中访网数据  上海华鑫股份有限公司于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了新版《董事会议事规则》。本次修订的核心决策在于进一步规范董事会运作，明确其作为公司合规管理最终责任主体的地位，并细化了多项关键职权与决策权限。规则明确董事会由九名董事组成，其中包含三名独立董事及一名职工代表董事。在关键授权方面，股东会授权董事会审议决定金额在一亿元人民币至公司最近一期经审计净资产50%之间的对外投资项目；低于一亿元的境内投资及低于五千万元的资产出售项目则由总经理决定并报董事会备案。同时，规则细化了资产核销的审批流程，设定了从总经理办公会到董事会直至股东会的分级审批权限，其中涉及关联方的资产核销必须提交股东会批准。新规还强调了董事的履职责任，要求董事本人出席董事会会议，并对关联交易表决、独立董事委托等行为作出了更严格的限制。该议事规则自审议通过之日起施行，取代了2024年年度股东会通过的原规则，旨在完善公司治理结构，确保董事会决策的科学性与规范性。