联想控股股份有限公司

关于续签向联泓新科提供煤炭及劳务外包服务的关联交易公告

核心事件：

联想控股的间接非全资附属公司 郭庄矿业，与公司的关联附属公司 联泓新科，于2025年12月5日签订了《2026煤炭供应及劳务外包服务协议》。根据协议，郭庄矿业将在2026年度继续向联泓新科提供煤炭和劳务外包服务，合同总金额（不含税）最高不超过 人民币2.76亿元（其中煤炭供应上限2.6亿元，劳务外包上限0.16亿元）。

背景：

这份新协议是续签。上一份（2025年度）协议即将于2025年12月31日到期。新协议待联泓新科股东大会批准关联交易预计金额后正式生效。

为什么这是关联交易？

因为联想控股的主要股东 国科控股 同时持有联泓新科25.27%的股份，所以联泓新科属于联想控股的关联方，它们之间的交易构成关联交易。

合规情况：

根据香港联交所的规则，这笔交易属于“持续关连交易”。由于其规模（相关比率超过0.1%但低于5%），公司需要履行年度审阅、公告和报告的义务，但豁免了向股东发送详细通函、获取独立财务意见和召开股东大会批准的要求。

过往交易金额（不含税）：

2023全年：总计约2.15亿元（煤炭2.00亿 + 劳务0.15亿）

2024全年：总计约2.05亿元（煤炭1.91亿 + 劳务0.14亿）

2025年1-11月：总计约1.93亿元（煤炭1.81亿 + 劳务0.13亿）

定价原则：

煤炭：价格基于公开市场价格、周边可比价格、成本、煤质及主要客户招标价等因素，经公平协商确定。

劳务外包：参照独立第三方市场收费标准，经公平协商确定，条件不逊于第三方。

公司认为交易的好处：

对联泓新科：获得稳定可靠、质量有保障的煤炭和劳务供应，有利于生产运营和成本控制。

对郭庄矿业：有助于保持稳定的收入来源，且定价不低于给独立第三方的价格。

整体上：有利于发挥集团内部的产业协同效应，降低运营风险，最终对联想控股有利。

董事会意见：

包括独立非执行董事在内的董事会认为，该协议条款按一般商业条款订立，是日常业务的一部分，定价公平合理，符合公司及全体股东的利益。

涉及关联的董事：

非执行董事陈静女士及杨红梅女士因在关联方任职，在董事会审议此事项时已回避表决。

生效条件：

该协议自双方签署之日起成立，并在 联泓新科股东大会批准2026年度关联交易预计金额后正式生效。联泓新科将于2025年12月30日召开临时股东大会审议相关议案。