深圳麦格米特电气股份有限公司（证券代码：002851，简称'麦格米特'）于2026年1月28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，金额共计11,318.82万元。
募集资金基本情况
根据公告，麦格米特本次向特定对象发行人民币普通股(A股)31,325,851股，每股发行价格为85.01元，募集资金总金额为26.63亿元，扣除相关发行费用3,365.81万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为26.29亿元。上述募集资金已全部到位，中汇会计师事务所已于2026年1月22日出具验资报告。
公司已依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
自筹资金预先投入情况
募投项目预先投入情况
截至2026年1月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为12,670.68万元，拟置换金额11,263.16万元。
| 序 号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金承诺投资金额 | 截至披露日自有资金已投入金额 | 拟置换金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦格米特全球研发中心扩展项目智能电源及电控研发测试中心建设 | 18,827.04 | 12,632.33 | 4,954.92 | 3,547.40 |
| 2 | 长沙智能产业中心二期项目 | 82,848.18 | 78,440.49 | 5,835.21 | 5,835.21 |
| 3 | 泰国生产基地(二期)建设项目 | 83,563.38 | 79,459.45 | ||
| 4 | 麦格米特株洲基地扩展项目(三期) | 17,818.97 | 16,376.19 | 1,880.55 | 1,880.55 |
| 5 | 补充流动资金 | 77,000.00 | 76,026.79 | ||
| 合计 | 280,057.57 | 262,935.25 | 12,670.68 | 11,263.16 |
发行费用预先支付情况
公司本次募集资金各项发行费用合计3,365.8084万元（不含税），在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付的发行费用为55.6604万元（不含税）。
| 项目 | 发行费用不含税金额 | 以自筹资金预先支付金额 ( 不含税 ) | 本次置换金额 |
|---|---|---|---|
| 承销保荐费 | 3,047.1029 | - | - |
| 审计及验资费用 | 114.6226 | - | - |
| 律师费用 | 70.7547 | 49.5283 | 49.5283 |
| 用于本次发行的信息披露费 | 58.4906 | - | - |
| 其他发行费用 | 74.8376 | 6.1321 | 6.1321 |
| 小计 | 3,365.8084 | 55.6604 | 55.6604 |
募集资金置换明细
根据中汇会计师事务所出具的鉴证报告，公司拟使用募集资金置换之前已经投入的资金共计11,318.82万元。
| 序号 | 项目名称 | 预先投入及已支付自筹资金(不含税) | 拟置换金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麦格米特全球研发中心扩展项目智能电源及电控研发测试中心建设 | 4,954.92 | 3,547.40 |
| 2 | 长沙智能产业中心二期项目 | 5,835.21 | 5,835.21 |
| 3 | 麦格米特株洲基地扩展项目(三期) | 1,880.55 | 1,880.55 |
| 4 | 律师费用 | 49.5283 | 49.5283 |
| 5 | 其他发行费用 | 6.1321 | 6.1321 |
| 合计 | 12,726.34 | 11,318.82 |
相关审议程序及意见
公司董事会、审计委员会均审议通过了本次置换事项。中汇会计师事务所出具鉴证报告，认为公司管理层编制的专项说明符合相关规定，公允反映了公司以自筹资金预先投入情况。保荐机构国金证券股份有限公司认为，本次置换事项已经履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形。
公告显示，本次募集资金置换行为符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
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