中访网数据  哈尔滨誉衡药业股份有限公司于2026年3月完成了公司章程的修订。本次修订内容广泛，核心在于完善公司治理结构、明确各方权责并加强对股东权益的保护。关键决策与变化包括：明确董事会下设的审计委员会行使原《公司法》规定的监事会职权，其成员由3名不在公司担任高管的董事组成，其中独立董事占2名。强化了独立董事的职责与专门会议机制，规定关联交易等事项需经独立董事专门会议事先认可。在股东权利方面，细化了股东提案权、累积投票制的适用条件（如单一股东及其一致行动人持股30%及以上时必须采用），以及明确了对中小投资者表决单独计票的要求。公司利润分配政策得到进一步明确，强调以现金分红为主，在无重大投资计划时，现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%。章程还更新了股份回购的情形与程序，并依据最新法律法规调整了董事、高级管理人员的任职资格、忠实勤勉义务及赔偿责任。此次章程修订旨在使公司治理更符合现行监管要求，规范运作，以维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。