【财经网讯】浙江信凯科技集团股份有限公司（证券代码：001335，证券简称：信凯科技）于2026年2月10日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的议案》。公告显示，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并制定、修订多项公司治理制度，以进一步规范公司运作，提升治理水平。
公司章程修订要点
信凯科技本次对《公司章程》的修订主要涉及董事会专门委员会设置的调整。具体修订内容如下：
| 条目 | 修订前 | 修订后 |
|---|---|---|
| 第一四四条 | 公司董事会下设战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 | 公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 |
公告指出，除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
多项治理制度将制定或修订
为进一步完善公司治理结构，信凯科技同时宣布制定、修订部分公司治理制度，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会提名委员会工作规则 | 修订 | 否 |
| 3 | 可持续发展(ESG)管理制度 | 制定 | 否 |
根据公告，《董事会议事规则》作为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过，自公司股东会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止。而《董事会提名委员会工作规则》和《可持续发展(ESG)管理制度》经公司董事会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止。
信凯科技表示，本次修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度，是为了适应最新法律法规要求，结合公司实际情况，进一步规范公司运作。修订后的《公司章程》和相关治理制度详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本次《公司章程》及部分制度的修订尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。市场分析人士认为，信凯科技此次治理结构优化，特别是战略委员会升级为战略与可持续发展委员会并新增ESG管理制度，体现了公司对可持续发展的重视，有望进一步提升公司治理水平和长期发展能力。
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