证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2025-074

方正科技集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及其附件、修订及制定公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开第十三届董事会2025年第九次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订及制定公司部分制度的议案》，同日召开的第十三届监事会2025年第八次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

一、关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的情况

根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及2025年3月28日颁布实施的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，同时结合自身实际情况，公司拟取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《方正科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。公司同步修订《公司章程》附件，即《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》。

《公司章程》部分条款具体修订内容详见本公告附件。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本次取消监事会并修订《公司章程》及其附件议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。审议通过后向上海市市场监督管理局申请办理备案登记事宜（包括但不限于依据政府有关部门或监管机构的要求进行文字性修改）。

二、关于修订及制定公司部分制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，公司修订及制定公司部分制度，具体如下表：

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上述修订及制定的公司制度全文同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），其中《关联交易管理制度》尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议通过后生效，其余制度已经公司董事会审议通过后生效。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2025年11月27日

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