3月28日，丽尚国潮（证券代码：600738）发布第十一届董事会第二次会议决议公告，宣布审议通过三项重要议案，涉及公司治理结构优化及市场化机制建设，包括修订董事及高管薪酬管理制度、制定职业经理人管理制度，并决定于4月13日召开2026年第三次临时股东会。

公告显示，本次董事会于2026年3月27日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长吴小波主持，全体高级管理人员列席。会议召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，三项议案均获全票通过。

修订董事及高管薪酬管理制度，强化激励约束机制

会议审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。据公告，此次修订旨在“建立与公司制度相适应、职责权利相匹配的激励与约束机制”，以调动董事及高管工作积极性，提升经营管理水平。修订后的制度已通过公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，后续将提交公司股东会审议。

公司同日在上海证券交易所网站披露了《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度(2026年3月修订)》全文，具体薪酬结构及考核指标可查阅该文件。

制定职业经理人管理制度，推进市场化选人用人

为规范职业经理人管理，健全市场化机制，会议审议通过《关于制定<职业经理人管理制度>的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该制度依据国家法律法规、国资监管规定及集团要求制定，核心目标包括“市场化选聘职业经理人”“强化关键环节管控”“落实国有资产保值增值责任”。此议案同样经薪酬与考核委员会审议通过，无需提交股东会。

定于4月13日召开2026年第三次临时股东会

为审议上述薪酬管理制度修订等议案，董事会决定召开2026年第三次临时股东会。会议时间为2026年4月13日下午14:00，地点位于杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元公司会议室。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。

董事会决议投票情况概览

丽尚国潮表示，上述制度修订及机制建设将进一步完善公司治理结构，提升管理效率，为公司持续健康发展奠定基础。市场分析认为，职业经理人制度的落地或有助于公司引入专业化管理团队，推动业务市场化转型。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。