宁波慈星股份（维权）有限公司（证券代码：300307，证券简称：慈星股份）于2026年3月30日召开第六届董事会第六次会议，审议通过多项重要议案，涉及公司注册资本变更、《公司章程》修订及工商变更登记，同时对部分公司治理制度进行制定与修订。
注册资本随股权激励股份归属增至8.01亿元
公告显示，慈星股份此前于2025年12月实施了2022年限制性股票激励计划相关归属事宜。根据第六届董事会第四次会议决议，公司完成了首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的股份登记，新增股份630.50万股已于2025年12月31日上市流通。此次归属完成后，公司总股本由794,248,776股增加至800,553,776股，注册资本相应由794,248,776元变更为800,553,776元（即8.01亿元）。
公司章程同步修订 注册资本及股份总数条款更新
基于注册资本的变更，公司对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：
| 修订前内容 | 修订后内容 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为794,248,776元人民币。 | 第六条 公司注册资本为800,553,776元人民币。 |
| 第二十一条 公司已发行的股份总数为794,248,776股；公司的股本结构为：普通股794,248,776股。 | 第二十一条 公司已发行的股份总数为800,553,776股；公司的股本结构为：普通股800,553,776股。 |
除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议，并授权公司职能部门办理后续备案手续，最终以登记机关核准结果为准。
制定修订两项治理制度 完善公司规范运作体系
为进一步提升公司治理水平，慈星股份根据相关法律法规及自身管理需要，对部分内部治理制度进行优化，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否提交股东会 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 制定 | 是 |
| 2 | 《印章管理制度》 | 修订 | 否 |
上述制度中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需经股东大会审议通过后方可生效，修订后的《印章管理制度》自董事会审议通过之日起实施。相关制度全文已在巨潮资讯网披露。
公司表示，本次系列调整旨在适应公司股本变化、完善治理结构，符合公司长远发展需求。董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更及章程备案等具体事宜。
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