中航光电科技股份有限公司（证券代码：002179，简称'中航光电'）于2026年3月26日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》。公司拟与关联方中航工业集团财务有限责任公司（简称'航空工业财务'）续签为期三年的金融服务协议，获取包括存款、贷款、结算等在内的综合金融服务支持，其中循环贷款额度高达70亿元。

公告显示，本次关联交易已获独立董事全票通过，尚需提交公司股东会审议批准。在董事会表决过程中，李森、张航、李子达、张砾4位关联董事已按规定回避表决，最终以5票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

作为本次金融服务的提供方，航空工业财务是中国航空工业集团有限公司（中航光电实际控制人）所属核心金融平台，注册资本达39.51亿元，由航空工业集团持股66.54%，中航投资控股有限公司持股28.16%。最新财务数据显示，截至2025年12月31日，该公司资产总额达1755.77亿元，净资产134.23亿元；2025年度实现营业总收入33.23亿元，净利润7.57亿元，整体经营状况稳健。

根据协议约定，航空工业财务将为中航光电及其控股子公司提供全方位金融服务，包括存款、贷款、结算、票据承兑及非融资性保函等。在交易限额方面，协议明确：

• 存款服务：每日最高存款结余（含应计利息）不超过20亿元人民币（含外币折算）
• 贷款服务：可循环使用的贷款额度不超过70亿元人民币（含外币折算），用于贷款、票据贴现和应收账款保理等业务

定价机制上，协议采用市场公允原则：存款利率不低于国内主要商业银行同类存款挂牌平均利率；贷款利率不高于同期LPR上限及商业银行平均利率；结算及其他服务费用不高于第三方机构收费水平，充分保障公司利益。

公司已对本次关联交易进行全面风险评估，同步制定《关于与中航工业集团财务有限责任公司开展存贷款等业务风险处置预案》，并披露《风险持续评估报告》。独立董事经审慎核查后认为，该协议内容合法有效，定价公允，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合市场原则和公司发展需要。

据统计，截至2026年2月28日，中航光电在航空工业财务的存款余额为10.08亿元，贷款余额为8.76亿元；2026年年初至2月末，公司与航空工业集团累计发生的采购、销售等关联交易总金额达1.91亿元。

本次协议续签将有助于公司优化资金管理，提高资金使用效益，为其日常经营和战略发展提供稳定的金融支持。协议自股东会审议通过之日起生效，有效期三年。

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