☆公司概况☆ ◇601061 中信金属 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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｜公司名称｜中信金属股份有限公司 ｜
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｜英文名称｜Citic Metal Co.,Ltd. ｜
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｜证券简称｜中信金属 ｜证券代码｜601061 ｜
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｜曾用简称｜ ｜
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｜行业类别｜商贸零售 ｜
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｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2023-04-10 ｜
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｜法人代表｜吴献文 ｜总 经 理｜王猛 ｜
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｜公司董秘｜秦超 ｜独立董事｜陈运森,孙广亮,叶会寿 ｜
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｜联系电话｜86-10-59662188 ｜传 真｜86-10-84865089 ｜
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｜公司网址｜www.metal.citic ｜
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｜电子信箱｜citicmetal@citic.com ｜
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｜注册地址｜北京市朝阳区新源南路6号京城大厦1903室 ｜
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｜办公地址｜北京市朝阳区新源南路6号京城大厦1903室 ｜
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｜经营范围｜钢铁、有色金属及相关行业的技术开发、技术转让；销售钢材、｜
｜ ｜钢坯、生铁、铜、铝、铅、锌、锡、铜材、铝材、镍、镁、铂族｜
｜ ｜金属、铁矿石、冶炼产品、冶金炉料和辅料、金属制品及再生利｜
｜ ｜用品、冶金化工产品（不含危险化学品）、机械设备、电子设备｜
｜ ｜、建筑材料；进出口业务；钢铁和有色金属行业及其相关行业的｜
｜ ｜技术、贸易和经济信息的咨询服务；销售煤炭（不在北京地区开｜
｜ ｜展实物煤的交易、储运活动）。（该企业于2016年10月14日变更｜
｜ ｜为外商投资企业；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；｜
｜ ｜依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营｜
｜ ｜活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）｜
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｜主营业务｜金属及矿产品的贸易业务。 ｜
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｜历史沿革｜ （一）设立方式 ｜
｜ ｜2018年4月15日，安永会计师出具《审计报告》（安永华明（201｜
｜ ｜8）审字第61298865_A01号），以2017年12月31日为基准日，公 ｜
｜ ｜司经审计的账面净资产（母公司口径）为人民币4,708,191,694.｜
｜ ｜27元。 ｜
｜ ｜2018年4月18日，北京中企华资产评估有限责任公司出具《中信 ｜
｜ ｜金属有限公司拟变更为股份有限公司项目资产评估报告》（中企｜
｜ ｜华评报字［2018］第3277号），以2017年12月31日为基准日，中｜
｜ ｜信金属净资产评估值为602,172.16万元。该评估结果已于2018年｜
｜ ｜7月20日经财政部《金融企业资产评估项目备案表》（编号：B18｜
｜ ｜006）备案。 ｜
｜ ｜2018年6月5日，中信有限作出《对<关于中信金属有限公司进行 ｜
｜ ｜股份制改造的请示>的批复》（中信有限［2018］108号），同意｜
｜ ｜金属有限整体变更为股份有限公司。 ｜
｜ ｜2018年6月28日，公司召开董事会会议，审议通过《关于公司申 ｜
｜ ｜请变更为股份有限公司的议案》，同意根据整体变更事项重新制｜
｜ ｜定公司章程等。 ｜
｜ ｜2018年7月6日，公司全体股东签署发起人协议，约定以2017年12｜
｜ ｜月31日为基准日，将金属有限整体变更为股份有限公司。根据安｜
｜ ｜永会计师出具的《审计报告》（安永华明（2018）审字第612988｜
｜ ｜65_A01号），截至2017年12月31日，公司经审计的账面净资产为｜
｜ ｜人民币4,708,191,694.27元，按1.217:1的比例折合股份总额3,8｜
｜ ｜70,000,000股，每股面值1元，其余计入资本公积。 ｜
｜ ｜2018年7月25日，中信金属召开创立大会，按照发起人协议将公 ｜
｜ ｜司整体变更为股份有限公司。根据安永会计师出具的《中信金属｜
｜ ｜股份有限公司验资报告》（安永华明（2018）验字第61298865_A｜
｜ ｜01号），审验截至2018年7月26日止，公司全体发起人已按发起 ｜
｜ ｜人协议、章程的规定，以其拥有的中信金属有限公司截至2017年｜
｜ ｜12月31日止经审计的净资产人民币4,708,191,694.27元，作价人｜
｜ ｜民币4,708,191,694.27元，其中人民币3,870,000,000元折合为 ｜
｜ ｜公司股本，股本总额共计3,870,000,000股，每股面值人民币1元｜
｜ ｜，净资产折合股本后的余额人民币838,191,694.27元转为资本公｜
｜ ｜积。 ｜
｜ ｜2018年7月26日，北京市工商行政管理局核准本次变更并向中信 ｜
｜ ｜金属颁发《营业执照》，中信金属设立。2018年8月1日，公司在｜
｜ ｜北京市朝阳区商务委员会办理完成本次变更的外商投资企业变更｜
｜ ｜备案手续。 ｜
｜ ｜ （二）发起人情况 ｜
｜ ｜（三）发行人改制设立前后，主要发起人拥有的主要资产和从事｜
｜ ｜的主要业务 ｜
｜ ｜中信金属集团成立于2016年4月，为中信集团资源能源板块的运 ｜
｜ ｜营中心。中信金属集团作为该板块的控股平台，在发行人改制设｜
｜ ｜立前后，其拥有的主要资产和从事业务未发生重大变化。 ｜
｜ ｜中信裕联成立于2014年10月，主营业务为管理咨询、投资咨询、｜
｜ ｜商务咨询、信息技术咨询与信息技术服务。在发行人改制设立前｜
｜ ｜后，其主营业务未发生重大变化。 ｜
｜ ｜（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 ｜
｜ ｜公司系金属有限整体变更设立，继承了金属有限的全部资产、负｜
｜ ｜债和相关业务。公司主要从事金属及矿产品的贸易业务，主要经｜
｜ ｜营的贸易品种包括铌、铜、铝等有色金属产品，铁矿石、钢材等｜
｜ ｜黑色金属产品。公司从事的主要业务未发生变化。 ｜
｜ ｜（五）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以｜
｜ ｜及原企业和发行人业务流程之间的联系 ｜
｜ ｜公司系金属有限整体变更设立而来，变更前后公司的业务流程未｜
｜ ｜发生重大变化。 ｜
｜ ｜（六）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关｜
｜ ｜系及演变情况 ｜
｜ ｜公司拥有完整的业务经营体系，自成立以来始终能够保持业务独｜
｜ ｜立运营。报告期内，公司与中信金属集团及其控制的其他企业之｜
｜ ｜间存在少量关联交易。 ｜
｜ ｜ （七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况 ｜
｜ ｜公司系金属有限整体变更设立，承继了金属有限的全部资产和债｜
｜ ｜权、债务。截至本招股说明书签署日，公司已完成全部需要变更｜
｜ ｜权属人名称的资产权属变更手续。 ｜
｜ ｜ 三、发行人股本的形成及其变化情况和重大资产重组情况 ｜
｜ ｜ （一）发行人股本的形成及其变化情况 ｜
｜ ｜ 1、全民所有制企业阶段 ｜
｜ ｜ （1）1988年，公司前身康华金属设立 ｜
｜ ｜1988年1月6日，中国康华发展总公司作出《关于成立中国康华金｜
｜ ｜属开发公司的批复》（［1988］中康办字第003号），同意成立 ｜
｜ ｜康华金属。康华金属系中国康华发展总公司直属企业。 ｜
｜ ｜1988年1月23日，康华金属取得《营业执照》（商企内字01717号｜
｜ ｜），注册资金为500万元，企业性质为全民所有制。 ｜
｜ ｜（2）1990年5月，康华金属移交中国国际信托投资公司管理，减｜
｜ ｜少注册资本至 ｜
｜ ｜338万元并变更名称为“中信金属开发公司”1989年11月28日， ｜
｜ ｜中国国际信托投资公司作出《关于中信金属公司章程、业务范围｜
｜ ｜、注册资本、编制等有关问题的批复》（［1989］资办字第016 ｜
｜ ｜号），同意康华金属划转到中国国际信托投资公司后更名为“中｜
｜ ｜信金属公司”，为全民所有制企业。在办理本次划转的工商变更｜
｜ ｜登记过程中，根据工商主管部门要求，本次划转后的企业名称调｜
｜ ｜整为“中信金属开发公司”，该调整已经中国国际信托投资公司｜
｜ ｜于1990年5月18日以《关于同意中信金属公司修改章程的批复》 ｜
｜ ｜（［1990］资办字005号）批准。 ｜
｜ ｜1989年12月6日，康华金属、中国国际信托投资公司、中国康华 ｜
｜ ｜发展总公司和中国康华发展总公司清算委员会签订《交接协议书｜
｜ ｜》，确认自1989年11月30日起康华金属的行政隶属关系归中国国｜
｜ ｜际信托投资公司管理。 ｜
｜ ｜1990年2月7日，国务院办公厅印发《国务院办公厅转发中国康华｜
｜ ｜发展总公司关于所属子公司撤并转方案请示的通知》（国办发［｜
｜ ｜1990］5号），同意中国康华发展总公司《关于所属子公司撤并 ｜
｜ ｜转方案的请示》。根据上述方案，康华金属并入中国国际信托投｜
｜ ｜资公司。 ｜
｜ ｜1990年2月19日，中国康华发展总公司清算委员会作出《关于交 ｜
｜ ｜接协议书有关问题的批复》（中康清字［90］026号），同意康 ｜
｜ ｜华金属自1989年11月30日起移交中国国际信托投资公司。 ｜
｜ ｜1990年2月26日，北京中惠会计师事务所出具《验资报告》（惠 ｜
｜ ｜会字第900103号）。经审验，康华金属1989年度（末）财务状况｜
｜ ｜如下： ｜
｜ ｜1）公司资产总计为4,531.04万元，流动资产为2,035.39万元， ｜
｜ ｜对外投资为2,450万元，固定资产为27.65万元； ｜
｜ ｜2）公司负债为4,157.45万元，流动负债为1,962.45万元，长期 ｜
｜ ｜负债为2,195万元； ｜
｜ ｜3）公司资本金为458.45万元，实收资本为439.15万元，企业发 ｜
｜ ｜展基金为19.3万元。 ｜
｜ ｜1990年4月3日，财政部商贸金融财务司和中国国际信托投资公司｜
｜ ｜计划财务部出具《资金信用证明》，同意将固定资金28万元和流｜
｜ ｜动资金310.10万元作为其注册资金。 ｜
｜ ｜1990年5月16日，康华金属在国家工商管理局就上述事项办理完 ｜
｜ ｜成工商变更登记手续，企业名称为“中信金属开发公司”，经济｜
｜ ｜性质为全民所有制。 ｜
｜ ｜ （3）1992年6月，变更注册资金至986万元 ｜
｜ ｜1992年4月17日，中国国际信托投资公司计划财务部印发《关于 ｜
｜ ｜同意增加注册资金的复函》（资计管字［1992］第010号），同 ｜
｜ ｜意金属开发公司追加注册资金到1,000万元。 ｜
｜ ｜1992年5月22日，国家国有资产管理局和中国国际信托投资公司 ｜
｜ ｜财务部出具《资金信用证明》，同意将固定资金55万元和流动资｜
｜ ｜金930.95万元作为其注册资金。 ｜
｜ ｜1992年6月29日，金属开发公司在国家工商管理局就上述事项办 ｜
｜ ｜理完成工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜（4）1996年4月，变更名称为“中信金属公司”及变更注册资金｜
｜ ｜至1,500万元 ｜
｜ ｜1996年3月4日，中国国际信托投资公司作出《关于变更中信金属｜
｜ ｜开发公司名称、经营范围、经营方式、注册资本的批复》（资计｜
｜ ｜字［1996］第11号）同意：金属开发公司名称变更为“中信金属｜
｜ ｜公司”，注册资金增至1,500万元。 ｜
｜ ｜1996年3月26日，国家国有资产管理局审定《国有资产产权登记 ｜
｜ ｜表（变动登记）》，同意金属开发公司名称变更为“中信金属公｜
｜ ｜司”，注册资金变更为1,500万元。 ｜
｜ ｜1996年4月12日，在国家工商行政管理局就上述事项办理完成工 ｜
｜ ｜商变更登记手续。 ｜
｜ ｜ （5）1999年12月，变更注册资金至4,950万元 ｜
｜ ｜1999年9月17日，中国国际信托投资公司作出《关于金属公司变 ｜
｜ ｜更注册资金的批复》（资计字［1999］37号），同意金属公司注｜
｜ ｜册资金由1,500万元变更为4,950万元。 ｜
｜ ｜1999年11月，根据财政部审定的《企业国有资产变动产权登记表｜
｜ ｜》，财政部和中国国际信托投资公司审核同意金属公司变更注册｜
｜ ｜资金等事项。 ｜
｜ ｜1999年12月29日，公司在国家工商行政管理局就上述事项办理完｜
｜ ｜成工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜ 2、有限责任公司阶段 ｜
｜ ｜ （1）2009年12月，改制为一人有限责任公司 ｜
｜ ｜2009年3月17日，中国中信集团公司（由“中国国际信托投资公 ｜
｜ ｜司”于2002年3月更名而来）作出《关于中信金属公司改为有限 ｜
｜ ｜责任公司的批复》（中信计字［2009］44号），同意金属公司由｜
｜ ｜全民所有制企业变更为一人有限责任公司（法人独资），改制后｜
｜ ｜为中信集团的全资子公司。 ｜
｜ ｜2009年9月24日，金属公司召开2009年第一次职工大会，决议同 ｜
｜ ｜意公司由全民所有制企业变更为一人有限责任公司，并同意改制｜
｜ ｜方案和员工安置方案。 ｜
｜ ｜2009年11月10日，中嘉友谊会计师事务所有限公司出具《审计报｜
｜ ｜告》（中嘉友谊财审字［2009］第0182号），截至2009年9月30 ｜
｜ ｜日，金属公司经审计的账面净资产为人民币129,954.27万元。 ｜
｜ ｜2009年11月15日，中联资产评估有限公司出具《中信金属公司改｜
｜ ｜制项目资产评估报告》（中联评报字［2009］第380号），以200｜
｜ ｜9年9月30日为评估基准日，金属公司净资产账面值为129,954.27｜
｜ ｜万元，评估值为130,784.12万元。上述资产评估结果于2010年2 ｜
｜ ｜月9日经财政部备案（备案编号：B10001）。 ｜
｜ ｜2009年12月9日，财政部作出《财政部关于中信金属公司改制方 ｜
｜ ｜案有关问题的批复》（财金函［2009］165号），同意金属公司 ｜
｜ ｜由全民所有制企业改制为一人有限责任公司。 ｜
｜ ｜2009年12月28日，中信集团作出《关于中信金属有限公司有关事｜
｜ ｜项的批复》（中信办字［2009］39号），同意中信金属公司由全｜
｜ ｜民所有制企业改制为一人有限责任公司，并同意以公司全部净资｜
｜ ｜产作为对改制后金属有限的出资，金属有限注册资本为128,000.｜
｜ ｜00万元。 ｜
｜ ｜2009年12月28日，中信集团签署了《中信金属有限公司章程》。｜
｜ ｜根据该章程，金属有限为一人有限责任公司，注册资本和实收资｜
｜ ｜本均为128,000.00万元，股东为中信集团。 ｜
｜ ｜2009年12月28日，中嘉友谊会计师事务所有限公司出具《验资报｜
｜ ｜告》（中嘉友谊验字［2009］第034号），验证截至2009年9月30｜
｜ ｜日止，公司已收到股东中信集团以其拥有的公司净资产折合的实｜
｜ ｜收资本128,000.00万元，申请登记的注册资本与实收资本一致，｜
｜ ｜剩余净资产2,784.11万元计入资本公积。 ｜
｜ ｜2009年12月30日，金属有限在国家工商行政管理总局办理完毕本｜
｜ ｜次改制涉及的工商变更登记手续并换发新的《企业法人营业执照｜
｜ ｜》，公司更名为“中信金属有限公司”，公司类型为一人有限责｜
｜ ｜任公司，注册资本和实收资本均为128,000.00万元。 ｜
｜ ｜ （2）2011年，增加注册资本至178,000.00万元 ｜
｜ ｜2011年8月12日，财政部作出《财政部关于中信金属有限公司收 ｜
｜ ｜购巴西矿冶公司股权有关问题的批复》（财金函［2011］114号 ｜
｜ ｜），同意中信集团以现金方式向金属有限增资5亿元。增资后， ｜
｜ ｜金属有限的注册资本增加至178,000.00万元。 ｜
｜ ｜ 1）2011年8月，增加注册资本至158,000.00万元 ｜
｜ ｜2011年8月22日，中信集团出具《股东决定书》，同意以现金方 ｜
｜ ｜式增加金属有限注册资本至158,000.00万元，并同意修改金属有｜
｜ ｜限章程有关注册资本的条款。 ｜
｜ ｜2011年8月26日，中嘉友谊会计师事务所有限公司出具《验资报 ｜
｜ ｜告》（中嘉友谊验字［2011］20号），验证截至2011年8月26日 ｜
｜ ｜止，公司已收到股东中信集团以货币方式缴纳的新增注册资本（｜
｜ ｜实收资本）30,000.00万元。 ｜
｜ ｜2011年8月29日，金属有限在国家工商行政管理总局办理完成本 ｜
｜ ｜次增资相关工商变更登记手续并换发新的《企业法人营业执照》｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 2）2011年12月，增加注册资本至178,000.00万元 ｜
｜ ｜2011年12月23日，中信集团出具《股东决定书》，同意以现金方｜
｜ ｜式增加金属有限注册资本至178,000.00万元。 ｜
｜ ｜2011年12月26日，中嘉友谊会计师事务所有限公司出具《验资报｜
｜ ｜告》（中嘉友谊验字［2011］024号），验证截至2011年12月23 ｜
｜ ｜日，公司已收到股东中信集团以货币方式缴纳的新增注册资本（｜
｜ ｜实收资本）20,000.00万元。 ｜
｜ ｜2011年12月28日，金属有限在国家工商行政管理总局办理完成本｜
｜ ｜次增资相关工商变更登记手续并换发新的《企业法人营业执照》｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ （3）2012年5月，股东变更 ｜
｜ ｜2011年12月27日，中国中信集团有限公司（由“中国中信集团公｜
｜ ｜司”于2011年整体改制而来）以其持有的金属有限100%股权作为｜
｜ ｜出资，联合北京中信企业管理有限公司共同发起设立中国中信股｜
｜ ｜份有限公司，由此中国中信股份有限公司成为公司股东。中信集｜
｜ ｜团与中国中信股份有限公司已就本次变动签署《股权接受协议》｜
｜ ｜，本次变动已取得财政部批复。 ｜
｜ ｜2012年1月16日，中信集团与中国中信股份有限公司签订《重组 ｜
｜ ｜协议》，约定中信集团将其拥有的包括金属有限100%股权在内的｜
｜ ｜相关资产、负债及权益作为出资注入中国中信股份有限公司。 ｜
｜ ｜2012年5月17日，金属有限在国家工商行政管理总局办理完成本 ｜
｜ ｜次股权转让相关工商变更登记手续。 ｜
｜ ｜ （4）2014年7月，增加注册资本至386,740.00万元 ｜
｜ ｜2014年5月26日，中国中信股份有限公司作出《关于向中信金属 ｜
｜ ｜有限公司增资的批复》（中信股财字［2014］9号），同意以现 ｜
｜ ｜金方式向金属有限增资208,740.00万元。增资完成后，公司注册｜
｜ ｜资本增加至386,740.00万元。 ｜
｜ ｜2014年7月17日，财政部作出《财政部关于中信金属有限公司增 ｜
｜ ｜资有关事宜的批复》（财金函［2014］85号），批复同意中国中｜
｜ ｜信股份有限公司以现金方式向金属有限增资208,740.00万元；增｜
｜ ｜资完成后，金属有限的注册资本和实收资本为386,740万元，中 ｜
｜ ｜国中信股份有限公司持股100%。中国中信股份有限公司作出《股｜
｜ ｜东决定书》，同意以现金向公司增加注册资本208,740.00万元，｜
｜ ｜增资后公司注册资本为386,740.00万元，并同意修改金属有限章｜
｜ ｜程相关条款。 ｜
｜ ｜根据安永会计师出具《验资报告》（安永华明（2018）验字第61｜
｜ ｜298865_A03号），审验截至2014年7月21日，公司已收到中国中 ｜
｜ ｜信股份有限公司缴纳的新增注册资本208,740.00万元。 ｜
｜ ｜金属有限在国家工商行政管理总局办理完毕本次增资涉及的工商｜
｜ ｜变更登记手续。 ｜
｜ ｜ （5）2016年10月，股东及企业类型变更 ｜
｜ ｜2015年11月16日，北京中企华资产评估有限责任公司出具《中国｜
｜ ｜中信有限公司拟转让中信金属有限公司股权项目评估报告》（中｜
｜ ｜企华评报字（2015）第1339-01号）。 ｜
｜ ｜截至评估基准日2015年9月30日，公司净资产账面值为412,276.3｜
｜ ｜9万元，净资产评估值为456,779.53万元。 ｜
｜ ｜2016年5月3日，中国中信有限公司（系“中国中信股份有限公司｜
｜ ｜”于2014年7月更名为“中国中信有限公司”）与其香港全资子 ｜
｜ ｜公司中信金属集团签订《关于中信金属有限公司的股权转让协议｜
｜ ｜》，约定中信有限将所持金属有限100%股权转让给中信金属集团｜
｜ ｜，转让对价以资产评估结果为依据，确定为456,779.53万元。中｜
｜ ｜信金属集团于2016年11月7日向中信有限支付完毕上述股权转让 ｜
｜ ｜价款。 ｜
｜ ｜2016年5月3日，中信有限作出《中信金属有限公司股东决定》，｜
｜ ｜同意中信有限将所持有的金属有限100%股权以协议方式转让给中｜
｜ ｜信金属集团，转让对价根据金属有限截至2015年9月30日净资产 ｜
｜ ｜评估值确定为456,779.53万元。同日，中信金属集团签署新的《｜
｜ ｜中信金属有限公司章程》。 ｜
｜ ｜2016年8月31日，财政部作出《财政部关于中信金属有限公司与 ｜
｜ ｜中信裕联投资有限公司股权转让有关问题的批复》（财金函［20｜
｜ ｜16］102号），同意中信有限将其所持公司100%股权协议转让给 ｜
｜ ｜中信有限下属全资子公司中信金属集团。 ｜
｜ ｜2016年9月29日，商务部作出《商务部关于同意中信金属集团有 ｜
｜ ｜限公司并购中信金属有限公司的批复》（商资批［2016］896号 ｜
｜ ｜），同意中信有限将公司100%的股权转让给中信金属集团。 ｜
｜ ｜2016年10月8日，金属有限取得商务部核发的《中华人民共和国 ｜
｜ ｜台港澳侨投资企业批准证书》（商外资资审A字［2016］0021号 ｜
｜ ｜）。 ｜
｜ ｜2016年10月14日，金属有限在北京市工商行政管理局办理完成本｜
｜ ｜次股权转让相关工商变更登记手续，并换发了新的《营业执照》｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ （6）2017年12月，公司变更为中外合资企业 ｜
｜ ｜2017年12月22日，中信有限作出《对<关于中信金属有限公司引 ｜
｜ ｜入股份公司发起人股东和剥离类金融资产的请示>的批复》（中 ｜
｜ ｜信有限［2017］213号），同意中信金属集团非公开协议转让的 ｜
｜ ｜方式将其所持金属有限0.08%的股权以344.89万元的对价转让给 ｜
｜ ｜中信金属集团全资子公司中信裕联。 ｜
｜ ｜2017年12月25日，中信金属集团与中信裕联签订《股权转让协议｜
｜ ｜》，约定中信金属集团将其持有的金属有限0.08%股权转让给中 ｜
｜ ｜信裕联，转让对价以金属有限截至2016年12月31日经审计的净资｜
｜ ｜产值为基础确定为344.89万元。中信裕联已于2018年12月5日向 ｜
｜ ｜中信金属集团支付完毕上述股权转让价款。 ｜
｜ ｜2017年12月25日，中信金属集团作出《中信金属有限公司股东决｜
｜ ｜定》，同意中信金属集团将其持有的金属有限0.08%股权转让给 ｜
｜ ｜中信裕联。同日，中信金属集团、中信裕联签署《中信金属有限｜
｜ ｜公司章程》。 ｜
｜ ｜2017年12月25日，金属有限在北京市工商行政管理局办理完成本｜
｜ ｜次股权转让相关工商变更登记手续，并换发了新的《营业执照》｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜2018年1月29日，金属有限在北京市朝阳区商务委员会办理完成 ｜
｜ ｜本次股权转让的外商投资企业变更备案手续并取得《外商投资企｜
｜ ｜业变更备案回执》（京朝外资备201800292）。 ｜
｜ ｜ 3、股份有限公司阶段 ｜
｜ ｜ （1）2018年7月，金属有限整体变更为股份有限公司 ｜
｜ ｜2018年7月25日，公司召开创立大会，决议以金属有限截至2017 ｜
｜ ｜年12月31日经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安｜
｜ ｜永华明（2018）审字第61298865_A01号《审计报告》审计的账面｜
｜ ｜净资产4,708,191,694.27元，按照1.217:1的比例折合股份总额3｜
｜ ｜87,000.00万股，每股面值1元，净资产超过股本总额的部分计入｜
｜ ｜资本公积，整体变更设立为股份有限公司。 ｜
｜ ｜2018年7月26日，北京市工商行政管理局核准本次变更并向中信 ｜
｜ ｜金属颁发《营业执照》，中信金属设立。 ｜
｜ ｜2018年8月1日，公司在北京市朝阳区商务委员会办理完成本次变｜
｜ ｜更的外商投资企业变更备案手续并取得《外商投资企业变更备案｜
｜ ｜回执》（京朝外资备201802257）。 ｜
｜ ｜ （2）2018年8月，公司增加注册资本至439,884.6153万元 ｜
｜ ｜2018年7月3日，中信股份出具《对<关于收购艾芬豪矿业公司19.｜
｜ ｜9%股权相关事项的请示>的批复》（中信股份〔2018〕19号）， ｜
｜ ｜同意中信金属集团向中信金属增资1.25亿美元。 ｜
｜ ｜2018年8月8日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过｜
｜ ｜《关于增加中信金属股份有限公司注册资本的议案》，同意公司｜
｜ ｜注册资本增加至439,884.6153万元，新增注册资本由中信金属集｜
｜ ｜团以货币出资12,500.00万美元认购，增资价格根据公司截至201｜
｜ ｜7年12月31日经审计的净资产值确定，按照中国人民银行公布的 ｜
｜ ｜汇入当日美元兑换人民币汇率折算，其中52,884.6153万元人民 ｜
｜ ｜币计入公司注册资本，其余计入资本公积金。增资完成后，中信｜
｜ ｜金属集团、中信裕联分别持有中信金属99.93%、0.07%股权。同 ｜
｜ ｜日，中信金属集团与中信金属就本次增资事宜签署《关于中信金｜
｜ ｜属股份有限公司之增资协议》。 ｜
｜ ｜根据安永会计师出具的《验资报告》（安永华明（2018）验字第｜
｜ ｜61298865_A02号），验证截至2018年8月27日止，公司已收到中 ｜
｜ ｜信金属集团缴纳的新增注册资本52,884.6153万元。 ｜
｜ ｜2018年8月15日，公司在北京市工商行政管理局办理完成本次增 ｜
｜ ｜资相关工商变更登记手续并换发了新的《营业执照》。 ｜
｜ ｜2018年8月22日，公司在北京市朝阳区商务委员会办理完成本次 ｜
｜ ｜增资的外商投资企业变更备案手续并取得《外商投资企业变更备｜
｜ ｜案回执》（京朝外资备201802506）。 ｜
｜ ｜ （二）发行人历次重大资产重组情况 ｜
｜ ｜自股份公司设立之日起至本招股说明书签署日，公司未进行重大｜
｜ ｜资产重组。 ｜
｜ ｜本公司首次公开发行的A股于2023年4月10日在上海证券交易所上｜
｜ ｜市。 ｜
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【2.发行上市】
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｜网上发行日期 ｜2023-03-28｜上市日期 ｜2023-04-10｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行量(万股) ｜50115.3847｜每股发行价(元) ｜6.58 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜发行费用(万元) ｜10341.4900｜发行总市值(万元) ｜329759.231｜
｜ ｜ ｜ ｜326 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜募集资金净额(万元) ｜319417.740｜上市首日开盘价(元) ｜8.89 ｜
｜ ｜0 ｜ ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上市首日收盘价(元) ｜11.24 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜上网定价中签率 ｜0.16 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
｜每股摊薄市盈率 ｜20.2100 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
｜主承销商 ｜中航证券有限公司,中信证券股份有限公司 ｜
├──────────┼──────────────────────┤
｜上市推荐人 ｜中信证券股份有限公司,中航证券有限公司 ｜
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜
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｜Ivanhoe Mines Ltd. ｜ 联营企业 ｜ 22.30｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜MMG South America Management Company｜ 联营企业 ｜ 15.00｜
｜ Limited ｜ ｜ ｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜中信实业发展(上海)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜中信金属国际有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜中信金属宁波能源有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜中信金属秘鲁投资有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜中信金属非洲投资有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜中信金属香港投资有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜中信金属香港有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜中博世金科贸有限责任公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜中国铌业投资控股有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 33.33｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜信金企业发展(上海)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜信金坦桑尼亚有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜宁波信金铂业科技开发有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜深圳康华商业有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
├──────────────────┼────────┼─────┤
｜西部超导材料科技股份有限公司 ｜ 联营企业 ｜ 0.00｜
└──────────────────┴────────┴─────┘
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