2025年11月26日，香溢融通控股集团股份有限公司（证券代码：600830，证券简称：香溢融通）以现场结合通讯方式召开第十一届监事会2025年第三次临时会议。会议由监事会主席方泽亮主持，应出席监事5名，实际出席5名，其中方泽亮、张淑敏、王苏珍3名监事通过腾讯线上会议方式参会。会议审议通过了包括拟取消监事会、会计估计变更及关联交易在内的三项议案，相关事项将按规定提交公司股东大会审议。

会议审议通过的首项议案为《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。公告显示，为适应新治理架构改革和监管要求，公司拟不再设置监事会及监事，原监事会职权将由董事会预算与审计委员会行使，并同步对《公司章程》进行全面修订，原章程及其附件《公司监事会议事规则》将在股东大会审议通过后同步废止。

香溢融通表示，现任监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过上述事项为止。该议案的通过标志着公司治理架构将迎来重大调整，进一步优化决策流程以匹配监管新规要求。

第二项议案为《关于公司会计估计变更暨修订减值管理办法的议案》。监事会对本次会计估计变更的合理性、对财务数据的影响及是否存在利润调节情形进行了重点审查。经审议，监事会认为，本次会计估计变更符合企业会计准则及公司实际情况，依据充分，预计对当期财务数据影响在合理范围内，能够更公允反映公司财务状况和经营成果；决策程序合法合规，不存在利用会计估计变更调节利润或损害公司及股东利益的情形。

第三项议案为《关于公司控股子公司与关联方签订无金额日常交易合同的议案》。据披露，公司控股子公司浙江香溢金联有限公司拟与关联方上海海烟物流发展有限公司签订无金额日常交易合同，采购酒及其他消费类商品，合同有效期不超过3年。

监事会审查后认为，该关联交易是基于贸易业务运营管理和发展的实际需要，交易定价政策及依据公允稳定，交易对方履约能力较强，不存在损害公司及全体股东特别是非关联方股东利益的情形。

会议对上述三项议案均以全票通过的表决结果审议通过，具体表决情况如下：

公告显示，上述第（一）（三）项议案尚需提交公司股东大会审议。相关修订后的《公司章程》、减值管理办法等文件全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，投资者可查阅详细内容。

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