北京，2026年2月4日 ——维信诺科技股份有限公司（证券代码：002387，证券简称：维信诺）今日发布2026年第二次临时股东会决议公告，宣布公司《内部控制规则》《衍生品交易管理制度》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》三项治理制度修订议案均获审议通过。本次会议参与股东代表股份占公司有表决权股份总数的41.69%，整体议案支持率超过97%，体现了股东对公司治理优化的广泛认同。

本次股东会于2026年2月3日以'现场+网络'方式召开，由公司董事会召集，董事长张德强主持。会议严格遵循《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，北京市君致律师事务所全程见证并出具法律意见书，确认会议程序合法有效。

出席本次会议的股东及股东授权代表共计616人，代表股份581,575,744股，占公司有表决权股份总数的41.6860%。其中，现场投票股东2人，代表股份427,350,097股（占比30.6314%）；网络投票股东614人，代表股份154,225,647股（占比11.0545%）。中小股东参与度方面，613名中小股东代表股份22,495,109股，占公司有表决权股份总数的1.6124%。

会议逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，三项子议案具体表决情况如下：

议案1.01《内部控制规则》

• 总表决情况：同意567,367,235股（97.56%），反对13,944,765股（2.40%），弃权263,744股（0.05%）
• 中小股东表决：同意8,286,600股（36.84%），反对13,944,765股（61.99%），弃权263,744股（1.17%）

议案1.02《衍生品交易管理制度》

• 总表决情况：同意567,023,835股（97.50%），反对14,286,665股（2.46%），弃权265,244股（0.05%）
• 中小股东表决：同意7,943,200股（35.31%），反对14,286,665股（63.51%），弃权265,244股（1.18%）

议案1.03《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

• 总表决情况：同意571,898,650股（98.34%），反对9,410,650股（1.62%），弃权266,444股（0.05%）
• 中小股东表决：同意12,818,015股（56.98%），反对9,410,650股（41.83%），弃权266,444股（1.18%）

北京市君致律师事务所王祺、姜楠律师出具的法律意见书认为，本次股东会议程符合法定程序，召集人及出席人员资格合法有效，表决程序及结果真实反映了股东意愿，会议决议具有法律效力。

本次三项治理制度的修订，标志着维信诺在内部控制体系完善、风险管控能力提升及高管激励机制优化方面迈出重要一步。尤其是《董事、高级管理人员薪酬管理制度》获得98.34%的高票支持，显示股东对公司管理层激励机制的认可，有望进一步激发管理团队积极性，推动公司长期稳健发展。

备查文件：1. 公司2026年第二次临时股东会决议2. 北京市君致律师事务所关于本次股东会的法律意见书

（完）

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