证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-056

江苏翔腾新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记

及修订和制定部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》及《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，公司将不再设置监事会及监事，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。

二、《公司章程》的修订情况

为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司发展的实际情况，公司对《公司章程》进行了全面的梳理和修订，具体修订内容对照如下：

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