证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2026–003
皇氏集团股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%，公司及控股子公司对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的50%，本次担保含公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保，请投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日、2025年7月15日、2025年12月29日召开了2024年度股东大会、2025年第二次临时股东大会、2025年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》《关于新增2025年度预计担保额度的议案》《关于新增公司为村集体股份经济合作社提供担保额度的议案》，预计2025年度公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司等主体提供担保的额度合计为不超过人民币378,816.00万元，该担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过审批的担保额度，其中：为资产负债率大于或等于70%的子公司提供担保额度不超过68,900.00万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过241,216.00万元，担保有效期为公司2024年度股东大会、2025年第二次临时股东大会、2025年第四次临时股东会审议通过之日起的十二个月内。担保预计的担保方或被担保方还包括担保授权有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司。上述担保额度及期限内，可在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂。具体内容详见2025年4月30日、2025年6月30日、2025年12月13日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-041）、《关于新增2025年度预计担保额度的公告》（公告编号：2025-048）和《关于新增公司为村集体股份经济合作社提供担保额度的公告》（公告编号：2025-071）。
二、担保进展情况
（一）为满足生产经营的需要，公司及下属子公司皇氏乳业集团有限公司（以下简称“乳业集团”）、皇氏广西贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司（以下简称“奶水牛公司”）、广西皇氏产业园开发有限公司（以下简称“产业园公司”）、皇氏阳光（广西）新能源有限公司（以下简称“皇氏新能源”）分别与中国农业银行股份有限公司南宁科技支行（以下简称“农行南宁科技支行”）签订了《保证合同》，共同为广西皇氏乳业有限公司（以下简称“广西皇氏”）向农行南宁科技支行申请开立的银行承兑汇票3,324.40万元提供连带责任保证担保。同时，广西皇氏为上述申请开立的银行承兑汇票提供1,329.76万元保证金质押担保。本次担保是公司及子公司共同为同一担保对象的同一笔债务提供担保，担保额度不重复计算。
（二）为满足生产经营的需要，公司与中国银行股份有限公司遵义分行（以下简称“中行遵义分行”）签订了《保证合同》，为下属子公司皇氏集团遵义乳业有限公司（以下简称“遵义乳业”）向中行遵义分行申请的流动资金借款2,000万元提供连带责任保证担保。同时，遵义乳业以其名下的不动产为上述流动资金借款提供抵押担保。
（三）为满足经营所需，公司下属子公司乳业集团与中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区科技支行（以下简称“建行宁波国家高新区科技支行”）签订了《本金最高额保证合同》，为公司全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司（以下简称“完美在线”）在2026年2月10日至2029年2月10日期间向建行宁波国家高新区科技支行申请的综合授信业务提供连带责任保证，《本金最高额保证合同》项下的担保本金余额不超过人民币2,000万元。本次担保事项系此前公司为完美在线的3,000万元综合授信业务（截至目前实际担保余额为1,800万元）提供担保的追加担保。公司及子公司共同为同一担保对象的同一笔债务提供担保，担保额度不重复计算，因此，本次担保不属于新增担保。前期担保的具体内容详见公司于2023年9月14日披露的《关于对外担保的进展公告》（公告编号：2023–086）。
（四）为满足生产经营的需要，广西皇氏与南宁市工业促进和中小企业服务中心、广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行（以下简称“北部湾银行南宁高新支行”）签订《委托贷款合同》，南宁市工业促进和中小企业服务中心委托北部湾银行南宁高新支行向广西皇氏发放委托贷款人民币500万元。公司与北部湾银行南宁高新支行签订了《保证合同》，为上述委托贷款提供连带责任保证担保。
上述担保均在公司股东会审批的担保额度范围内。
本次担保额度使用情况如下：
单位：（人民币）万元
■
注：公司及子公司共同为同一担保对象的同一笔债务提供担保，担保额度不重复计算。
本次担保发生前，公司及子公司为资产负债率大于或等于70%的子公司提供的担保余额为55,271.25万元，剩余可用担保额度为13,628.75万元；公司及子公司为资产负债率低于70%的子公司提供的担保余额为133,505.20万元，剩余可用担保额度为107,710.80万元；子公司为公司提供的担保余额为53,570.00万元，剩余可用担保额度为9,430.00万元；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为140万元，剩余可用担保额度为5,560万元。
本次担保发生后，公司及子公司为资产负债率大于或等于70%的子公司提供的担保余额为55,271.25万元，剩余可用担保额度为13,628.75万元；公司及子公司为资产负债率低于70%的子公司提供的担保余额为137,329.60万元，剩余可用担保额度为103,886.40万元；子公司为公司提供的担保余额为53,570.00万元，剩余可用担保额度为9,430.00万元；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为140万元，剩余可用担保额度为5,560万元。
三、被担保人基本情况
（一）广西皇氏乳业有限公司
1．成立日期：2015年12月25日
2．注册地点：南宁市高新区丰达路65号
3．法定代表人：谢秉锵
4．注册资本：人民币50,000万元
5．主营业务：乳制品生产与销售等。
6．股权结构：公司持股占比1%，乳业集团持股占比99%。
7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
8．最近一年又一期的财务数据：
单位：（人民币）万元
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9．与上市公司关联关系：广西皇氏是公司全资子公司乳业集团的控股子公司，公司通过直接和间接方式合计持有广西皇氏100%的股权。
10．信用状况：广西皇氏信用等级良好，不是失信被执行人。
（二）皇氏集团遵义乳业有限公司
1．成立日期：2016年3月9日
2．注册地点：贵州省遵义市红花岗区医药健康产业园皇氏路98号
3．法定代表人：李荣久
4．注册资本：人民币6,890万元
5．主营业务：乳制品生产与销售等。
6．股权结构：乳业集团持股占比46.4441%；上海邕邑管理咨询合伙企业（有限合伙）持股占比21.9448%；贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股占比20%；遵义市乳制品有限公司持股占比6.3861%；遵义市建宇房地产开发有限责任公司持股占比5.2250%。
公司全资子公司乳业集团持有上海邕邑管理咨询合伙企业（有限合伙）81.4815%的股权，公司合计间接持有遵义乳业64.3251%的股权。
7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
8．最近一年又一期的财务数据：
单位：（人民币）万元
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9．与上市公司关联关系：遵义乳业是公司全资子公司乳业集团的下属子公司。公司合计间接持有遵义乳业64.3251%的股权。
10．信用状况：遵义乳业信用等级良好，不是失信被执行人。
（三）浙江完美在线网络科技有限公司
1．成立日期：2009年8月11日
2．注册地点：浙江省宁波市鄞州区东柳街道福康大厦1号11-1-16室
3．法定代表人：董西春
4．注册资本：人民币1,000万元
5．主营业务：第二类增值电信业务、呼叫中心等。
6．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
7．最近一年又一期的财务数据：
单位：（人民币）万元
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8．与上市公司关联关系：完美在线是公司全资子公司，公司持有完美在线100%的股权。
9．信用状况：完美在线信用等级良好，不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司及下属子公司乳业集团、贸易公司、奶水牛公司、产业园公司、皇氏新能源与农行南宁科技支行签订的《保证合同》
1．保证人：皇氏集团股份有限公司、皇氏乳业集团有限公司、皇氏广西贸易有限公司、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司、广西皇氏产业园开发有限公司、皇氏阳光（广西）新能源有限公司
2．债权人：中国农业银行股份有限公司南宁科技支行
3．债务人/被担保人：广西皇氏乳业有限公司
4．担保金额：人民币3,324.40万元
5．担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
6．担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
7．担保方式：连带责任保证。
（二）公司与中行遵义分行签订的《保证合同》
1．保证人：皇氏集团股份有限公司
2．债权人：中国银行股份有限公司遵义分行
3．债务人/被担保人：皇氏集团遵义乳业有限公司
4．担保金额：人民币2,000万元
5．担保范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
6．担保期限：主债权的清偿期届满之日起三年。
7．担保方式：连带责任保证。
8．本次担保未提供同比例担保或反担保。
鉴于贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、遵义市建宇房地产开发有限责任公司不参与遵义乳业的生产经营，而且公司通过皇氏乳业集团有限公司、上海邕邑管理咨询合伙企业（有限合伙）合计间接持有遵义乳业64.3251%的股权，公司在股东会拥有的表决权超过半数；此外，遵义乳业董事会成员3名，其中2名由公司按照法定程序委派，因此，公司能够在股东会、董事会层面对遵义乳业形成有效控制。目前遵义乳业生产经营正常，信用状况良好，具备偿债能力，本次担保的风险处于可控范围内，遵义乳业及其他股东未提供同比例担保或反担保，不会损害上市公司利益。
（三）乳业集团与建行宁波国家高新区科技支行签订的《本金最高额保证合同》
1．保证人：皇氏乳业集团有限公司
2．债权人：中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区科技支行
3．债务人/被担保人：浙江完美在线网络科技有限公司
4．担保金额：本金余额不超过人民币2,000万元
5．担保范围：本金余额以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
6．担保期限：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
7．担保方式：连带责任保证。
（四）公司与北部湾银行南宁高新支行签订的《保证合同》
1．保证人：皇氏集团股份有限公司
2．债权人：广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行
3．债务人/被担保人：广西皇氏乳业有限公司
4．担保金额：人民币500万元
5．担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息和迟延履行金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、债务人应向债权人支付的其他款项以及债权人实现债权与担保权利的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、变卖费、公告费、执行费、律师费及其他费用等）。
6．担保期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。
7．担保方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为378,816.00万元，公司及控股子公司对外担保余额为246,170.86万元（不含对合并报表外单位提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为263.42%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为140万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.15%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1. 公司及下属子公司乳业集团、贸易公司、奶水牛公司、产业园公司、皇氏新能源与农行南宁科技支行签订的《保证合同》；
2. 公司与中行遵义分行签订的《保证合同》；
3. 乳业集团与建行宁波国家高新区科技支行签订的《本金最高额保证合同》；
4. 公司与北部湾银行南宁高新支行签订的《保证合同》。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月二十八日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2026–004
皇氏集团股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书罗博先生提交的书面辞职报告。因个人家庭原因，罗博先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。罗博先生的董事会秘书职务原定任期自2025年7月11日至2028年2月23日止。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，罗博先生的辞职申请自董事会收到辞职报告之日起生效。罗博先生在任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露和投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司董事会对罗博先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告披露日，罗博先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
罗博先生辞职不会影响公司董事会正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在董事会秘书空缺期间，由董事黄俊翔先生代为履行董事会秘书职责。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月二十八日