11月25日，微导纳米（688147）公告称，公司第二届董事会任期即将届满。根据相关规定，公司开展了董事会换届选举工作。

公司于2025年11月25日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名委员会资格审查同意，董事会同意提名王磊先生、LIWEIMIN先生、宫晨瑜女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）；同意提名朱佳俊先生、马晓旻先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中朱佳俊先生为会计专业人士。

对比第二届董事会成员名单，倪亚兰和李翔已不在新一届董事会成员名单之中。倪亚兰为董事长王磊之母亲，接替其担任董事的为宫晨瑜，系董事长王磊之配偶。2025年9月1日，李翔因个人原因申请辞去公司董事、副总经理和联席CTO等职务。辞职后，李翔不再担任公司任何职务，公司不再认定李翔为核心技术人员。

2025年7月2日，《财富》（中文版）公布2025年中国最具影响力的商界女性榜单（Most Powerful Women，简称MPW），先导集团高级副总裁、CFO兼CHRO宫晨瑜当选。

1、王磊：董事长

王磊先生，男，1993年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于新泽西州立大学计算机和数学专业。其主要任职经历为：2017年6月至2017年9月就职于喜开理（中国）有限公司；2017年9月至2018年2月就职于江苏恒云太信息科技有限公司；2018年2月至今任无锡先导智能装备股份有限公司（300450.SZ）董事；2018年10月至2019年12月，担任江苏微导纳米装备科技有限公司（公司整体变更前名称，以下简称“微导有限”）董事长；2019年12月至今，担任公司董事长。

截至本公告披露日，王燕清先生、倪亚兰女士、王磊先生为公司实际控制人，通过西藏万海盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万海盈投资”）、无锡聚海盈管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚海盈管理”）、无锡德厚盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德厚盈投资”）间接控制公司59.72%的股份。其中，万海盈投资、聚海盈管理、德厚盈投资分别持有公司50.43%、8.20%、1.09%的股份。万海盈投资为公司控股股东。

王磊先生系公司实际控制人之一，是实际控制人王燕清先生、倪亚兰女士之子，同时也是公司董事宫晨瑜女士的配偶。王磊先生持有万海盈投资80.00%的财产份额（并担任其执行事务合伙人）、持有聚海盈管理74.28%的财产份额（并担任其执行事务合伙人）以及持有德厚盈投资79.00%的财产份额。

2、黎微明：副董事长

黎微明（LIWEIMIN）先生，男，1967年12月出生，芬兰国籍，博士研究生学历，毕业于芬兰赫尔辛基大学无机化学专业。其主要任职经历为：2000年6月至2007年4月就职于芬兰ASMMicrochemistryLtd.，任高级工艺工程师；2007年4月至2010年2月就职于芬兰Silecs，任应用经理；2010年2月至2015年10月就职于芬兰Picosun，任应用总监；2015年12月至2016年1月就职于先导智能，实际未担任职务；2015年12月至2019年12月，任微导有限董事；2016年2月至2019年12月，任微导有限首席技术官；2019年12月至今，任公司首席技术官并历任公司董事、副董事长。

截至本公告披露日，LIWEIMIN先生直接持有公司股份42,831,704股，占公司总股本的9.29%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

3、宫晨瑜：董事

宫晨瑜女士，女，1994年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于美国普林斯顿大学金融工程专业。其主要任职经历为：2018年6月至2019年10月，担任美国银行美林证券投资分析师；2019年11月至2021年1月，担任无锡芯创投资管理有限公司投资经理；2021年2月至今，担任无锡先导智能装备股份有限公司高级副总裁；2025年10月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，宫晨瑜女士未直接持有公司股票。宫晨瑜女士系公司实际控制人、董事长王磊先生的配偶，同时系实际控制人、董事倪亚兰女士及实际控制人王燕清先生的儿媳。

附件二：第三届董事会独立董事候选人简历

4、朱佳俊：独立董事

朱佳俊先生，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于东华大学智能决策与知识管理（财务管理方向）专业，审计师、统计师、经济师，主要从事内部审计与风控、公司治理与财务、高管薪酬与激励等研究，曾承担多项江苏省和无锡市科研课题。其主要任职经历为：2012年4月至今就职于江南大学，历任教师、会计学专业副教授、硕士研究生导师；2016-2017年赴加拿大约克大学（会计学）访学；2024年5月至今，担任公司独立董事。兼职担任无锡英迪芯微电子科技股份有限公司董事、工业和信息化部工业和信息通信业行业财经专家、无锡市重大投资评审专家、无锡市人民代表大会财政经济委员会预决算审查专家、无锡市内部审计协会秘书长。荣获“无锡市知识型员工”称号、“无锡市五一劳动奖章”等荣誉。

5、马晓旻：独立董事

马晓旻先生，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，获法学学士和工商管理硕士学位，毕业于威尔士大学工商管理专业，律师，清算师。其主要任职经历为：2005年6月至2008年6月就职于上海市浦东新区人民法院任科员；2008年7月至2010年7月就职于上海瑞银添惠律师事务所任专职律师；2010年8月至今就职于上海市金石律师事务所任合伙人；2024年5月至今，担任公司独立董事。