发起人 |
| | 公司的发起人为鼎龙新材料和杭州鼎越2名股东。 |
| |(三)发行人改制设立之前,主要发起人拥有的主要资产和实际|
| |从事的主要业务 |
| | 发行人的发起人为鼎龙新材料和杭州鼎越。 |
| | 1、鼎龙新材料 |
| |在发行人改制前,发起人鼎龙新材料的主要资产为其持有的鼎龙|
| |有限股权。 |
| | 2、杭州鼎越 |
| |在发行人改制前,发起人杭州鼎越的主要资产为其持有的鼎龙有|
| |限股权。 |
| |(四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 |
| |发行人系由鼎龙有限整体变更而来,承继了其所有的资产、负债|
| |及业务,拥有独立完整的生产经营所需的固定资产、流动资产和|
| |无形资产。变更前后发行人的主营业务未发生变化,均是精细化|
| |工产品的研发、生产和销售。 |
| |(五)发行人成立之后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事|
| |的主要业务 |
| |在发行人成立之后,发起人鼎龙新材料和杭州鼎越拥有的主要资|
| |产和实际从事的主要业务未发生重大变化。 |
| |(六)改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程,以|
| |及原企业和发行人业务流程间的联系 |
| |发行人系由鼎龙有限整体变更而来,设立前后业务流程没有发生|
| |变化。 |
| |(七)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关|
| |系及演变情况 |
| |发行人成立以来,业务和资产完整,具有完整的业务体系和直接|
| |面向市场独立经营的能力,在生产经营方面不存在依赖主要发起|
| |人的情况。 |
| | (八)发起人出资资产的产权变更手续办理情况 |
| |由于发行人系由鼎龙有限整体变更设立,因此,鼎龙有限拥有的|
| |业务、资产与人员以及相关债权、债务均由发行人整体承继,拥|
| |有的商标、土地、房产、设备、车辆等相关产权变更手续均已办|
| |理完毕。 |
| | 三、发行人的股本形成、变化及重大资产重组情况 |
| | (一)股本演变概况 |
| | 1、2007年5月,鼎龙有限成立,注册资本1,500万美元 |
| |2007年3月20日,经杭州市萧山区对外贸易经济合作局《关于同 |
| |意设立合资经营浙江鼎龙科技有限公司及对公司合同、章程的批|
| |复》(萧外经贸审(2007)58号)批准,同意由东方化工国际有|
| |限公司、浙江鼎龙化工有限公司出资设立浙江鼎龙科技有限公司|
| |,投资总额为2,500.00万美元,其中注册资本为1,500.00万美元|
| |,东方化工国际有限公司、浙江鼎龙化工有限公司分别认缴出资|
| |1,200.00万美元、300.00万美元。 |
| |2007年4月13日,鼎龙有限取得浙江省人民政府颁发的《中华人 |
| |民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资浙府资杭字(20|
| |07)05568号)。 |
| |2007年5月11日,鼎龙有限在杭州市工商行政管理局萧山分局办 |
| |理了工商注册登记,并取得了注册号为企合浙萧总字第000005号|
| |的《企业法人营业执照》,注册资本为1,500.00万美元。 |
| |2、2007年7月,鼎龙有限第一次实收资本变更,实收资本增至37|
| |5.00万美元 |
| |2007年6月18日,东方化工国际有限公司以美元现汇实缴出资300|
| |.00万美元;2007年6月19日,浙江鼎龙化工有限公司以人民币实|
| |缴出资571.50万元(折合75.00万美元)。2007年6月20日,浙江|
| |万邦会计师事务所有限公司出具浙万会验(2007)30号《验资报|
| |告》,对本次出资情况进行了审验。 |
| |2007年7月4日,鼎龙有限在杭州市工商行政管理局萧山分局办理|
| |了本次增加实收资本的外商投资企业变更登记,并换发了注册号|
| |为330181400000025的营业执照,公司实收资本变更为375.00万 |
| |美元。 |
| |3、2008年2月,鼎龙有限第二次实收资本变更,实收资本增至70|
| |0.00万美元 |
| |2008年1月24日,东方化工国际有限公司以美元现汇实缴出资260|
| |.00万美元;2008年1月28日,浙江鼎龙化工有限公司以人民币实|
| |缴出资495.30万元(折合65.00万美元)。2008年1月28日,海宁|
| |正明会计师事务所有限责任公司出具海正所验(2008)22号《验|
| |资报告》,对本次出资情况进行了审验。 |
| |2008年2月18日,鼎龙有限在杭州市工商行政管理局萧山分局办 |
| |理了本次增加实收资本的外商投资企业变更登记,公司实收资本|
| |变更为700.00万美元。 |
| |4、2008年3月,鼎龙有限第三次实收资本变更,实收资本增至1,|
| |087.498万美元 |
| |2008年3月12日,东方化工国际有限公司以美元现汇实缴出资309|
| |.998万美元;2008年3月13日,浙江鼎龙化工有限公司以人民币 |
| |实缴出资590.55万元(折合77.50万美元)。2008年3月17日,海|
| |宁正明会计师事务所有限责任公司出具海正所验(2008)67号《|
| |验资报告》,对本次出资情况进行了审验。 |
| |2008年3月26日,鼎龙有限在杭州市工商行政管理局萧山分局办 |
| |理了本次增加实收资本的外商投资企业变更登记,公司实收资本|
| |变更为1,087.498万美元。 |
| |5、2009年5月,鼎龙有限第四次实收资本变更,实收资本增至1,|
| |500.00万美元 |
| |2009年4月30日,东方化工国际有限公司以美元现汇实缴出资26.|
| |00万美元。2009年5月8日,海宁正明会计师事务所有限责任公司|
| |出具海正所验(2009)142号《验资报告》,对本次出资情况进 |
| |行了审验。 |
| |2009年5月11日,浙江鼎龙化工有限公司以人民币实缴出资628.6|
| |5万元(折合82.50万美元);2009年5月13日,东方化工国际有 |
| |限公司以美元现汇实缴出资304.002万美元。2009年5月15日,海|
| |宁正明会计师事务所有限责任公司出具海正所验(2009)166号 |
| |《验资报告》,对本次出资情况进行了审验。 |
| |2009年5月20日,鼎龙有限在杭州市工商行政管理局萧山分局办 |
| |理了上述两次增加实收资本的外商投资企业变更登记,公司实收|
| |资本变更为1,500.00万美元。 |
| |6、2014年10月,鼎龙有限第一次增资,注册资本变更为2,400.0|
| |0万美元 |
| |2014年4月25日,鼎龙有限通过董事会决议,将公司注册资本由1|
| |,500.00万美元增加至2,400.00万美元,新增注册资本全部由新 |
| |股东浙江鼎初投资有限公司认缴。 |
| |2014年8月22日,杭州市萧山区招商局出具了萧招审(2014)104|
| |号文件,同意公司注册资本变更为2,400.00万美元。2014年9月 |
| |,公司取得了换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证|
| |书》。 |
| |2014年10月11日,公司就本次变更注册资本事项办理了外商投资|
| |企业变更登记,注册资本变更为2,400.00万美元。2014年12月25|
| |日,浙江鼎初投资有限公司以人民币实缴出资5,509.17万元(折|
| |合900.00万美元)。2014年12月29日,海宁正明会计师事务所有|
| |限责任公司出具海正所验(2014)149号《验资报告》,对本次 |
| |出资情况进行了审验。 |
| | 7、2015年3月,鼎龙有限第一次股权转让 |
| |2014年9月29日,公司通过董事会决议,同意原外方股东东方化 |
| |工国际有限公司将其持有的公司50.00%股权以1,200.00万美元的|
| |价格转让给浙江鼎初投资有限公司。同日,双方签署了《股权转|
| |让协议》。 |
| |2014年11月19日,杭州市萧山区招商局出具了《杭州市萧山区招|
| |商局准予浙江鼎龙科技有限公司股权转让的行政许可决定书》(|
| |萧招审(2014)141号),批准公司上述股权转让事项;由于股 |
| |权转让,公司不再属于外商投资企业,同意公司终止章程,依法|
| |撤销台港澳侨投资企业批准证书,转为内资经营,原公司的债权|
| |债务由内资公司继续承担。 |
| |公司自设立以来至2015年3月,未享受过外商投资企业的税收优 |
| |惠,不存在需要返还税收优惠的情形;公司所属行业不属于《外|
| |商投资产业指导目录》中规定的外商投资限制类行业。 |
| |2015年3月23日,本次股权转让及转内资事宜完成工商变更登记 |
| |。 |
| | 8、2015年7月,鼎龙有限第二次股权转让 |
| |2015年6月17日,鼎龙有限通过股东会决议,同意浙江鼎龙化工 |
| |有限公司将其持有的12.50%股权以1,833.00万元人民币的价格转|
| |让给浙江鼎初投资有限公司。同日,双方签署了《股权转让协议|
| |》。 |
| |2015年7月10日,鼎龙有限在杭州市市场监督管理局大江东分局 |
| |办理了本次股权转让的工商变更登记。 |
| |9、2020年7月,鼎龙有限第二次增资,注册资本变更为17,664.0|
| |0万元 |
| |2020年7月22日,鼎龙有限股东鼎龙新材料作出如下决定:公司 |
| |注册资本由14,664.00万元增加至17,664.00万元,其中由浙江鼎|
| |龙新材料有限公司以货币方式出资7,000.00万元认缴2,000.00万|
| |元注册资本;杭州鼎越企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(系|
| |员工持股平台)以货币方式出资3,500.00万元认缴1,000.00万元|
| |注册资本。本次增资价格为3.50元/注册资本,主要系参考公司2|
| |019年12月31日归属于母公司股东的每股净资产确定。 |
| |2020年7月23日,鼎龙有限就本次增资在杭州市市场监督管理局 |
| |钱塘新区分局办理了变更登记。 |
| |2020年7月30日,立信会计师事务所出具信会师报字[2020]第ZF1|
| |0676号《验资报告》,对本次出资情况进行了审验。 |
| | 10、2020年11月,鼎龙有限整体变更设立股份有限公司 |
| |2020年11月13日,鼎龙有限通过股东会决议,全体股东一致同意|
| |鼎龙有限整体变更为股份有限公司。 |
| |根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2020]第ZF10982号《 |
| |专项审计报告》,截至2020年7月31日,鼎龙有限净资产合计为 |
| |人民币603,990,842.66元,其中扣除专项储备809,400.73元后的|
| |净资产为603,181,441.93元;根据银信资产评估有限公司出具的|
| |银信评报字(2020)沪第1058号《浙江鼎龙科技有限公司拟股份|
| |制改制涉及的净资产价值评估项目资产评估报告》,净资产评估|
| |价值合计为755,011,393.83元,较账面价值评估增值151,020,55|
| |1.17元,增值率为25.00%。 |
| |2020年11月28日,公司召开创立大会暨2020年第一次临时股东大|
| |会,全体股东一致同意将鼎龙有限由有限责任公司整体变更为股|
| |份有限公司,审议通过《浙江鼎龙科技股份有限公司章程》及其|
| |他事项,并选举产生公司第一届董事会董事、第一届监事会非职|
| |工代表监事。 |
| |根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2020]第ZF11008号《 |
| |验资报告》,截至2020年7月31日经审计的所有者权益人民币603|
| |,181,441.93元(已扣除专项储备809,400.73元),按1:0.2928|
| |的比例折合股份总额17,664万股,每股1元,共计股本人民币17,|
| |664万元,大于股本部分426,541,441.93元计入资本公积。 |
| |因前期会计差错更正影响,公司对整体变更审计基准日(2020年|
| |7月31日)的净资产进行了调整,具体影响为:调减了整体变更 |
| |审计基准日的净资产1,395,133.96元,调整后净资产为601,787,|
| |080.64元(已扣除专项储备808,628.06元),调整后资本公积为|
| |425,147,080.64元。因本次调整减少的净资产冲减整体变更时资|
| |本公积,不影响公司整体变更时的股东出资和股本。2022年2月2|
| |8日,发行人召开2022年第一次临时股东大会,通过了《关于追 |
| |溯调整股改基准日净资产的议案》,对上述事项进行了确认。 |
| |2020年11月30日,公司就本次变更在杭州市市场监督管理局办理|
| |了变更登记手续,并领取了统一社会信用代码为91330100799653|
| |212H的《营业执照》。 |
| | (二)发行人历史沿革中曾存在股份代持情况 |
| |东方化工为发行人历史股东,系一家于2005年6月设立的香港企 |
| |业,从事精细化工产品贸易,于2019年10月注销,其在2007年5 |
| |月至2015年3月期间,曾持有发行人股份。东方化工的上层股东 |
| |曾存在代持情况,具体情况如下: |
| | 1、代持形成原因、演变情况、解除过程 |
| |东方化工成立于2005年6月,自然人斯燕名义出资10,000.00港元|
| |。斯燕为发行人实际控制人孙斯薇旁系亲属,在孙斯薇的指示下|
| |,以自身名义在香港设立东方化工。 |
| |2007年7月5日,斯燕在孙斯薇的指示下,与Miyazaki Yukihiro |
| |(宫崎幸浩)签署《股权转让协议》,将其代为持有的东方化工|
| |100%股权转让给宫崎幸浩。宫崎幸浩系根据孙斯薇的指示代为持|
| |股,由宫崎幸浩持股东方化工的原因主要系考虑到其境外自然人|
| |的身份,持有东方化工股权更具便利性。 |
| |2013年12月16日,宫崎幸浩在孙斯薇的指示下与周菡语签署《股|
| |权转让协议》,将其代为持有的东方化工100%股权转让给周菡语|
| |。周菡语系根据孙斯薇的指示代为持股,由周菡语持股东方化工|
| |的原因系实际控制人孙斯薇希望将东方化工股权转到直系亲属名|
| |下。 |
| |2014年9月29日,东方化工和鼎初投资签订《股权转让协议》, |
| |东方化工将其持有的鼎龙有限50%的股权(对应出资额1,200万美|
| |元)以1,200万美元的价格转让给鼎初投资,从此不再作为发行 |
| |人股东。鼎初投资的股东及其权益占比与东方化工的实际权益人|
| |一致。至此,发行人历史沿革中曾存在的股份代持情况已解除完|
| |毕。 |
| | 2、历史上股份代持不存在潜在纠纷、风险 |
| |保荐机构、发行人律师对东方化工实际控制人、各名义股东进行|
| |了访谈确认,查阅了东方化工的公司登记注册资料、以及翁余阮|
| |律师行于2021年8月24日就东方化工出具的《法律意见书》。 |
| | 保荐机构、发行人律师认为: |
| | (1)发行人历史股东的代持情况已依法解除; |
| |(2)东方化工上层股东的代持行为未对发行人股权确认造成不 |
| |利影响,未使得发行人存在股权方面的纠纷或潜在纠纷。 |
| |截至本招股说明书签署日,发行人股东持有的发行人股份权属清|
| |晰,不存在代持等未披露的股份安排,不存在权属纠纷及潜在纠|
| |纷,不存在影响和潜在影响发行人股权结构的事项或特殊安排。|
| |截至2024年12月31日止,本公司累计发行股本总数23,552万股,|
| |注册资本为23,552万元,注册及总部地址:浙江省杭州市钱塘区|
| |临江高新技术产业园区。 |
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【2.发行上市】
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|网上发行日期 |2023-12-18|上市日期 |2023-12-27|
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|发行方式 | |每股面值(元) |1.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行量(万股) |5888.0000 |每股发行价(元) |16.80 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元) |12143.4200|发行总市值(万元) |98918.4 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元) |86774.9800|上市首日开盘价(元) |36.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元) |30.08 |上市首日换手率(%) | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率 |0.05 |二级市场配售中签率 |0.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率 |26.3700 |每股加权市盈率 | |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商 |国投证券股份有限公司 |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人 |国投证券股份有限公司 |
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
| 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|江苏鼎龙科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|杭州海泰检测有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|杭州鼎泰实业有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|DRAGON CHEMICAL EUROPE GMBH | 子公司 | 80.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|DRAGON CHEMICAL INTERNATIONAL (HK) L| 子公司 | 100.00|
|IMITED | | |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|内蒙古鼎利科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|盐城宝聚氧化铁有限公司 | 孙公司 | 100.00|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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