3月13日，风神轮胎股份有限公司（股票代码：600469，简称'风神股份'）发布公告称，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额达20,329.61万元。本次置换符合募集资金到账后6个月内进行置换的监管规定。
募集资金基本情况
风神股份于2025年12月29日获得中国证监会关于向特定对象发行股票的注册批复。公司实际发行A股股票160,583,941股，每股发行价格6.85元，募集资金总额1,099,999,995.85元。扣除不含税发行费用5,265,173.53元后，实际募集资金净额为1,094,734,822.32元。上述募集资金已于2026年2月6日全部到账，并已完成验资程序。
公司已对募集资金采取专户存储制度，并与保荐人、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
募投项目概况
根据募集说明书，本次募集资金净额将全部用于'高性能巨型工程子午胎扩能增效项目'。
| 项目名称 | 项目总投资（万元） | 募集资金拟投入金额（万元） |
|---|---|---|
| 高性能巨型工程子午胎扩能增效项目 | 146,369.08 | 109,473.48 |
自筹资金预先投入情况
截至2026年2月12日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为35,463.54万元。其中，本次发行董事会决议日前投入15,252.76万元，决议日后至2026年2月12日期间投入20,210.78万元。本次拟使用募集资金置换的金额为20,210.78万元。
| 项目名称 | 募集资金拟投入金额（万元） | 自筹资金预先投入金额（万元） | 本次置换金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 高性能巨型工程子午胎扩能增效项目 | 109,473.48 | 35,463.54 | 20,210.78 |
此外，公司已用自筹资金支付发行费用118.83万元（不含增值税），本次也将用募集资金进行置换。
审议程序及合规性
风神股份于2026年3月13日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了本次置换议案。公司表示，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定。
专项意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，认为公司关于自筹资金预先投入的专项说明在所有重大方面按照相关规定编制，公允反映了实际情况。
保荐人也发表核查意见，认为本次置换事项履行了必要的审批程序，符合相关监管规定，不影响募投项目正常实施进度，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，对本次置换事项无异议。
本次置换事项无需提交公司股东会审议。
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