【财经网讯】1月25日，浙江同星科技股份有限公司（证券代码：301252，证券简称：同星科技）发布公告称，公司董事会审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，计划将剩余超募资金12,023.82万元（含理财收益和存款利息收入）全部用于综合楼建设项目和板式换热器项目。
募集资金使用概况
同星科技于2023年5月完成首次公开发行股票，募集资金总额62,960万元，净额56,016.28万元，其中超募资金27,084.33万元。公司此前已两次分别使用8,100万元超募资金永久补充流动资金，累计使用16,200万元。截至2025年12月31日，剩余超募资金余额为12,023.82万元。
公司首次公开发行股票募集资金原计划投资项目如下：
| 实施主体 | 项目名称 | 建设期 | 投资总额（万元） | 拟用募集资金投入金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 同星科技 | 冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目 | 2年 | 13,789.23 | 13,789.23 |
| 同星科技 | 轻商系统高效换热器产业化项目 | 2年 | 10,284.06 | 10,284.06 |
| 同星科技 | 研发中心建设项目 | 2年 | 4,858.66 | 4,858.66 |
| 合计 | 28,931.95 | 28,931.95 |
两大新项目投资详情
综合楼建设项目
该项目总投资5,102.8万元，拟全部使用超募资金投入，建设期12个月，建设地点位于浙江省绍兴市新昌县新昌高新技术产业园区。项目建筑面积9,714.51平方米，建成后将解决公司现有办公空间不足问题，提升运营效率与组织效能。
项目投资估算如下：
| 投资项目 | 金额（万元） | 投资比重 | 拟使用超募资金投入金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 土建工程 | 3752.8 | 73.54% | 3752.8 |
| 安装工程 | 350 | 6.86% | 350 |
| 工程建设其他费用 | 500 | 9.80% | 500 |
| 预备费 | 500 | 9.80% | 500 |
| 合计 | 5,102.8 | 100.00% | 5,102.8 |
公司表示，新建综合楼将满足企业发展空间需求，实现集中化管理，集成智能楼宇系统等现代化基础设施，为数字化办公提供硬件保障。
板式换热器项目
该项目总投资7,200万元，其中拟使用超募资金6,921.02万元，自有资金278.98万元，建设期24个月，建设地点位于浙江省绍兴市新昌县新昌高新技术产业园，将新建总建筑面积21,382.54平方米的生产车间。
项目投资估算如下：
| 投资项目 | 金额（万元） | 投资比重 | 拟使用超募资金投入金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 建筑工程费 | 3,020 | 41.94% | 3,020 |
| 设备购置费 | 3,100 | 43.06% | 3,100 |
| 铺地流动资金 | 1,080 | 15.00% | 801.02 |
| 合计 | 7,200 | 100.00% | 6,921.02 |
该项目定位中高端板式换热器市场，重点面向数据中心、光伏储能、乘用车领域，预计达产后年产300万台（套）板式换热器，年销售额28,500万元。项目税后内部收益率为34%，动态投资回收期5.20年，静态投资回收期4.75年（含建设期2年）。
项目前景与风险应对
公告显示，板式换热器项目市场前景广阔。2024年国内钎焊板式换热器市场规模达150亿元，预计未来5年将以12.50%的速度增长，2030年市场规模将突破305亿元。公司产品凭借铝合金材质轻量化、高导热性、耐腐蚀性等特性，主打'高效换热+低运维成本+绿色节能'的差异化优势。
针对项目实施可能面临的市场竞争、技术迭代和原材料价格波动等风险，公司将采取加强品牌建设、持续研发投入、与供应商签订长期采购协议等措施积极应对。
审议程序与机构意见
该议案已通过公司第三届董事会审计委员会第十七次会议和第三届董事会第二十二次会议审议，尚需提交公司股东会审议。保荐机构国信证券认为，本次超募资金使用有利于提高募集资金使用效率，符合相关规定要求，对此事项无异议。
同星科技表示，本次投资是基于公司战略规划、政策指引、市场环境和产业布局等因素做出的审慎决定，有利于提高超募资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
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