【上海，2025年12月31日】沐曦集成电路(上海)股份有限公司（证券代码：688802，简称'沐曦股份'）今日发布公告称，公司已于2025年12月30日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理登记机关变更登记的相关议案。此次变更主要基于公司首次公开发行股票并在科创板上市后的资本结构调整需求。
公告显示，沐曦股份首次公开发行股票（IPO）申请已于2025年10月24日经上海证券交易所上市审核委员会审核同意，并于2025年11月12日取得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2507号文同意注册。公司本次向社会公开发行人民币普通股4,010.00万股，每股发行价格为104.66元，股票已于2025年12月17日正式在上海证券交易所科创板上市。
受此影响，公司注册资本将由人民币36,000万元增加至40,010.00万元，增幅约11.14%。同时，公司类型由'股份有限公司（港澳台投资、未上市）'变更为'股份有限公司（上市）'。
为适应上市后监管要求，公司拟对《公司章程（草案）》进行修订，并将其名称变更为《沐曦集成电路(上海)股份有限公司章程》。主要修订内容涉及注册资本、股份总数、上市信息及信息披露媒体等关键条款：
| 条款 | 修订前内容 | 修订后内容 |
|---|---|---|
| 第三条 | 公司于【】经【中国证券监督管理委员会】批准,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,于【】在【上海证券交易所】上市。 | 公司于2025年11月12日经中国证券监督管理委员会(以下简称'中国证监会')批准,首次向社会公众发行人民币普通股4,010万股,于2025年12月17日在上海证券交易所上市。 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币【】万元。 | 公司注册资本为人民币40,010万元 |
| 第二十一条 | 公司首次公开发行前的股份总数为36,000万股,均为普通股;公司首次公开发行后的股份总数为【】万股,均为普通股。 | 公司首次公开发行前的股份总数为36,000万股,均为普通股;公司首次公开发行后的股份总数为40,010万股,均为普通股。 |
| 第一百八十七条 | 公司指定【媒体名称】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 | 公司指定符合中国证监会规定条件的信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 |
公告指出，除上述条款修订外，原《公司章程（草案）》中的其他条款保持不变。根据公司2024年年度股东会决议，公司股东会已授权董事会在公司发行上市后根据发行结果修订公司章程及办理工商变更登记等手续，因此本次章程修订事项无需另行提交公司股东会审议。公司董事会已同意授权管理层及其授权人士办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司表示，本次变更事项将有助于完善公司治理结构，符合上市公司规范运作要求，为公司未来持续健康发展奠定坚实基础。最终变更内容将以市场监督管理部门登记的信息为准。
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