津药药业股份有限公司（证券代码：600488，证券简称：津药药业）于2026年2月26日发布公告，披露了公司针对天津证监局《关于对津药药业股份有限公司采取责令改正及对徐华、李书箱、王福军、张杰、杨福祯采取出具警示函措施的决定》（津证监措施〔2026〕8号）所指出问题的整改情况。公司已召开第九届董事会第二十四次会议审议通过相关整改报告，明确了整改总体要求、主要问题及整改措施、持续整改计划，并作出整改承诺。

根据公告，公司高度重视监管部门指出的问题，第一时间进行通报传达，全面梳理反思，并成立了以董事长为组长，总经理、首席财务官、董事会秘书为副组长，相关部门负责人为成员的整改工作领导小组，统筹推进整改工作。整改目标是彻底解决合同管理不规范、研发项目终止风险识别不及时及预付款收回滞后等问题，完善内控制度及业务流程，强化合规意识和风险防控能力，健全长效监管机制。

针对《决定书》指出的具体问题，公司制定了针对性整改措施：

在合同管理内控方面，针对“部分外购技术项目采用制式合同，对对方违约责任的约定不够明确，合同内容不规范”的问题，公司已着手修订完善合同范本，组织法务合规部及相关业务部门对现有研发类合同范本进行系统性审查与修订，确保条款完整、表述严谨、权利义务对等；同时强化合同审核流程，明确业务部门与法务合规部的审核职责，确保合同审核全覆盖。目前，合同范本梳理工作已完成，正在推进范本应用，合同审核流程优化已完成并落地实施。

在研发项目管理方面，针对“未能及时识别部分研发项目的终止风险，导致预付款收回不及时”的问题，公司已开展预付款专项清理工作，对研发项目预付款进行专项清查并建立管理台账，截至2025年10月15日，因技术转让方原因导致研发项目终止的相关预付款已收回。此外，公司通过聘请外部咨询公司指导研发体系变革，于2024年9月完善研发项目管理制度，制定《津药药业科研项目管理SMP》，建立项目评审与决策管理机制，加强项目评估与财务动态监控，从源头防范预付款无法收回风险。目前研发项目风险管控机制已建立。

为巩固整改成效，公司还制定了持续整改计划，包括强化制度学习与合规教育、加强监督检查及内控体系建设、持续优化资金管理长效机制、持续强化合同管理等。公司承诺将按时保质完成所有整改措施，严格落实整改责任，持续加强合规管理和内控建设，杜绝类似问题再次发生，切实保护公司及全体利益相关方的合法权益。

整改责任人及责任部门方面，合同管理内控问题的整改责任人为董事长、总经理，责任部门为法务合规部及相关业务部门；研发项目管理问题的整改责任人为董事长、总经理、首席财务官，责任部门为财务中心、产品规划与方案解决中心-产品项目管理部及相关业务部门。持续整改计划的责任人为董事长、总经理、首席财务官、董事会秘书，责任部门涵盖审计部、财务中心、法务合规部、董事会办公室及相关业务部门。

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