上海三毛企业(集团)股份有限公司（证券代码：A股600689，B股900922，证券简称：上海三毛、三毛B股）于2026年3月11日召开第十二届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。公司表示，此举旨在进一步促进公司规范运作，提升治理水平，落实相关法律法规和规范性文件要求。
会议以通讯方式召开，共审议通过了9项制度的修订或制定事项。其中，8项为对现有制度的修订，1项为新增制度。所有修订及制定的制度均无需提交股东大会审议。
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东大会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《信息披露事务管理制度》 | 修订 | 否 |
| 2 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》(原《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》) | 修订 | 否 |
| 3 | 《董事会审计委员会年报工作规程》 | 修订 | 否 |
| 4 | 《董事会授权经理层决策管理制度》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《违规经营投资责任追究实施管理制度》(原《违规经营投资责任追究实施办法(试行)》) | 修订 | 否 |
| 6 | 《印章及证照管理办法》(原《印章管理制度(SHSM-ZZ-03)》) | 修订 | 否 |
| 7 | 《内部控制评价管理制度》(原《内控评价制度(SHSM-NK-01)》) | 修订 | 否 |
| 8 | 《内部审计管理制度》(原《内审管理制度(SHSM-NK-02)》) | 修订 | 否 |
| 9 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 |
公告显示，上述制度中第1-4项及8-9项管理制度的全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，投资者可查阅详细内容。
上海三毛强调，本次修订和制定部分管理制度，是公司根据最新监管要求并结合自身实际情况进行的优化调整，有助于进一步完善公司治理结构，提升规范化运作水平，保障公司持续健康发展。
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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