公司代码：600814 公司简称：杭州解百
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币224,467,429.23元，母公司报表中期末未分配利润为人民币1,227,016,428.86元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司2025年度拟合计派发现金分红总额（包括2025年半年度已分配的现金红利）共计91,884,824.75元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为40.93%。其中，公司2025年半年度权益分派实施方案已向全体股东每股派发现金红利0.041元（含税），合计派发中期现金红利30,138,222.52元（含税）。
综上，公司本次拟向全体股东每股派现金0.084元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本735,078,598股，以此计算合计拟派发现金红利61,746,602.23元（含税）。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
（一）2025年零售行业总体情况
根据国家统计局发布的信息：2025年，社会消费品零售总额实现501,202亿元，同比增长3.7%。其中，除汽车以外的消费品零售额451,413亿元，增长4.4%。
按经营单位所在地分，2025年，城镇消费品零售额432,972亿元，同比增长3.6%；乡村消费品零售额68,230亿元，同比增长4.1%。
按消费类型分，2025年，商品零售443,220亿元，同比增长3.8%；餐饮收入57,982亿元，同比增长3.2%。
按零售业态分，2025年，限额以上零售业单位中便利店、超市、百货店、专业店零售额比上年分别增长5.5%、4.3%、0.1%、2.6%；仓储会员店、集合店、无人值守商店等新零售模式零售额保持两位数增长；以高性价比为代表的折扣店零售额增速持续加快；品牌专卖店零售额下降0.6%。
2025年，全国网上零售额159,722亿元，比上年增长8.6%。其中，实物商品网上零售额130,923亿元，增长5.2%，占社会消费品零售总额的比重为26.1%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长14.5%、1.9%、4.1%。
（二）杭州市零售行业总体情况
2025年，全市社会消费品零售总额9,499亿元，比上年增长3.8%。促消费政策带动明显，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类商品零售额分别增长42.8%和31.4%。部分升级类商品消费活跃，体育娱乐用品类、化妆品类商品零售额分别增长45.3%和12.3%。基本生活用品消费稳步增长，粮油、食品类商品零售额增长10.5%。
公司主营业务为商品零售，主要业态有百货商场、购物中心。目前，公司的营业收入主要来源于旗下各门店的商品销售收入及商场内功能商户的租金收入。公司主要拥有解百购物广场、杭州大厦购物城两家主要门店。同时，公司积极尝试向健康医疗等行业拓展。
公司的商品销售以联营模式为主，辅之自营（经销）和租赁模式。
报告期内，公司零售业务收入的主要分类情况如下：
单位：元 币种：人民币
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1．联营模式是由供应商在公司商场内指定区域设立品牌专柜，由公司的营业员及供应商的销售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，公司不承担该商品的跌价损失及其他风险。在商品售出后，供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司，公司按企业会计准则的规定将所得分成额确认为主营业务收入，并在规定期限内将货款支付给供应商。联营模式是公司目前采用的主要商品销售方式，涉及的商品品类主要有：服装、化妆品、首饰、家电、床上用品、鞋帽等。
2．自营模式即公司直接采购商品，验收入库后纳入库存管理，并负责商品的销售，承担商品所有权上的风险和报酬，通常公司与供应商约定可有一定比例的退货换货率，以及因市场变化而发生的调价补偿，其利润来源于公司的进销差价。公司目前采用自营模式经营的商品品类主要有：部分化妆品、部分家电、烟草和超市内商品等。
3．租赁模式指商户在公司的门店内租赁部分场地开展经营，公司的利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。目前公司采用租赁模式涉及的项目主要有个别顶级奢侈品牌、部分潮流品牌、以及餐饮、休闲、娱乐等。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2025年，公司实现营业收入17.00亿元，同比下降3.01%；实现归属于上市公司股东的净利润2.24亿元，同比下降9.28%，主要系经营环境变化，营收下降导致毛利下降所致。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2026-009
杭州解百集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司根据经营和业务发展需要，向银行申请总额不超过人民币16亿元的综合授信额度。该事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东会审议。
一、本次授信的基本情况
根据公司财务状况及经营需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币16亿元的综合授信额度，有效期限自2026年5月1日起至2027年4月30日，上述期限为实际业务发生时间。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、法人账户透支、信用证业务等，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用，可在不同银行间进行调剂，公司不再另行审议。
二、其他
公司董事会授权总经理办公会在上述授信额度内根据实际资金需求确定融资金额，具体事项由公司财务部负责组织实施。本次授权的期限为：2026年5月1日起至2027年4月30日。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十五日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2026-008
杭州解百集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方互惠双赢，不损害公司及股东的利益；公司的主要业务不会因此而对关联方产生依赖或被控制。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，关联董事毕铃、虞国荣、郑海霞、韩利平回避表决，出席会议的其他4名非关联董事一致表决同意该议案。本关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。
（二）2025年度关联交易预计和执行情况
1.经第十一届董事会第十三次会议，公司2025年度日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：
单位：元 币种：人民币
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2.2025年度因经营业务所需，除年度预计之外，还发生如下关联交易：
单位：元 币种：人民币
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以上第1和第2项所述合计，公司2025年度日常关联交易总金额为30,383,745.46元。
二、2026年度日常关联交易预计
单位：元 币种：人民币
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二、关联方介绍和关联关系
1.杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称“杭州商旅”）
注册地址：浙江省杭州市上城区庆春路149-3号5-8楼；法定代表人：丁永刚；注册资本：665,378.16万元；主要经营范围：市政府授权国有资产经营、管理，实业投资；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支结构经营范围。
杭州商旅系本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上交所上市规则”）的相关规定，为公司的关联方。
2.杭州联华华商集团有限公司
注册地址：浙江省杭州市拱墅区庆春路86号；法定代表人：张慧勤；注册资本：12,050万元；主要经营范围：一般项目：食用农产品零售；农副产品销售；水产品零售；宠物食品及用品零售；日用百货销售等。
杭州联华华商集团有限公司是公司控股股东杭州商旅的联营企业，并且，在本报告期内，杭州商旅全资子公司杭州商旅资产管理有限公司董事张凡萍、张雷霆、总经理孟凡华在杭州联华华商集团有限公司担任董事或监事，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。
3.杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司
注册地址：浙江省杭州市江干区景昙路9号西子国际中心A座1505室；法定代表人：倪伟忠；注册资本：10,000万元人民币；主要经营范围：一般项目：医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；投资管理等。
杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司是公司的联营企业，在本报告期内，本公司副总经理倪伟忠（已离任）担任该公司董事长，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。
4.杭州全程健康医疗门诊部有限公司
注册地址：杭州市江干区景昙路9号西子国际中心A座1501-1504、16F-18F、20F；法定代表人：倪伟忠；注册资本：8,000万元人民币；主要经营范围：服务：诊疗服务（凭有效许可证经营）。
杭州全程健康医疗门诊部有限公司是杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司的全资子公司，在本报告期内，本公司副总经理倪伟忠（已离任）担任该公司执行董事，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。
5.杭州全程商业零售有限公司
注册地址：浙江省杭州市上城区景昙路9号西子国际中心地下一层东南区、地上101-501室；法定代表人：金明；注册资本：500万元人民币；主要经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告发布；广告制作；日用百货销售；针纺织品销售等。
杭州全程商业零售有限公司是公司联营企业杭州百大置业有限公司之全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州全程商业零售有限公司与公司不属于上述法规列举的关联方。但为了便于财务报表使用者更好地理解并作出相关决策，将杭州全程商业零售有限公司比照关联方进行披露。
6.南光（集团）有限公司
注册地址：澳門羅理基博士大馬路223‐225號南光大廈16樓Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, nos 223-225, 16o andar, em Macau；注册资本2.1756亿澳门币；主要经营范围：擁有物業、其他公司的股份、有價證券或其他形式的資本；進行各類工商業活動等。
南光（集团）有限公司是公司控股子公司杭州大厦有限公司的少数股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，南光（集团）有限公司与公司不属于上述法规列举的关联方。但为了便于财务报表使用者更好地理解并作出相关决策，将南光（集团）有限公司比照关联方进行披露。
7.杭州商旅房产管理有限公司
注册地址：浙江省杭州市上城区艮山支三路3号132室；法定代表人：凌灵芝；注册资本：20,000万元人民币；主要经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；停车场服务；广告制作；食用农产品批发；日用百货销售。
杭州商旅房产管理有限公司为公司控股股东杭州商旅全资子公司杭州商旅资产管理有限公司的全资子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。
8.杭州市安保服务集团有限公司
注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路158号世华帝宝大厦2幢2901、2902室-1（自主分割）；法定代表人：傅振宇；注册资本：6,000万元人民币；主要经营范围：保安服务（门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查）；押运（非武装），安全风险评估，安全防范咨询，物业管理，国内劳务派遣等。
杭州市安保服务集团有限公司为公司控股股东杭州商旅全资子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。
9.蓝盾国际（杭州）安保科技服务有限公司
注册地址：浙江省杭州市上城区星河商务大厦（解放路89号）711室；法定代表人：杜展明；注册资本：6,000万元人民币；主要经营范围：一般项目：数字视频监控系统制造；工业互联网数据服务；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售；安全技术防范系统设计施工服务等。
蓝盾国际（杭州）安保科技服务有限公司为公司控股股东杭州商旅全资子公司杭州市安保服务集团有限公司的全资子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。
10.杭州市体育产业发展集团有限公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道月明路1040号3层31070室；法定代表人：杜梦菲；注册资本：50,000万元人民币；主要经营范围：一般项目：体育赛事策划；体育竞赛组织；体育保障组织；体育中介代理服务等。
杭州市体育产业发展集团有限公司为公司控股股东杭州商旅全资子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。
11.杭州水陆交旅发展集团有限公司
注册地址：浙江省杭州市上城区天城国际商业中心1幢1406室；法定代表人：孙乐；注册资本：10,000万元人民币；主要经营范围：许可项目：旅游业务；港口经营；国内水路旅客运输；住宿服务；广告发布等。
杭州水陆交旅发展集团有限公司为公司控股股东杭州商旅全资子公司杭州市体育产业发展集团有限公司的全资子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。
12.杭州旅游集团有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区曲院风荷福井园36号房间；法定代表人：孙斌；注册资本：5,000万元人民币；主要经营范围：服务：旅游服务，旅游信息咨询，成年人的非证书劳动职业技能培训；批发、零售：工艺美术品等。
杭州旅游集团有限公司为公司控股股东杭州商旅全资子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。
13.云和梯田投资发展有限公司
注册地址：浙江省丽水市云和县崇头镇梅源村云和梯田景区游客中心1号；法定代表人：余加森；注册资本：20,000万元人民币；主要经营范围：许可项目：旅游业务；餐饮服务；住宿服务；经营民宿；烟草制品零售；道路旅客运输经营等。
云和梯田投资发展有限公司为公司控股股东杭州商旅全资子公司杭州旅游集团有限公司的控股子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。
14.杭州旅游集散中心有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区蒋村街道紫金港路西溪天堂国际旅游综合体2号（西溪悦榕庄酒店）2幢115室；法定代表人：赵小霞；注册资本：1,500万元人民币；主要经营范围：许可项目：旅游业务；食品互联网销售；食品销售等。
杭州旅游集散中心有限公司为公司控股股东杭州商旅全资子公司杭州旅游集团有限公司的全资子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。
15.杭州西湖国际旅行社有限公司
注册地址：浙江省杭州市上城区中山南路77号20幢183室；法定代表人：朱红娟；注册资本：1,500万元人民币；主要经营范围：许可项目：旅游业务；道路旅客运输经营；住宿服务；食品互联网销售等。
杭州西湖国际旅行社有限公司为公司控股股东杭州商旅全资子公司杭州市会展集团有限公司的全资孙公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。
16.杭州三江两岸旅游发展有限公司
注册地址：浙江省杭州市上城区城星国际中心1幢3008室；法定代表人：张婧；注册资本：10,000万元人民币；主要经营范围：一般项目：市场营销策划；企业形象策划；广告制作；摄像及视频制作服务；承接总公司工程建设业务等。
杭州三江两岸旅游发展有限公司为公司控股股东杭州商旅全资子公司杭州旅游集团有限公司的全资子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。
17.杭州解百消费创业投资合伙企业（有限合伙）
注册地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-1号322室-1；执行事务合伙人：上海子彬投资管理有限公司、杭州商旅私募基金管理有限公司；注册资本：30,000万元人民币；主要经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
杭州解百消费创业投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东杭州商旅的控制的企业，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。
18.杭州饮食服务集团有限公司
注册地址：杭州市上城区国货路1号；法定代表人：李俊；注册资本：19,800万元；主要经营范围：餐饮管理，饭店管理，企业管理；其他无需报经审批的一切合法项目等。
杭州饮食服务集团有限公司是公司控股股东杭州商旅的控股子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。
19.杭州智鲸科技有限公司
注册地址：浙江省杭州市上城区庆春东路58号杭州外海家友超市有限公司4楼F401号；法定代表人：朱敏；注册资本：100万元；主要经营范围：一般项目：柜台、摊位出租；人工智能硬件销售；企业管理咨询；工程管理服务；物联网技术研发等。
杭州智鲸科技有限公司是杭州联华华商集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州智鲸科技有限公司与公司不属于上述法规列举的关联方。但为了便于财务报表使用者更好地理解并作出相关决策，将杭州智鲸科技有限公司比照关联方进行披露。
20.杭州市会展集团有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区西湖街道杨公堤29号6号楼301室；法定代表人：赵军；注册资本：50,000万元；主要经营范围：一般项目：会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理等。
杭州市会展集团有限公司是公司控股股东杭州商旅全资子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。
21.浙江黄龙酒店管理集团有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区北山街道曙光路120号杭州黄龙饭店6号楼301室；法定代表人：程翔；注册资本：10,000万元；主要经营范围：一般项目：酒店管理；物业管理；会议及展览服务；品牌管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；餐饮管理；日用百货销售；服装服饰零售等。
浙江黄龙酒店管理集团有限公司为公司控股股东杭州商旅全资子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。
22.杭州运河产业运营管理有限公司
注册地址：浙江省杭州市拱墅区拱康路77号（富康大厦）B座3层306室；法定代表人：顾芸；注册资本：20,000万元；主要经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；园区管理服务；以自有资金从事投资活动；投资管理；住房租赁；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；租赁服务等。
杭州运河产业运营管理有限公司为公司控股股东杭州商旅全资子公司杭州商旅资产管理有限公司的全资子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。
23.履约能力
公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。
三、关联交易主要内容
1.定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的日常交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为：按市场价格协商确定。
2.付款安排和结算方式：向关联人销售商品、货物，以及采购商品原则上每月结算一次；向关联人出租经营场地原则上每月结算一次，个别一年结算一次；向关联人提供劳务原则上每6个月结算一次。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述公司发生的日常关联交易，主要为百货商品的购买、销售，以及经营场地的租赁或提供劳务等，均基于正常经营活动需要而产生，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会损害公司及股东的利益。同时，不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十五日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2026-007
杭州解百集团股份有限公司
关于2025年度利润分配预案
及2026年度中期分红规划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.084元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
●未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币224,467,429.23元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,227,016,428.86元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司2025年度拟合计派发现金分红总额（包括2025年半年度已分配的现金红利）共计91,884,824.75元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为40.93%。其中，公司2025年半年度权益分派实施方案已向全体股东每股派发现金红利0.041元（含税），合计派发中期现金红利30,138,222.52元（含税）。
综上，公司本次拟向全体股东每股派现金0.084元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本735,078,598股，以此计算合计拟派发现金红利61,746,602.23元（含税）。
如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
■
如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红情况不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2026年中期现金分红授权安排
为持续回报投资者，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定精神并结合公司实际，公司拟制定中期分红方案：若2026年上半年盈利且满足现金分红条件，公司拟于2026年半年度报告或第三季度报告披露时增加一次中期分红，预计公司2026年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的20%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
三、公司履行的决策程序
2026年3月25日，公司第十一届董事会第二十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划》，并同意将议案提交公司股东会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十五日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2026-011
杭州解百集团股份有限公司
关于2025年度“提质增效重回报”
行动方案评估报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年，杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）严格遵循国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，积极响应上海证券交易所相关倡议，围绕公司制定的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），扎实推进各项工作，努力提升发展质量与投资价值。现将年度内主要实施情况报告如下：
一、 聚焦主责主业，核心竞争能力稳步增强
战略规划持续推进：公司以产融结合为主线，在全面评估“十四五”规划成果的基础上，已于年内启动并按计划完成新一轮五年战略规划的研讨论证工作。通过系统的内外部环境分析与对标研究，明确了未来发展的关键方向与核心目标，为公司可持续高质量发展绘制了路线图。
商业主业巩固提升：杭州大厦在巩固高端商业基本盘的同时，积极开拓“第二曲线”，通过优化品牌矩阵、成功签约多个轻资产外拓项目，并高质量完成离境退税等重点任务，区域头部地位进一步夯实。解百商业转型调改成效显著，以“去百货化”招商优化业态，通过多维度优化场景、创新活动有效带动客流增长。
战略投资布局深化：公司围绕重点赛道，系统推动投资项目提速落地。通过深化战略研究，精准布局投资方向；积极链接战略型股权投资项目，强化产业协同与价值创造；保持基金投资拓展节奏，挖掘优质标的。同时，全面夯实投后管理体系，筑牢风控基石，为业务可持续发展提供坚实支撑。
二、 培育新质生产力，创新发展动能持续积蓄
公司积极拥抱数字技术变革，以杭州市数字经济发展为契机，探索零售业态创新。公司探索人工智能、物联网等技术在零售场景的应用，策划并试点打造更具沉浸感与互动性的消费体验空间，在商场部署AR室内导航系统以提升购物便捷性，并拟引进客流监测系统为运营决策提供数据支撑，切实推动传统商业的数字化、智能化转型。同时，公司对消费科技等细分领域的投资研究持续深入，旨在通过资本力量为主业创新发展赋能。
三、 优化投资者回报，分红政策实施更为稳健
公司始终践行以投资者为本的理念，坚持稳健、可持续的分红政策。近十年累计派发现金红利超8亿元，自2021年起已将年度分红比例提升至40%并持续落实。2025年上半年，公司完成了2024年度利润分配方案的实施工作，向全体股东每股派发现金红利0.137元（含税），2024年全年现金分红总额达1.01亿元，分红比例占2024年度归母净利润的40.69%。2025年半年度，为秉承“提质增效重回报”行动方案精神并响应前述政策倡导、进一步优化回报机制，公司在兼顾未来发展资金需求与股东回报的基础上首次规划并实施了中期分红，向全体股东每股派发现金红利0.041元（含税），合计派发现金红利3,013.82万元（含税）。公司通过实施稳定、透明的分红政策与创新的回报机制，切实提升了股东获得感与长期投资价值，体现了与股东共享发展成果的坚定承诺。
四、 强化投资者沟通，市场认同感有效提升
公司持续完善多元化、立体化的投资者沟通体系，始终坚持以尊重投资者、回报投资者、保护投资者为出发点和落脚点。在沟通渠道与频次上，2025年，公司共组织业绩说明会3场，接待各类机构投资者现场调研18次，覆盖机构77家；通过上证e互动平台及投资者咨询电话等方式积极回应投资者日常关切。在信息披露与知情权保障上，公司通过法定信息披露渠道及官方微信公众号等平台，及时、准确地传递公司信息，全年对外披露临时公告46份、定期报告4份，有效保障了全体投资者，特别是中小投资者的知情权。在主动沟通与市场形象建设上，公司积极响应上海证券交易所号召，参与“走进上市公司”活动；同时，为落实投资者保护工作部署，公司组织浙江证监局“12·4”主题投保系列活动。通过高管座谈会、现场参观等丰富形式，向投资者直观展示公司战略规划与经营状况，提升了沟通的透明度与亲和力，切实维护了公司在资本市场的良好形象。
五、 完善公司治理，规范运作基石持续夯实
公司严格遵守《公司法》《证券法》及上海证券交易所自律监管规则的要求，不断健全治理体系，确保公司规范、高效运作。在治理机制与决策程序上，全年规范组织召开股东会4次、审议通过决议14项，召开董事会会议7次、审议议案40项，决策的科学性与效率得到切实保障。董事会下设各专门委员会及独立董事勤勉履职，全年共召开审计委员会会议6次、薪酬与考核委员会会议2次、提名委员会会议3次及独立董事专门会议1次。各治理主体依据权责，在科学决策、风险防控等方面发挥了核心作用。在治理结构优化方面，公司根据最新法律法规及监管导向，审慎决策并平稳完成了取消监事会的相关工作，并同步修订了《公司章程》及配套内部治理制度。此举进一步理顺了监督职能，实现了治理架构的优化与效能提升，为公司持续规范运作和高质量发展奠定了更为坚实的制度基础。
六、 压实“关键少数”责任，引领保障作用充分发挥
2025年，公司着力强化对控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的履职监督与行为规范，多措并举推动其切实勤勉尽责。在履职监督与能力建设方面，公司通过组织专项培训、及时传达最新监管政策与合规要求，持续提升“关键少数”的规范运作意识和履职能力，确保其决策与行为符合公司及全体股东的最大利益。在长效激励与约束机制方面，公司持续运行并优化已有的股权激励等方案，将核心团队的个人利益与公司长期业绩、股东回报深度绑定，有效激发了内生动力与管理效能。在独立董事作用发挥方面，公司不断健全独立董事履职支持和保障机制，通过确保其充分的知情权、优化议事流程等方式，为独立董事在公司战略规划、风险防控、关联交易审议及保护中小股东权益等关键环节发挥专业监督与咨询作用创造了良好条件，使其独立性和专业性得到进一步增强，有力夯实了公司规范治理的基石。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○二六年三月二十五日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2026-010
杭州解百集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
一、拟聘任会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.会计师事务所基本情况
■
注：2025年度相关数据尚未审计完成。
2.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[（2021）京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 12次、自律监管措施11次、纪律处分4次、自律处分 1 次。
98名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施8次、纪律处分9次、自律处分1次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
公司2025年度的审计服务费为90万元（含税）。公司2026年度预计的年度审计服务费约为90万元（含税），主要包括财务审计费78万元、内控审计费12万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会查阅了容诚会计师事务所的相关资料，认为其具备从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要，同意将聘任容诚会计师事务所为公司2026年度的财务审计和内控审计服务机构的事项提交公司第十一届董事会第二十一次会议审议。
（二）董事会审议及表决情况
2026年3月25日，公司第十一届董事会第二十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘任容诚会计师事务所为公司2026年度的财务审计和内控审计服务机构。
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十五日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2026-006
杭州解百集团股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日以现场会议方式在杭州市环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第十一届董事会第二十一次会议。本次会议通知于2026年3月10日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长毕铃主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《2025年度董事会报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东会审议。
二、审议通过公司《2025年度总经理工作报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、审议通过公司《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、审议通过公司《2025年年度报告及摘要》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东会审议。
五、审议通过公司《2025年度内部控制评价报告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
六、审议通过公司《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
七、审议通过公司《2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
八、审议通过公司《2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2025-007。）
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本预案需提交公司股东会审议。
九、审议通过公司《2025年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2025年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额（含税）为731.25万元。
公司董事毕铃、虞国荣、姚兰、郭军、潘松挺、张震宇为关联董事，回避表决该议案。出席董事会会议的非关联董事人数不足3人，公司将该议案直接提交股东会审议。
十、审议通过公司《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2026-008。）
本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。
该议案涉及关联交易事项，公司董事毕铃、虞国荣、郑海霞、韩利平为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票，表决通过。
十一、审议通过公司《关于2025年度装修改造项目实施情况报告》。
公司以前年度延续到2025年项目共23个，已完成项目21个，尚未完成的项目2个。预算总金额为23,334万元，累计已发生金额14,248.96万元。
2025年度新增项目13个。截至2025年12月31日，已完成项目8个，尚未完成的项目5个。预算总金额为10,127万元，累计已发生金额1,619.96万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十二、审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2026-009。）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十三、审议通过公司《关于聘任会计师事务所的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2026-010。）
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东会审议。
十四、审议通过公司《关于增补第十一届董事会战略委员会成员的议案》。
董事会同意增补董事虞国荣为公司第十一届董事会战略委员会委员。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十五、审议通过公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2026-011。）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十六、审议通过公司《关于公司五年发展规划纲要的议案》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十五日