股票代码：600423股票简称：柳化股份 公告编号：2026-004
柳州化工股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知及材料于2026年3月24日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月27日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人，公司高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆胜云先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1．以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于投资建设20万吨/年全酸性流化床过氧化氢项目的议案（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《关于投资建设20万吨/年全酸性流化床过氧化氢项目的公告》（公告编号：2026-005））。
本议案已经公司第七届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并发表意见认为：项目前期进行了细致的市场分析与技术评估，综合考量了行业趋势、资源匹配及潜在风险，论证了方案的必要性和可行性。该项目是基于公司当前生产经营状况和未来发展需求，项目的实施将有效化解公司发展短板，提升公司可持续经营能力与核心竞争力，对公司长远发展具有战略意义。
该议案尚须提交公司2026年第一次临时股东会审议。
2．以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》（详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及刊登在上海证券报的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006））。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2026年3月28日
股票代码：600423股票简称：柳化股份 公告编号：2026-005
柳州化工股份有限公司
关于投资建设20万吨/年全酸性流化床过
氧化氢项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 投资标的名称：20万吨/年全酸性流化床过氧化氢项目
● 投资金额：总投资约28,990万元
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、本项目已完成前期立项备案，还需履行环评、能评等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
2、本次投资项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，后续如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素影响，可能存在收益不达预期的风险。
一、投资项目概述
（一）本次项目概况
为积极响应推动上市公司高质量发展战略，切实提升公司可持续经营能力与核心竞争力，有效化解当前存在的资产规模相对有限、盈利能力弱等发展短板，经公司深入研究论证，拟投资建设一套20万吨/年全酸性流化床过氧化氢生产装置。
（二）董事会审议情况
公司于2026年3月27日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资建设20万吨/年全酸性流化床过氧化氢项目的议案》，项目总投资约28,990万元。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。
（三）本次投资是否属于关联交易和重大资产重组
本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）项目名称：20万吨/年全酸性流化床过氧化氢项目。
（二）建设单位：柳州化工股份有限公司鹿寨分公司。
（三）建设地点：广西柳州市鹿寨县鹿寨镇建中西路100号。
（四）建设内容与规模：年产20万吨过氧化氢（浓度27.5%）全酸性流化床生产装置，以及配套的公用工程及辅助设施。
（五）建设工期：24个月（2年）。
（六）投资估算与资金来源：项目总投资估算为28,990万元；资金来源计划为：企业自筹。
（七）主要技术经济指标：
采用全酸性流化床加氢工艺。
总占地面积42亩，总建筑面积10,952平方米。
项目定员20人。
三、项目建设的必要性分析
（一）提升公司产品市场竞争力，增强抵御市场风险能力
目前公司产品单一，仅过氧化氢系列相关产品，设计产能为16万吨/年，年产值约1.5亿元，营收体量不足，盈利能力弱，且整体业务规模在行业内相对有限，导致公司在区域市场中的定价话语权较弱。本项目建成后，公司总产能将提升至36万吨/年以上，有效提升公司可持续经营能力与核心竞争力，保障公司股东利益。
（二）顺应国家产业政策，实现技术升级
2024年3月，国家应急管理部门明确要求淘汰落后的“酸碱固定床”过氧化氢生产工艺（限期至2029年），并规定新建、扩建项目应优先采用更安全、更高效的“流化床”工艺。本项目采用业界先进的“全酸性流化床”技术，完全符合国家最新安全环保与产业升级政策导向，还能显著降低生产成本，提高产品利润率，抓住行业产能结构调整带来的发展机遇。
四、本次项目投资对上市公司的影响
本投资项目建成达产后，公司27.5%双氧水产能将由16万吨/年提升至36万吨/年以上，将直接提高公司主业规模，为公司带来良好的项目经济效益，稳定上市公司基本面。项目采用先进生产工艺，有利于安全生产和环境保护，符合公司绿色、低碳发展的战略规划。
本次项目投资以自筹资金投入，不会对公司现有主营业务的正常开展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险提示
1、本项目已完成前期立项备案，还需履行环评、能评等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
2、本次投资项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，后续如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素影响，可能存在收益不达预期的风险。
本项目尚需提交公司股东会审议，公司将持续关注项目进展，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2026年3月28日
证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2026-006
柳州化工股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月14日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月14日 14点30分
召开地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月14日
至2026年4月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，详见2026年3月28日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 和上海证券报的《公司第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。
本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站进行披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。
个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。异地股东可采用信函、传真或电话方式进行登记。未登记不影响股东出席股东会。
登记时间：2026年4月10、13日上午9:00一11:00下午15:00一17:00
登记地点：广西柳州市跃进路106-8号汇金国际26层董事会办公室
出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
1、 会议费用：会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、 联系方式
联系电话：0772-2519434 传真：0772-2510401
联系人：黄吉忠 吴 宁
联系地址：广西柳州市跃进路106-8号汇金国际26层
邮政编码：545001
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2026年3月28日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
柳州化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。