北京，2026年1月20日 —中化国际(控股)股份有限公司（证券代码：600500，以下简称'中化国际'）今日发布第十届董事会第十六次会议决议公告，宣布审议通过多项公司治理相关议案，包括修订部分公司治理文件、投资管理规定及2026年内审计划，旨在进一步提升公司治理水平，完善内部管理体系。

公告显示，本次董事会于2026年1月19日以通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长张学工先生主持，审议通过了以下主要议案：

修订多项核心治理制度，提升公司规范化运作水平

为进一步优化公司治理结构，中化国际对《中化国际董事会议事规则》《中化国际董事会授权管理办法》及授权一览表、《中化国际'三重一大'决策事项管理规定》《中化国际经理层工作规则》（原《中化国际总经理工作细则》）4项核心制度进行修订。其中，《董事会议事规则》修订案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开时间将另行通知。

该议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

更新投资管理规定，强化投资决策规范性

会议审议通过了《关于修订<中化国际投资管理规定>的议案》，旨在进一步规范公司投资行为，提升投资决策的科学性和风险控制能力。该议案同样以7票全票通过。

审议通过2025年审计总结及2026年内审计划

董事会还审议通过了《中化国际2025年审计工作总结及2026年内审计划》，该议案已事先经公司董事会审计与风险委员会审议通过。2026年内审计划的实施将有助于强化公司内部监督机制，保障公司合规运营。该议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

中化国际表示，本次系列制度修订及内审计划的实施，是公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，结合自身实际情况推进治理体系现代化的重要举措，将为公司持续健康发展奠定坚实基础。

附：本次董事会审议通过议案概况

中化国际董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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