【深圳讯】深圳市振邦智能科技股份有限公司（证券代码：003028，证券简称：振邦智能）于2026年2月10日召开第四届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等重要事项。

会议通知于2026年2月5日通过邮件、微信等方式发出，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中阎磊、梁华权、王泽深三位董事通过通讯方式参与表决。会议由董事长陈志杰主持，高级管理人员列席，会议召开程序符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

在资金管理方面，为提高闲置自有资金使用效率，振邦智能拟使用不超过10亿元人民币的自有资金进行现金管理。该额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，且可循环滚动使用。公司强调，此举将在不影响正常经营、确保资金流动性及安全性的前提下实施，具体操作将由经营管理层在授权范围内办理。该议案尚需提交公司股东会审议。

此外，董事会决定于2026年3月10日（星期二）15:00，在公司会议室以现场结合网络投票方式召开2026年第一次临时股东会，届时将对上述现金管理议案等事项进行审议。

公司表示，相关公告已同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者可通过指定信息披露渠道了解详细内容。

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