股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025一088

华润三九医药股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月9日召开董事会2025年第十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

现将有关情况公告如下：

一、基本概述

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

根据已实施完毕的2024年度权益分派及回购注销部分限制性股票相关事宜，公司股份总数及注册资本相应调整。2024年度权益分派实施完成后，公司股份总数由1,284,298,685股增加至1,669,588,290股，注册资本由1,284,298,685元增加至1,669,588,290元。公司分别于2025年9月9日、2025年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成合计537.0432万股限制性股票回购注销事宜，公司总股本减少至1,664,217,858股，注册资本减少至1,664,217,858元。

同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 相关条款进行修订。

二、 《公司章程》主要修订情况

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