上海2026年2月27日电，上海北特科技集团股份有限公司（证券代码：603009，证券简称：北特科技）今日发布2026年第一次临时股东会决议公告。会议于2026年2月26日在上海市长宁路1018号上海龙之梦万丽酒店10楼会议室召开，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案作为特别决议事项获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
会议出席情况
本次临时股东会出席股东及代理人共计412人，代表有表决权股份154,507,989股，占公司有表决权股份总数的44.6052%。公司在任的6名董事及董事会秘书刘功友先生均列席了本次会议。会议由公司董事会召集，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，程序合法有效。
| 出席会议的股东和代理人人数 | 412 |
|---|---|
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 154,507,989 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 44.6052 |
议案审议结果
本次会议唯一议案《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》获得高票通过。具体表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 154,413,589 | 99.9389 | 65,100 | 0.0421 | 29,300 | 0.0190 |
其中，5%以下中小股东的表决结果显示，同意票数19,780,734股，占比99.5250%；反对65,100股，占比0.3275%；弃权29,300股，占比0.1475%，充分体现了中小股东对议案的认可。
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 1 | 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 | 19,780,734 | 99.5250 | 65,100 | 0.3275 | 29,300 | 0.1475 |
律师见证意见
上海市广发律师事务所陈艺臻律师、李宜谦律师对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，出席人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效。
北特科技表示，本次注册资本变更及章程修订将为公司后续发展提供更规范的治理基础，具体变更内容将以工商登记机关核准结果为准。
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