3月17日，宁波恒帅股份有限公司（证券代码：300969，证券简称：恒帅股份；债券代码：123256，债券简称：恒帅转债）发布第三届董事会第六次会议决议公告。会议于2026年3月16日以现场方式召开，由董事长许宁宁先生召集并主持，7名董事全部出席，会议审议通过了包括闲置资金管理、外汇套期保值等在内的多项重要议案，所有议案均需提交公司股东会审议。

公告显示，本次董事会会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》规定，表决形成的决议合法有效。公司高级管理人员列席了会议。

重点审议议案及表决情况

议案核心内容解读

1. 闲置资金管理双议案
   公司拟对部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率。具体操作方式及额度等细节将在公司同日披露的专项公告中详细说明。两项议案均已通过董事会审计委员会审议，保荐机构国金证券出具了核查意见。

2. 外汇套期保值业务
   为应对汇率波动风险，公司计划开展外汇套期保值业务。该举措旨在锁定外汇成本，保障公司国际业务的稳定运营，具体业务规模及操作策略将以专项公告为准。

3. 临时股东会安排
   公司将召开2026年第一次临时股东会，对上述三项议案进行审议。股东会召开的具体时间、地点及参会方式等信息已在《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》中披露。

备查文件

本次董事会决议的备查文件包括：
1. 宁波恒帅股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
3. 国金证券股份有限公司出具的相关核查意见。

市场分析人士指出，恒帅股份此次集中审议资金管理及外汇套保议案，体现了公司在优化资金配置、防范市场风险方面的积极布局，后续需关注股东会审议结果及具体业务实施情况。

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