茂业商业股份有限公司（证券代码：600828，证券简称：茂业商业）于2026年1月28日召开第十一届董事会第四次会议，会议以现场结合通讯方式举行，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议由董事长高宏彪先生主持。会议审议通过了多项议案，包括豁免会议通知期限、调整商业不动产公募REITs申报方案以及取消2026年第一次临时股东会等重要事项。

会议议案表决情况

重点议案解读

调整商业不动产公募REITs申报方案
公司董事会审议通过了《关于调整商业不动产公募REITs申报方案的议案》。据公告披露，相关调整内容的具体细节将在同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的专项公告中详细说明。此次方案调整或涉及底层资产范围、发行规模、交易结构等关键要素，市场预计此举旨在优化REITs产品设计，提升资产证券化效率。

取消2026年第一次临时股东会
鉴于公司战略规划调整及相关议案推进情况，董事会决定取消原计划召开的2026年第一次临时股东会。公司表示，取消临时股东会不会对日常经营及重大决策产生不利影响，后续将根据实际需求另行安排相关股东审议事项。

会议合规性说明

本次董事会会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，所有议案均以记名投票方式表决，表决结果合法有效。公司将严格按照监管要求，及时披露相关事项的进展情况，保障投资者知情权。

（完）

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