【财经网讯】浙江美力科技股份有限公司（证券代码：300611，证券简称：美力科技）于2026年2月9日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》等重要事项。
会议由公司董事长章碧鸿先生召集并主持，会议通知已于2026年2月4日以书面形式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席会议，会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
在《关于修订<公司章程>的议案》表决中，9名董事一致同意修订公司章程，董事会提请股东会授权公司管理层或其指定人员办理相关工商登记备案事宜。该议案需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>的公告》和《公司章程》（2026年2月）。
此外，董事会审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年2月26日以现场表决和网络投票相结合的方式召开临时股东会，会议将审议修订《公司章程》及重大资产重组等相关议案。临时股东会具体安排可查阅公司同日在巨潮资讯网发布的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
| 议案名称 | 表决结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 修订《公司章程》 | 同意9票，反对0票，弃权0票 | 需提交股东会审议，需三分之二以上表决权通过 |
| 召开2026年第一次临时股东会 | 同意9票，反对0票，弃权0票 | 会议时间为2026年2月26日，采用现场+网络投票方式 |
美力科技表示，本次公司章程修订及临时股东会的召开，旨在适应公司发展需要，优化治理结构，相关事项的推进将有助于公司未来战略的实施。投资者可密切关注公司后续公告，了解临时股东会的具体审议内容及进展情况。
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