证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2025-55

深圳华侨城股份有限公司

第九届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次临时会议通知和文件于2025年12月5日（星期五）以书面和通讯方式送达各位与会人员。会议于2025年12月11日（星期四）以通讯方式召开。出席会议董事应到4人，实到3人，独立董事李茂惠因个人原因本次会议请假。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：

一、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈深圳华侨城股份有限公司负责人2024年度、2022-2024任期考核与薪酬方案〉的议案》。

二、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈深圳华侨城股份有限公司国有资产交易监督管理办法〉的议案》。

全文详见同日披露的《深圳华侨城股份有限公司国有资产交易监督管理办法》。

三、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈深圳华侨城股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

全文详见同日披露的《深圳华侨城股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十三日