证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2026-002号

金陵饭店股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2026年2月6日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。经与会董事审议，一致审议通过了以下议案：

一、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理，提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合《公司章程》与公司实际情况，同意修订及制定部分公司治理制度。具体情况如下：

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表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过《金陵饭店股份有限公司内部审计管理制度》《金陵饭店股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《金陵饭店股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》议案并同意提交公司董事会审议。

公司董事会战略与ESG委员会审议通过《金陵饭店股份有限公司ESG管理制度》《金陵饭店股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》议案并同意提交公司董事会审议。

公司董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会分别审议通过了《金陵饭店股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《金陵饭店股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》议案并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2026年2月7日