3月16日，科力尔电机集团股份有限公司（证券代码：002892，证券简称：科力尔）发布第四届董事会第十四次会议决议公告，宣布对2025年度向特定对象发行A股股票相关事项进行调整，包括募集资金投资项目经济效益测算调整及多项发行文件的二次修订。
会议于2026年3月16日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事5名，实际亲自出席董事5名，公司高级管理人员列席会议。会议召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》相关规定，决议合法有效。
募资项目效益测算调整
根据公告，董事会审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目经济效益测算的议案》。基于谨慎性原则，公司决定对本次募集资金投资项目'科力尔智能制造产业园项目'的效益测算进行调整。该议案经全体董事一致同意通过，无需提交股东大会审议。
多项发行文件完成二次修订
董事会同时审议通过了四项与定增相关的文件修订议案，均以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过：
以上议案均在2025年第二次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。
相关文件披露安排
公司表示，《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目经济效益测算的公告》《关于2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)披露的提示性公告》及《关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(二次修订稿)的公告》已于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
修订后的《2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)》及《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》等文件也已在巨潮资讯网披露。
公司董事会战略委员会、审计委员会及独立董事专门会议已对上述议案进行了审议。投资者可登录巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查阅相关公告的详细内容。
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