2026年2月5日，中钢洛耐科技股份有限公司（证券代码：688119，证券简称：中钢洛耐）2026年第一次临时股东会在公司办公大楼一楼会议室成功召开。会议由董事会召集，董事长熊建先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了修订公司治理制度及购买董监高责任险两项重要议案。

本次临时股东会出席股东及代理人共计176人，均为普通股股东，代表有表决权股份567,217,460股，占公司总表决权数量的50.4193%。公司9名在任董事全部列席会议，常务副总经理、财务负责人兼总法律顾问耿可明先生（代行董事会秘书职责）亦列席本次会议。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定。

关于修订部分公司治理制度的议案

该议案获得高票通过，同意票数566,493,751股，占出席股东所持表决权的99.8724%；反对票数554,308股，占比0.0977%；弃权票数169,401股，占比0.0299%。

关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案

该议案同样获得通过，同意票数565,499,142股，占出席股东所持表决权的99.6970%；反对票数1,544,917股，占比0.2723%；弃权票数173,401股，占比0.0307%。

针对该议案，5%以下股东的表决情况如下：

北京市康达律师事务所马钰锋、朱楠律师对本次股东会进行了现场见证，认为会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。

中钢洛耐董事会表示，将根据本次股东会决议，积极推进相关工作，进一步完善公司治理结构，保障公司及投资者合法权益。

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