南方电网数字电网研究院股份有限公司（证券代码：301638，简称：南网数字）于2026年2月9日发布公告称，公司董事会已审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，计划使用募集资金14.76亿元向五家全资子公司增资，以加速推进首次公开发行股票募集资金投资项目的实施。
募集资金基本情况
南网数字于2025年11月完成首次公开发行股票，发行价为每股5.69元，共计发行47,694.7534万股，募集资金总额271,383.15万元。扣除发行费用后，募集资金净额为263,841.41万元。根据招股说明书披露，公司计划将255,446.06万元募集资金用于六大项目建设。
募投项目概况
公司本次募集资金投资项目共计6个，总投资金额255,446.06万元，具体项目情况如下：
| 项目名称 | 项目总投资（万元） | 募集资金投资额（万元） |
|---|---|---|
| 时空智能数字孪生平台建设项目 | 33,954.93 | 33,954.93 |
| 新一代智能物联感知与协同控制系统建设项目 | 41,064.26 | 41,064.26 |
| 先进电力人工智能平台与智慧生产营销应用建设项目 | 25,997.90 | 25,997.90 |
| 新一代国产化企业数智化管理系统建设项目 | 50,724.52 | 50,724.52 |
| 能源行业数据要素流通交易与服务平台建设项目 | 25,664.45 | 25,664.45 |
| 深圳先进数字能源技术研发基地及技术交付中心建设项目 | 78,040.00 | 78,040.00 |
| 承诺投资项目小计 | 255,446.06 | 255,446.06 |
增资方案详情
为推进上述募投项目的实施，公司拟向五家全资子公司增资，具体增资金额如下：
| 公司名称 | 本次拟增资金额（万元） |
|---|---|
| 南方电网电算科技数字工程(广东)有限公司 | 21,700.00 |
| 南方电网人工智能科技有限公司 | 17,440.00 |
| 南方电网数据平台与安全(广东)有限公司 | 17,600.00 |
| 南方电网数字电网科技(广东)有限公司 | 46,488.00 |
| 南网数字运营软件科技(广东)有限公司 | 44,400.00 |
| 合计 | 147,628.00 |
增资完成后，各子公司仍为公司的全资子公司，股权结构及控制关系不发生变化。
增资对象财务概况
各增资对象最近一年一期主要财务数据如下（单位：万元）：
南方电网电算科技数字工程(广东)有限公司
| 项目名称 | 2024年12月31日 | 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 187,178.46 | 201,585.14 |
| 负债总额 | 69,001.54 | 52,963.88 |
| 净资产 | 118,176.91 | 148,621.26 |
| 营业收入 | 49,294.88（2024年度） | 30,077.24（2025年1-9月） |
| 净利润 | 3,811.24（2024年度） | 7,650.71（2025年1-9月） |
南方电网人工智能科技有限公司
| 项目名称 | 2024年12月31日 | 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 98,464.47 | 100,840.30 |
| 负债总额 | 47,505.22 | 45,598.18 |
| 净资产 | 50,959.25 | 55,242.13 |
| 营业收入 | 58,556.87（2024年度） | 20,126.97（2025年1-9月） |
| 净利润 | 4,576.13（2024年度） | 6,183.94（2025年1-9月） |
南方电网数据平台与安全(广东)有限公司
| 项目名称 | 2024年12月31日 | 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 142,480.65 | 139,350.87 |
| 负债总额 | 68,334.07 | 67,105.80 |
| 净资产 | 74,146.58 | 72,245.07 |
| 营业收入 | 111,893.75（2024年度） | 27,329.62（2025年1-9月） |
| 净利润 | 11,471.22（2024年度） | -2,156.51（2025年1-9月） |
南方电网数字电网科技(广东)有限公司
| 项目名称 | 2024年12月31日 | 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 168,667.17 | 184,415.15 |
| 负债总额 | 104,323.32 | 113,348.42 |
| 净资产 | 64,343.85 | 71,066.72 |
| 营业收入 | 168,916.50（2024年度） | 86,321.91（2025年1-9月） |
| 净利润 | 23,695.52（2024年度） | 15,631.94（2025年1-9月） |
南网数字运营软件科技(广东)有限公司
| 项目名称 | 2024年12月31日 | 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 309,128.32 | 338,432.21 |
| 负债总额 | 152,237.58 | 180,501.56 |
| 净资产 | 156,890.74 | 157,930.66 |
| 营业收入 | 209,502.83（2024年度） | 85,122.35（2025年1-9月） |
| 净利润 | 20,948.41（2024年度） | 1,067.02（2025年1-9月） |
增资目的及影响
南网数字表示，本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募投项目的实际需求，有利于满足子公司实施募投项目的资金需求，保障募投项目的顺利实施。增资完成后，各子公司仍为公司的全资子公司，不会改变公司对其的控制权。
公司强调，本次增资事项符合募集资金用途，符合公司及全资子公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司及全体股东的利益。
募集资金管理及审议程序
公司及本次增资的子公司已与保荐机构、商业银行签订了募集资金三/四方监管协议，将严格按照相关规定规范使用募集资金，及时履行信息披露义务。
该议案已获得公司2026年第二次董事会会议审议通过。保荐机构招商证券股份有限公司对本次增资事项进行了核查，认为该事项履行了必要的程序，符合相关法规要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对该事项无异议。
本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
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