（2026年3月9日，山东）金能科技股份有限公司（证券代码：603113，证券简称：金能科技）今日发布第五届董事会第二十次会议决议公告，宣布审议通过《关于2026年度继续开展期货套期保值业务的议案》及《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》两项重要议案，全部议案均获全票通过。
董事会会议召开情况
金能科技第五届董事会第二十次会议于2026年3月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事长秦庆平先生主持会议，全体高级管理人员列席。
议案审议结果
| 议案名称 | 表决结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 《关于2026年度继续开展期货套期保值业务的议案》 | 赞成11票，反对0票，弃权0票 | 具体内容详见同日披露的专项公告 |
| 《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 | 赞成11票，反对0票，弃权0票 | 临时股东会召开时间及议题将另行公告 |
议案解读
期货套期保值业务持续推进
公司表示，为有效规避原材料价格波动风险，稳定经营成本，2026年将继续开展期货套期保值业务。该业务将严格遵循'套期保值、风险可控'原则，具体操作细节及风险控制措施详见公司同日发布的专项公告。
临时股东会即将召开
根据议案，公司拟于近期召开2026年第一次临时股东会，审议相关重大事项。临时股东会的具体召开时间、地点及审议议题将在后续通知中明确。
金能科技董事会强调，本次会议决议符合公司发展战略，有利于提升公司风险抵御能力及治理水平。投资者可通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅相关公告全文。
（完）
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