国投资本于2025年11月18日以通讯方式召开九届三十一次董事会，会议由董事长崔宏琴主持，应出席董事6人，实际出席6人，全体董事一致通过了续聘审计机构、提名董事候选人、修订内部管理制度等六项议案。公司表示，相关议案的落地将进一步完善公司治理结构，优化激励约束机制，为持续稳健发展奠定基础。

续聘审计机构确保审计工作连续性

会议审议通过《关于续聘2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务。公告显示，董事会审计与风险管理委员会已对信永中和的投资者保护能力、诚信记录、服务团队专业能力及审计收费等进行综合评估，认为其能够满足公司审计工作要求。该议案需提交公司股东会审议。

张琛被提名第九届董事会董事候选人

为完善董事会结构，公司审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名张琛为第九届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。据披露，张琛的详细简历已通过上海证券交易所网站对外公告。该议案经董事会提名委员会审议通过，后续将提交股东会表决。

优化内部管理制度与激励约束机制

会议同步修订了《内部审计管理办法》，以适应最新法律法规要求并结合公司实际运营需要。此外，为激发管理层活力，董事会审议通过《关于修订经理层成员业绩考核办法和负责人薪酬管理办法的议案》，明确将进一步落实“效益共享、风险共担”的激励约束机制，具体考核指标与薪酬结构将根据修订后的办法执行。

2024年度绩效奖金兑现方案落地

根据已实施的考核与薪酬管理办法，公司完成了董事长及经理层成员2024年度绩效考核，审议通过了绩效奖金兑现方案。公告指出，董事长及相关董事的薪酬事项需提交股东会审议，具体金额将按规定披露。

拟于12月5日召开临时股东会

为推进上述议案的最终落地，董事会决定于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，届时将审议续聘审计机构、董事候选人提名、董事长薪酬等需股东表决的事项。公司将按规定提前发出股东会通知及相关文件。

本次董事会各项议案均以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过，决策程序符合《公司法》及《公司章程》规定。市场分析认为，国投资本通过本次董事会进一步理顺了治理机制，后续需关注股东会对相关议案的审议结果及新管理制度的实施效果。

国投资本董事会强调，全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述。

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